Єдиний державний реєстр судових рішень
Справа № 182/7058/17
Провадження № 1-кс/0182/2468/2017
У Х В А Л А
Іменем України
12.12.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 № 42017040000001508 про надання дозволу на обшуку,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності підприємств (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, дорогоцінних металів та каміння одержаного злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Адміралс» (код 41379528), ТОВ «Ван-Строй» (код 41202043), ТОВ «Альтерро» (код 41349563), ТОВ «Менліон» (код 41343067), ТОВ «Доротан» (код 41364899), ТОВ «Мірандес» (код 41317241), ТОВ «Профзум» (код 41343182), ТОВ «Інтер Глорі» (код 41304604), ТОВ «Інтер Реді» (код 41305634), ТОВ «Донтем» (код 41381563), ТОВ «Соба Інтер» (код 41138619), ТОВ «Мастері Трейд» (код 41350514), ТОВ «Макспрайм» (код 41241838), ТОВ «Дастар» (код 41378152), ТОВ «Оптікпром» (код 41267101) ТОВ «Ресвед» (код 4138878), які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.
В обґрунтуванні клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за №42017040000001508 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, службовими особами Кам`янської міської ради на протязі 2017 року та групою осіб було організовано схему з виводу бюджетних коштів у «тіньовий сектор» з використанням документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі в особливо великих розмірах.
Проведеними заходами встановлено, що його організаторами є мешканці м. Дніпро, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_2 . Пересувається на автомобілях: Porche Macan д.з. НОМЕР_1 , та Mersedes- Benz GLC 43 д.з. НОМЕР_2 , який відповідає за здійснення загального керівництва «конвертаційним центром», взаємодію з клієнтами та правоохоронними структурами, розподіл прибутку, отриманого від проведення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи.
Також за отриманою інформацією до вищезазначеної протиправної схеми причетні:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 , фактично мешкає АДРЕСА_1 . Пересувається на автомобілі: Volkwagan Touareg д.з. НОМЕР_3 .
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , пересувається на автомобілі Skoda А7, д.з. НОМЕР_4 , в функції якого входить виїмка готівки в банківських та інших установах, та її подальше перевезення, та здійснення обміну документів.
В ході подальшого виконання доручення встановлено, що офіс групи підприємств ТОВ «Адміралс» (код 41379528), ТОВ «Ван-Строй» (код 41202043), ТОВ «Альтерро» (код 41349563), ТОВ «Менліон» (код 41343067), ТОВ «Доротан» (код 41364899), ТОВ «Мірандес» (код 41317241), ТОВ «Профзум» (код 41343182), ТОВ «Інтер Глорі» (код 41304604), ТОВ «Інтер Реді» (код 41305634), ТОВ «Донтем» (код 41381563), ТОВ «Соба Інтер» (код 41138619), ТОВ «Мастері Трейд» (код 41350514), ТОВ «Макспрайм» (код 41241838), ТОВ «Дастар» (код 41378152), ТОВ «Оптікпром» (код 41267101) ТОВ «Ресвед» (код 41388789), які здійснюють незаконну діяльність розташовано за адресою м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського (колишня назва Благоєва) 31-Ж, графік роботи офісу становить з 9 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв. за час роботи біля офісу постійно припарковані автомобілі такі, як Porche Macan д.з. НОМЕР_1 , та Mersedes- Benz GLC 43 д.з. НОМЕР_2 , Skoda А7, д.з. НОМЕР_4 . Офіс має вигляд семи поверхового будинку з центральним входом, внутрішнім подвір`ям та воротами з в`їздом до внутрішнього подвір`я, над центральним входом розташовані камери зовнішнього спостереження та в двері вмонтовано домофон.
Досудовим слідством встановлено, що гр. ОСОБА_6 , кожного робочого дня відвідує банківську установу, а саме відділення №15 ПАТ « Банк Український капітал» у м. Дніпро, розташоване за адресою: вул. Сімферопольська, 11, з метою зняття готівкових коштів. В подальшому кошти перевозяться ним до офісу за адресою м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського (колишня назва Благоєва) 31-Ж, де проходять зустрічі з клієнтами для видачі готівки та фінансової документації.
В результаті здійснення зазначеної незаконної діяльності цієї групи осіб та цих підприємств бюджету Дніпропетровської області завдано збитків у розмірі більше ніж 30 млн. грн.
Відповідно до п.п.1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до ч.2 п.п.1.1 п.1 Розділу ІІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) проведення ревізійних дій (визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб`єктом контролю) не належить до завдань економічної експертизи.
Таким чином, вказані документи та відомості є джерелом доказів.
Для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні податкової документальної перевірки, судової економічної, почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз необхідно вилучити саме оригінали реєстраційних документів, первинних бухгалтерських документів підприємств ТОВ «Адміралс» (код 41379528), ТОВ «Ван-Строй» (код 41202043), ТОВ «Альтерро» (код 41349563), ТОВ «Менліон» (код 41343067), ТОВ «Доротан» (код 41364899), ТОВ «Мірандес» (код 41317241), ТОВ «Профзум» (код 41343182), ТОВ «Інтер Глорі» (код 41304604), ТОВ «Інтер Реді» (код 41305634), ТОВ «Донтем» (код 41381563), ТОВ «Соба Інтер» (код 41138619), ТОВ «Мастері Трейд» (код 41350514), ТОВ «Макспрайм» (код 41241838), ТОВ «Дастар» (код 41378152), ТОВ «Оптікпром» (код 41267101) ТОВ «Ресвед» (код 41388789), комп`ютерну техніку в якій містяться відомості щодо діяльності вказаних підприємств та вказаних фізичних осіб, грошові кошти отримані в наслідок проведення без облікових фінансово-господарських операцій, а також інші печатки, штампи, предмети, документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Також є підстави вважати, що при отриманні первинних фінансово господарських документів вищевказаних СГД іншим шляхом, посадові особи зазначених підприємств та особи, які мають відношення до незаконної діяльності зазначених підприємств можуть сховати, пошкодити або знищити вказані первинні фінансово господарські документи, що призведе до необ`єктивності та неповноти кримінального розслідування.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження №42017040000001508 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, та що за фактичним місцем мешкання громадянина ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі і документи, які мають значення для досудового розслідування і відомості які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме що за місцем мешкання останнього знаходяться печатки, штампи, договори, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, платіжні доручення грошові чеки, накази про призначення службових осіб, документи складського обліку товарів, документів стосовно придбання та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) підприємствами ТОВ «Адміралс» (код 41379528), ТОВ «Ван-Строй» (код 41202043), ТОВ «Альтерро» (код 41349563), ТОВ «Менліон» (код 41343067), ТОВ «Доротан» (код 41364899), ТОВ «Мірандес» (код 41317241), ТОВ «Профзум» (код 41343182), ТОВ «Інтер Глорі» (код 41304604), ТОВ «Інтер Реді» (код 41305634), ТОВ «Донтем» (код 41381563), ТОВ «Соба Інтер» (код 41138619), ТОВ «Мастері Трейд» (код 41350514), ТОВ «Макспрайм» (код 41241838), ТОВ «Дастар» (код 41378152), ТОВ «Оптікпром» (код 41267101) ТОВ «Ресвед» (код 4138878), а також комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі в яких містяться відомості щодо діяльності вказаних підприємств та фізичних осіб, грошові кошти отримані в наслідок проведення безоблікових фінансово-господарських операцій, засоби мобільного зв`язку, а також інші печатки, штампи, предмети, документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також кошти і цінності, які можуть бути звернені в рахунок погашення завданих державі збитків, в зв`язку з чим з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення необхідно отримати ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем мешкання громадянина ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищенаведеним, слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області і звернувся з клопотанням до суду про надання дозволу на проведення обшуку.
Розглянувши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав
Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_4 .
За таких обставин є підстави, передбаченіст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення слідів та знаряддя злочину, речей та документів, що свідчать про злочинну діяльність та допоможуть слідству у розкритті кримінального правопорушення та подальшого призначення необхідних експертиз.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.234-236, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, яке належить на праві приватної власності та де фактично мешкає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності підприємств (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, дорогоцінних металів та каміння одержаного злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Адміралс» (код 41379528), ТОВ «Ван-Строй» (код 41202043), ТОВ «Альтерро» (код 41349563), ТОВ «Менліон» (код 41343067), ТОВ «Доротан» (код 41364899), ТОВ «Мірандес» (код 41317241), ТОВ «Профзум» (код 41343182), ТОВ «Інтер Глорі» (код 41304604), ТОВ «Інтер Реді» (код 41305634), ТОВ «Донтем» (код 41381563), ТОВ «Соба Інтер» (код 41138619), ТОВ «Мастері Трейд» (код 41350514), ТОВ «Макспрайм» (код 41241838), ТОВ «Дастар» (код 41378152), ТОВ «Оптікпром» (код 41267101) ТОВ «Ресвед» (код 4138878).
Надати дозвіл на проведення обшукужитла чи іншого володіння особи за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали - не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 12 січня 2017 року.
Відповідно до вимог ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
