МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2013  № 36

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

О.І. Пінський

Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.01.2013  № 36

№

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

Підстава

1

ПРАТ "НВП "СІМПЕКС"

АР КРИМ

М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 73;
Р/Р В КРУ ПАТ "ПРИВАТБАНК",
МФО 384436

0001032901

7,00

Євро

"SCANDINAVIAN WATER TECHNOLOGY AS"

НОРВЕГІЯ, KVEMHUSVEIEN 21 P.O. BOX 83, №-2716 HARESTUA, NORDEA BANK NORDE ASA №-0107 OSLO IBAN-N07561770540657 SWIFT-NDEANOKK; ДИРЕКТОР - TROND KOSTVEIT; КОНТРАКТ ВІД 16.09.2010 № SW-29/2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

2

ТОВ "ЕСІ"

АР КРИМ

М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 147;
Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
ДИРЕКТОР - МАССАЛІМОВ М.М.

0023662169

1,30

Долар СІЛА

ТОВ "ZENIT-FARMA SAVDO"

УЗБЕКИСТАН, 160050, НАМАНГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. НАМАНГАН, ВУЛ. НАВОЇ, 37, КВ. 2, РАХ. 20208000504869325001 У ВАТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК", ДИРЕКТОР - СУЛТАНОВ Ж.; КОНТРАКТ  №7/61 ВІД 01.11.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

3

ПП "ЛАРІС"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. Р. СКАЛЕЦЬКОГО, 40-А;
Р/Р У ПАТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК",
ДИРЕКТОР - ТАРАСОВ Г.М.

0030684630

75,00

Євро

"AWL-TECHNIEK B. V."

НІДЕРЛАНДИ, NOBELSTRAAT 37, 3846 CE HARDERWIJK, ABN AMRO BANK NV POSTBUS 2059 3500 GB UTRECHT HOLLAND SWIFT: ABNANL 2A IBAN: NL 62ABNA0432637001, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - PIET MOSTERD; КОНТРАКТ  №20110233 ВІД 19.10.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

4

ТОВ "ВІНПРОМХОЛОД"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ЧЕХОВА, 56;
Р/Р У ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ "УКРЕКСІМБАНК",
МФО 302429;
ДИРЕКТОР - НОВОГРЕБЕЛЕЦЬ О.В.

0035599550

8,99

Долар США

OU "MOK"

ЕСТОНІЯ, REG. NR 10008675 KMRK EE 100467336 VOISTE 86501, TAHKURANNA VALD PARNU MAAKOND; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬОВА МАРИНА. БАНК - SEB PANK, IBAN: EE 101010220007476025 USD, BIC: EEUHEE2X; КОНТРАКТ  №1/11 ВІД 01.03.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "ТОТАЛ ТРАНС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 599 від 10.06.2013}

5

ПП "ТОТАЛ ТРАНС"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СТАХУРСЬКОГО, 2/69; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - НІКОЛІШИН О.Ф.

0036967239

12,40

Долар США

ЧП ТУП "СЛАВЯНСКИЙ ОБРЯД"

БІЛОРУСЬ, 247840, ГОМЕЛЬСЬКАЯ ОБЛАСТЬ, М. ЛЕЛЬЧИЦЫ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 92-А; АСБ "БЕЛАРУСЬБАНК", РАХ. № 3012086210046; ДИРЕКТОР - КОЛЕДА Л. Л., КОНТРАКТ  №07/11 ВІД 07.11.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

6

ФОП САРАНЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

ВІННИЦЬКА

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЛУКА МЕЛЕШКІВСЬКА, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 38,
Р/Р У ВФ ПАТ "УКРІНБАНК"

2391711399

3,60

Євро

"KAYA CILA LAKE MOBILYA DEK.SAN.TIC.STI."

ТУРЕЧЧИНА, IKITELLI ORGANIZE SAN. BOLG.CEVRE SAN.SIT. 12 BLOK № 25/1. BASAHSEHIR-ISTANBUL; BANK: YAPICREDI BANKASI, TUMSAN SB. IBAN NO: TR 420006701000 000085312976. ДИРЕКТОР - Ф. КАЙА; ДОГОВІР № 19/12 ВІД 19.12.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ДП "КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ ЛІСГОСП" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 756 від 05.07.2013}

7

ДП "КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ ЛІСГОСП"

ВОЛИНСЬКА

44500, М. КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 42;
Р/Р У КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440;
ДОВІРЕНА ОСОБА - КОЛІСНИКОМ Р.Б.

0000991568

5,70

Євро

"LACKNER & MEYER GMBH"

АВСТРІЯ, A-4810, GMUNDEN, TRAUNSTEINSTRASSE, 47; UID NUMMER ATU 30131407 BANKVERBINDUNG IBAN DE 138610541 AT 292081509100013291 BIC STSPAT2G, ДИРЕКТОР - WALTER MEYER; КОНТРАКТ  №2-КК ВІД 25.05.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "АГРОТЕХНІКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 160 від 21.02.2013}

8

ТОВ "АГРОТЕХНІКА"

ВОЛИНСЬКА

43026, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, Д. 11,
ФАКТ.: 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДІЮК, Д. 47, АСС.
PJSC VTB BANK KIEV, SEPARATION "LUTSK REGIONAL MANAGEMENT";
ДИРЕКТОР - ГОРЛАЧ СЕРГІЙ

0021750952

91,80

Долар США

"TDINVESTMENT SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 20-460 SZCZEBRZESZYN, BRODY MALE, 26. КЕРІВНИК - МАРЕК БОНК. KONTO DEUTCHE BANK PBC S.A. O/LUBLIN 42 1910 1048 2305 5200 2740 0003 SWIFT: DEUTPLPK; КОНТРАКТ  №03/11/2011 ВІД 03.11.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

9

ПП "АЛЬТУРА"

ВОЛИНСЬКА

43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКА, 43, КВ. 35; Р/Р В ВАТ "ВТБ БАНК" ЛУЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ; ДИРЕКТОР - ЖУКОВ О.

0031670566

1,20

Євро

"OKASKO ООО"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ID: 24712850, UST-ID: CZ24712850, PRAG-ZBRASLAV ZBRASLAV ZU KRNOV 630, 15600 PRAG; KONTONUMMER: 2106300430, BANK: UNICREDIT BANK, CODE 2700, IBAN: CZ5127000000 002106300430, SWIFT: BACX CZ PP. ДИРЕКТОР - АЛЕКСЕЙ АНТРОПОВ; КОНТРАКТ № 30/280911 ВІД 28.09

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

2,10

Євро

"VILLUS KUKANAUSKAS"

НІМЕЧЧИНА, EILSER MASCH 10, D-30419 HANNOVER; ДИРЕКТОР - VILLUS KUKANAUSKAS; VTB BANK AG, FRANKFURT-AM-MAIN, SWIFT: OWHBDEFF, НОМЕР СЧЕТА: 0104644398; КОНТРАКТ № 29/270911 ВІД 27.09.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

3,35

Євро

"EINZELUNTERNEHMER, LEONHARD BRINKEL"

НІМЕЧЧИНА, LAURE STRASSE, 44, 48431 - RHEINE; VTB BANK AG FRANKFURT-AM-MAIN, SWIFT: OWHBDEFF, ACC. 0104644398; ДИРЕКТОР - LEONHARD BRINKEL; КОНТРАКТ № 37/210312 ВІД 21.03.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13

3,29

Євро

"FEUER&FLAMME HOLZBRENNSTOFFE VRESTPOSTEN GMBH"

НІМЕЧЧИНА, ALTE ZIEGELEI D-24594 HOHENWESTEDT. VTB BANK, AG FRANKFURT-AM-MAIN, SWIFT: OWHBDEFF, ACC. 0104644398, ДИРЕКТОР - MANFRED HANSEN; КОНТРАКТ № 39/210312 ВІД 03.07.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13

10

ТОВ "ВОЛИНСЬКА ФАБРИКА ГОФРОТАРИ"

ВОЛИНСЬКА

45400, М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 25;
Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" ВОЛИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НОВОВОЛИНСЬКА ФІЛІЯ, МФО 325365;
ДИРЕКТОР - ШУМІН З.

0033211353

3815,50

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ИНКОМКРАСТ"

БІЛОРУСЬ, 224024, М. БРЕСТ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ 2, КОРП. 2; Р/С 3012210705001 В ЗАО "АЛЬФА-БАНК", МФО 153001270, Р/С 16003500000001 ЗАО "АЛЬФА-БАНК" Г. КИЕВ, SWTFT-ALFA UA UK.; ДИРЕКТОР СТРАПКО С. М.; КОНТРАКТ  №79-10 ВІД 14.09.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

11

ТОВ "ФОРЕСТ ТД"

ВОЛИНСЬКА

43000, М. ЛУЦЬК, ПРОСПЕКТ МОЛОДІ, 4, КВ. 162;
Р/Р У ПАО "УКРСОЦБАНК", МФО 300023.
ДОВІРЕНА ОСОБА - САВРУК ТАРАС

0034928549

3,30

Євро

UAB "JUKARAS"

ЛИТВА, LITHUANIA. MANTO ST. 2. LEPU 1 KLAIPEDA; КЕРІВНИК - ПОВИЛАС ТУРКУС. Р/С LT 624010044200050475, АО БАНК "DNB NORD", КОНТРАКТ  №А-43.2011 ВІД 18.05.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

12

ТОВ "АЛЬФА-МАГІСТРАЛЬ"

ВОЛИНСЬКА

43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, Д. 33; Р/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БАЛАБАНІ ОЛЕКСАНДР

0037068127

2,30

Євро

"MANDENS BIOBRANDSEL A/S"

ДАНІЯ, SKIVEVEJ 185, HVAM-7500 HOLSTEBRO; BANKKONTO: 76702069529, SWIFT: RINGDK22. КЕРІВНИК - ERIC MADSEN; КОНТРАКТ № 12/08/11 ВІД 11.08.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

2,30

Євро

"SIA COMMERCIAL PLANET"

ЛАТВІЯ, LV 10-11 RIGA, DZIRNAVU 87-307. DEXIA BANK, IBAN: LU350028189065255900, SWIFT: BILLLULL. ДИРЕКТОР - РАБЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА; КОНТРАКТ № 13/05/10 ВІД 13.05.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

2,1

Євро

"HD NATURPRODUKTE"

НІМЕЧЧИНА, 26160 BAD ZWISCHENAHN, LANGEBRUGGER STR.3; КОНТРАКТ № 25/11/11 П-Б ВІД 25.11.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ФІРМА КОНТИНЕНТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1024 від 23.08.2013}

13

ПП "ФІРМА КОНТИНЕНТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТІМІРЯЗЄВА, 31,
В/Р В ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", М. КИЇВ, МФО 319092;
ДИРЕКТОР - АРТЕМЕНКО Г.П.

0019142547

2174,72

Російський рубль вип. 1997 р.

ЗАО "ВОСХОД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 134, ОГРН 1077759402874, ИНН 7705806498, КПП 504301001, ОКПО 82509650; Р/С 40702810640400001723 ОАО "СБЕРБАНКА РОССИИ", Г. МОСКВА, БИК 044525225; ГЕНДИРЕКТОР ЄГОРОВ В. В.; КОНТРАКТ  №292И ВІД 01.10.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ІСТА-ЦЕНТР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1023 від 23.08.2013}

14

ПАТ "ІСТА-ЦЕНТР"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49051, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНТСЬКА, 30;
Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 305675,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БІЛИЙ О.П.

0023073489

115,38

Долар США

ООО "АГУТИ"

БІЛОРУСЬ, 220094, Г. МИНСК, 2-Й ВЕЛОСИПЕДНИЙ ПЕРЕУЛОК, 30/214А, Р/С № 3012002516011 В ОАО ЦБУ "ПРИОРБАНК", COMERZBANK AG, GERMANY, Р/С 1750000115690101 USD, SWIFT: COBADEFF

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

15

ПРАТ "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

53300, М. ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ ТИКВИ, 3. В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" В М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ, МФО 305813. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПОЛЯКОВ С. О.

0030866547

99,80

Долар США

АО "КОКМАЙСА"

КАЗАХСТАН, 050043, М. АЛМАТИ, М-Н МИРАС, 188. БАНК. РЕКВ.: РНН 600 900 174 240, БИН 010 540 000 356, IBAN KZ6494800USD22030060, "EURASIAN-BANK" JSC, SWIFT: EURIKZKA. ДИРЕКТОР АГАБЕКОВ Б. М.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

37,1

Долар США

АО "СОКОЛОВСКО- САРБАЙСКОЕ ГОРНО- ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111500, Г. РУДНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 26, РНН 391900000016, БИН 920240000127; Р/С KZ4194802RUB22030000 В ФИЛИАЛЕ №2 АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК" Г. РУДНЫЙ; ДОВІРЕНА ОСОБА КАЛИВАЧ ОЛЕНА; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № С11/0100

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 05.03.2013 № 2630/5/22-3316, вх. від 11.03.2013 № 07/27900-13

16

ПРАТ "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 54-А;
В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305299;
ДИРЕКТОР ПЕРЦЕВ Ю. О.

0033717202

154,02

Євро

ООО "ГАБИКОМ-ВОСТОК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105005, Г. МОСКВА, АПТЕКАРСКИЙ ПЕР. 4, СТР. 1, ОФ. 403, ИНН 7701868976, КПП 770101001, Р/С 40702810040170515501 В ОВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" БИК 044583119. ДИРЕКТОР КОЗЛОВ О. Я.; КОНТРАКТ ВІД 12.10.2010 № 12/10-01ЕХР

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

17

ТОВ "ДІМЕТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 2,
В/Р У ПАО "АКТА БАНК", МФО 307394,
ДИРЕКТОР - ШУМКІН О.В.

0035339435

30,50

Євро

"COLMAR S.P.A."

ІТАЛІЯ, 45031, ARGUA POLESINE, VIA NAZIONALE ADRIATICA 539/539 ANGOLO VIA PROVINCIALE EST. 1791; BANCA DELLA MARCA, FILIALE DI VITTORIO VENETO, ABI 07084 CAB 62191 C/C 026002710542, CODICE IBAN: IT 92 M 07084 62191 026002710542, SWIFT/BIC: ICRA IT RR U40; ДИРЕКТ

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МОРСЬКЕ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 255 від 15.03.2013}

18

ТОВ "МОРСЬКЕ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВІС"

ДОНЕЦЬКА

87510, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. АДМ. ЛУНІНА, 14;
Р/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", М. КИЇВ, МФО 322948,
ДОВІРЕНА ОСОБА - ВЕРГУН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

0025577841

1,70

Долар США

ООО "PORTWELL"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕЙСК, УЛ. РАБОЧАЯ, 2-А, ДОГОВІР Б/Н ВІД 06.10.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

19

ТОВ "ДОННА Н"

ДОНЕЦЬКА

83003, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КАРПИНСКОГО, 24,
В/Р У В ПАТ "УКРСОЦБАНК",
ДОВІРЕНА ОСОБА - ТИМОФЕЕВА.Г.

0035832973

8,60

Долар США

ООО "ЛЕКО 2007"

ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ТАБИДЗЕ, 6, ИНН 245602334; БАНК: АО "БАНК ГРУЗИИ" SWIFT: BAGAGE22, Р/С 212941000, ДОВІРЕНА ОСОБА КОБА ТАРИЕЛАДЗЕ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

20

ФОП МХЕЯН ЕГОР СЕРЖИКОВИЧ

ДОНЕЦЬКА

М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. АНДРІЯ ЧУМАКА, 112;
В/Р В ДОНЕЦЬКОМ КБ "ПРИВАТБАНК"

3089416457

33,70

Долар США

"MERT PAKETLEME AMBALAJ SANAYLL TICARET"

ТУРЕЧЧИНА, BAGLAR MEVKII CAKILKOY CATALCA ISTANBUL, TUMSAN IKITELLI ISTANBUL ACC: 43536209 USD; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР СЕНОЛ МЕРТ; КОНТРАКТ ВІД 19.10.2011 № 19/10/2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

21

ПП "ПРИВАТ ЛІС СЕРВІС"

ЖИТОМИРСЬКА

11100, ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, С. МОЖАРИ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 1;
Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ЖИТОМИР, МФО 311744,
ДИРЕКТОР - ГРИШНЮК В.П.

0037260268

13,80

Долар США

"YALCIN GIDA ITH IHRACAT SAN LTD STI"

ТУРЕЧЧИНА, EVKAF MH KUMURU YOULU UZERI 1 KM FATSA/ ORDU; NUMBER 9310051573, YAPIKREDI BANKASI AS, CITY AND KOD: FATSA/518 KOD USD ACCOUNT/IBAN NO: TR 410006701000000085242863, ДИРЕКТОР - ISMAIL YALCIN; КОНТРАКТ ВІД 12.09.2011 № 3/ПЛС

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

22

ПП "ПОЛІССЯ- ЛІСПРОМСЕРВІС"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 7-А

0037321021

15,61

Євро

"GRJLL-IMPEX" SF.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 06-231, MLYNARZE.SIELUN, 4А; КОНТРАКТ  №1 ВІД 04.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

8,90

Євро

"PPHU EXTRANS"

ПОЛЬЩА, 38-500, SANOK, UL. SANOCKA, 61, КОНТРАКТ  №1 ВІД 10.09.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

23

ФОП СМИРНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

М. МАЛИН, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 6,
Р/Р У ПАТ КБ "ВТБ", МФО 321767

2836907694

3,60

Долар США

"DOGAN DIS TICARET"

ТУРЕЧЧИНА, KASIMOGLU ISHAM KAT 3 HOPA TURKEY; CAM.05325580507, БАНК. РЕКВ.: V.D.T.C. NO:16282524134. HOPA AKBANK SB.KD252 HESAP N0:64580; ДОВІРЕНА ОСОБА - ITHALAT-IHTACAT SEVINC KAPCIOGLU, КОНТРАКТ ВІД 19.08.2011 № 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

24

ТОВ "ФАКТОР ТОЙС"

ЗАКАРПАТСЬКА

ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН, М. ІРШАВА, ВУЛ. ФЕДОРОВА, 36

0032637320

1,79

Євро

"MECH-TECH" ESTABLISHMENT"

ЛІХТЕНШТЕЙН, ZOLLSTRASSE 35, LI-9494 SCHAAN; БАНК. РЕКВ.: LI 39088100000229984 AB LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG, SWIFT: BLFLLI2X; КОНТРАКТ  №01/12-2009 ВІД 01.12.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

25

ТОВ "БІО-НОВІС"

ЗАКАРПАТСЬКА

БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДИЙДА, ВУЛ. СПОРТИВНА, 1;
Р/Р В ПАТ "ФОЛЬКБАНК";
ДИРЕКТОР - САБОВ С.С.

0036831834

77,41

Євро

"PETRO ES FIA KFT"

УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA SOLYOM UT. 12 ADOSZAM 203367869-2-15 CEGSZAM 15-09-077633 BANKI SZAMLA SZAM K & H 10404405-5052266584-5571017; ДИРЕКТОР - PETRO ZOLTAN; КОНТРАКТИ № 05/2011 ВІД 05.09.2011 ТА № 06/2011 ВІД 25.10.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

26

ФОП ГАРМАЗА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАКАРПАТСЬКА

М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ПЛЯЖНА, 30/3, КВ. 6;
В/РВ ЗАКАРПАТСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. УЖГОРОД

2753022198

17,36

Долар США

"OLCSVAYI ES TARSA KFT"

УГОРЩИНА, 3950 NAPKOR POCSI U. 46/A, MAGYARORSZAG, NK ADOSZAM HU 14212871-2-1513; ДИРЕКТОР - ОЛЧВАЇ ЙОЖЕФ; КОНТРАКТ  №5/2011 ВІД 01.07.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

27

ТОВ "ГРІНВУД УКРАЇНА"

ЗАПОРІЗЬКА

69118, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ГАВРИЛОВА, 5, КВ. 170;
Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005;
ДИРЕКТОР - НЕТЯГА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

0037056478

25,06

Євро

"ALL WOOD LIMITED"

ГОНКОНГ (СЯНГАН), HK, WAN CHAI, 16, HENNESY ROAD, 15/F, EFFECTUAL BUILDING; БАНК. РЕКВ.: BANK AIZKRAUKLES BANK JSC, LATVIA, LV45AIZK0 0000 1032 1709, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ  №23/09-11 ВІД 15.09.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

28

ПП "ЗОЛОТІ ВОРОТА"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. КРЕХОВИЧІ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 11;
Р/Р В ПАТ "ПЛЮС БАНК", МФО 336310 (НОВА НАЗВА ПАТ "ІДЕЯ БАНК");
ДИРЕКТОР ФЕДОРОВИЧ Ю.Ю.

0024687774

4,72

Євро

"SIA TMBEREX"

ЛАТВІЯ, DAUGAVGRIVAS 83, LV-107, RIGA; КОНТРАКТ  №01/09/10 ВІД 01.09.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

3,37

Євро

OOO "DGR"

ЛАТВІЯ, CZUCZI DUNALKA LV 42101002022; КОНТРАКТ  №01/01/2011 ВІД 20.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

29

СП ТОВ "ЛІСОВА КОМПАНІЯ "ЛАВАНДА"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. Й. СЛІПОГО, 28;
ФАКТИЧНА - М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ОРЕНШТАЙНА, 15;
Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023;
ДИРЕКТОР - ЛАДИЖЕНСЬКИЙ П.Є.

0031656159

36,90

Євро

"ARESPAN BROCCA S.R.L."

ІТАЛІЯ, PIAZZA 1 MAGGIO, 1, 14047 MOMBERCELLI, ДИРЕКТОР - ВАЛЬТЕР АРЕСКА; КОНТРАКТ  №1-AB-L ВІД 01.10.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

30

ТОВ "СМЕРЕКА СЕРВІС"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

78700, СМТ ВЕРХОВИНА, ВУЛ. ФРАНКА, 8;
Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", МФО 380805;
ДИРЕКТОР ПРОЦЮК В.В.

0035293621

6,09

Долар США

OOO "ARZAR"

ВІРМЕНІЯ, CITY EREVAN, ST. ZAKIAN PROULOK, D.I, KV. 44; BANK: "HSBC", CITY EREVAN, ACC. 003.096641101, KOD 0250872; ДИРЕКТОР ГУСПАРІЯН А. М.; КОНТРАКТ  №7 ВІД 27.09.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

31

ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОДІНВЕСТ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

М. РОГАТИН, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 21/2;
ДИРЕКТОР МАТУЛЬСЬКИЙ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ;
КОНТРАКТ ВІД 15.03.2011 № 15/03-11

0036169933

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

32

ТОВ "БАГАТСТВО ЗАКАРПАТТЯ"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАГВІЗДЯ, ВУЛ. ВЕРБОВА, 6;
Р/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 336677;
ДИРЕКТОР ДВОРСЬКИЙ Р.В.

0037529773

17,10

Долар США

"NEQAM"

АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. О. КЕРІМОВ, 68/70; SBERBANK, RUSSION FEDERATION, MOSKOW, SWIFT: SABR RU MM, B/P 30111840100000000235 USD, 30231810900000000235 RUR; ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ Г. А.; КОНТРАКТ  №2-10 ДР ВІД 28.09.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

33

ФОП ДОСЯК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЛЕХІВ, ВУЛ. ГУЗІЇВСЬКА, 12/2;
Р/Р В "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 380805

2897714937

2,94

Євро

"WOODER PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE"

ПОЛЬЩА, 63-100 SREM, FREDERIKA CHOPIN STR 4/91. NIP 785-160-09-62, REGON 300086104, КОНТРАКТ  №1 ВІД 14.09.2009, ДИРЕКТОР - MARCIN NIEWINSKI; КОНТРАКТ  №1 ВІД 14.09.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

34

ТОВ "СТОЛЯРНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ"

КИЇВСЬКА

7263, ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ФЕНЕВИЧІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 25-А;
Р/Р У КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ІВАНІВСЬКЕ ВІД-НЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛ., МФО 321842,
ДИРЕКТОР - БОРИСОВА Л.В.

0033011103

4,08

Долар США

"ASSIST SOLUTION LTD"

СЕЙШЕЛИ, VICTOERIA 103 SHAM PEHG TONG PLAZA CERTIFICATE № 059596; ДИРЕКТОР: ШЕНТЮРК ЮДЖЕЛЬ; REGISTRATION NUMBER LV80 AIZK 0000 0103 2098 2 IN "AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA"; КОНТРАКТ ВІД 29.06.2010 № 29/06

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "РАНГОЛІ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 245 від 13.03.2013}

35

ТОВ "РАНГОЛІ"

КИЇВСЬКА

8324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 21;
Р/Р У КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, ФІЛІЯ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М. КИЄВІ,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - АМІТ МІШРА

0035866777

213,00

Долар США

"CREATING BIOTEC LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 122-126 TOOLEY STREET, LONDON SEI 2TU; A/C NO. LV10 MULT 1010 6006 50010, JOINT STOCK COMPANY MULTIBANK (SMP BANK), RIGA, LATVIA, SWIFT: MULTLV2X, УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК: ТЕТЯНА ГОЕЛ, КОНТРАКТ  №RNG-PB/03

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

36

ВАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КАР'ЄР"

КІРОВОГРАДСЬКА

М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. АВТОЛЮБИТЕЛІВ, 5,
Р/Р У ВІДДІЛЕНІ ВАТ "ВІЕЙ БАНК", МФО 380537

0000292155

45,00

Євро

"METSO MINERALS TAMPERE OY"

ФІНЛЯНДІЯ, LOKOMONKATU 3, FIN-33100, TAMPERE; Р/Р № 233318-19707 В NORDEA BANK FINLD, IBAN FI56-233318-000-19707; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНІЇ - РОБЕРТО КВІНТЕРО, КОНТРАКТ  №MM-TAMPERE/2007-27/UA ВІД 12.07.2007

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

37

ТОВ "ХІМВІСКПРОМ"

КІРОВОГРАДСЬКА

28022, ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ Р-Н, С. КОМІНТЕРН;
ПОШТОВА: 28000, М. ОЛЕКСАНДРІЯ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 91,
Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ;
ДИРЕКТОР - КУШНІР О.В.

0023690792

6,90

Долар США

"NEXUS BUSINESS MARKETING" LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 351,10 CREAT RUSSELL STREET, LONDON WC1 B 3BQ, REG. NO. OC34494; ДИРЕКТОР - ХОМЕНКО В. Н. БАНК: AB BANKAS SNORAS, VILNIUS, SWIFT: SNORLT22 ACC. LT870075800124467466

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

38

ТОВ "МЕТСЕРВІСГРУП"

КІРОВОГРАДСЬКА

ГОЛОВАНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПОБУЗЬКЕ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 4;
Р/Р У КІРОВОГРАДСЬКОМУ РУ "ПРИВАТБАНК", М. КІРОВОГРАД

0036654528

475,20

Євро

"SYSTEM TRADE GMBH"

НІМЕЧЧИНА, PROF.-BIER-STRABE, 46, D-34454 BAD AROLSEN, GOMMERZBANK KASSEL KONIQSPLATZ 32-34 SWIFT: COBADFFF520

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

39

ФОП БОНДАРЕНКО А. Д.

КІРОВОГРАДСЬКА

М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ПОПОВА, 18, КОРП. 3, КВ. 6;
Р/Р У ФІЛІЇ ВАТ "ОЩАДБАНК" У М. КІРОВОГРАДІ, МФО 323475

2145123281

16,50

Долар США

ТОВ "ДАРСАТ-ПТК"

КАЗАХСТАН, 48009, М. АЛМАТИ, ВУЛ. ТОЛЕБИ, 221/82, РНН: 600700172533, Р/С 17070312 А АО ДБ КЗИ БАНКУ МФО 190501885 ОКГЮ 19978895; ГЕНДИРЕКТОР БАЙМАГАМБЕТОВА Т. А.; КОНТРАКТ  №23 ВІД 30.03.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

40

ПП "ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТЕХ"

ЛУГАНСЬКА

М. ЛУГАНСЬК, КВ. АЛЕКСЄЄВА, 16/38;
ДИРЕКТОР - КОСІЛОВ ВОЛОДИМИР МИТРОФАНОВИЧ

0032538804

609,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "СЦ "ТЕХНИКА-СЕРВИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346000, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. КАЛИНИНГРАДСКАЯ, 100, КВ. 71, ОКПО 366101001, ИНН 3663048669, Р/С 40702810000000001916 В ОАО БАНК "ЮГО-ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВІД 12.03.2009 № 07/03/09

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

330,10

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОО "MASHIDA" (ТОО "СЕВТЕХАГРО")

КАЗАХСТАН, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 2, Р/С 021160044 В АО ДБ "АЛЬФА БАНК" Г. АЛМАТЫ; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2009 № 02/01/09

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЛУГА-РАЙЗ-АГРО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 409 від 17.04.2013}

41

ТОВ "ЛУГА-РАЙЗ-АГРО"

ЛУГАНСЬКА

91021, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЖЕЛЄЗНОДОРОЖНАЯ, 61;
ДИРЕКТОР - КАБАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

0032742717

220,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ТОВ "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СЕЛЕКЦИОННО- СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. МАЛЮГИНОЙ, 131; ИНН 6164234136, КПП 616401001, ОГРН 1056164087077, Р/С 40702810415100008200 В ОАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА, БИК 044525201; ДИРЕКТОР ЯЦЕНКО В. В.; КОНТРАКТ ВІД 26.07.2011 Б/Н

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ДОНУГОЛЬ АЛЬЯНС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 410 від 17.04.2013}

42

ТОВ "ДОНУГОЛЬ АЛЬЯНС"

ЛУГАНСЬКА

94520, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. К. МАРКСА, 9;
Р/Р У ЛУГАНСЬКА ФАБ "УКРГАЗБАНК";
ДИРЕКТОР - ДРАШКО ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ

0035367792

2,60

Долар США

"WOLTON LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 6А, VULCAN HOUSE, CALLEVA PARK, ALDERMASTON READING, BERKSHIRE RG78PA, BANK RAIFFEISEN ZENTRALBANK ESTERREICH AG, SWIFT: RZBAATWW, ACC. 70-55.047.617 БАНК-ОТРИМУВАЧ: TRUST COMMERCIAL BANK, RIGA, SWIFT: KBRBL V2X LV06 KBRB 1111 2135 6900

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1016 від 22.08.2013}

43

ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА"

ЛЬВІВСЬКА

82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. БОРИСЛАВСЬКА, 82;
Р/Р В ЗАХІДНЕ ГРУ "ПРИВАТБАНК", М. ЛЬВІВ;
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БАРАДНИЙ БОГДАН СТЕФАНОВИЧ

0000152388

2000,00

Євро

"HALDOR TOPSOE A/S"

ДАНІЯ, NYMOLLEVEJ 55, DK-2800, LYNGBY; ACC. 0890 3014424, HTAS, HANDELSBANKEN AB, COPENHAGEN CITY BRANCH, SWIFT: HANDDKKK, IBAN: DK8208900003014424; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 18.06.2008

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

44

ТОВ "МЕТАЛІК-КОМПЛЕКТ"

ЛЬВІВСЬКА

79066, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 301;
Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614;
ДИРЕКТОР ВІТЮК ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ

0025548673

187,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ЗАО "АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД"

БІЛОРУСЬ, 213004, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. ШКЛОВ, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 33, УНН 790376608, ОКПО 293468607; ДИРЕКТОР ПРОКОПЕНКО Г. И; БАНК ЗАО "ТРАСТБАНК", ЦБУ № 08/01, КОД МФО 153001288, Г. МОГИЛЕВ, Р/С 3012618535019; КОНТРАКТ ВІД 15.06.2010 № Б-01

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

45

ТОВ "КВК-ЕСКО"

ЛЬВІВСЬКА

81146, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ПІДБЕРІЗЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 52;
Р/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213;
ДИРЕКТОР - КІНДЗЕР Я.Р.

0033337629

48,80

Долар США

ЧП РАДИВОНИК ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА

БІЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 4/47, СВІДОЦТВО ЧП ВІД 30.04.2010 № 025195, ВИДАНО АДМІНІСТРАЦІЄЮ ОКТЯБРСКОГО Р-НА Г. ГРОДНО, УНН 590993498, Р/С 3013000006561 В ФИЛИАЛЕ № 400 ГОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД БАНКУ 752, МФО 152101752; ДОГОВІР ВІД 14.05.2010 № 17/04-10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

4,70

Долар США

ЧП СТАЛЬБОВСЬКА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

БІЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. СКИТЕЛЬ, УЛ. ЛУГОВАЯ, 73-А, СВІДОЦТВО ЧП ВІД 18.01.2007 № 030882, УНП 590160977; Р/С 3013251320017 В ГЛАВНОМ ФИЛИАЛЕ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ. ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", ДОГОВІР ВІД 22.10.2007 № 22/10-07

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

34,40

Долар США

ЧП ГУРБАНОВ ЗАКИР МАГОМЕД ОГЛИ

БІЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, ИНДУРССКОЕ ШОССЕ, 6-149, СВІДОЦТВО ЧП ВІД 02.11.2001 № 003056, УНП 590563541; Р/С 3013251470013 В ГЛАВНОМ ФИЛИАЛЕ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ. ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", КОД БАНКА - 152101705; ДОГОВІР ВІД 28.03.2007 № 28/03-07

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

46

ТОВ "ГЛОБАЛДРЕВЕКС"

ЛЬВІВСЬКА

81083, ЯВОРІВСЬКИИ РАЙОН, С. ДОМАЖИР, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 611;
Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325365;
ДИРЕКТОР СОРОЧИЧ М.І.

0037497129

31,25

Злотий

"GLOBALDREWEX" SP ZO.O."

ПОЛЬЩА, 02-672, WARSZAWA, UL DOMANIEWSKA 47/10, NR KRS 0000387076, NIP 5213605095, REGON 142948140; ПРЕЗИДЕНТ JACEK SNIADA; КОНТРАКТ  №1/2011 ВІД 15.06

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

47

ТОВ "В В ХОЛДІНГ"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК / ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 15/4,
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 29-Б;
Р/Р В ПАТ АКБ "КИЇВ", МФО 322498;
ДИРЕКТОР - БЛОШКО МИКОЛА

0014340722

1391,10

Долар США

"SKILTON TRADING CORP"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O.BOX 146 ROAD TOWN, TORTOLA; BANK CREDIT SUISSE MONAKO, SWIFT CRESMCMX, IBAN MC58 1404 8000 0110 7976 0000 164. КОНТРАКТ ВІД 20.01.2012 № 1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

48

ДП "МІЛКІЛЕНД УКРАЇНА"

М. КИЇВ

02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9;
Р/Р В ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
ДИРЕКТОР РЕКОВ В.В.

0024255176

104,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "КОМПАНИЯ БРАВО"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603127, Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. КОНОВАЛОВА, 12, ИНН 5262120209, КПП 526301001; Р/С 40702810542070002852 В ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНК РФ СОРМОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 6652 БИК 042202603. ДИРЕКТОР ЛЕБЕДЕВ А. И.; КОНТРАКТ  №308 ВІД 24.09.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

49

ТОВ "ЮНІБРАЗКО"

М. КИЇВ

01023, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 10/2, КВ. 2.
ДИРЕКТОР - СМІРНОВ ВАЛЕРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ;
КОНТРАКТ ВІД 23.04.2001 № 3/DG

0024380533

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

50

ПП "ЕКСПОСЕРВІС"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 40-Б;
Р/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249);
ДИРЕКТОР ЗОТОВ І.В.

0025403408

21,62

Долар США

"ORIENTAL EXPO SERVICES(BEIJING) LTD"

КИТАЙ, ROOM 606,6/F, RICHEN INTERNATIONAL CENTR, № 13, NONGZHANGUAN SOUTH STREET, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING; BEIJING NEW CENTTURY HOTEL SUB-BRANCH, BANK OF CHINA № 6

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТЕСПРО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 249 від 15.03.2013}

51

ТОВ "ТЕСПРО"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. В. КАСІЯНА, 2, КОРПУС 1;
Р/Р В АТ "ОТП БАНК";
ДИРЕКТОР - ІВАНОВ С.О.

0030675516

12,63

Долар США

"BEIJING CONDOR-TESKO MEDICAL TEHNOLODGY CO.LTD"

КИТАЙ, 47 # YONG AN ROAD, CHANGPING SCIENCE PARK, BEIJING; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA BEIJING MUNICIPAL BRANCH, CHANGPING SUB-BRANCH; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - MAGGIE SHAO; КОНТРАКТ ВІД 05.11.2010 № 05/11/TESCON

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

52

ТОВ "ШАТЛ ЛТД"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 6-А.
ДИРЕКТОР - БАЖЕНОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ;
КОНТРАКТ ВІД 20.07.2006 № ПК-30266

0031405561

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

53

ТОВ "СВІТ-МАРКЕТ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 8-А;
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЛАРИСИ РУДЕНКО, 6-А. КВ. 616;
В/Р В АТ "СВЕДБАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300164;
ДИРЕКТОР КОЛОТУН Н.Є.

0032376081

432,90

Російський рубль вип. 1997 р.

ЗАО "ПРОМСТАЛЬ- КОНСТРУКЦИЯ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 101, ОФ. 201, В/Р 40702810901380000130 В ОАО "МДМ БАНК", ДИРЕКТОР ЩЕРБАК О. П.; КОНТРАКТ ВІД 07.09.2011 № 1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

54

ПП "УКРТАРА"

М. КИЇВ

01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29.
ДИРЕКТОР - КУЧЕРУК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ,
КОНТРАКТ ВІД 27.12.2005 № 115Т-Г

0032554632

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

55

ТОВ "СПОРТЛЕНД УКРАЇНА"

М. КИЇВ

03115, М. КИЇВ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 3.
ДИРЕКТОР - АБДУЛЛАЄВ ГОШГАР САХІБ ОГЛИ

0033939193

219,74

Євро

"SPORTLAND SIA"

ЛАТВІЯ, A.DEGLAVA 50, RIGA, LV 1035

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

56

ТОВ "МФ СПЕЦЕНЕРГО- ПРОММОНТАЖ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 21;
Р/Р В ПАО "ЕКСПОБАНК", МФО 322294;
ДОВІРЕНА ОСОБА ВАДІМОВ О.В.

0034482476

21,39

Долар США

"IN "TRANS OIL REFINERY" SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2001, Г. КИШИНІВ, УЛ. БУКУРЕШТЬ, 37; Р/Р 2224609205 ВС "MOLDINDCONBANK", FIL. CENTRU, CHSINAU, MOLDOVA; ДИРЕКТОР КАРАСЕНЬ М. М.; КОНТРАКТ ВІД 01.08.2011 № 4

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 256 від 15.03.2013}

57

ТОВ "УКРЕНЕРГО- БУДРЕСУРСИ"

М. КИЇВ

01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 11;
Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478;
ДИРЕКТОР НОВИЦЬКИЙ С.С.

0036203764

312,50

Долар США

"CHOPONOTA PARRANDA"

УЗБЕКИСТАН, АНДСКАЯ ОБЛ., САМАРКАНДСКИЙ Р-Н, МАССИВ ЧУПОНАТА. БАНК ГАКБ "АСАКА", Р/С 20208000904624404001, В/С 20208000904624404002, SWIFT: CHASUS33, ACC: №. 00736777. КОНТРАКТ ВІД 24.01.2011 № 024-01-11, ДИРЕКТОР ФУЗАЙЛОВИМ А. Х.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

58

ТОВ "СКАЛА УА"

М. КИЇВ

02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 31, ОФІС 3;
Р/Р У АТ КРД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 322904;
ДИРЕКТОР - КАР ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ

0036272838

18,90

Долар США

"SRL "CONMETMAS"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2059 МУНІЦІПІЯ КИШИНЕВ, ВУЛ. ПЕТРИКАНСЬКА, 202, BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA FILIAL-2 CHISINAU, РОЗ/РАХ № 2251200678/840, ДИРЕКТОР ШТЕФАНЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА; КОНТРАКТ  №01/07-07 ВІД 23.07.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "БІОФАРМА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 954 від 12.08.2013}

59

ПРАТ "БІОФАРМА"

М. КИЇВ

03680, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 9;
Р/Р У ПАТ "УНИВЕРСАЛБАНК" (322001);
ДИРЕКТОР МАКОВСЬКИЙ О.А.

0036273281

39,30

Долар США

СТОВ "МЕДИНТЕР"

БІЛОРУСЬ, 220141, М. МІНСЬК, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 164 8Н; Р/Р 3012069520014 У ФІЛІЇ № 529 "БЕЛСВЯЗЬ" ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК"; ДИРЕКТОР ЯНИЦЬКИЙ С. С.; КОНТРАКТ  №164-Б ВІД 18.01.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

60

ТОВ "ІНВЕСТНАФТО- ПРОДУКТ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, БУЛЬВАР ПРАЦІ, 2/27;
ФАКТИЧНА - М. КИЇВ, ВУЛ. МАЛИШКА, 21-Б, КВ. 36;
В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300346,
ДИРЕКТОР ЯЦИШИНА О.І.

0036404672

5,58

Євро

"PENFOLD OIL MARKETING LIMITED"

КІПР, STASINOU, 1 MITSI BUILDING, 1/1 ST FLOOR, FLAT/OFFICE, 4; В/Р 40005003400003400120690901 HELLENIC BANK LIMITED LARNACA MAIN BRANCH LARNAKA.CYPRUS. ДИРЕКТОР KHARCHISTOV A.V.; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2011 № 21-01/2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

61

ТОВ "ЕКОВАЛІС УКРАЇНА"

М. КИЇВ

02152, М. КИЇВ, ПР-Т ПАВЛА ТИЧИНИ, 15;
Р/Р У ПАТ БАНК "КАМБІО", МФО 380399;
ДИРЕКТОР БАБИЧ О.В.

0036825485

1,10

Євро

"PETROLIERA POLONA GRTF S.R.L."

РУМУНІЯ, STR LON LUCA CARAGIALE NR.1, 500413, BRASOW; NR. RC: J08/722/23 06.2010; ALPHA BANK BRASOV, CIF: RO 27094821, IBAN: RO05BUCU1141210848081/EUR; ГЕНДИРЕКТОР COGILNICEANU CORNELIU; КОНТРАКТ  №1 ВІД 01.09.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

62

ФОП БОРИСЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89, КВ. 110;
Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767

3049116813

2,80

Долар США

"STORE OF WOOD-DREVO A PELETY S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BERNARTICE NAD ODROU 156 PSC 74101. БАНК: CZ28623606 RAIFFEISENBANK CU: 5347672001/55 IBAN: CZ275500000000 5347672001; ДИРЕКТОР YURIY HYVNAR; КОНТРАКТ  №3 ВІД 01.09.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

1,90

Долар США

"POLITEKS ENTEGRE PLASTIK TEKSTIL INSAAT MUTEAHHITLIK SAN VE TIC.A.S"

ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CADDE P.K 167 INEGOL/BURSA; БАНК: AKBANK. BRANCH: INEGOL. BRANCH CODE: 168, ACC. NO: 2418. IBAN: TR 2600046001 68001000 0024 18. SWIFT: AKBTRIS168; ДИРЕКТОР FERSAD KOZLU; КОНТРАКТ  №2 ВІД 08.08.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ІНТЕРЕКСПРЕС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 287 від 22.03.2013}

63

ТОВ "ІНТЕРЕКСПРЕС"

МИКОЛАЇВСЬКА

М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЖОВТНЕВИЙ, 285, КВ. 100,
ФАКТ. АДР.: М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 26-А;
Р/Р У МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІД-НЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 326438;
ДИРЕКТОР - ПЕРМІНОВ Г.С.

0032884264

19,32

Долар США

"TALKO MANAGEMENT LTD"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ALEMAN, CORDERO, GALINDO AND LEE TRUST (BVI) LTD., 3RD FLOOR, GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P/O BOX 3175, ROAD TOWN, TORTOLA, ОРІЕНБАНК, Р/Р 20214840416900010305, ДИРЕКТОР ДЖАБАРОВ С. М.; КОНТРАКТ ВІД 08.01.2009 № INT-01-2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

64

ТОВ "ОЛБЕР МЕДИКАЛ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 87;
Р/Р У МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "УКРСОЦБАНК";
ДИРЕКТОР - ЛАПШИНА О.А.

0033436612

20,00

Шведська крона

"PANTHERA PRODUCTION AB"

ШВЕЦІЯ, GUNNEBOGATAN 26, 16353 SPANGA, SVERIGE; BANK: SE-BANKEN SEK IBAN: SE3050000000053921019230, BIC: ESSESESS, VAT: SE556762549501, CORP.ID.: 556762-5495; ДИРЕКТОР - NILS SALLNAS; ДОГОВІР ВІД 20.06.2011 № 110003

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

65

ТОВ "СОРТНАСІННЄОВОЧ"

ОДЕСЬКА

65085, М. ОДЕСА, ВУЛ. ШОСЕ ДАЛЬНИЦЬКЕ, 2;
В/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", М. ОДЕСА;
ДИРЕКТОР - АЛМУРЗІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

0000492339

11,20

Долар США

ОАО "ГОМЕЛЬСОРТСЕМОВОЩ"

БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. БАРЫКИНА, 155, ОАО БЕЛ АПБ ГОМЕЛЬСКОЕ ОБЛ. УПР. Р/С 301220715092 В Ф-ЛЕ Г. ГОМЕЛЬ, КОД 151509912, УНН 400073396, ОКПО 00489113. ДИРЕКТОР В. Д. ГАВРИЛЕНКО; КОНТРАКТ  №01/04-11 ВІД 01.04.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

66

ДП "ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД"

ОДЕСЬКА

65121, М. ОДЕСА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, 32-А;
Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209;
ДИРЕКТОР - ЮХАЧОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

0007756801

140,00

Долар США

"ENGINEERING WORKS COMPANY INC"

ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ, ВУЛ. ДЖУМХУРІЯ, 86, М. ТРИПОЛІ, ВСНЛАД БАНК ЛІВІЙСЬКИЙ ЗОВНІШНІЙ БАНК (LIBYAN FOREING BANK), М. ТРИПОЛІ, ВСНЛАД, SWIFT: LAFBLYLT, Р/С: 60337; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ АЛЬ-ФИТУРИ АЛИ АЛЬ-ФИТУРИ ЛАУАР; КОНТРАКТ  №17.AF 10 ВІД 09.08.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

67

ТОВ "АКСА ЕНТЕРПРАЙЗЕС"

ОДЕСЬКА

М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1-А, КВ. 509,
ФАКТ.: М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 35, ОФ. 1001;
В/Р ВІДКРИТИЙ В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805;
ДИРЕКТОР МІРЗА АБДУЛА АЗІЗА БЕГА

0036610716

40,00

Долар США

"JAMIL & AZIZ TRADERS"

ПАКИСТАН, STREET 1, RACE CORSE ROAD, BAIG HOUSE, MUGHAL COLONY GUJRANWALA, SUMMIT BANK LTD, IBAN: 17120311714104588. ДИРЕКТОР ДЖ А. А. БЕГА; КОНТРАКТ  №0407/2011 ВІД 04.07.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

112,70

Долар США

"ALI TEXTILES"

ПАКИСТАН, GHOUSIA GATE, FACTORY AREA, FAISALABAD; SONERI BANK LIMITED FAISALABAD, ACC. 0201-1135382; КОНТРАКТ  №0107/2011 ВІД 01.07.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРЮММАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 467 від 13.05.2013}

68

ТОВ "ГРЮММАШ"

ОДЕСЬКА

65070, М. ОДЕСА, ВУЛ. 25-Ї ЧАПАЇВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 1-А;
Р/С В ПАТ КБ "ІНВЕСТБАНК", МФО 328210, ТА В ПАТ КБ "ІНВЕСТБАНК", МФО 328210;
ДИРЕКТОР - МАРУНЧАК М.О.

0037872866

42,50

Долар США

ООО "РОСДОРСНАБ-ЭКСПОРТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344090, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ПЕСКОВА, 7, ИНН 6164259740, КПП 616801001. Р/С 40702810186020000006 В РОСТОВСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "АК БАРС" БАНКА, БИК 046027287, В/С 40702840386020800005, АК BARS BANK, KAZAN, SWIFT: ARRSRU2K

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

69

ТОВ "БОРА"

ПОЛТАВСЬКА

37500, М. ЛУБНИ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 33, КВ. 21;
В/Р У ПРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401;
ДИРЕКТОР - НІШКУРА АРКАДІЙ ВІКТОРОВИЧ

0032027107

1,30

Євро

ИНОСТРАННОЕ ООО "БЕНДОМ"

БІЛОРУСЬ, 231818, ГРОДНЕНСЬКА ОБЛ., СЛОНИМСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕМЕРИ, Р/Р 3012758965014 В ОАО "БСП-БАНК", МФО 152101335, SWIFT: BPSBBY2X, ДИРЕКТОР ВОЛКОВ В. М.; КОНТРАКТ  №CH-UKR/NAV2011-04 ВІД 18.07.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

70

ТОВ "МАГІСТРАЛЬ"

РІВНЕНСЬКА

М. ДУБНО, ВУЛ. БЕРЕСТЕЦЬКА, 1/1,
В/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УКРЕКСИМБАНК" М. РІВНЕ, МФО 333539,
ДИРЕКТОР МАЦНЕВА В.А.

0032039505

72,00

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "СК МАСТЕР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400119, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 25 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 1, ПОЧТ. АДР.: 400002, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ШАУЛЯЙСКАЯ, 6, ИНН/КПП 3446011407/344601001, Р/С 40702810511170100809 В ВОЛГОГРАДСКОМ ОСБ № 8621, БИК 041806647

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0751-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

71

ТОВ "РА-ПІД СЕРВІС"

РІВНЕНСЬКА

РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 1;
Р/Р У JSC "KREDOBANK", М. ЛЬВІВ;
ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

0035906217

19,65

Злотий

"YKS MASKTNER POLSKA SP. Z.O.O "

ПОЛЬЩА, 03-710 WARSZAWA, UL.OKRZEI, 34/25; BANK: PEKAO S.A., IBAN PL43124060741111000049990845, SWIFT: PKOPPLPW, ДИРЕКТОР МИХАЛ ПАЦЕВИЧ; КОНТРАКТ  №1 ВІД 22.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

72

ПП "ФРАГО"

РІВНЕНСЬКА

33013, М. РІВНЕ, ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 9-А/107;
В/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948,
ДИРЕКТОР КРИЧКЕВИЧ І.В.

0036543069

36,13

Євро

"ARKON NATURSTEINE"

НІМЕЧЧИНА, FRIEDRICHSRING 14-68161 MANNHEIM, RV BANK RHEIN-HAARDT EG, HAUPTSTRABE 24, 67245 LAMBSHEIM, KTO.:5245583, BLZ: 545 613 10, IBAN: DE 25 545 613 10 000 524 55 83, BIC: GENODE61LBS, ДИРЕКТОР THOMAS FRATCZAK; КОНТРАКТ  №D01-09 ВІД 30.09.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

73

ПАТ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МБДЕ ЗАВОД "ТЕМП"

СУМСЬКА

42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ПЕРШОГВАРДІЙСЬКА, 86.
Р/Р У СФ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546;
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ В.С.

0002971676

29,70

Долар США

TOO "GREEN LINE TECHNOLOGY"

КАЗАХСТАН, 010000, АЛМААТИНСКАЯ ОБЛ., Г. КАПШАГАЙ, 4М/РАЙОН, 66, КВ. 21, РНН 00900611299, БІН080840015655 ОКПО 50492926 КБЕ 17 БАНК. РЕКВ.: СЧЕТ В АЛМААТИНСКОМ ОБЛАСТНОМ Ф-ЛЕ АО "БАНК "ЦЕНТР КРЕДИТ"

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

74

ПФ "КОНТАКТ"

СУМСЬКА

42800, ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ВЕЛИКА ПИСАРІВКА, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 5;
В/Р В СФ ПАТКБ "ПРИВАТБАНК" М. СУМИ, МФО 337546,
ДИРЕКТОР - ЩЕРБАК О.А.

0032266270

ООО "ПАНОРАМА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309341, БЕЛГОРОДСЬКА ОБЛ., П. БОРИСОВКА, УЛ. ГРАЙВОРОНСКАЯ, 2; КОНТРАКТ  №1804 ВІД 18.04.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

75

ПП "ХАННІ"

СУМСЬКА

41000, М. СЕРЕДИНА-БУДА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1;
В/Р В СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. СУМИ, МФО 337546.
ДИРЕКТОР КУЛІБАБІН О.Є.

0034205073

1,20

Долар США

"ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МАРО"

БІЛОРУСЬ, 222323, МИНСКАЯ ОБЛ., МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ Р-Н, Д. ОЛЕХНОВИЧИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 17-А, УНН 100262213, В/С 3012011035037/840, Р/С 3012011030016 В ЗАВОДСКОМ ОТД. ОАО БЕЛПРОМСТРОЙБАНК Г. МИНСКА, МФО 153001338; ДИРЕКТОР СУСЛИН В. А.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

76

ТОВ "СУМСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"

СУМСЬКА

42600, М. ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 56;
ДИРЕКТОР - НАЗАРЕНКО А.О.

0036635933

847,00

Долар США

ООО "ТРАНЗИТ-ТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 30801, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-Б; КОНТРАКТ  №27/2010 ВІД 27.12.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

77

ТОВ "БУЧАЦЬКА АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ПЕТРИКІВ, ВУЛ. СТЕПАНА БУДНОГО, 22;
Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 351005;
ДИРЕКТОР БАРИЛКО ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

0034571618

5,40

Долар США

"METSKNOX OU"

ЕСТОНІЯ, REG, NR/ 12037008 ESTONIA, TALLIN, PALDISKI MNT 20-28, AS SEB PANK BIC/SWIFT: EEUHEE2X IBAN: EE 7710102201 91296221 TORNMAE 2, TALLIN; ДИРЕКТОР JUPJ METS; ДОГОВІР КОМІСІЇ Б/Н ВІД 28.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ "КАІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 197 від 27.02.2013}

78

УКРАЇНСЬКО- АМЕРИКАНСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ "КАІС"

ХАРКІВСЬКА

61022, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ІВАНІВСЬКА, 1;
Р/Р У ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 350813,
ДИРЕКТОР - КУПРІЯНОВ О.П.

0020023279

48,70

Долар США

"ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕРНОБЕЛОКТОРГ" ЗАО "БЕЛАГРОИНТОРГ"

БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. СКРЫГАНОВА, 6 К. 905; В/С 3012160100002 (ДОЛ. США), В/С 3012160100001 (РУБЛИ РФ) В БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНКЕ, Г. МИНСК, ОТД. № 5, КОД 251, SWIFT: BELBBY2X, ДИРЕКТОР - ТАБАЛ П. К., КОНТРАКТ ВІД 17.12.2010 № КА/ЗБ-02-Ш

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

79

ПАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ"

ХЕРСОНСЬКА

73034, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 26; В/Р В ФІЛІЇ "ПОДЕННЕ РУ" АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 326933; ДИРЕКТОР ЛАВЕЦЬКИЙ М. В.

0005743013

88,08

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "СЕРОВМЕТЕКСПОРТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454084, Г. ЧЕЛЯБИНСК, ПР-Т ПОБЕДЫ, 177, ОФ. 209, ИНН 7447166062; Р/С 40702810372190027582 В ЧЕЛЯБИНСКОМ ОТД. № 8597 БИК 047501602, ДИРЕКТОР ЧЕРЕСОВ П. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2010 № 1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

2,73

Долар США

"NINGBO TO-KING INTERNATIONAL TRADE CO, LTD"

КИТАЙ, RM4-5 FL. DU SHI REN HE CENTR NO.58, QI ZHA STREET, NINGBO; ACC. 350659496894, SWIFT: BKCH CH BJ 92A, BANK OF CHINA NINGBO BRANCH; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. JOHANSON MA; КОНТРАКТ ВІД 28.12.2011 № CX111FL252

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали Міндоходів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13

80

ПАТ "СИГМА"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. БЄЛІНСЬКОГО, 15; В/Р У ПАТ "СВЕДБАНК" (МФО 300164) ТА ХФ ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК О.Ю.

0014120788

239,03

Долар США

"FIRST INTERTRADE, S.A."

ПАНАМА, SAMUEL LEWIS AVENUE AND GERARDO ORTEGA STREET EDIFICIO CENTRAL, 5 TH FLOOR PANAMA, REG 2,429, ДОВІРЕНА ОСОБА - O. BRYGADYR; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 20/10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 6648/0/51-12/22-3316, вх. від 10.12.2012 № 07/133736-12

150,46

Українська гривня

Ст. 195, 302 Митного кодексу України (чинного на момент здійснення правопорушення), ст. 1 Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про вільну торгівлю, ст. 1 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про вільну торгівлю

Матеріали Державної митної служби України вих. від 16.01.2013 № 18/15-16-358, вх. від 18.01.2013 № 07/7563-13

81

ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД "АНТОРУС"

ХЕРСОНСЬКА

73016, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАРІЇ ФОРТУС, 36;
Р/Р У ПАО "КРЕДИТПРОМБАНК", М. КИЇВ

0031048021

477,00

Долар США

"WUHAN DONGFENG TRADE CO, LTD"

КИТАЙ, ECONOMIK AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE DUNKOU, WUHAN CITY, HUBEI PROVINCE, P.R.CHINA. БАНК: BANK OF CHINA NUBEI BRANCH, WUHAN ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPVTNT ZONT SUB-BRANCH NO. 65

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

82

ТОВ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 32;
В/Р В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478;
ГЕНДИРЕКТОР ДЬЯКОНОВ Л.О.

0000213807

1529,35

Російський рубль вип. 1997 р.

ООО "ВМГ-ГРУПП"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142171, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЩЕРБИНКА, УЛ. СПОРТИВНАЯ, 7, ОФИС 43; ЗАО "ПРОМСБЕРБАНК", Г. ПОДОЛЬСК. БИК:044695151,ОКПО: 92664268; Р/С 40702810500007007143; ДИРЕКТОР - ГОЛОВИЧКИН В. М.; ДОГОВІР ВІД 09.11.2011 № 136/16

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

83

ТОВ "ЛАМЕКС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

31300, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНА ЗІРКА; ФАКТИЧНА: 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КОВПАКА, 12,
ACC. 26000010054667 BANK "PJSC UKRSOTSBANK";
ДИРЕКТОР - БОГОЛІДОВА С.М.

0031008062

4,65

Долар США

"TRADING COMPANY "INTERBRIDGE" LTD"

ІЗРАЇЛЬ, 77452 ASHDOD ST. HAAZMAUT 38/30; FIRST INTERNATIONAL BANK OF IZRAEL, PET AN TIKVA BRANCH, BRANCH NO. 034, IBAN: IL920310340000000299855. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - АНАТОЛІЙ ТУРБАН; КОНТРАКТ  №05 ВІД 11.08.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

84

ТОВ "ПОНІНКІВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ПОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ПГТ ПОНІНКА, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 34;
Р/Р У PJSC CB "PRIVATBANK" DNEPROPETROVSK;
ДИРЕКТОР - СЕМЧИШИН П.Й.

0036475570

0,14

Долар США

ВАТ "ПРОДТОВАРИ"

БІЛОРУСЬ, 224005, М. БРЕСТ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 34; Р/Р 3012500004748 - ЕВРО, Р/Р 3012500004546 - ДОЛ. США В "ПРИОРБАНК" ВАТ ЦБУ - 500 М. БРЕСТ, МФО 153001749, ОКПО 01567909, УНН 200019837, ДИРЕКТОР - КОЗИЧ М. М; КОНТРАКТ  №173 ВІД 06.10.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

2,80

Долар США

ТОВ "PAPIRCART&CO"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2071, М. КИШИНІВ, ВУЛ. АЛБА ЮЛІЯ, 05/108, Р/С 2251403819 USD, ВС "VICTORIABANK", FIL 3 SWIFT: VICBMD 2X416 F/C: 1007600033798; ДИРЕКТОР БУЙНОВСКІ В.; КОНТРАКТ  №РАС-01 ВІД 01.10.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

85

ТОВ "ЕКОТРІ"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

31345, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, М. КОПИСТИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 67/1. Р/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 315405

0037126031

11,21

Євро

"VITO GRIL" S. R. O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PODNIKATELSKA 553.190 11 PRAHA 9; БАНК. РЕКВ.: CSOB CHLUMECKA 765/6 PRAHA 9 ACC: 207099431/0300. ДИРЕКТОР - MIKOLASA UTKA; КОНТРАКТ № 21/06/2011 ВІД 21.06.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

8,38

Євро

"TA@DE S. R. O."

СЛОВАЧЧИНА, KOLLAROVA, 85A, 036 01 MARTIN; BANK SLOVENSKA SPORITEL'NA A.S. 03601 MARTINNUMER: 0353172828/0900, SWIFT: GIBASKBH; ДИРЕКТОР - M. TAMASIOVA; КОНТРАКТ № 02/03/2012 ВІД 02.03.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 25.01.2013 № 955/5/22-3316, вх. від 30.01.2013 № 07/12191-13

86

ФОП ГРИГОР'ЄВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

ХМЕЛЬНИЦЬКА

32400, М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73;
В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2619602714

11,00

Євро

"NV MORTIER AGRI"

БЕЛЬГІЯ, OOSTENDSE BAAN 121, 8470 GISTEL; БАНК: BE70 2800 4448 33025 BIC GEBABEBB, КОНТРАКТ  №GR-2011 -06-30 ВІД 30.06.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

1,00

Євро

"DEBOFFE SA"

ФРАНЦІЯ, 1029 ROUTE DE ROUEN SUR GPS, 80480 SALEUX. CREDIT AGPJCOLE, IBAN FR7618706000000866720016180, ВЛАСНИК - ФРАНЦІЇ MARTIN MICHEL; КОНТРАКТ  №GR-2011-02-25 ВІД 25.02.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

14,00

Євро

"MTS.SYTMA&ZN"

НІДЕРЛАНДИ, 8801 FRANEKER, SALVERDERVEG 63; БАНК. РЕКВ.: NL45ABNA0580412830 BIC ABNANL2A, ВЛАСНИК - BIANHE SYTSMA; КОНТРАКТ  №GR-2011-05-05 ВІД 05.04.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

2,21

Євро

"OLAF DEHNING- LANDMASCHINEN UND NUTZFAHRZ"

НІМЕЧЧИНА, 21388 ROLFSEN, IM SANDE, 9; БАНК: DE 64240603004032140100; КОНТРАКТ  №GR-2011-08-25 ВІД 25.08.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

87

ТОВ "ПАПЕРОВА ФАБРИКА "НОВИЙ КИЇВ"

ЧЕРКАСЬКА

180006, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 1, КВ. 239,
ФАКТ.: М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЛУЦЕНКА, 7;
Р/Р В ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (М. КИЇВ, МФО 320627).
ДИРЕКТОР ЛАВРИЧЕНКО Т.В.

0036995140

2,50

Євро

"PAKMAN SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, TURSKO 29, 63-322 GOLUCHOW, NIP PL 618-19-74-682; БАНК. РЕКВ. ING BANK SLASKI S. A. ODDZIAL KALISZ UI, IB AN PL911050120 11000009067213471, SWIFT INGBPLPW, ДИРЕКТОР - МИРОСЛАВ ЧИЧУРСКИ; КОНТРАКТ ВІД 21.06.2011 № 2111

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

88

ТОВ "ЄВРОПА-МІСТ"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 32/80;
Р/Р В ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ",
ДИРЕКТОР ЧУРКАЛО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

0036931862

15,00

Євро

"MN TRADING LTD"

БЕЛІЗ, 1 MAPP STREET, BELIZE CITY, BELIZE SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK33 7500 0000 0040 1453 4087 CSOB BANK SLOVAKIA MICHALSKA 18, BRATISLAVA; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2011 № 27-11/2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності

Ю.О. Петровський