Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 160 від 21.02.2013
№ 197 від 27.02.2013
№ 245 від 13.03.2013
№ 249 від 15.03.2013
№ 255 від 15.03.2013
№ 256 від 15.03.2013
№ 287 від 22.03.2013
№ 299 від 25.03.2013
№ 352 від 01.04.2013
№ 404 від 16.04.2013
№ 409 від 17.04.2013
№ 410 від 17.04.2013
№ 467 від 13.05.2013
№ 599 від 10.06.2013
№ 669 від 14.06.2013
№ 674 від 14.06.2013
№ 677 від 14.06.2013
№ 756 від 05.07.2013
№ 954 від 12.08.2013
№ 1016 від 22.08.2013}
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Державної податкової служби вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 та вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
1 | ПРАТ "НВП "СІМПЕКС" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 73; | 0001032901 | 7,00 | Євро | "SCANDINAVIAN WATER TECHNOLOGY AS" | НОРВЕГІЯ, KVEMHUSVEIEN 21 P.O. BOX 83, №-2716 HARESTUA, NORDEA BANK NORDE ASA №-0107 OSLO IBAN-N07561770540657 SWIFT-NDEANOKK; ДИРЕКТОР - TROND KOSTVEIT; КОНТРАКТ ВІД 16.09.2010 № SW-29/2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
2 | ТОВ "ЕСІ" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 147; | 0023662169 | 1,30 | Долар СІЛА | ТОВ "ZENIT-FARMA SAVDO" | УЗБЕКИСТАН, 160050, НАМАНГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. НАМАНГАН, ВУЛ. НАВОЇ, 37, КВ. 2, РАХ. 20208000504869325001 У ВАТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК", ДИРЕКТОР - СУЛТАНОВ Ж.; КОНТРАКТ №7/61 ВІД 01.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
3 | ПП "ЛАРІС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, | 0030684630 | 75,00 | Євро | "AWL-TECHNIEK B. V." | НІДЕРЛАНДИ, NOBELSTRAAT 37, 3846 CE HARDERWIJK, ABN AMRO BANK NV POSTBUS 2059 3500 GB UTRECHT HOLLAND SWIFT: ABNANL 2A IBAN: NL 62ABNA0432637001, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - PIET MOSTERD; КОНТРАКТ №20110233 ВІД 19.10.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
4 | ТОВ "ВІНПРОМХОЛОД" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ЧЕХОВА, 56; | 0035599550 | 8,99 | Долар США | OU "MOK" | ЕСТОНІЯ, REG. NR 10008675 KMRK EE 100467336 VOISTE 86501, TAHKURANNA VALD PARNU MAAKOND; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬОВА МАРИНА. БАНК - SEB PANK, IBAN: EE 101010220007476025 USD, BIC: EEUHEE2X; КОНТРАКТ №1/11 ВІД 01.03.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "ТОТАЛ ТРАНС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 599 від 10.06.2013} | ||||||||||
5 | ПП "ТОТАЛ ТРАНС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СТАХУРСЬКОГО, 2/69; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - НІКОЛІШИН О.Ф. | 0036967239 | 12,40 | Долар США | ЧП ТУП "СЛАВЯНСКИЙ ОБРЯД" | БІЛОРУСЬ, 247840, ГОМЕЛЬСЬКАЯ ОБЛАСТЬ, М. ЛЕЛЬЧИЦЫ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 92-А; АСБ "БЕЛАРУСЬБАНК", РАХ. № 3012086210046; ДИРЕКТОР - КОЛЕДА Л. Л., КОНТРАКТ №07/11 ВІД 07.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
6 | ФОП САРАНЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЛУКА МЕЛЕШКІВСЬКА, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 38, | 2391711399 | 3,60 | Євро | "KAYA CILA LAKE MOBILYA DEK.SAN.TIC.STI." | ТУРЕЧЧИНА, IKITELLI ORGANIZE SAN. BOLG.CEVRE SAN.SIT. 12 BLOK № 25/1. BASAHSEHIR-ISTANBUL; BANK: YAPICREDI BANKASI, TUMSAN SB. IBAN NO: TR 420006701000 000085312976. ДИРЕКТОР - Ф. КАЙА; ДОГОВІР № 19/12 ВІД 19.12.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ДП "КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ ЛІСГОСП" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 756 від 05.07.2013} | ||||||||||
7 | ДП "КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ ЛІСГОСП" | ВОЛИНСЬКА | 44500, М. КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 42; | 0000991568 | 5,70 | Євро | "LACKNER & MEYER GMBH" | АВСТРІЯ, A-4810, GMUNDEN, TRAUNSTEINSTRASSE, 47; UID NUMMER ATU 30131407 BANKVERBINDUNG IBAN DE 138610541 AT 292081509100013291 BIC STSPAT2G, ДИРЕКТОР - WALTER MEYER; КОНТРАКТ №2-КК ВІД 25.05.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "АГРОТЕХНІКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 160 від 21.02.2013} | ||||||||||
8 | ТОВ "АГРОТЕХНІКА" | ВОЛИНСЬКА | 43026, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, Д. 11, | 0021750952 | 91,80 | Долар США | "TDINVESTMENT SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 20-460 SZCZEBRZESZYN, BRODY MALE, 26. КЕРІВНИК - МАРЕК БОНК. KONTO DEUTCHE BANK PBC S.A. O/LUBLIN 42 1910 1048 2305 5200 2740 0003 SWIFT: DEUTPLPK; КОНТРАКТ №03/11/2011 ВІД 03.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
9 | ПП "АЛЬТУРА" | ВОЛИНСЬКА | 43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКА, 43, КВ. 35; Р/Р В ВАТ "ВТБ БАНК" ЛУЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ; ДИРЕКТОР - ЖУКОВ О. | 0031670566 | 1,20 | Євро | "OKASKO ООО" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ID: 24712850, UST-ID: CZ24712850, PRAG-ZBRASLAV ZBRASLAV ZU KRNOV 630, 15600 PRAG; KONTONUMMER: 2106300430, BANK: UNICREDIT BANK, CODE 2700, IBAN: CZ5127000000 002106300430, SWIFT: BACX CZ PP. ДИРЕКТОР - АЛЕКСЕЙ АНТРОПОВ; КОНТРАКТ № 30/280911 ВІД 28.09 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
2,10 | Євро | "VILLUS KUKANAUSKAS" | НІМЕЧЧИНА, EILSER MASCH 10, D-30419 HANNOVER; ДИРЕКТОР - VILLUS KUKANAUSKAS; VTB BANK AG, FRANKFURT-AM-MAIN, SWIFT: OWHBDEFF, НОМЕР СЧЕТА: 0104644398; КОНТРАКТ № 29/270911 ВІД 27.09.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | |||||
3,35 | Євро | "EINZELUNTERNEHMER, LEONHARD BRINKEL" | НІМЕЧЧИНА, LAURE STRASSE, 44, 48431 - RHEINE; VTB BANK AG FRANKFURT-AM-MAIN, SWIFT: OWHBDEFF, ACC. 0104644398; ДИРЕКТОР - LEONHARD BRINKEL; КОНТРАКТ № 37/210312 ВІД 21.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13 | |||||
3,29 | Євро | "FEUER&FLAMME HOLZBRENNSTOFFE VRESTPOSTEN GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ALTE ZIEGELEI D-24594 HOHENWESTEDT. VTB BANK, AG FRANKFURT-AM-MAIN, SWIFT: OWHBDEFF, ACC. 0104644398, ДИРЕКТОР - MANFRED HANSEN; КОНТРАКТ № 39/210312 ВІД 03.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13 | |||||
10 | ТОВ "ВОЛИНСЬКА ФАБРИКА ГОФРОТАРИ" | ВОЛИНСЬКА | 45400, М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 25; | 0033211353 | 3815,50 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ИНКОМКРАСТ" | БІЛОРУСЬ, 224024, М. БРЕСТ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ 2, КОРП. 2; Р/С 3012210705001 В ЗАО "АЛЬФА-БАНК", МФО 153001270, Р/С 16003500000001 ЗАО "АЛЬФА-БАНК" Г. КИЕВ, SWTFT-ALFA UA UK.; ДИРЕКТОР СТРАПКО С. М.; КОНТРАКТ №79-10 ВІД 14.09.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
11 | ТОВ "ФОРЕСТ ТД" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ПРОСПЕКТ МОЛОДІ, 4, КВ. 162; | 0034928549 | 3,30 | Євро | UAB "JUKARAS" | ЛИТВА, LITHUANIA. MANTO ST. 2. LEPU 1 KLAIPEDA; КЕРІВНИК - ПОВИЛАС ТУРКУС. Р/С LT 624010044200050475, АО БАНК "DNB NORD", КОНТРАКТ №А-43.2011 ВІД 18.05.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
12 | ТОВ "АЛЬФА-МАГІСТРАЛЬ" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, Д. 33; Р/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БАЛАБАНІ ОЛЕКСАНДР | 0037068127 | 2,30 | Євро | "MANDENS BIOBRANDSEL A/S" | ДАНІЯ, SKIVEVEJ 185, HVAM-7500 HOLSTEBRO; BANKKONTO: 76702069529, SWIFT: RINGDK22. КЕРІВНИК - ERIC MADSEN; КОНТРАКТ № 12/08/11 ВІД 11.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
2,30 | Євро | "SIA COMMERCIAL PLANET" | ЛАТВІЯ, LV 10-11 RIGA, DZIRNAVU 87-307. DEXIA BANK, IBAN: LU350028189065255900, SWIFT: BILLLULL. ДИРЕКТОР - РАБЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА; КОНТРАКТ № 13/05/10 ВІД 13.05.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | |||||
2,1 | Євро | "HD NATURPRODUKTE" | НІМЕЧЧИНА, 26160 BAD ZWISCHENAHN, LANGEBRUGGER STR.3; КОНТРАКТ № 25/11/11 П-Б ВІД 25.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13 | |||||
13 | ПП "ФІРМА КОНТИНЕНТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТІМІРЯЗЄВА, 31, | 0019142547 | 2174,72 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "ВОСХОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 134, ОГРН 1077759402874, ИНН 7705806498, КПП 504301001, ОКПО 82509650; Р/С 40702810640400001723 ОАО "СБЕРБАНКА РОССИИ", Г. МОСКВА, БИК 044525225; ГЕНДИРЕКТОР ЄГОРОВ В. В.; КОНТРАКТ №292И ВІД 01.10.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
14 | ПАТ "ІСТА-ЦЕНТР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНТСЬКА, 30; | 0023073489 | 115,38 | Долар США | ООО "АГУТИ" | БІЛОРУСЬ, 220094, Г. МИНСК, 2-Й ВЕЛОСИПЕДНИЙ ПЕРЕУЛОК, 30/214А, Р/С № 3012002516011 В ОАО ЦБУ "ПРИОРБАНК", COMERZBANK AG, GERMANY, Р/С 1750000115690101 USD, SWIFT: COBADEFF | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
15 | ПРАТ "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53300, М. ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ ТИКВИ, 3. В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" В М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ, МФО 305813. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПОЛЯКОВ С. О. | 0030866547 | 99,80 | Долар США | АО "КОКМАЙСА" | КАЗАХСТАН, 050043, М. АЛМАТИ, М-Н МИРАС, 188. БАНК. РЕКВ.: РНН 600 900 174 240, БИН 010 540 000 356, IBAN KZ6494800USD22030060, "EURASIAN-BANK" JSC, SWIFT: EURIKZKA. ДИРЕКТОР АГАБЕКОВ Б. М. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
37,1 | Долар США | АО "СОКОЛОВСКО- САРБАЙСКОЕ ГОРНО- ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111500, Г. РУДНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 26, РНН 391900000016, БИН 920240000127; Р/С KZ4194802RUB22030000 В ФИЛИАЛЕ №2 АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК" Г. РУДНЫЙ; ДОВІРЕНА ОСОБА КАЛИВАЧ ОЛЕНА; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № С11/0100 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 05.03.2013 № 2630/5/22-3316, вх. від 11.03.2013 № 07/27900-13 | |||||
16 | ПРАТ "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 54-А; | 0033717202 | 154,02 | Євро | ООО "ГАБИКОМ-ВОСТОК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105005, Г. МОСКВА, АПТЕКАРСКИЙ ПЕР. 4, СТР. 1, ОФ. 403, ИНН 7701868976, КПП 770101001, Р/С 40702810040170515501 В ОВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" БИК 044583119. ДИРЕКТОР КОЗЛОВ О. Я.; КОНТРАКТ ВІД 12.10.2010 № 12/10-01ЕХР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
17 | ТОВ "ДІМЕТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 2, | 0035339435 | 30,50 | Євро | "COLMAR S.P.A." | ІТАЛІЯ, 45031, ARGUA POLESINE, VIA NAZIONALE ADRIATICA 539/539 ANGOLO VIA PROVINCIALE EST. 1791; BANCA DELLA MARCA, FILIALE DI VITTORIO VENETO, ABI 07084 CAB 62191 C/C 026002710542, CODICE IBAN: IT 92 M 07084 62191 026002710542, SWIFT/BIC: ICRA IT RR U40; ДИРЕКТ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МОРСЬКЕ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 255 від 15.03.2013} | ||||||||||
18 | ТОВ "МОРСЬКЕ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВІС" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. АДМ. ЛУНІНА, 14; | 0025577841 | 1,70 | Долар США | ООО "PORTWELL" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕЙСК, УЛ. РАБОЧАЯ, 2-А, ДОГОВІР Б/Н ВІД 06.10.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
19 | ТОВ "ДОННА Н" | ДОНЕЦЬКА | 83003, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КАРПИНСКОГО, 24, | 0035832973 | 8,60 | Долар США | ООО "ЛЕКО 2007" | ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ТАБИДЗЕ, 6, ИНН 245602334; БАНК: АО "БАНК ГРУЗИИ" SWIFT: BAGAGE22, Р/С 212941000, ДОВІРЕНА ОСОБА КОБА ТАРИЕЛАДЗЕ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
20 | ФОП МХЕЯН ЕГОР СЕРЖИКОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. АНДРІЯ ЧУМАКА, 112; | 3089416457 | 33,70 | Долар США | "MERT PAKETLEME AMBALAJ SANAYLL TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, BAGLAR MEVKII CAKILKOY CATALCA ISTANBUL, TUMSAN IKITELLI ISTANBUL ACC: 43536209 USD; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР СЕНОЛ МЕРТ; КОНТРАКТ ВІД 19.10.2011 № 19/10/2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
21 | ПП "ПРИВАТ ЛІС СЕРВІС" | ЖИТОМИРСЬКА | 11100, ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, С. МОЖАРИ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 1; | 0037260268 | 13,80 | Долар США | "YALCIN GIDA ITH IHRACAT SAN LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, EVKAF MH KUMURU YOULU UZERI 1 KM FATSA/ ORDU; NUMBER 9310051573, YAPIKREDI BANKASI AS, CITY AND KOD: FATSA/518 KOD USD ACCOUNT/IBAN NO: TR 410006701000000085242863, ДИРЕКТОР - ISMAIL YALCIN; КОНТРАКТ ВІД 12.09.2011 № 3/ПЛС | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
22 | ПП "ПОЛІССЯ- ЛІСПРОМСЕРВІС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 7-А | 0037321021 | 15,61 | Євро | "GRJLL-IMPEX" SF.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 06-231, MLYNARZE.SIELUN, 4А; КОНТРАКТ №1 ВІД 04.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
8,90 | Євро | "PPHU EXTRANS" | ПОЛЬЩА, 38-500, SANOK, UL. SANOCKA, 61, КОНТРАКТ №1 ВІД 10.09.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 | |||||
23 | ФОП СМИРНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 6, | 2836907694 | 3,60 | Долар США | "DOGAN DIS TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, KASIMOGLU ISHAM KAT 3 HOPA TURKEY; CAM.05325580507, БАНК. РЕКВ.: V.D.T.C. NO:16282524134. HOPA AKBANK SB.KD252 HESAP N0:64580; ДОВІРЕНА ОСОБА - ITHALAT-IHTACAT SEVINC KAPCIOGLU, КОНТРАКТ ВІД 19.08.2011 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
24 | ТОВ "ФАКТОР ТОЙС" | ЗАКАРПАТСЬКА | ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН, М. ІРШАВА, ВУЛ. ФЕДОРОВА, 36 | 0032637320 | 1,79 | Євро | "MECH-TECH" ESTABLISHMENT" | ЛІХТЕНШТЕЙН, ZOLLSTRASSE 35, LI-9494 SCHAAN; БАНК. РЕКВ.: LI 39088100000229984 AB LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG, SWIFT: BLFLLI2X; КОНТРАКТ №01/12-2009 ВІД 01.12.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
25 | ТОВ "БІО-НОВІС" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДИЙДА, ВУЛ. СПОРТИВНА, 1; | 0036831834 | 77,41 | Євро | "PETRO ES FIA KFT" | УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA SOLYOM UT. 12 ADOSZAM 203367869-2-15 CEGSZAM 15-09-077633 BANKI SZAMLA SZAM K & H 10404405-5052266584-5571017; ДИРЕКТОР - PETRO ZOLTAN; КОНТРАКТИ № 05/2011 ВІД 05.09.2011 ТА № 06/2011 ВІД 25.10.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
26 | ФОП ГАРМАЗА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ПЛЯЖНА, 30/3, КВ. 6; | 2753022198 | 17,36 | Долар США | "OLCSVAYI ES TARSA KFT" | УГОРЩИНА, 3950 NAPKOR POCSI U. 46/A, MAGYARORSZAG, NK ADOSZAM HU 14212871-2-1513; ДИРЕКТОР - ОЛЧВАЇ ЙОЖЕФ; КОНТРАКТ №5/2011 ВІД 01.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
27 | ТОВ "ГРІНВУД УКРАЇНА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69118, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ГАВРИЛОВА, 5, КВ. 170; | 0037056478 | 25,06 | Євро | "ALL WOOD LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), HK, WAN CHAI, 16, HENNESY ROAD, 15/F, EFFECTUAL BUILDING; БАНК. РЕКВ.: BANK AIZKRAUKLES BANK JSC, LATVIA, LV45AIZK0 0000 1032 1709, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ №23/09-11 ВІД 15.09.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
28 | ПП "ЗОЛОТІ ВОРОТА" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. КРЕХОВИЧІ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 11; | 0024687774 | 4,72 | Євро | "SIA TMBEREX" | ЛАТВІЯ, DAUGAVGRIVAS 83, LV-107, RIGA; КОНТРАКТ №01/09/10 ВІД 01.09.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
3,37 | Євро | OOO "DGR" | ЛАТВІЯ, CZUCZI DUNALKA LV 42101002022; КОНТРАКТ №01/01/2011 ВІД 20.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | |||||
29 | СП ТОВ "ЛІСОВА КОМПАНІЯ "ЛАВАНДА" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. Й. СЛІПОГО, 28; | 0031656159 | 36,90 | Євро | "ARESPAN BROCCA S.R.L." | ІТАЛІЯ, PIAZZA 1 MAGGIO, 1, 14047 MOMBERCELLI, ДИРЕКТОР - ВАЛЬТЕР АРЕСКА; КОНТРАКТ №1-AB-L ВІД 01.10.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
30 | ТОВ "СМЕРЕКА СЕРВІС" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 78700, СМТ ВЕРХОВИНА, ВУЛ. ФРАНКА, 8; | 0035293621 | 6,09 | Долар США | OOO "ARZAR" | ВІРМЕНІЯ, CITY EREVAN, ST. ZAKIAN PROULOK, D.I, KV. 44; BANK: "HSBC", CITY EREVAN, ACC. 003.096641101, KOD 0250872; ДИРЕКТОР ГУСПАРІЯН А. М.; КОНТРАКТ №7 ВІД 27.09.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
31 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОДІНВЕСТ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. РОГАТИН, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 21/2; | 0036169933 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
32 | ТОВ "БАГАТСТВО ЗАКАРПАТТЯ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАГВІЗДЯ, ВУЛ. ВЕРБОВА, 6; | 0037529773 | 17,10 | Долар США | "NEQAM" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. О. КЕРІМОВ, 68/70; SBERBANK, RUSSION FEDERATION, MOSKOW, SWIFT: SABR RU MM, B/P 30111840100000000235 USD, 30231810900000000235 RUR; ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ Г. А.; КОНТРАКТ №2-10 ДР ВІД 28.09.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
33 | ФОП ДОСЯК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЛЕХІВ, ВУЛ. ГУЗІЇВСЬКА, 12/2; | 2897714937 | 2,94 | Євро | "WOODER PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE" | ПОЛЬЩА, 63-100 SREM, FREDERIKA CHOPIN STR 4/91. NIP 785-160-09-62, REGON 300086104, КОНТРАКТ №1 ВІД 14.09.2009, ДИРЕКТОР - MARCIN NIEWINSKI; КОНТРАКТ №1 ВІД 14.09.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
34 | ТОВ "СТОЛЯРНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" | КИЇВСЬКА | 7263, ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ФЕНЕВИЧІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 25-А; | 0033011103 | 4,08 | Долар США | "ASSIST SOLUTION LTD" | СЕЙШЕЛИ, VICTOERIA 103 SHAM PEHG TONG PLAZA CERTIFICATE № 059596; ДИРЕКТОР: ШЕНТЮРК ЮДЖЕЛЬ; REGISTRATION NUMBER LV80 AIZK 0000 0103 2098 2 IN "AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA"; КОНТРАКТ ВІД 29.06.2010 № 29/06 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "РАНГОЛІ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 245 від 13.03.2013} | ||||||||||
35 | ТОВ "РАНГОЛІ" | КИЇВСЬКА | 8324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 21; | 0035866777 | 213,00 | Долар США | "CREATING BIOTEC LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 122-126 TOOLEY STREET, LONDON SEI 2TU; A/C NO. LV10 MULT 1010 6006 50010, JOINT STOCK COMPANY MULTIBANK (SMP BANK), RIGA, LATVIA, SWIFT: MULTLV2X, УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК: ТЕТЯНА ГОЕЛ, КОНТРАКТ №RNG-PB/03 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
36 | ВАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КАР'ЄР" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. АВТОЛЮБИТЕЛІВ, 5, | 0000292155 | 45,00 | Євро | "METSO MINERALS TAMPERE OY" | ФІНЛЯНДІЯ, LOKOMONKATU 3, FIN-33100, TAMPERE; Р/Р № 233318-19707 В NORDEA BANK FINLD, IBAN FI56-233318-000-19707; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНІЇ - РОБЕРТО КВІНТЕРО, КОНТРАКТ №MM-TAMPERE/2007-27/UA ВІД 12.07.2007 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
37 | ТОВ "ХІМВІСКПРОМ" | КІРОВОГРАДСЬКА | 28022, ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ Р-Н, С. КОМІНТЕРН; | 0023690792 | 6,90 | Долар США | "NEXUS BUSINESS MARKETING" LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 351,10 CREAT RUSSELL STREET, LONDON WC1 B 3BQ, REG. NO. OC34494; ДИРЕКТОР - ХОМЕНКО В. Н. БАНК: AB BANKAS SNORAS, VILNIUS, SWIFT: SNORLT22 ACC. LT870075800124467466 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
38 | ТОВ "МЕТСЕРВІСГРУП" | КІРОВОГРАДСЬКА | ГОЛОВАНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПОБУЗЬКЕ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 4; | 0036654528 | 475,20 | Євро | "SYSTEM TRADE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, PROF.-BIER-STRABE, 46, D-34454 BAD AROLSEN, GOMMERZBANK KASSEL KONIQSPLATZ 32-34 SWIFT: COBADFFF520 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
39 | ФОП БОНДАРЕНКО А. Д. | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ПОПОВА, 18, КОРП. 3, КВ. 6; | 2145123281 | 16,50 | Долар США | ТОВ "ДАРСАТ-ПТК" | КАЗАХСТАН, 48009, М. АЛМАТИ, ВУЛ. ТОЛЕБИ, 221/82, РНН: 600700172533, Р/С 17070312 А АО ДБ КЗИ БАНКУ МФО 190501885 ОКГЮ 19978895; ГЕНДИРЕКТОР БАЙМАГАМБЕТОВА Т. А.; КОНТРАКТ №23 ВІД 30.03.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
40 | ПП "ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТЕХ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. АЛЕКСЄЄВА, 16/38; | 0032538804 | 609,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "СЦ "ТЕХНИКА-СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346000, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. КАЛИНИНГРАДСКАЯ, 100, КВ. 71, ОКПО 366101001, ИНН 3663048669, Р/С 40702810000000001916 В ОАО БАНК "ЮГО-ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВІД 12.03.2009 № 07/03/09 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
330,10 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОО "MASHIDA" (ТОО "СЕВТЕХАГРО") | КАЗАХСТАН, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 2, Р/С 021160044 В АО ДБ "АЛЬФА БАНК" Г. АЛМАТЫ; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2009 № 02/01/09 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | |||||
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЛУГА-РАЙЗ-АГРО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 409 від 17.04.2013} | ||||||||||
41 | ТОВ "ЛУГА-РАЙЗ-АГРО" | ЛУГАНСЬКА | 91021, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЖЕЛЄЗНОДОРОЖНАЯ, 61; | 0032742717 | 220,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СЕЛЕКЦИОННО- СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. МАЛЮГИНОЙ, 131; ИНН 6164234136, КПП 616401001, ОГРН 1056164087077, Р/С 40702810415100008200 В ОАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА, БИК 044525201; ДИРЕКТОР ЯЦЕНКО В. В.; КОНТРАКТ ВІД 26.07.2011 Б/Н | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ДОНУГОЛЬ АЛЬЯНС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 410 від 17.04.2013} | ||||||||||
42 | ТОВ "ДОНУГОЛЬ АЛЬЯНС" | ЛУГАНСЬКА | 94520, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. К. МАРКСА, 9; | 0035367792 | 2,60 | Долар США | "WOLTON LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 6А, VULCAN HOUSE, CALLEVA PARK, ALDERMASTON READING, BERKSHIRE RG78PA, BANK RAIFFEISEN ZENTRALBANK ESTERREICH AG, SWIFT: RZBAATWW, ACC. 70-55.047.617 БАНК-ОТРИМУВАЧ: TRUST COMMERCIAL BANK, RIGA, SWIFT: KBRBL V2X LV06 KBRB 1111 2135 6900 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1016 від 22.08.2013} | ||||||||||
43 | ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. БОРИСЛАВСЬКА, 82; | 0000152388 | 2000,00 | Євро | "HALDOR TOPSOE A/S" | ДАНІЯ, NYMOLLEVEJ 55, DK-2800, LYNGBY; ACC. 0890 3014424, HTAS, HANDELSBANKEN AB, COPENHAGEN CITY BRANCH, SWIFT: HANDDKKK, IBAN: DK8208900003014424; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 18.06.2008 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
44 | ТОВ "МЕТАЛІК-КОМПЛЕКТ" | ЛЬВІВСЬКА | 79066, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 301; | 0025548673 | 187,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 213004, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. ШКЛОВ, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 33, УНН 790376608, ОКПО 293468607; ДИРЕКТОР ПРОКОПЕНКО Г. И; БАНК ЗАО "ТРАСТБАНК", ЦБУ № 08/01, КОД МФО 153001288, Г. МОГИЛЕВ, Р/С 3012618535019; КОНТРАКТ ВІД 15.06.2010 № Б-01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
45 | ТОВ "КВК-ЕСКО" | ЛЬВІВСЬКА | 81146, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ПІДБЕРІЗЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 52; | 0033337629 | 48,80 | Долар США | ЧП РАДИВОНИК ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА | БІЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 4/47, СВІДОЦТВО ЧП ВІД 30.04.2010 № 025195, ВИДАНО АДМІНІСТРАЦІЄЮ ОКТЯБРСКОГО Р-НА Г. ГРОДНО, УНН 590993498, Р/С 3013000006561 В ФИЛИАЛЕ № 400 ГОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД БАНКУ 752, МФО 152101752; ДОГОВІР ВІД 14.05.2010 № 17/04-10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
4,70 | Долар США | ЧП СТАЛЬБОВСЬКА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | БІЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. СКИТЕЛЬ, УЛ. ЛУГОВАЯ, 73-А, СВІДОЦТВО ЧП ВІД 18.01.2007 № 030882, УНП 590160977; Р/С 3013251320017 В ГЛАВНОМ ФИЛИАЛЕ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ. ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", ДОГОВІР ВІД 22.10.2007 № 22/10-07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 | |||||
34,40 | Долар США | ЧП ГУРБАНОВ ЗАКИР МАГОМЕД ОГЛИ | БІЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, ИНДУРССКОЕ ШОССЕ, 6-149, СВІДОЦТВО ЧП ВІД 02.11.2001 № 003056, УНП 590563541; Р/С 3013251470013 В ГЛАВНОМ ФИЛИАЛЕ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ. ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", КОД БАНКА - 152101705; ДОГОВІР ВІД 28.03.2007 № 28/03-07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 | |||||
46 | ТОВ "ГЛОБАЛДРЕВЕКС" | ЛЬВІВСЬКА | 81083, ЯВОРІВСЬКИИ РАЙОН, С. ДОМАЖИР, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 611; | 0037497129 | 31,25 | Злотий | "GLOBALDREWEX" SP ZO.O." | ПОЛЬЩА, 02-672, WARSZAWA, UL DOMANIEWSKA 47/10, NR KRS 0000387076, NIP 5213605095, REGON 142948140; ПРЕЗИДЕНТ JACEK SNIADA; КОНТРАКТ №1/2011 ВІД 15.06 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
47 | ТОВ "В В ХОЛДІНГ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК / ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 15/4, | 0014340722 | 1391,10 | Долар США | "SKILTON TRADING CORP" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O.BOX 146 ROAD TOWN, TORTOLA; BANK CREDIT SUISSE MONAKO, SWIFT CRESMCMX, IBAN MC58 1404 8000 0110 7976 0000 164. КОНТРАКТ ВІД 20.01.2012 № 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
48 | ДП "МІЛКІЛЕНД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9; | 0024255176 | 104,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "КОМПАНИЯ БРАВО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603127, Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. КОНОВАЛОВА, 12, ИНН 5262120209, КПП 526301001; Р/С 40702810542070002852 В ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНК РФ СОРМОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 6652 БИК 042202603. ДИРЕКТОР ЛЕБЕДЕВ А. И.; КОНТРАКТ №308 ВІД 24.09.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
49 | ТОВ "ЮНІБРАЗКО" | М. КИЇВ | 01023, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 10/2, КВ. 2. | 0024380533 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
50 | ПП "ЕКСПОСЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 40-Б; | 0025403408 | 21,62 | Долар США | "ORIENTAL EXPO SERVICES(BEIJING) LTD" | КИТАЙ, ROOM 606,6/F, RICHEN INTERNATIONAL CENTR, № 13, NONGZHANGUAN SOUTH STREET, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING; BEIJING NEW CENTTURY HOTEL SUB-BRANCH, BANK OF CHINA № 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТЕСПРО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 249 від 15.03.2013} | ||||||||||
51 | ТОВ "ТЕСПРО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. В. КАСІЯНА, 2, КОРПУС 1; | 0030675516 | 12,63 | Долар США | "BEIJING CONDOR-TESKO MEDICAL TEHNOLODGY CO.LTD" | КИТАЙ, 47 # YONG AN ROAD, CHANGPING SCIENCE PARK, BEIJING; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA BEIJING MUNICIPAL BRANCH, CHANGPING SUB-BRANCH; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - MAGGIE SHAO; КОНТРАКТ ВІД 05.11.2010 № 05/11/TESCON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
52 | ТОВ "ШАТЛ ЛТД" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 6-А. | 0031405561 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
53 | ТОВ "СВІТ-МАРКЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 8-А; | 0032376081 | 432,90 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "ПРОМСТАЛЬ- КОНСТРУКЦИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 101, ОФ. 201, В/Р 40702810901380000130 В ОАО "МДМ БАНК", ДИРЕКТОР ЩЕРБАК О. П.; КОНТРАКТ ВІД 07.09.2011 № 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
54 | ПП "УКРТАРА" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29. | 0032554632 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
55 | ТОВ "СПОРТЛЕНД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 3. | 0033939193 | 219,74 | Євро | "SPORTLAND SIA" | ЛАТВІЯ, A.DEGLAVA 50, RIGA, LV 1035 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
56 | ТОВ "МФ СПЕЦЕНЕРГО- ПРОММОНТАЖ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 21; | 0034482476 | 21,39 | Долар США | "IN "TRANS OIL REFINERY" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2001, Г. КИШИНІВ, УЛ. БУКУРЕШТЬ, 37; Р/Р 2224609205 ВС "MOLDINDCONBANK", FIL. CENTRU, CHSINAU, MOLDOVA; ДИРЕКТОР КАРАСЕНЬ М. М.; КОНТРАКТ ВІД 01.08.2011 № 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 256 від 15.03.2013} | ||||||||||
57 | ТОВ "УКРЕНЕРГО- БУДРЕСУРСИ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 11; | 0036203764 | 312,50 | Долар США | "CHOPONOTA PARRANDA" | УЗБЕКИСТАН, АНДСКАЯ ОБЛ., САМАРКАНДСКИЙ Р-Н, МАССИВ ЧУПОНАТА. БАНК ГАКБ "АСАКА", Р/С 20208000904624404001, В/С 20208000904624404002, SWIFT: CHASUS33, ACC: №. 00736777. КОНТРАКТ ВІД 24.01.2011 № 024-01-11, ДИРЕКТОР ФУЗАЙЛОВИМ А. Х. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
58 | ТОВ "СКАЛА УА" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 31, ОФІС 3; | 0036272838 | 18,90 | Долар США | "SRL "CONMETMAS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2059 МУНІЦІПІЯ КИШИНЕВ, ВУЛ. ПЕТРИКАНСЬКА, 202, BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA FILIAL-2 CHISINAU, РОЗ/РАХ № 2251200678/840, ДИРЕКТОР ШТЕФАНЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА; КОНТРАКТ №01/07-07 ВІД 23.07.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "БІОФАРМА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 954 від 12.08.2013} | ||||||||||
59 | ПРАТ "БІОФАРМА" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 9; | 0036273281 | 39,30 | Долар США | СТОВ "МЕДИНТЕР" | БІЛОРУСЬ, 220141, М. МІНСЬК, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 164 8Н; Р/Р 3012069520014 У ФІЛІЇ № 529 "БЕЛСВЯЗЬ" ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК"; ДИРЕКТОР ЯНИЦЬКИЙ С. С.; КОНТРАКТ №164-Б ВІД 18.01.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
60 | ТОВ "ІНВЕСТНАФТО- ПРОДУКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛЬВАР ПРАЦІ, 2/27; | 0036404672 | 5,58 | Євро | "PENFOLD OIL MARKETING LIMITED" | КІПР, STASINOU, 1 MITSI BUILDING, 1/1 ST FLOOR, FLAT/OFFICE, 4; В/Р 40005003400003400120690901 HELLENIC BANK LIMITED LARNACA MAIN BRANCH LARNAKA.CYPRUS. ДИРЕКТОР KHARCHISTOV A.V.; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2011 № 21-01/2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
61 | ТОВ "ЕКОВАЛІС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 02152, М. КИЇВ, ПР-Т ПАВЛА ТИЧИНИ, 15; | 0036825485 | 1,10 | Євро | "PETROLIERA POLONA GRTF S.R.L." | РУМУНІЯ, STR LON LUCA CARAGIALE NR.1, 500413, BRASOW; NR. RC: J08/722/23 06.2010; ALPHA BANK BRASOV, CIF: RO 27094821, IBAN: RO05BUCU1141210848081/EUR; ГЕНДИРЕКТОР COGILNICEANU CORNELIU; КОНТРАКТ №1 ВІД 01.09.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
62 | ФОП БОРИСЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89, КВ. 110; | 3049116813 | 2,80 | Долар США | "STORE OF WOOD-DREVO A PELETY S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BERNARTICE NAD ODROU 156 PSC 74101. БАНК: CZ28623606 RAIFFEISENBANK CU: 5347672001/55 IBAN: CZ275500000000 5347672001; ДИРЕКТОР YURIY HYVNAR; КОНТРАКТ №3 ВІД 01.09.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
1,90 | Долар США | "POLITEKS ENTEGRE PLASTIK TEKSTIL INSAAT MUTEAHHITLIK SAN VE TIC.A.S" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CADDE P.K 167 INEGOL/BURSA; БАНК: AKBANK. BRANCH: INEGOL. BRANCH CODE: 168, ACC. NO: 2418. IBAN: TR 2600046001 68001000 0024 18. SWIFT: AKBTRIS168; ДИРЕКТОР FERSAD KOZLU; КОНТРАКТ №2 ВІД 08.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | |||||
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ІНТЕРЕКСПРЕС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 287 від 22.03.2013} | ||||||||||
63 | ТОВ "ІНТЕРЕКСПРЕС" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЖОВТНЕВИЙ, 285, КВ. 100, | 0032884264 | 19,32 | Долар США | "TALKO MANAGEMENT LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ALEMAN, CORDERO, GALINDO AND LEE TRUST (BVI) LTD., 3RD FLOOR, GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P/O BOX 3175, ROAD TOWN, TORTOLA, ОРІЕНБАНК, Р/Р 20214840416900010305, ДИРЕКТОР ДЖАБАРОВ С. М.; КОНТРАКТ ВІД 08.01.2009 № INT-01-2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
64 | ТОВ "ОЛБЕР МЕДИКАЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 87; | 0033436612 | 20,00 | Шведська крона | "PANTHERA PRODUCTION AB" | ШВЕЦІЯ, GUNNEBOGATAN 26, 16353 SPANGA, SVERIGE; BANK: SE-BANKEN SEK IBAN: SE3050000000053921019230, BIC: ESSESESS, VAT: SE556762549501, CORP.ID.: 556762-5495; ДИРЕКТОР - NILS SALLNAS; ДОГОВІР ВІД 20.06.2011 № 110003 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
65 | ТОВ "СОРТНАСІННЄОВОЧ" | ОДЕСЬКА | 65085, М. ОДЕСА, ВУЛ. ШОСЕ ДАЛЬНИЦЬКЕ, 2; | 0000492339 | 11,20 | Долар США | ОАО "ГОМЕЛЬСОРТСЕМОВОЩ" | БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. БАРЫКИНА, 155, ОАО БЕЛ АПБ ГОМЕЛЬСКОЕ ОБЛ. УПР. Р/С 301220715092 В Ф-ЛЕ Г. ГОМЕЛЬ, КОД 151509912, УНН 400073396, ОКПО 00489113. ДИРЕКТОР В. Д. ГАВРИЛЕНКО; КОНТРАКТ №01/04-11 ВІД 01.04.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
66 | ДП "ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД" | ОДЕСЬКА | 65121, М. ОДЕСА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, 32-А; | 0007756801 | 140,00 | Долар США | "ENGINEERING WORKS COMPANY INC" | ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ, ВУЛ. ДЖУМХУРІЯ, 86, М. ТРИПОЛІ, ВСНЛАД БАНК ЛІВІЙСЬКИЙ ЗОВНІШНІЙ БАНК (LIBYAN FOREING BANK), М. ТРИПОЛІ, ВСНЛАД, SWIFT: LAFBLYLT, Р/С: 60337; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ АЛЬ-ФИТУРИ АЛИ АЛЬ-ФИТУРИ ЛАУАР; КОНТРАКТ №17.AF 10 ВІД 09.08.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
67 | ТОВ "АКСА ЕНТЕРПРАЙЗЕС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1-А, КВ. 509, | 0036610716 | 40,00 | Долар США | "JAMIL & AZIZ TRADERS" | ПАКИСТАН, STREET 1, RACE CORSE ROAD, BAIG HOUSE, MUGHAL COLONY GUJRANWALA, SUMMIT BANK LTD, IBAN: 17120311714104588. ДИРЕКТОР ДЖ А. А. БЕГА; КОНТРАКТ №0407/2011 ВІД 04.07.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
112,70 | Долар США | "ALI TEXTILES" | ПАКИСТАН, GHOUSIA GATE, FACTORY AREA, FAISALABAD; SONERI BANK LIMITED FAISALABAD, ACC. 0201-1135382; КОНТРАКТ №0107/2011 ВІД 01.07.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | |||||
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРЮММАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 467 від 13.05.2013} | ||||||||||
68 | ТОВ "ГРЮММАШ" | ОДЕСЬКА | 65070, М. ОДЕСА, ВУЛ. 25-Ї ЧАПАЇВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 1-А; | 0037872866 | 42,50 | Долар США | ООО "РОСДОРСНАБ-ЭКСПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344090, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ПЕСКОВА, 7, ИНН 6164259740, КПП 616801001. Р/С 40702810186020000006 В РОСТОВСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "АК БАРС" БАНКА, БИК 046027287, В/С 40702840386020800005, АК BARS BANK, KAZAN, SWIFT: ARRSRU2K | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
69 | ТОВ "БОРА" | ПОЛТАВСЬКА | 37500, М. ЛУБНИ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 33, КВ. 21; | 0032027107 | 1,30 | Євро | ИНОСТРАННОЕ ООО "БЕНДОМ" | БІЛОРУСЬ, 231818, ГРОДНЕНСЬКА ОБЛ., СЛОНИМСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕМЕРИ, Р/Р 3012758965014 В ОАО "БСП-БАНК", МФО 152101335, SWIFT: BPSBBY2X, ДИРЕКТОР ВОЛКОВ В. М.; КОНТРАКТ №CH-UKR/NAV2011-04 ВІД 18.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
70 | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ" | РІВНЕНСЬКА | М. ДУБНО, ВУЛ. БЕРЕСТЕЦЬКА, 1/1, | 0032039505 | 72,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "СК МАСТЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400119, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 25 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 1, ПОЧТ. АДР.: 400002, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ШАУЛЯЙСКАЯ, 6, ИНН/КПП 3446011407/344601001, Р/С 40702810511170100809 В ВОЛГОГРАДСКОМ ОСБ № 8621, БИК 041806647 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0751-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
71 | ТОВ "РА-ПІД СЕРВІС" | РІВНЕНСЬКА | РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 1; | 0035906217 | 19,65 | Злотий | "YKS MASKTNER POLSKA SP. Z.O.O " | ПОЛЬЩА, 03-710 WARSZAWA, UL.OKRZEI, 34/25; BANK: PEKAO S.A., IBAN PL43124060741111000049990845, SWIFT: PKOPPLPW, ДИРЕКТОР МИХАЛ ПАЦЕВИЧ; КОНТРАКТ №1 ВІД 22.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
72 | ПП "ФРАГО" | РІВНЕНСЬКА | 33013, М. РІВНЕ, ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 9-А/107; | 0036543069 | 36,13 | Євро | "ARKON NATURSTEINE" | НІМЕЧЧИНА, FRIEDRICHSRING 14-68161 MANNHEIM, RV BANK RHEIN-HAARDT EG, HAUPTSTRABE 24, 67245 LAMBSHEIM, KTO.:5245583, BLZ: 545 613 10, IBAN: DE 25 545 613 10 000 524 55 83, BIC: GENODE61LBS, ДИРЕКТОР THOMAS FRATCZAK; КОНТРАКТ №D01-09 ВІД 30.09.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
73 | ПАТ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МБДЕ ЗАВОД "ТЕМП" | СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ПЕРШОГВАРДІЙСЬКА, 86. | 0002971676 | 29,70 | Долар США | TOO "GREEN LINE TECHNOLOGY" | КАЗАХСТАН, 010000, АЛМААТИНСКАЯ ОБЛ., Г. КАПШАГАЙ, 4М/РАЙОН, 66, КВ. 21, РНН 00900611299, БІН080840015655 ОКПО 50492926 КБЕ 17 БАНК. РЕКВ.: СЧЕТ В АЛМААТИНСКОМ ОБЛАСТНОМ Ф-ЛЕ АО "БАНК "ЦЕНТР КРЕДИТ" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
74 | ПФ "КОНТАКТ" | СУМСЬКА | 42800, ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ВЕЛИКА ПИСАРІВКА, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 5; | 0032266270 |
|
| ООО "ПАНОРАМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309341, БЕЛГОРОДСЬКА ОБЛ., П. БОРИСОВКА, УЛ. ГРАЙВОРОНСКАЯ, 2; КОНТРАКТ №1804 ВІД 18.04.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
75 | ПП "ХАННІ" | СУМСЬКА | 41000, М. СЕРЕДИНА-БУДА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1; | 0034205073 | 1,20 | Долар США | "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МАРО" | БІЛОРУСЬ, 222323, МИНСКАЯ ОБЛ., МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ Р-Н, Д. ОЛЕХНОВИЧИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 17-А, УНН 100262213, В/С 3012011035037/840, Р/С 3012011030016 В ЗАВОДСКОМ ОТД. ОАО БЕЛПРОМСТРОЙБАНК Г. МИНСКА, МФО 153001338; ДИРЕКТОР СУСЛИН В. А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
76 | ТОВ "СУМСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" | СУМСЬКА | 42600, М. ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 56; | 0036635933 | 847,00 | Долар США | ООО "ТРАНЗИТ-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 30801, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-Б; КОНТРАКТ №27/2010 ВІД 27.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
77 | ТОВ "БУЧАЦЬКА АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ПЕТРИКІВ, ВУЛ. СТЕПАНА БУДНОГО, 22; | 0034571618 | 5,40 | Долар США | "METSKNOX OU" | ЕСТОНІЯ, REG, NR/ 12037008 ESTONIA, TALLIN, PALDISKI MNT 20-28, AS SEB PANK BIC/SWIFT: EEUHEE2X IBAN: EE 7710102201 91296221 TORNMAE 2, TALLIN; ДИРЕКТОР JUPJ METS; ДОГОВІР КОМІСІЇ Б/Н ВІД 28.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ "КАІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 197 від 27.02.2013} | ||||||||||
78 | УКРАЇНСЬКО- АМЕРИКАНСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ "КАІС" | ХАРКІВСЬКА | 61022, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ІВАНІВСЬКА, 1; | 0020023279 | 48,70 | Долар США | "ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕРНОБЕЛОКТОРГ" ЗАО "БЕЛАГРОИНТОРГ" | БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. СКРЫГАНОВА, 6 К. 905; В/С 3012160100002 (ДОЛ. США), В/С 3012160100001 (РУБЛИ РФ) В БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНКЕ, Г. МИНСК, ОТД. № 5, КОД 251, SWIFT: BELBBY2X, ДИРЕКТОР - ТАБАЛ П. К., КОНТРАКТ ВІД 17.12.2010 № КА/ЗБ-02-Ш | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
79 | ПАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ" | ХЕРСОНСЬКА | 73034, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 26; В/Р В ФІЛІЇ "ПОДЕННЕ РУ" АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 326933; ДИРЕКТОР ЛАВЕЦЬКИЙ М. В. | 0005743013 | 88,08 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "СЕРОВМЕТЕКСПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454084, Г. ЧЕЛЯБИНСК, ПР-Т ПОБЕДЫ, 177, ОФ. 209, ИНН 7447166062; Р/С 40702810372190027582 В ЧЕЛЯБИНСКОМ ОТД. № 8597 БИК 047501602, ДИРЕКТОР ЧЕРЕСОВ П. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2010 № 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
2,73 | Долар США | "NINGBO TO-KING INTERNATIONAL TRADE CO, LTD" | КИТАЙ, RM4-5 FL. DU SHI REN HE CENTR NO.58, QI ZHA STREET, NINGBO; ACC. 350659496894, SWIFT: BKCH CH BJ 92A, BANK OF CHINA NINGBO BRANCH; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. JOHANSON MA; КОНТРАКТ ВІД 28.12.2011 № CX111FL252 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13 | |||||
80 | ПАТ "СИГМА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. БЄЛІНСЬКОГО, 15; В/Р У ПАТ "СВЕДБАНК" (МФО 300164) ТА ХФ ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК О.Ю. | 0014120788 | 239,03 | Долар США | "FIRST INTERTRADE, S.A." | ПАНАМА, SAMUEL LEWIS AVENUE AND GERARDO ORTEGA STREET EDIFICIO CENTRAL, 5 TH FLOOR PANAMA, REG 2,429, ДОВІРЕНА ОСОБА - O. BRYGADYR; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 20/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 6648/0/51-12/22-3316, вх. від 10.12.2012 № 07/133736-12 |
150,46 | Українська гривня | Ст. 195, 302 Митного кодексу України (чинного на момент здійснення правопорушення), ст. 1 Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про вільну торгівлю, ст. 1 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про вільну торгівлю | Матеріали Державної митної служби України вих. від 16.01.2013 № 18/15-16-358, вх. від 18.01.2013 № 07/7563-13 | |||||||
81 | ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД "АНТОРУС" | ХЕРСОНСЬКА | 73016, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАРІЇ ФОРТУС, 36; | 0031048021 | 477,00 | Долар США | "WUHAN DONGFENG TRADE CO, LTD" | КИТАЙ, ECONOMIK AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE DUNKOU, WUHAN CITY, HUBEI PROVINCE, P.R.CHINA. БАНК: BANK OF CHINA NUBEI BRANCH, WUHAN ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPVTNT ZONT SUB-BRANCH NO. 65 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
82 | ТОВ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 32; | 0000213807 | 1529,35 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ВМГ-ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142171, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЩЕРБИНКА, УЛ. СПОРТИВНАЯ, 7, ОФИС 43; ЗАО "ПРОМСБЕРБАНК", Г. ПОДОЛЬСК. БИК:044695151,ОКПО: 92664268; Р/С 40702810500007007143; ДИРЕКТОР - ГОЛОВИЧКИН В. М.; ДОГОВІР ВІД 09.11.2011 № 136/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
83 | ТОВ "ЛАМЕКС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31300, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНА ЗІРКА; ФАКТИЧНА: 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КОВПАКА, 12, | 0031008062 | 4,65 | Долар США | "TRADING COMPANY "INTERBRIDGE" LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 77452 ASHDOD ST. HAAZMAUT 38/30; FIRST INTERNATIONAL BANK OF IZRAEL, PET AN TIKVA BRANCH, BRANCH NO. 034, IBAN: IL920310340000000299855. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - АНАТОЛІЙ ТУРБАН; КОНТРАКТ №05 ВІД 11.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
84 | ТОВ "ПОНІНКІВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ПОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ПГТ ПОНІНКА, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 34; | 0036475570 | 0,14 | Долар США | ВАТ "ПРОДТОВАРИ" | БІЛОРУСЬ, 224005, М. БРЕСТ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 34; Р/Р 3012500004748 - ЕВРО, Р/Р 3012500004546 - ДОЛ. США В "ПРИОРБАНК" ВАТ ЦБУ - 500 М. БРЕСТ, МФО 153001749, ОКПО 01567909, УНН 200019837, ДИРЕКТОР - КОЗИЧ М. М; КОНТРАКТ №173 ВІД 06.10.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
2,80 | Долар США | ТОВ "PAPIRCART&CO" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2071, М. КИШИНІВ, ВУЛ. АЛБА ЮЛІЯ, 05/108, Р/С 2251403819 USD, ВС "VICTORIABANK", FIL 3 SWIFT: VICBMD 2X416 F/C: 1007600033798; ДИРЕКТОР БУЙНОВСКІ В.; КОНТРАКТ №РАС-01 ВІД 01.10.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | |||||
85 | ТОВ "ЕКОТРІ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31345, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, М. КОПИСТИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 67/1. Р/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 315405 | 0037126031 | 11,21 | Євро | "VITO GRIL" S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PODNIKATELSKA 553.190 11 PRAHA 9; БАНК. РЕКВ.: CSOB CHLUMECKA 765/6 PRAHA 9 ACC: 207099431/0300. ДИРЕКТОР - MIKOLASA UTKA; КОНТРАКТ № 21/06/2011 ВІД 21.06.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
8,38 | Євро | "TA@DE S. R. O." | СЛОВАЧЧИНА, KOLLAROVA, 85A, 036 01 MARTIN; BANK SLOVENSKA SPORITEL'NA A.S. 03601 MARTINNUMER: 0353172828/0900, SWIFT: GIBASKBH; ДИРЕКТОР - M. TAMASIOVA; КОНТРАКТ № 02/03/2012 ВІД 02.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 25.01.2013 № 955/5/22-3316, вх. від 30.01.2013 № 07/12191-13 | |||||
86 | ФОП ГРИГОР'ЄВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32400, М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; | 2619602714 | 11,00 | Євро | "NV MORTIER AGRI" | БЕЛЬГІЯ, OOSTENDSE BAAN 121, 8470 GISTEL; БАНК: BE70 2800 4448 33025 BIC GEBABEBB, КОНТРАКТ №GR-2011 -06-30 ВІД 30.06.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
1,00 | Євро | "DEBOFFE SA" | ФРАНЦІЯ, 1029 ROUTE DE ROUEN SUR GPS, 80480 SALEUX. CREDIT AGPJCOLE, IBAN FR7618706000000866720016180, ВЛАСНИК - ФРАНЦІЇ MARTIN MICHEL; КОНТРАКТ №GR-2011-02-25 ВІД 25.02.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | |||||
14,00 | Євро | "MTS.SYTMA&ZN" | НІДЕРЛАНДИ, 8801 FRANEKER, SALVERDERVEG 63; БАНК. РЕКВ.: NL45ABNA0580412830 BIC ABNANL2A, ВЛАСНИК - BIANHE SYTSMA; КОНТРАКТ №GR-2011-05-05 ВІД 05.04.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | |||||
2,21 | Євро | "OLAF DEHNING- LANDMASCHINEN UND NUTZFAHRZ" | НІМЕЧЧИНА, 21388 ROLFSEN, IM SANDE, 9; БАНК: DE 64240603004032140100; КОНТРАКТ №GR-2011-08-25 ВІД 25.08.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | |||||
87 | ТОВ "ПАПЕРОВА ФАБРИКА "НОВИЙ КИЇВ" | ЧЕРКАСЬКА | 180006, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 1, КВ. 239, | 0036995140 | 2,50 | Євро | "PAKMAN SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, TURSKO 29, 63-322 GOLUCHOW, NIP PL 618-19-74-682; БАНК. РЕКВ. ING BANK SLASKI S. A. ODDZIAL KALISZ UI, IB AN PL911050120 11000009067213471, SWIFT INGBPLPW, ДИРЕКТОР - МИРОСЛАВ ЧИЧУРСКИ; КОНТРАКТ ВІД 21.06.2011 № 2111 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
88 | ТОВ "ЄВРОПА-МІСТ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 32/80; | 0036931862 | 15,00 | Євро | "MN TRADING LTD" | БЕЛІЗ, 1 MAPP STREET, BELIZE CITY, BELIZE SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK33 7500 0000 0040 1453 4087 CSOB BANK SLOVAKIA MICHALSKA 18, BRATISLAVA; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2011 № 27-11/2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 299 від 25.03.2013, № 352 від 01.04.2013, № 404 від 16.04.2013, № 409 від 17.04.2013, № 410 від 17.04.2013, № 669 від 14.06.2013, № 677 від 14.06.2013, № 674 від 14.06.2013}
