ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        15.07.2010  N 111
 

             Про затвердження Положення про радників
         Голови Державного комітету фінансового
       моніторингу України на громадських засадах
 

     З метою удосконалення роботи Державного комітету  фінансового
моніторингу   України,  в  тому  числі  співпраці  з  громадськими
організаціями та об'єднаннями,  які здійснюють свою  діяльність  у
сфері  запобігання  та  протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним   шляхом,    або    фінансуванню    тероризму,
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   Положення   про  радників  Голови  Державного
комітету фінансового моніторингу України на  громадських  засадах,
що додається.

     2. Установити    граничну    чисельність    радників   Голови
Держфінмоніторингу  на  громадських  засадах  у  кількості  однієї
особи.

     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Голова                                                 С.Г.Гуржій
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Наказ Держфінмоніторингу
                                 15.07.2010  N 111
 

                            ПОЛОЖЕННЯ
  про радників Голови Державного комітету фінансового
       моніторингу України на громадських засадах
 

     1. Радники Голови Державного комітету фінансового моніторингу
України  на  громадських засадах (далі - радники) призначаються та
їх  повноваження   припиняються   наказами   Державного   комітету
фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг).     Радники призначаються  поза  штатом  Держфінмоніторингу,   із
числа  досвідчених осіб,  які мають необхідний практичний досвід і
виявили бажання особисто надавати практичну  та  науково-методичну
допомогу   керівництву   Держфінмоніторингу,  і  підпорядковуються
безпосередньо Голові Держфінмоніторингу.

     2. Основними функціями радників є:     аналіз здійснення   в  Україні  державної  політики  у  сфері
запобігання  та   протидії   легалізації   (відмиванню)   доходів,
одержаних  злочинним  шляхом,  або  фінансуванню  тероризму  та її
окремих    напрямів,    та    відповідне    інформування    Голови
Держфінмоніторингу;     підготовка висновків щодо  підготовлених  Держфінмоніторингом
проектів законодавчих та інших нормативних актів, а також участь в
їх розробці;     участь у  підготовці  та  підготовка  методичних рекомендацій
щодо  організації  діяльності  суб'єктів  первинного   фінансового
моніторингу;     участь у   підготовці   та   проведенні    науково-практичних
конференцій, семінарів, круглих столів, міжвідомчих організаційних
заходів;     вивчення зарубіжного  досвіду у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню   тероризму   та   підготовка  пропозицій  щодо  його
впровадження;     в межах  компетенції,  підготовка пропозицій і рекомендацій з
інших    питань,    що    належать    до    повноважень     Голови
Держфінмоніторингу.

     3. Радники   можуть   залучатись  також  до  виконання  інших
доручень  Голови  Держфінмоніторингу,  пов'язаних  із   діяльністю
Держфінмоніторингу.

     4. У   своїй   діяльності   радники   керуються  Конституцією
(  254к/96-ВР  ), законами  України,  актами  Президента  України,
Кабінету Міністрів України,  наказами Держфінмоніторингу,  а також
цим Положенням.

     5. Радниками  можуть  призначатися  провідні  фахівці  різних
галузей економіки, соціальної сфери з числа громадян України.

     6. Радники мають право:     брати участь у  засіданнях,  нарадах  та  інших  заходах,  що
проводяться   в   Держфінмоніторингу,   підвідомчих  установах  та
організаціях за дорученням Голови Держфінмоніторингу;     отримувати за   дорученням   Голови   Держфінмоніторингу  від
структурних підрозділів Держфінмоніторингу  необхідну  інформацію,
статистичні  дані з питань,  що відносяться до їх компетенції,  за
винятком інформації з обмеженим доступом;     уносити Голові     Держфінмоніторингу     пропозиції     щодо
вдосконалення діяльності  Держфінмоніторингу,  а  також  суб'єктів
первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму.

     7. Радники здійснюють свої функції безоплатно.

     8. Координацію    діяльності   радників   здійснюють   Голова
Держфінмоніторингу та за його дорученням перший  заступник  Голови
Держфінмоніторингу.

     9. Радникам  на  період  здійснення  ними  своїх  повноважень
можуть видаватись  службові  посвідчення  встановленого  зразка  в
порядку, визначеному  наказом  Держфінмоніторингу  від  14.10.2005
N 194.

     10. Повноваження радників припиняються у випадках:     прийняття такого рішення Головою Держфінмоніторингу;     письмової відмови   радників   від    подальшого    виконання
повноважень.

 Начальник Юридичного управління                     І.М.Гаєвський