Справа № 316/552/16-к
Провадження № 1-кс/316/111/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" квітня 2016 р. м. Енергодар
Слідчий суддя Енергодарського міського суду Курач І.В., при секретарі Черкашиній О.О., за участю прокурора Слугіної О.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Енергодарського ВП К-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080160001452 від 28.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 25.04.2016 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -
ВСТАНОВИВ:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи: які зберігаються у відокремленому підрозділі Запорізька АЕС Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» який зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:
1) документи які підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ВП «ЗАЕС» та ТОВ «ІПВК «Спецзахист», а саме: оригінали угод з додатками та специфікаціями, додаткових угод, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших документів, які підтверджують розрахунки за готівкові кошти, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, копії сторінок журналу реєстрації в’їзду та виїзду автотранспорту, копії журналів реєстрації пропусків, а також документів, на підставі яких були виписані пропускні документи працівникам ТОВ «ІПВК «Спецзахист» та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємства по взаємовідносинам з ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (код ЄДРПОУ 37778425) за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, які складались під час виконання даних договірних зобов’язань та являються невід’ємною частиною вищезазначених фінансових операцій.
2) документацію конкурсних торгів на підставі яких між ВП «ЗАЕС» та ТОВ «ІПВК «Спецзахист» були підписані наступні договори: №6492-2013 року; №6493-2013 року; №6494-2013 року; №6495-2013 року; №6496-2013 року; №6514-2013 року; №7960-2013 року; №10595-2014 року; №12150-2014 року; №12897-2014 року; №13039-2014 року; №12318-2015 року; №14782-2015 року.
3) оригінали журналів реєстрації нарядів – допусків та розпоряджень ВП «ЗАЕС» до виконання робіт ТОВ «ІПВК «Спецзахист» за наступними договорами: №6492-2013 року; №6493-2013 року; №6494-2013 року; №6495-2013 року; №6496-2013 року; №6514-2013 року; №7960-2013 року; №10595-2014 року; №12150-2014 року; №12897-2014 року; №13039-2014 року; №12318-2015 року; №14782-2015 року.
4) наряди – допуски до виконання робіт на території ВП «ЗАЕС» ТОВ «ІПВК «Спецзахист» за наступними договорами: №6492-2013 року; №6493-2013 року; №6494-2013 року; №6495-2013 року; №6496-2013 року; №6514-2013 року; №7960-2013 року; №10595-2014 року; №12150-2014 року; №12897-2014 року; №13039-2014 року; №12318-2015 року; №14782-2015 року.
5) оригінали бухгалтерських довідок наданих ТОВ «ІПВК «Спецзахист» до ВП «ЗАЕС» щодо фактичних витрат працівників на відрядження за наступними договорами: №6492-2013 року; №6493-2013 року; №6494-2013 року; №6495-2013 року; №6496-2013 року; №6514-2013 року; №7960-2013 року; №10595-2014 року; №12150-2014 року; №12897-2014 року; №13039-2014 року; №12318-2015 року; №14782-2015 року.
6) оригінали документів які були надані ТОВ «ІПВК «Спецзахист» до ВП «ЗАЕС» щодо підтвердження фактичних витрат працівників на відрядження за наступними договорами: №6492-2013 року; №6493-2013 року; №6494-2013 року; №6495-2013 року; №6496-2013 року; №6514-2013 року; №7960-2013 року; №10595-2014 року; №12150-2014 року; №12897-2014 року; №13039-2014 року; №12318-2015 року; №14782-2015 року.
7) оригінали табелів обліку робочого часу працівників ТОВ «ІПВК «Спецзахист» під час виконання робіт на ВП «ЗАЕС» за наступними договорами: №6492-2013 року; №6493-2013 року; №6494-2013 року; №6495-2013 року; №6496-2013 року; №6514-2013 року; №7960-2013 року; №10595-2014 року; №12150-2014 року; №12897-2014 року; №13039-2014 року; №12318-2015 року; №14782-2015 року.
8) документи ВП «ЗАЕС», якими встановлено порядок відкриття нарядів - допусків до виконання робіт підрядними підприємствами (відповідні інструкції, накази тощо).
9) документи ВП «ЗАЕС», якими встановлено порядок нарахування підрядним підприємствам командировочних витрат (відповідні Інструкції, накази тощо).
10) документи ВП «ЗАЕС», якими встановлено порядок ведення та закриття табелів робочого часу підрядним підприємствам (відповідні Інструкції, накази тощо).
11) завірені копії інструкцій та положень ВП «ЗАЕС»: Інструкція про пропускний, внутрішньо об'єктових режимах і роботі бюро пропусків на ВП «ЗАЕС» (00.ВБ.ИН.03-14); Положення про ведення договірної діяльності в ВП «ЗАЕС» (00.ЮУ.ПЛ.05.Б); Положення про ведення претензійно – позовної роботи в ВП «ЗАЕС» (00.ЮУ.ПЛ.03-12); СТП 01.39.001-2014 «Реконструкція, модернізація, технічне переоснащення. Організація праці»; Порядок документального оформлення вводу основних засобів в експлуатацію в підрозділах ВП «ЗАЕС» (00.БГ.ПД.03-14); Керівництво по проведенню технічного нагляду за якістю прийому будівельно – монтажних робіт (00.КС.РК.01-12); Положення про порядок взаємодії підрозділів ВП «ЗАЕС» та підрядних підприємств при передачі, обліку та контролю використаних матеріально – технічних ресурсів поставки Замовника підрядними підприємствами для виконання робіт на об’єктах ВП «ЗАЕС» - (00.КС.ПЛ.05-14)»; Положення про вхідний контроль проектно-кошторисної документації з модернізації об’єктів ВП «ЗАЕС» (00.КС.ПЛ.02-14); Положення з організації та порядку обліку освоєних капітальних вкладень при виконанні будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт господарським способом в капітальному будівництві, модернізації, реконструкції та техпереоснащені об’єктів ВП «ЗАЕС» (00.КС.ПЛ.15-12); Положення про Управління капітального будівництва (00.КС.ПЛ.01.Д).
12) завірені копії посадових інструкцій працівників ВП «ЗАЕС», а саме: заступника генерального директора по капітальному будівництву – начальника УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_2; головного інженера УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_3; інженера будівельного відділу УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_4; начальника договірного відділу УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_5.; начальника сектора договірного відділу УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_6; інженера договірного відділу УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_7; інженера договірного відділу УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_8; начальника електричного цеху ВП «ЗАЕС» ОСОБА_9; заступника начальника електричного цеху ВП «ЗАЕС» ОСОБА_10; начальника дільниці електричного цеху ВП «ЗАЕС» ОСОБА_11; начальника дільниці електричного цеху ВП «ЗАЕС» ОСОБА_12; старшого майстра електричного цеху ВП «ЗАЕС» ОСОБА_13; головного фахівця (з реконструкції та продовження терміну служби енергоблоків) – керівника СУРМ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_14; провідного інженера електротехнічного відділу УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_15; інженера електротехнічного відділу УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_16; начальника служби експлуатації будинків та споруд ВП «ЗАЕС» ОСОБА_17; головного фахівця ЗАЕС – керівника СГСТ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_18.
3. За матеріалами клопотання встановлено, що: 28.10.2015 слідчим Енергодарського відділення поліції Кам’янсько - Дніпровського відділу поліції Національної поліції України в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015080160001452 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2013 – 2015 років між Відокремленим підрозділом «Запорізька АЕС» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964) (далі по тексту ВП «ЗАЕС») та ТОВ «Інженерно – проектно –виробнича компанія «Спецзахитс» (ЄДРПОУ 37778452) (далі по тексту ТОВ «ІПВК «Спецзахист») підписано 13 договорів підряду на виконання робіт щодо приведення кабельного господарства ВП «ЗАЕС» у відповідність з вимогами норм і правил пожежної безпеки на загальну суму 24 304 054,38 гривень.
Згідно з п. 2 укладених угод між ВП «ЗАЕС» та ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (вартість робіт за договором і порядок розрахунків), відшкодування фактичних витрат на відрядження виробничого персоналу підрядника здійснюється в межах вартості робіт за договором, визначеною договірною ціною, на підставі розрахунку витрат на відрядження із зазначенням всіх статей витрат та бухгалтерської довідки, підписаної головним бухгалтером і керівником підрядника та засвідченою печаткою підрядника.
Під час закриття (форми КБ-2) актів приймання виконаних робіт за вищевказаними договорами посадовими особами ТОВ «ІПВК «Спецзахист» для відшкодування фактичних витрат на відрядження виробничого персоналу в 2014 – 2015 роках надані бухгалтерські довідки до ВП «ЗАЕС». У подальшому зазначені довідки погоджені посадовими особами ВП «ЗАЕС», що стало підставою для перерахування коштів від ВП «ЗАЕС» до ТОВ «ІПВК «Спецзахист» для відшкодування фактичних витрат на відрядження виробничого персоналу підприємства.
У вказаних бухгалтерських довідках, наданих у 2014 – 2015 роках, посадовими особами ТОВ «ІПВК «Спецзахист» до ВП «ЗАЕС» завищені фактичні витрати на відрядження працівників підрядника на 195 010 гривень, в результаті того, що ними були вказані працівники м. Енергодар та Кам’янсько-Дніпровського району, яким ТОВ «ІПВК «Спецзахист» житло під час виконання робіт на ВП «ЗАЕС» не орендувала, а вони проживали за місцем свого постійного мешкання, у зв’язку з чим ТОВ «ІПВК «Спецзахист» фактично не несла витрати на оренду житла вище зазначених працівників. Також в бухгалтерських довідках були вказані працівники ТОВ «ІПВК «Спецзахист», які згідно форми 1 ВП «ЗАЕС» в 2014 – 2015 роках на територію ВП «ЗАЕС» не заходили та ніякі роботи не виконували, але на них посадовими особами ТОВ «ІПВК «Спецзахист» були надані документи на підтвердження фактичних витрат на відрядження, в результаті чого завишенні витрати на 364 260,00 гривень.
Таким чином, посадовими особами ТОВ «ІПВК «Спецзахист» шляхом надання недостовірних даних щодо витрат на працівників які перебували у відряджені при виконанні договорів підряду на ВП «ЗАЕС» в 2014 – 2015 роках незаконно отримано державні кошти на загальну суму 559 270 гривень.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, щодо розкрадання державних коштів при виконанні умов укладених договорів щодо приведення кабельного господарства ВП «ЗАЕС» у відповідність з вимогами норм і правил пожежної безпеки між ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «ІПВК «Спецзахист» слідчим Енергодарського відділення поліції Кам’янсько–Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Запорізькій області відповідно до ст. 93 КПК України направлено вимогу (вих. №615/92-2016) від 03.03.2016 до ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».
02.02.2016 року до Енергодарського відділення поліції Кам’янсько –Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Запорізькій області за вх. № 627 з ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» надійшла відповідь на вимогу слідчого за вих. № 28.06/2429 від 27.01.2016, згідно з якою в наданні завірених копій документів відмовлено за відсутністю відповідного рішення суду.
Відсутність вказаної інформації унеможливлює належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести факти розкрадання державних коштів при виконанні умов договорів укладених між ТОВ «ІПВК «Спецзахист» та ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».
Взявши до уваги вище викладене, враховуючі той факт, що за відсутності вищезазначених оригіналів документів довести факт незаконних дій посадових осіб ТОВ «ІПВК «Спецзахист» не має можливості, з метою запобігання можливому знищенню речового доказу,
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому Енергодарського відділення поліції Кам’янсько - Дніпровського відділу поліції Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_1 або уповноваженій особі за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у відокремленому підрозділі Запорізька АЕС Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» який зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:
1) документи які підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ВП «ЗАЕС» та ТОВ «ІПВК «Спецзахист», а саме: оригінали угод з додатками та специфікаціями, додаткових угод, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших документів, які підтверджують розрахунки за готівкові кошти, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, копії сторінок журналу реєстрації в’їзду та виїзду автотранспорту, копії журналів реєстрації пропусків, а також документів, на підставі яких були виписані пропускні документи працівникам ТОВ «ІПВК «Спецзахист» та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємства по взаємовідносинам з ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (код ЄДРПОУ 37778425) за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, які складались під час виконання даних договірних зобов’язань та являються невід’ємною частиною вищезазначених фінансових операцій.
2) документацію конкурсних торгів на підставі яких між ВП «ЗАЕС» та ТОВ «ІПВК «Спецзахист» були підписані наступні договори: №6492-2013 року; №6493-2013 року; №6494-2013 року; №6495-2013 року; №6496-2013 року; №6514-2013 року; №7960-2013 року; №10595-2014 року; №12150-2014 року; №12897-2014 року; №13039-2014 року; №12318-2015 року; №14782-2015 року.
3) оригінали журналів реєстрації нарядів – допусків та розпоряджень ВП «ЗАЕС» до виконання робіт ТОВ «ІПВК «Спецзахист» за наступними договорами: №6492-2013 року; №6493-2013 року; №6494-2013 року; №6495-2013 року; №6496-2013 року; №6514-2013 року; №7960-2013 року; №10595-2014 року; №12150-2014 року; №12897-2014 року; №13039-2014 року; №12318-2015 року; №14782-2015 року.
4) наряди – допуски до виконання робіт на території ВП «ЗАЕС» ТОВ «ІПВК «Спецзахист» за наступними договорами: №6492-2013 року; №6493-2013 року; №6494-2013 року; №6495-2013 року; №6496-2013 року; №6514-2013 року; №7960-2013 року; №10595-2014 року; №12150-2014 року; №12897-2014 року; №13039-2014 року; №12318-2015 року; №14782-2015 року.
5) оригінали бухгалтерських довідок наданих ТОВ «ІПВК «Спецзахист» до ВП «ЗАЕС» щодо фактичних витрат працівників на відрядження за наступними договорами: №6492-2013 року; №6493-2013 року; №6494-2013 року; №6495-2013 року; №6496-2013 року; №6514-2013 року; №7960-2013 року; №10595-2014 року; №12150-2014 року; №12897-2014 року; №13039-2014 року; №12318-2015 року; №14782-2015 року.
6) оригінали документів які були надані ТОВ «ІПВК «Спецзахист» до ВП «ЗАЕС» щодо підтвердження фактичних витрат працівників на відрядження за наступними договорами: №6492-2013 року; №6493-2013 року; №6494-2013 року; №6495-2013 року; №6496-2013 року; №6514-2013 року; №7960-2013 року; №10595-2014 року; №12150-2014 року; №12897-2014 року; №13039-2014 року; №12318-2015 року; №14782-2015 року.
7) оригінали табелів обліку робочого часу працівників ТОВ «ІПВК «Спецзахист» під час виконання робіт на ВП «ЗАЕС» за наступними договорами: №6492-2013 року; №6493-2013 року; №6494-2013 року; №6495-2013 року; №6496-2013 року; №6514-2013 року; №7960-2013 року; №10595-2014 року; №12150-2014 року; №12897-2014 року; №13039-2014 року; №12318-2015 року; №14782-2015 року.
8) документи ВП «ЗАЕС», якими встановлено порядок відкриття нарядів - допусків до виконання робіт підрядними підприємствами (відповідні інструкції, накази тощо).
9) документи ВП «ЗАЕС», якими встановлено порядок нарахування підрядним підприємствам командировочних витрат (відповідні Інструкції, накази тощо).
10) документи ВП «ЗАЕС», якими встановлено порядок ведення та закриття табелів робочого часу підрядним підприємствам (відповідні Інструкції, накази тощо).
11) завірені копії інструкцій та положень ВП «ЗАЕС»: Інструкція про пропускний, внутрішньо об'єктових режимах і роботі бюро пропусків на ВП «ЗАЕС» (00.ВБ.ИН.03-14); Положення про ведення договірної діяльності в ВП «ЗАЕС» (00.ЮУ.ПЛ.05.Б); Положення про ведення претензійно – позовної роботи в ВП «ЗАЕС» (00.ЮУ.ПЛ.03-12); СТП 01.39.001-2014 «Реконструкція, модернізація, технічне переоснащення. Організація праці»; Порядок документального оформлення вводу основних засобів в експлуатацію в підрозділах ВП «ЗАЕС» (00.БГ.ПД.03-14); Керівництво по проведенню технічного нагляду за якістю прийому будівельно – монтажних робіт (00.КС.РК.01-12); Положення про порядок взаємодії підрозділів ВП «ЗАЕС» та підрядних підприємств при передачі, обліку та контролю використаних матеріально – технічних ресурсів поставки Замовника підрядними підприємствами для виконання робіт на об’єктах ВП «ЗАЕС» - (00.КС.ПЛ.05-14)»; Положення про вхідний контроль проектно-кошторисної документації з модернізації об’єктів ВП «ЗАЕС» (00.КС.ПЛ.02-14); Положення з організації та порядку обліку освоєних капітальних вкладень при виконанні будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт господарським способом в капітальному будівництві, модернізації, реконструкції та техпереоснащені об’єктів ВП «ЗАЕС» (00.КС.ПЛ.15-12); Положення про Управління капітального будівництва (00.КС.ПЛ.01.Д).
12) завірені копії посадових інструкцій працівників ВП «ЗАЕС», а саме: заступника генерального директора по капітальному будівництву – начальника УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_2; головного інженера УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_3; інженера будівельного відділу УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_4; начальника договірного відділу УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_5.; начальника сектора договірного відділу УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_6; інженера договірного відділу УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_7; інженера договірного відділу УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_8; начальника електричного цеху ВП «ЗАЕС» ОСОБА_9; заступника начальника електричного цеху ВП «ЗАЕС» ОСОБА_10; начальника дільниці електричного цеху ВП «ЗАЕС» ОСОБА_11; начальника дільниці електричного цеху ВП «ЗАЕС» ОСОБА_12; старшого майстра електричного цеху ВП «ЗАЕС» ОСОБА_13; головного фахівця (з реконструкції та продовження терміну служби енергоблоків) – керівника СУРМ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_14; провідного інженера електротехнічного відділу УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_15; інженера електротехнічного відділу УКБ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_16; начальника служби експлуатації будинків та споруд ВП «ЗАЕС» ОСОБА_17; головного фахівця ЗАЕС – керівника СГСТ ВП «ЗАЕС» ОСОБА_18.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали 20 днів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня оголошення.
Суддя І. В. Курач
