Справа № 4910/23/19-к
Провадження1-кс/991/3185/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Мовчан Н.В., за участю секретаря судового засідання Чеботаренка А.П., прокурора Гарванка І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Гарванка І.М. про надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні,
установив:
До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 52018000000000546 від 12.06.2018 інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які містяться у кримінальному провадженні № 52018000000000856 від 06.09.2018.
Подане клопотання прокурор обґрунтовує тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактами можливого декларування недостовірної інформації та можливої причетності народного депутата України ОСОБА_1 та народного депутата України VIII скликання ОСОБА_2 до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у результаті протиправного заволодіння підконтрольними їм службовими особами ТОВ «Енергія - Новий Розділ» та ТОВ «Енергія - Новояворівськ» природним газом НАК «Нафтогаз України» об`ємом понад 500 млн. куб. метрів з наступною генерацією з нього електричної енергії та її продажу ДП «Енергоринок» на суму понад 2 млрд грн (еквівалент 67 млн. Євро), тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ст. 366-1 КК України.
Досудовим розслідуванням у інших кримінальних провадженнях встановлено, що група осіб, до складу якої увійшли, в тому числі, службові особи ТОВ «Енергія - Новий Розділ» та ТОВ «Енергія - Новояворівськ», кінцевими бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , достовірно знаючи про те, що продаж природного газу НАК «Нафтогаз України» здійснюється за пільговою ціною лише за умови виробництва з нього теплової енергії населенню, упродовж 2013-2017 років, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які нібито свідчать про придбання та використання ТОВ «Енергія - Новий Розділ» та ТОВ «Енергія - Новояворівськ» природного газу для виробництва теплової енергії населенню, незаконно отримали від НАК «Нафтогаз України» природний газ об`ємом понад 500 млн. куб. метрів за пільговою ціною, який використали не за цільовим призначенням, а у власних комерційних інтересах - виробництва електричної енергії і у такий протиправний спосіб заволоділи ним, спричинивши НАК «Нафтогаз України» збитки в особливо великих розмірах. В свою чергу НАК «Нафтогаз України» як потерпіла особа заявила цивільний позов про відшкодування завданої кримінальним провадженням майнової шкоди (збитків) на суму 1,42 млрд грн.
У результаті наступного продажу виробленої електричної енергії на адресу ДП «Енергоринок», ТОВ «Енергія - Новий Розділ» та ТОВ «Енергія - Новояворівськ» отримали кошти (як незаконно отриманий дохід) у сумі понад 2 млрд грн (еквівалент 67 млн Євро).
Вказаний злочин є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000856 від 06.09.2018 (виділене з кримінального провадження № 22016000000000243 від 22.06.2016), слідство у якому на даний час завершено, а матеріали провадження відкрито стороні захисту, та у кримінальному провадженні № 52018000000000547 від 12.06.2018, слідство у якому триває.
В той же час, у кримінальному провадженні № 52018000000000546 від 12.06.2018 розслідуються факти наступної легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених в особливо великих розмірах, до якого можуть бути причетні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .
Зокрема, упродовж 2013-2017 років переважна частина грошових коштів ТОВ «Енергія - Новий Розділ» та ТОВ «Енергія - Новояворівськ», одержаних злочинним шляхом у результаті заволодіння природним газом НАК «Нафтогаз України» та перерахованих далі на рахунки ТОВ «Корпорація КРТ», надалі на підставі фіктивних договорів була спрямована на рахунки ряду підприємств, що мають ознаки «фіктивності» та таким чином виведена у тіньовий обіг, з метою подальшого маскування їх незаконного походження.
Прокурор зазначає, що в кримінальному провадженні № 52018000000000856 від 06.09.2018 містяться результати негласних слідчих (розшукових) дій, що проводилися у межах кримінальних проваджень № 22016000000000243 від 22.06.2016 та № 52016000000000479 від 12.12.2016 (об`єднані в одне провадження № 22016000000000243) стосовно ряду осіб, які перебували та перебувають у трудових відносинах з ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», а також пов`язані із ними неформальними відносинами щодо керування їх господарською діяльністю.
В ході здійснення НСРД, проведених на підставі ухвал Апеляційного суду міста Києва, встановлено обставини, що становлять предмет доказування у кримінальному провадженні № 52018000000000546 від 12.06.2018 та які мали місце в період з 2016 по 2017 рік, результати яких зафіксовані в протоколах про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та спостереження за особою.
З метою отримання доказів щодо обставин легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000546 від 12.06.2018, виникла необхідність в отриманні дозволу на передачу до НАБУ інформації, отриманої під час проведення НСРД у вказаних кримінальних провадженнях, яка міститься у виділеному кримінальному провадженні № 52018000000000856 від 06.09.2018.
Прокурор Гарванко І.М. в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.
Відповідно до ст. 257 КПК України, я кщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.
Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 цього Кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення.
Встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016000000000243 від 22.06.2016 за фактом вчинення службовими особами ТзОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТзОВ «Енергія - Новий Розділ» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В подальшому постановою прокурора від 06.09.2018 із кримінального провадження № 22016000000000243 від 22.06.2016 виділено кримінальне провадження № 52018000000000856 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході досудового розслідування кримінальних проваджень № 22016000000000243 та № 52016000000000479 на підставі ухвал слідчих суддів Апеляційного суду міста Києва проводились негласні слідчі (розшукові), за результатами яких складено відповідні протоколи, а саме:
- відносно ОСОБА_7 протокол № 8/2/2-10588 від 25.08.2016 - на підставі ухвали Апеляційного суду міста Києва від 29.07.2016 № 01-12099 НСД, з додатком - матеріальним носієм інформації DVD-R диском № 6616, що розсекречені згідно акту № 8/2/2-2998 від 23.02.2017, протокол № 8/2/2-259 від 17.01.2017, протокол № 8/2/2-258 від 17.01.2017, протокол № 8/2/2-257 від 17.01.2017 - на підставі ухвали Апеляційного суду міста Києва від 29.09.2016 № 01-15838 НСД, з додатком - матеріальним носієм інформації DVD-R диском № 6853, що розсекречені згідно акту № 812/2-5537, протокол № 19/1760 від 07.03.2017 на підставі ухвали Апеляційного суду міста Києва від 30.12.2016 № 01-22247 НСД з додатками - матеріальними носіями інформації DVD-R дисками № 04/2265 та № 04/2268, що розсекречені згідно акту ЕКПТ № 19/1-739 від 20.03.2017, по абонентському номеру +380673730936 протокол № 19/4076 від 08.06.2017 на підставі ухвали Апеляційного суду міста Києва від 29.03.2017 № 01-6147 НСД з додатком - матеріальним носієм інформації DVD-R диском № 04/3696, що розсекречені згідно акту ЕКПТ № 19/1-1663 від 11.07.2017.
- відносно ОСОБА_8 по абонентському номеру НОМЕР_1 протокол № 19/2559 від 07.04.2017 на підставі ухвали Апеляційного суду м. Києва від 31.01.2017 № 01-1776 НСД з додатками - матеріальними носіями інформації DVD-R дисками № 04/2269, № 04/3117, № 04/2900, що розсекречені згідно акту ЕКПТ № 19/1-1198 від 16.05.2017.
- відносно ОСОБА_9 по абонентському номеру НОМЕР_2 протокол № 19/976 від 05.02.2018 на підставі ухвали Апеляційного суду м. Києва від 29.11.2017 № 01-23844 НСД з додатком - матеріальним носієм інформації DVD-R дисками № 04/6588, що розсекречені згідно акту ЕКПТ № 19/1-522 від 19.02.2018.
Як зазначив прокурор в ході здійснення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено обставини, що становлять предмет доказування у кримінальному провадженні № 52018000000000546 від 12.06.2018, зокрема, щодо придбання впродовж 2016-2017 років ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія-Новояворівськ» природного газу в НАК «Нафтогаз Україна», щодо грошових коштів цих товариств, одержаних у результаті заволодіння природним газом та перерахованих на рахунки ряду підприємств.
Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі, витяги з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, копію постанови про виділення матеріалів кримінального провадження від 06.09.2018 та додаток до неї, копії ухвал Апеляціного суду м. Києва щодо надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та протоколів, складених на виконання цих ухвал, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам ст.ст. 248, 257 КПК України, є обґрунтованим та мотивованим, тому підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено законність отримання інформації та наявно достатньо підстав вважати, що отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 246-248, 257, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 52018000000000546 від 12.06.2018 інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які містяться у кримінальному провадженні № 52018000000000856 від 06.09.2018, зафіксованої у протоколах про результати проведення негласних слідчий (розшукових) дій, а саме:
- протокол № 8/2/2-10588 від 25.08.2016 з додатком - матеріальним носієм інформації DVD-R диском № 6616,
- протокол № 8/2/2-259 від 17.01.2017,
- протокол № 8/2/2-258 від 17.01.2017,
- протокол № 8/2/2-257 від 17.01.2017 з додатком - матеріальним носієм інформації DVD-R диском № 6853,
- протокол № 19/1760 від 07.03.2017 з додатками - матеріальними носіями інформації DVD-R дисками № 04/2265 та № 04/2268,
- протокол № 19/4076 від 08.06.2017 з додатком - матеріальним носієм інформації DVD-R диском № 04/3696,
- протокол № 19/2559 від 07.04.2017 з додатками - матеріальними носіями інформації DVD-R дисками № 04/2269, № 04/3117, № 04/2900,
- протокол № 19/976 від 05.02.2018 з додатком - матеріальним носієм інформації DVD-R дисками № 04/6588.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Н. В. Мовчан
