Справа № 369/7076/17
Провадження № 1-кп/369/593/17
В И Р О К
іменем України
24.11.17 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
головуючої судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
представника потерпілого ОСОБА_4
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 12015110200001979 від 28.05.2015 року за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Комаргород Томашпільського району Вінницької області, українця, громадянина України, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , який має вищу освіту, одружений, приватний підприємець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -
встановив:
Обвинувальним актом, затвердженим 30.06.2017 року прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 висунуто обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України у зловживанні повноваженнями, тобто в умисному з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такою юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
За вказаним обвинувальним актом ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Петрівський квартал» та будучи службовою особою у підприємстві, діючі з прямим умислом і корисливим мотивом, вчинив зловживання повноваженнями директора для одержання неправомірної вигоди для інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Так, за твердженням сторони обвинувачення, 16.02.2015 року Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Петрівський квартал», код ЄДРПОУ 33400832, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2в.
ТОВ «Петрівський квартал» створено на підставі чинного законодавства України шляхом зміни назви ТОВ «Група підприємств «Нова Земля», зареєстрованого за законодавством України Києво-Святошинською РДА Київської області 25.03.2005 року, реєстраційний номер № 10701020000007013, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , на підставі рішення учасників (рішення загальних зборів учасників, протокол від 02.04.2013 року).
ТОВ «Петрівський квартал» є повним правонаступником прав та обов`язків ТОВ «Група підприємств «Нова Земля».
Товариство створено з метою максимального задоволення потреб населення, держави, підприємств, установ та організацій в товарах, роботах та послугах шляхом виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівельною діяльністю, створення нових робочих місць та отримання систематичного прибутку.
Згідно з п. 1.3 Статут ТОВ «Петрівський квартал» - Товариство є юридичною особою за законодавством України, має круглу печатку зі своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в банках і здійснює свою діяльність у відповідності з укладеними угодами та договорами (контрактами) на засадах повного господарського розрахунку, самофінансування і валютної самоокупності, має право від свого імені володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном, відповідно до його призначення і предмету діяльності, а також укладати угоди, набувати, орендувати і відчужувати майно, набувати майнові і немайнові права та нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді.
Згідно п. 1.4 Статуту, Товариство дії у відповідності до Конституції та чинного законодавства України.
Згідно з п. 1.7 Статуту, Товариство несе відповідальність по своїх зобов`язаннях в межах належного йому майна, на яке, відповідно до законодавства України, може бути звернено стягнення. Учасники несуть відповідальність по зобов`язаннях Товариства в межах їхніх внесків до Статутного капіталу.
Згідно з п. 14.1 Статуту виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює керівництво його поточною діяльністю згідно компетенції та діє у відповідності із чинним законодавством. Директор діє без довіреності від імені товариства в межах своєї компетенції.
Згідно з п. 14.1.1 Статуту директор самостійно укладає угоди, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні. Угоди, договори та контракти, вартість яких перевищує 100000 (сто тисяч) грн., директор товариства укладає після схвалення загальними зборами учасниками товариства.
Так, відповідно до наказу ТОВ «Петрівський квартал» від 11.09.2014 року та протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Петрівський квартал» від 10.09.2014 року № 14 ОСОБА_7 призначений директором ТОВ «Петрівський квартал» з 11.09.2014 року.
Таким чином, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Петрівський квартал», являвся особою, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, тобто, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України та ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.
Так, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Петрівський квартал», являючись відповідальною особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, здійснив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, при наступних обставинах.
Так, 25.11.2013 року відповідно до Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області № КС 083133291069, ТОВ «Петрівський квартал» розпочато будівництво чотириповерхового житлового будинку на 70 квартир за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, бульвар Лесі Українки, 6б.
25.11.2013 року відповідно до Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області № КС 083133291099, ТОВ «Петрівський квартал» розпочато будівництво десятиповерхового житлового будинку на 71 квартир за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, бульвар Лесі Українки, 2.
31.01.2014 року відповідно до Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області № КС 083140310324, ТОВ «Петрівський квартал» розпочато будівництво десятиповерхового житлового будинку на 63 квартири за адресою: АДРЕСА_3 .
26.02.2014 року відповідно до Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області № КС 083140570780, ТОВ «Петрівський квартал» розпочато будівництво дев`ятиповерхового житлового будинку на 84 квартири за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, бульвар Лесі Українки, 8.
26.02.2014 року відповідно до Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області № КС 083140570787, ТОВ «Петрівський квартал» розпочато будівництво дев`ятиповерхового житлового будинку на 84 квартири за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, бульвар Лесі Українки, 4.
Відповідно до частин 1-3 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов`язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цією статті.
Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об`єкта в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення та розвитку зазначеної інфраструктури.
Порядок залучення, розрахунок розміру і використанні коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідного до цього Закону.
Підпунктом 5 пункту а) частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування» передбачено, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об`єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.
Згідно частин 5, 8, 9 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами.
У разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість об`єкта, з техніко-економічними показниками.
Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію.
Істотним умовами договору є: 1) розмір пайової участі; 2) строк (графік) сплати пайової участі; 3) відповідальність сторін.
Невід`ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
Так, рішенням XXVIІ сесії VI скликання Петрівської сільської ради від 09.11.2012 року № 1704 (зі змінами, внесеними рішенням сільської ради XXХІVI сесії VI скликання від 05.04.2013 року № 1932) затверджено Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Петрівське Києво-Святошинського району Київської області.
ОСОБА_7 , являючись директором ТОВ «Петрівський квартал» та будучи обізнаним про свій обов`язок, як замовника будівництва, взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту Святопетрівське (Петрівське) закріпленого Законом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своєї бездіяльності, за період з 25.11.2013 року по квітень 2015 року до Святопетрівської (Петрівської) сільської ради Києво-Святошинського району Київської області із заявою про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) не звернувся, відповідний договір про пайову участь не уклав.
У зв`язку із невиконанням директором ТОВ «Петрівський квартал» ОСОБА_7 своїх обов`язків, як замовника будівництва, Петрівською сільською радою:
- 09.04.2015 року складено договір № ЛУ-2 про пайову участь у розвитку інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) Києво-Святошинського району Київської області щодо будівництва житлового будинку за адресою: с. Святопетрівське (Петрівське), бульвар Лесі Українки, 2; розрахунок величини пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) (додаток № 1 до договору від 09.04.2015 року № ЛУ-2), а також календарний план оплати коштів пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) (додаток № 2 до договору від 09.04.2015 № ЛУ-2);
- 09.04.2015 року складено договір № ЛУ-4 про пайову участь у розвитку інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) Києво-Святошинського району Київської області щодо будівництва житлового будинку за адресою: с. Святопетрівське (Петрівське), бульвар Лесі Українки, 4; розрахунок величини пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) (додаток № 1 до договору від 09.04.2015 року № ЛУ-4), а також календарний план оплати коштів пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) (додаток № 2 до договору від 09.04.2015 № ЛУ-4);
- 09.04.2015 року складено договір № ЛУ-6 про пайову участь у розвитку інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) Києво-Святошинського району Київської області щодо будівництва житлового будинку за адресою: с. Святопетрівське (Петрівське), бульвар Лесі Українки, 6; розрахунок величини пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) (додаток № 1 до договору від 09.04.2015 року № ЛУ-6), а також календарний план оплати коштів пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) (додаток № 2 до договору від 09.04.2015 № ЛУ-6);
- 09.04.2015 року складено договір № ЛУ-6Б про пайову участь у розвитку інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) Києво-Святошинського району Київської області щодо будівництва житлового будинку за адресою: с. Святопетрівське (Петрівське), бульвар Лесі Українки, 6Б; розрахунок величини пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) (додаток № 1 до договору від 09.04.2015 року № ЛУ-6Б), а також календарний план оплати коштів пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) (додаток № 2 до договору від 09.04.2015 № ЛУ-6Б);
- 09.04.2015 року складено договір № ЛУ-8 про пайову участь у розвитку інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) Києво-Святошинського району Київської області щодо будівництва житлового будинку за адресою: с. Святопетрівське (Петрівське), бульвар Лесі Українки, 8; розрахунок величини пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) (додаток № 1 до договору від 09.04.2015 року № ЛУ-8), а також календарний план оплати коштів пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) (додаток № 2 до договору від 09.04.2015 № ЛУ-8).
Враховуючи, що ч. 1 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено законодавчу норму прямої дії про обов`язковість встановлення органом місцевого самоврядування порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі, у розвитку інфраструктури населеного пункту відповідно до норм цього Закону, 10.04.2015 за вих. № 307, 308, 309, 310, 311 на адресу ТОВ «Петрівський квартал» направлено листи селищного голови с. Святопетрівське (Петрівське) ОСОБА_8 з вищевказаними договорами і додатками до них з проханням виконати вимоги ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме укласти (підписати) договір про пайову участь у створенні інфраструктури села Святопетрівське (Петрівське) та додатки до них.
Такий порядок, прийнятий та оприлюднений органом місцевого самоврядування, відповідно до норм ч. 1 ст. 144 Конституції України, є нормативно-правовим актом, обов`язковим до виконання на відповідній території.
Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, службові особи ТОВ «Петрівський квартал» отримали вказані листи 15.04.2015 року.
Так, ОСОБА_7 , перебуваючи на займаній посаді, з використанням наданих йому службових повноважень, всупереч інтересам ТОВ «Петрівський квартал», оскільки товариство дії на засадах законності, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, умисно, протиправно, діючи з корисливих мотивів в інтересах інших осіб, з метою невиконання взятих на себе зобов`язань, не підписав надіслані йому Петрівською сільською радою договори про пайову участь у розвитку інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) Києво-Святошинського району Київської області та додатки до них щодо будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , 4, 6, АДРЕСА_4 та 8.
В подальшому, ОСОБА_7 , будучи зобов`язаним дотримуватися вимог Конституції України, Законів України, інших нормативних актів, достовірно знаючи, що угоди, договори та контракти, вартість яких перевищує 100000 (сто тисяч) грн., укладаються лише після схвалення загальними зборами учасників товариства, зловживаючи повноваженнями директора товариства, достовірно знаючи, що учасники товариства несуть відповідальність по зобов`язаннях Товариства в межах їхніх внесків до Статутного капіталу, не повідомив учасників товариства про надходження із Петрівської (Святопетрівської) сільської ради листів з вимогою укласти договори про пайову участь та про необхідність проведення зборів учасників з даного приводу.
Вказані дії ОСОБА_7 спрямовані на зловживання повноваженнями директора товариства, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам товариства (яке відповідно до Статуту діє у відповідності до вимог законодавства України) повноважень директора ТОВ «Петрівський квартал», що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам в частині недоотримання місцевим бюджетом Святопетрівської (Петрівської) сільської ради коштів на загальну суму 5895458 грн. 6 копійок, зокрема після введення об`єктів нерухомості в с. Петрівське (Святопетрівське) на бульварі Лесі Українки номер 2, 4, 6, 6Б, 8 в експлуатацію, товариство матиме боргові зобов`язання перед Петрівською селищною радою на суму 5895458 гривень 6 копійок.
В подальшому, директором ТОВ «Петрівський квартал» ОСОБА_7 , діючи у відповідності до заздалегідь спланованого ним плану дій, протягом 07-08 травня 2015 року, як замовником будівництва подані Декларації про готовність об`єкта в експлуатацію до Департаменту ДАБІ у Київській області, на підставі яких об`єкти будівництва за адресами с. Петрівське бульвар Лесі Українки 2 (Декларація № КС 143151280455 від 08.05.2015), с. Петрівське бульвар Лесі Українки 4 (Декларація № КС 143151280426 від 08.05.2015), с. Святопетрівське (Петрівське) бульвар Лесі Українки 6 (Декларація № КС 143150980362 від 08.05.2015), с. Святопетрівське (Петрівське) бульвар Лесі Українки 6Б (Декларація № КС 143151270063 від 07.05.2015), с. Петрівське бульвар Лесі Українки 8 (Декларація № КС 143151280424 від 08.05.2015) введені в експлуатацію.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, директор ТОВ «Петрівський квартал» ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди місцевому бюджету Петрівської (Святопетрівської) сільської ради у вигляді недоотримання грошових коштів на суму 5895458 гривен 6 копійок, та бажаючи їх настання, за своїм підписом, дочекавшись введення об`єктів нерухомості в експлуатацію, надіслав листи-відповіді від 08.05.2015 року до Святопетрівської (Петрівської) сільської ради про відмову в укладенні договорів про пайову участь, оскільки об`єкти будівництва, що розташовані за адресою: с. Святопетрівське (Петрівське) бульвар Лесі Українки, 2, 4, 6, 6Б, 8, прийняті в експлуатацію.
Таким чином, за твердженням сторони обвинувачення, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Петрівський квартал» та фактично здійснюючи керівництво товариством, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи свої повноваження, діючи умисно в інтересах інших осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та будучи обізнаним про вимоги ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо його обов`язку пайової участі в розвитку інфраструктури села Святопетрівське (Петрівське), як замовника будівництва багатоквартирних житлових будинків за адресами: с. Святопетрівське (Петрівське), бульвар Лесі Українки, 2, 4, 6, 6Б, 8, не виконав вимоги чинного законодавства, а саме не вчинив будь-яких дій щодо сплати коштів для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Святопетрівське (Петрівське), чим спричинив тяжкі наслідки у вигляді недоотримання місцевого бюджету Святопетрівської (Петрівської) сільської ради коштів на загальну суму 5895458 грн. 6 коп.
Обвинувачений ОСОБА_7 вину у висунутому йому обвинуваченні не визнав та пояснив, що він як директор ТОВ «Петрівський квартал» не підписав договори про пайову участь, про які йдеться в обвинувальному акті, оскільки надані на підписання договори не відповідали вимогам закону, так як розрахунок пайової участі був завищений. В свою чергу підписання таких договорів призвело б до притягнення його до кримінальної відповідальності за перевищення службових повноважень, оскільки підписання договорів з завищеним розрахунковим пайової участі призвело б до розтрати коштів ТОВ «Петрівський квартал». На посаді директора ТОВ «Петрівський квартал» він працював з 11.09.2014 року до листопада 2015 року, звільнився за власним бажанням. У лютому 2015 року йому стало відомо, що його попередник ОСОБА_9 не уклав договори про пайову участь, оскільки надійшов один договір по п`яти об`єктах, які були передані на опрацювання юристам. В подальшому, була дана відповідь, що необхідно укладати на кожен об`єкт окремий договір. Недоліки договорів були вказані у відповідях. Через декілька місяців у квітні 2015 року надійшли п`ять окремих договорів, які також були передані на опрацювання юристам ТОВ «Петрівський квартал», та на які юристи надали роз`яснення, що ОСОБА_10 не має можливості підписати, оскільки їх сума перевищує 100 тис. грн., а за статутом він має право самостійно, без згоди засновників, укладати договори не більше ніж на 100 тис. грн. В цей час також надійшли договори ще по 14 об`єктам, які були ним підписані і за вказаним договорами була сплачена пайова участь. Будівництво по цим договорам відбувалось в той період, коли вже керівником був ОСОБА_10 . Разом з цим, за період своєї роботи він укладав договори, предмет яких перевищував 100 тис. грн., проте згоду на підписання таких договорів отримував від учасників ТОВ «Петрівський квартал». У висунутому йому обвинуваченні просив виправдати.
Представник потерпілого Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 суду повідомив, що близько 15 років він працює на посаді спеціаліста землевпорядника Святопетрівської (Петрівської) сільської ради, певний час він, за відсутності юриста, займався договорами про пайову участь у будівництві ТОВ «Петрівський квартал. Йому невідомо, чи доводилось до відома ТОВ «Петрівський квартал», а так само до відома ОСОБА_7 , положення щодо пайової участі, розроблене сільською радою. Договори про пайову участь у будівництві, були направлені на адресу ТОВ «Петрівський квартал» супровідними листами в той момент, коли керівником забудовника був ОСОБА_7 . Вказані договори готували юристи. В розгляді вказаного кримінального провадження сільську раду цікавить сплата ТОВ «Петрівський квартал» пайової участі, що відбувається в процесі виконання рішень у господарських спорах. Шкоди, яка б обліковувалась у Святопетрівський сільський раді у зв`язку з несплатою пайової участі при будівництві будинків по бульвару Лесі Українки, 2, 4, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , немає. Бюджет Святопетрівської (Петрівської) сільської ради за період, за який ОСОБА_7 висунуто обвинувачення, не мав недоїмки.
Свідок обвинувачення ОСОБА_11 референт ТОВ «Петрівський квартал» в судовому засіданні пояснила, що працюючи на вказаній посаді вона реєструвала документи, які водій привозив з пошти, не вдаючись до змісту цих документів, після чого документи передавались керівнику та виконавцям, така сама процедура відбулось і при реєстрації договорів про пайову участь від 09.04.2015 року № ЛУ-2, № ЛУ-4, № ЛУ-6, № ЛУ-6Б, № ЛУ-8.
Свідок обвинувачення ОСОБА_12 директор ТОВ «Компанія з управління активами «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН», яке є одним із засновників ТОВ «Петрівський квартал», суду повідомив, що засновниками ТОВ «Петрівський квартал» обговорювалась питання щодо підписання договорів про пайову участь при будівництві будинків по бульвару Лесі Українки, 2, 4, 6, 6б, АДРЕСА_5 , які надійшли на підписанням з завищеним розрахунком пайової участі, а тому і не могли бути підписані.
Свідок обвинувачення ОСОБА_13 суду повідомив, що у жовтні 2016 року за позовом керівника місцевої прокуратури були відкриті провадженні про стягнення коштів у якості пайової участі за договорами про пайову участь при будівництві будинків по АДРЕСА_6 , 4, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 . З приводу стягнення внесків по пайовій участі при будівництві будинків за вказаними адресами на даний час тривають судові провадження, під час яких судом визнано, що вказані у договорах розрахунки пайової участі завищені. У деяких справах вже ухвалені рішення про часткове задоволення позовних вимог, отримані виконавчі документи та відбувається стягнення. Вказані обставини відомі ОСОБА_13 в силу його повноважень по представництву інтересів ТОВ «Петрівський квартал» у господарських процесах.
Свідок захисту ОСОБА_14 юрист ТОВ «Петрівський квартал» суду повідомила, що у неї на розгляді були договори, запропоновані Петрівською сільською радою щодо пайової участі по об`єктах: бульвару Лесі Українки, 2, 4, 6, 6б, АДРЕСА_5 , але вона письмово не рекомендувала керівнику ТОВ «Петрівський квартал» ОСОБА_7 підписувати такі договори, оскільки сума пайової участі була завищена, а сам ОСОБА_7 мав право підписати такі договори тільки за рішенням загальних зборів ТОВ «Петрівський квартал». Крім того, проекти договорів по вказаним об`єктами 15.04.2015 року вже втретє надійшли на адресу ТОВ «Петрівський квартал», в результаті їх правового аналізу було з`ясовано, що всі проекти договорів датовані 09.04.2015 року, а фактично підписані сільським головою 08.04.2015 року, тобто датою, раніше дати їх складення. Крім того, була виявлена невідповідність розрахунку пайової участі, яка була завищеною на користь сільської ради. Статутом ТОВ «Петрівський квартал» передбачено, що про проведення зборів засновників повідомляється не пізніше, ніж за 30 днів до їх проведення. На момент, коли на адресу ТОВ «Петрівський квартал» надійшли проекти договорів щодо пайової участі, самі об`єкти вже перебували на стадії введення в експлуатацію, а тому можливості скликати загальні збори для вирішення питання для надання повноважень ОСОБА_7 на підписання договорів можливості не було.
З досліджених судом документів слідує, що 28.05.2015 року слідчим Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_15 до ЄРДР за № 12015110200001979 були внесені відомості з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 КК України на підставі рапорту о/у Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України ОСОБА_16 з приводу того, що під час перевірки останнім матеріалів ЖЕО № 10491 від 26.05.2015 року в діях посадових осіб ТОВ «Петрівський квартал» вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України (том 1 а.с. 66).
Крім того, 28.05.2015 року старшим слідчим Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_17 до ЄРДР за № 12015110200001979 були внесені відомості з аналогічною фабулою з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364-1 КК України (том 1 а.с. 67).
Супровідними листами № 307, 308, 309, 310, 311 від 08.04.2014 року за підписом сільського голови ОСОБА_8 на адресу ТОВ «Петрівський квартал» були направлені по два екземпляри договорів № ЛУ-2, № ЛУ-4, № ЛУ-6, № ЛУ-6Б, № ЛУ-8 про пайову участь у розвитку інфраструктури с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області від 09.04.2015 року для підписання та повернення одного екземпляру на адресу Петрівської сільської ради (том 1 а.с. 68-69, 71-72, 74-75, 80-81, 85-127). Відповідно до журналу вхідної документації вказані листи надішли до ТОВ «Петрівський квартал» 15.04.2015 року (том 1 а.с. 175).
Відповідно до доповідної записки, складеної юристом ТОВ «Петрівський квартал» ОСОБА_14 , підписання договорів № ЛУ-2, № ЛУ-4, № ЛУ-6, № ЛУ-6Б, № ЛУ-8 директором ОСОБА_7 буде носити характер перевищення службових повноважень (том 2 а.с. 25).
У зв`язку з чим, на вказані листи ТОВ «Петрівський квартал» надало відповіді за номерами 227, 226, 225, 223, 224 від 08.05.2015 року, в яких відмовило у підписанні направлених договорів за відсутністю законних підстав на їх укладання у зв`язку з введенням об`єктів будівництва в експлуатацією (том 1 а.с. 70, 73, 76, 79, 82, 128-132).
Відповідно до листа, отриманого від ТОВ «Петрівський квартал» на адвокатський запит, між ТОВ «Петрівський квартал» та Святопетрівською (Петрівською) сільською радою велись переговори щодо пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
Водночас, між ними не було досягнуто згоди щодо ціни такого договору, оскільки ціна, визначена Святопетрівською (Петрівською) сільською радою не відповідала дійним обставинам справи а саме кошторисній вартості будівництва, а тому прямо суперечила нормам чинного законодавства щодо її розрахунку.
Не зважаючи на те, що протягом тривалого часу не було досягнуто згоди стосовно ціни та умов договору щодо пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, Головою Петрівської сільської ради ОСОБА_8 було направлено на адресу ТОВ «Петрівський квартал» лист № 75 від 26.01.2015 року з проектом договору № 9 про пайову участь у розвитку інфраструктури Києво-Святошинського району Київської області на умовах, які суперечили чинному законодавству.
В зв`язку з цим ТОВ «Петрівський квартал» були надіслані на вищезазначений лист відповіді № 188 від 26.02.2015 року та № 194 від 16.04.2015 року про неможливість підписання договору № 9 про пайову участь у розвитку інфраструктури Києво-Святошинського району Київської області, оскільки такий договір був неналежним чином оформлений та містив суттєві невідповідності з пропозицією підписати вищезазначені договори на кожний будинок окремо.
Не зважаючи на це, листами Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 08.04.2014 року за № № 307, 308, 309, 310, 311, знову направлено ТОВ «Петрівський квартал» для підписання проекти договорів відповідно за № № ЛУ-2, ЛУ-4, ЛУ-6, ЛУ-6Б, ЛУ-8 від 09.04.2015 року з додатками про пайову участь у розвитку інфраструктури села Петрівське Києво-Святошинського району Київської області.
Фактично проекти договорів надійшли 15.04.2015 року і знову були складені з порушенням чинного законодавства.
Так, всі проекти договорів датовані 09.04.2015 року, а фактично підписані сільським головою 08.04.2015 року, тобто раніше дати їх складення.
В проектах договорів встановлено невідповідність розрахунку Петрівською сільською радою пайовою участі у розвитку інфраструктури населеного пункту приписам чинного законодавства, оскільки сума була суттєво завищена.
Крім того, в період з 08.04.2015 року по 08.05.2015 року вказані в проектах договорів об`єкти будівництва були введені в експлуатацію. При цьому, згідно з п. 14.1.1 Статуту ТОВ «Петрівський квартал» угоди, договори та контракти, вартість яких перевищує 100 тис. грн., директор товариства укладає після схвалення загальними зборами учасників товариства.
Таким чином, в силу закону та з інших об`єктивних причин (з дати надходження проектів договорів до дати введення останніх в експлуатацію скликати у законному порядку загальні збори товариства в строк менше ніж за 30 днів не було можливим) проекти договорів не були підписані, про що письмово було повідомлено Святопетрівську (Петрівську) сільську раду (том 2 а.с. 21-24).
Декларації про готовність житлових будинків за адресами: с Петрівське, бульвар Лесі Українки, 2, 4, 6, 6б, 8 до експлуатації були подані ТОВ «Петрівський квартал» до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області 07.05.2015 року, 08.05.2015 року. При цьому, про початок будівництва вказаних житлових будинків було заявлено директором ОСОБА_9 29.01.2014 року, 24.02.2014 року, 21.11.2013 року, що слідує з декларацій про початок будівництва (том 1 а.с. 188-228).
ОСОБА_7 приступив до виконання обов`язків директора з 11.09.2014 року на підставі рішення Загальних Зборів Учасників ТОВ «Петрівський квартал» № 14 від 10.09.2014 року у зв`язку зі звільненням з вказаної посади ОСОБА_9 (том 1 а.с. 138-139).
Відповідно до п. 14.1.1 Статуту ТОВ «Петрівський квартал», затвердженого Загальними Зборами Учасників (протокол № 19 від 13.02.2015 року) та зареєстрованого 16.02.2015 року за № 13396050020008018 директор товариства самостійно укладає угоди, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні; угоди, договори та контракти, вартість яких перевищує 100000 (сто тисяч) грн., директор товариства укладає після схвалення Загальними зборами учасників Товариства.
Згідно з частиною 1 пункту 13.8 вказаного Статуту директор має право скликати позачергові збори у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу, а також у випадках виникнення необхідності вирішити питання, які відносяться виключно до компетенції зборів у відповідності з цим Статутом.
Процедура скликання загальних зборів визначена п. 13.11 Статуту та передбачає повідомлення учасників особисто під підпис або рекомендованими листами не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Іншої процедури скликання директором загальних зборів, в тому числі позачергових, Статутом ТОВ «Петрівський квартал» не передбачено (том 1 а.с. 140-159).
За період роботи в ТОВ «Петрівський квартал» ОСОБА_7 листами звертався до Святопетрівської сільської ради з проханням підготувати договори про пайову участь у розвитку села у зв`язку з будівництвом житлових будинків, які будувались після його призначення на посаду директора ТОВ «Петрівський квартал», та укладав від імені ТОВ «Петрівський квартал» такі договори (том 2 а.с. 92-95, 102-209).
Листом № 151 від 27.04.2017 року ТОВ «Петрівський квартал» повідомило, що з листопада 2013 року по травень 2015 року загальні збори учасників ТОВ «Петрівський квартал» не проводились та не вирішувалось питання щодо збільшення повноважень директора товариства в частині розпорядження фінансами товариства, які перевищують 100 тис. грн. у сфері укладання договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське).
Рішенням XXVII сесії VI скликання Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 09.11.2012 року № 1704 затверджено Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Петрівське Києво-Святошинського району Київської області.
Зазначене Положення було розроблено з метою врегулювання відносин у сфері залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села відповідно до Цивільного Кодексу України, Земельного Кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-200, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 року № 174 (п. 1.1).
При цьому, залучення пайових внесків до спеціального цільового фонду сільського бюджету здійснює Петрівська сільська рада в особі Петрівського сільського голови (п. 1.3).
Пунктом 1.5 Положення передбачено обов`язок замовника, який має намір здійснити будівництво об`єкта будівництва у населеному пункті, взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Петрівське.
Пунктом 1.8. Положення встановлений розмір коштів замовників, які залучають на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села, - 4 відсотки від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єкта будівництва для житлових будинків, індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею більше 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках.
Відповідно до п. 2.7 Положення замовник після розроблення та затвердження в установленому порядку проектно-кошторисної документації, виконаної відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки звертається до Петрівської сільської ради з заявою про укладення договору пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села (том 1 а.с. 243-250а).
Рішенням від 03.10.2017 року у справі № 911/2186/17 Господарського суду Київської області позов керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області задоволено частково, визнаним укладеним договір № ЛУ-4 між Святопетрівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області та ТОВ «Петрівський квартал» з 4 % сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Святопетрівське (том 2 а.с. 49-60).
Рішенням від 19.04.2017 року у справі № 911/1179/17 Господарського суду Київської області позов керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області задоволено частково, визнаним укладеним договір № ЛУ-2 між Святопетрівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області та ТОВ «Петрівський квартал» з 4 % сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Святопетрівське (том 2 а.с. 72-79).
Рішенням від 13.10.2017 року у справі № 911/620/17 Господарського суду Київської області позов керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області задоволено частково, визнаним укладеним договір № ЛУ-6Б між Святопетрівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області та ТОВ «Петрівський квартал» з 4 % сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Святопетрівське (том 2 а.с. 80-91).
Відповідно до листа № 02-26/548 від 26.07.2017 року, отриманого на адвокатський запит, бюджет Петрівської сільської ради на 2015 рік передбачав надходження грошових коштів від пайової участі забудовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села. Зазначена стаття надходжень бюджету, відповідно до діючого законодавства, передбачає заплановане надходження грошових коштів загалом, без конкретизації забудовників, оскільки неможливо передбачити, хто саме із забудовників та коли звернеться до органу місцевого самоврядування з заявою про укладення договору про пайову участь. Тому конкретизованого надходження коштів від ТОВ «Петрівський квартал», як і будь-кого іншого індивідуально визначеного забудовника, не передбачалась. У 2015 році бюджет Петрівської сільської ради був виконаний (том 2 а.с. 211).
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних злочинним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Згідно ст. 17 КПК України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доводе винуватість особи поза розумним сумнівом. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.
За таких обставин, оцінивши сукупність доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд визнає, що обвинувачений, представник потерпілого та свідки дали суду правдиві показання, проте їхні показання, а також вся сукупність наданих в розпорядження суду документів, не містять доказів того, що ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «Петрівський квартал», будучи обізнаним з вимогами ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо обов`язку пайової участі у розвитку інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) як замовника будівництва багатоквартирних будинків в с. Святопетрівському (Петрівському) по бульвару Лесі Українки, 2, 4, 6, 6Б, 8, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використав всупереч інтересам ТОВ «Петрівський квартал» свої службові повноваження не вчинив будь-яких дій щодо сплати коштів для розвитку інфраструктури села Святопетрівське (Петрівське), чим спричинив тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді недоотриманням місцевим бюджетом Святопетрівської (Петрівської) сільської ради коштів на загальну суму 5895458 грн. 6 коп.
Під час судового розгляду стороною обвинувачення не надано жодного належного та допустимого доказу вини ОСОБА_7 у висунутому йому обвинуваченні.
Судом з`ясовано, що будинки по АДРЕСА_6 , 4, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 почали будуватися 25.11.2013 року, 31.01.2014 року, 26.02.2014 року, що доведено дослідженими судом копіями декларацій про початок будівництва. Станом на 25.11.2013 року, 31.03.2014 року, 26.02.2014 року директором ТОВ «Петрівський квартал» був ОСОБА_9 . ОСОБА_7 призначений на вказану посаду з 11.09.2014 року, що доведено перед судом дослідженою копіями наказу про його призначення на посаду директора та рішення загальних зборів. Виконання обов`язків щодо укладення договорів про пайову участь в період з 25.11.2013 року по 11.09.2014 року попереднім керівником ТОВ «Петрівський квартал» ОСОБА_9 ні слідчим, ні прокурором під час досудового розслідування не з`ясовувалось. Договори щодо пайової участі ТОВ «Петрівський квартал» в розвитку інфраструктури с. Святопетрівське (Петрівське) надійшли для підписання ОСОБА_7 з завишенням розрахунку пайової участі, що підтверджено дослідженими судом копіями рішень у господарських спорах. У 2015 році місцевий бюджет с. Святопетрівське (Петрівське) був виконаний, що свідчить про відсутність шкоди, завданої ТОВ «Петрівський квартал» чи його директором державним інтересам. Отже, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «Петрівський квартал» в процедурі підписання договорів № № ЛУ-2, ЛУ-4, ЛУ-6, ЛУ-6Б, ЛУ-8 діяв в межах наданих йому Статутом ТОВ «Петрівський квартал» повноважень, порушень ОСОБА_7 в процедурі підписання вказаних договорів, які свідчили про наявність в його діях складу кримінального караного діяння, в межах судового провадження за ч. 2 ст. 364-1 КК України не встановлено.
Враховуючи наведене, оцінивши зібрані по справі докази, суд за внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин кримінального провадження в їх сукупності, керуючись законом, дійшов висновку, що доказів вини ОСОБА_7 в обсязі висунутого йому обвинувачення не було здобуто, а його обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, не знайшло свого підтвердження в судовому засіданні. Належних та допустимих доказів, які б свідчили про те, що ОСОБА_7 вчинив кримінально каране діяння стороною обвинувачення суду не надано та в обсязі пред`явлених доказів такі докази відсутні.
У зв`язку з встановленим за результатами судового провадження ОСОБА_7 підлягає виправданню за відсутністю його діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Речові докази та процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні. Цивільний позов не заявлявся. У зв`язку з виправданням заходи забезпечення кримінального провадження підлягають скасуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368 371, 373, 374 КПК України, суд -
засудив:
ОСОБА_7 визнати невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, і виправдати за відсутністю в його діянні складу кримінального правопорушення.
Застосований ухвалою від 23.05.2017 року слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області до ОСОБА_7 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання скасувати.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 22.05.2017 року на майно ОСОБА_7 , а саме на земельну ділянку, кадастровий номер 3222484001:01:013:0127 площею 0,0022 га з цільовим призначенням для будівництва індивідуальних гаражів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , та ? частку квартири загальною площею 144,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 - скасувати.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Київської області через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом тридцяти діб з дня його проголошення.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Суддя ОСОБА_1
