Справа № 182/7058/17
Провадження № 1-кс/0182/2451/2017
У Х В А Л А
Іменем України
20.12.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 № 42017040000001508 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,-
в с т а н о в и в :
До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 № 42017040000001508 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дати відкриття рахунків по 01.12.2017; роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 українська гривня, у період з дати відкриття рахунків по 01.12.2017 у паперовому та електронному виді; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з дати відкриття рахунків по 01.12.2017; всіх платіжних документів та чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з дати відкриття рахунків по 01.12.2017 рік.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 42017040000001508 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на протязі 2017 року та групою осіб було організовано схему з виводу бюджетних коштів у «тіньовий сектор» з використанням документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі в особливо великих розмірах.
Проведеними заходами встановлено, що його організаторами є мешканці м. Дніпро, а саме: встановлено, що схему протиправної діяльності очолює громадянин ОСОБА_4 , який відповідає за здійснення загального керівництва «конвертаційним центром», взаємодію з клієнтами та правоохоронними структурами, розподіл прибутку, отриманого від проведення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи.
В ході подальшого виконання доручення встановлено, що офіс групи підприємств які здійснюють незаконну діяльність, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Досудовим слідством встановлено, що одним із учасників групи кожного робочого дня відвідує банківську установу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м. Дніпро, з метою зняття готівкових коштів. В результаті здійснення зазначеної незаконної діяльності цієї групи осіб та цих підприємств бюджету Дніпропетровської області завдано збитків у розмірі більше ніж 30 млн. грн.
Встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, при здійсненні незаконної діяльності зазначених підприємств, невстановленими особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаного підприємства, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів їх у готівку, використовується банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_20 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_22 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » МФО НОМЕР_23 .
Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 - українська гривня, та використовує їх у протиправній діяльності.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо.
Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - визначення остаточної суми несплачених до бюджету податків службовими особами вказаного підприємства, необхідно отримати можливість отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ прокуратури Дніпропетровській області, існує реальна загроза закриття та списання коштів з даних рахунків, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ).
Від слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2 , надійшла заява, в якій він просить слідчого суддю розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017040000001508, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, без його участі та без фіксації технічними засобами.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за № 42017040000001508 із попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року за № 42017040000001508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 № 42017040000001508 про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дати відкриття рахунків по 01.12.2017; роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 українська гривня, у період з дати відкриття рахунків по 01.12.2017 у паперовому та електронному виді; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з дати відкриття рахунків по 01.12.2017; всіх платіжних документів та чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з дати відкриття рахунків по 01.12.2017 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчому другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчим першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дати відкриття рахунків по 01.12.2017; роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 українська гривня, у період з дати відкриття рахунків по 01.12.2017 у паперовому та електронному виді; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з дати відкриття рахунків по 01.12.2017; всіх платіжних документів та чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з дати відкриття рахунків по 01.12.2017.
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 20.01.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
