Справа № 316/552/16-к
Провадження № 1-кс/316/106/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" квітня 2016 р. м. Енергодар
Слідчий суддя Енергодарського міського суду Курач І.В., при секретарі Черкашиній О.О., за участю прокурора Тендеренко В.П., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Енергодарського ВП К-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080160001452 від 28.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.
Клопотання надійшло до суду 15.04.2016 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -
ВСТАНОВИВ:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи: які перебувають у Запорізькій дирекції ПАТ "Діамантбанк" (код за ЄДРПОУ: 23362711, місцезнаходження: 69000, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 198), а саме:
- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку клієнтом - ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (ЄДРПОУ – 37778452) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (ЄДРПОУ – 37778452) за період з 01.01.2013 року по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтом банку ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (ЄДРПОУ – 37778452) грошових коштів із рахунків з 01.01.2013 року по день винесення ухвали;
- виписки по банківським рахункам №№ 26000300002762 (валюта рахунку – українська гривня), 26000300002762 (валюта рахунку – долар США) 26000300002762 (валюта рахунку – євро) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2013 року по день винесення ухвали.
3. За матеріалами клопотання встановлено, що: 28.10.2015 року слідчим Енергодарського відділення поліції Кам’янсько - Дніпровського відділу поліції Національної поліції України в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015080160001452 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2013 – 2015 років між Відокремленим підрозділом «Запорізька АЕС» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964) (далі по тексту ВП «ЗАЕС») та ТОВ «Інженерно – проектно –виробнича компанія «Спецзахитс» (ЄДРПОУ 37778452) (далі по тексту ТОВ «ІПВК «Спецзахист») підписано 13 договорів підряду на виконання робіт щодо приведення кабельного господарства ВП ЗАЕС у відповідність з вимогами норм і правил пожежної безпеки на загальну суму 24 304 054,38 гривень.
Згідно з п. 2 укладених угод між ВП «ЗАЕС» та ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (вартість робіт за договором і порядок розрахунків), відшкодування фактичних витрат на відрядження виробничого персоналу підрядника здійснюється в межах вартості робіт за договором, визначеною договірною ціною, на підставі розрахунку витрат на відрядження із зазначенням всіх статей витрат та бухгалтерської довідки, підписаної головним бухгалтером і керівником підрядника та засвідченою печаткою підрядника.
Під час закриття (форми КБ-2) актів приймання виконаних робіт за вищевказаними договорами посадовими особами ТОВ «ІПВК «Спецзахист» для відшкодування фактичних витрат на відрядження виробничого персоналу в 2014 – 2015 роках надані бухгалтерські довідки до ВП «ЗАЕС». У подальшому зазначені довідки погоджені посадовими особами ВП «ЗАЕС», що стало підставою для перерахування коштів від ВП «ЗАЕС» до ТОВ «ІПВК «Спецзахист» для відшкодування фактичних витрат на відрядження виробничого персоналу підприємства.
У вказаних бухгалтерських довідках, наданих у 2014 – 2015 роках, посадовими особами ТОВ «ІПВК «Спецзахист» до ВП «ЗАЕС» завищені фактичні витрати на відрядження працівників підрядника на 195 010 гривень, в результаті того, що ними були вказані працівники м. Енергодар та Кам’янсько-Дніпровського району, яким ТОВ «ІПВК «Спецзахист» житло під час виконання робіт на ВП «ЗАЕС» не орендувала, а вони проживали за місцем свого постійного мешкання, у зв’язку з чим ТОВ «ІПВК «Спецзахист» фактично не несла витрати на оренду житла вище значених працівників. Також в бухгалтерських довідках були вказані працівники ТОВ «ІПВК «Спецзахист», які згідно форми 1 ВП «ЗАЕС» в 2014 – 2015 роках на територію ВП «ЗАЕС» не заходили та ні які роботи не виконували, але на них посадовими особами ТОВ «ІПВК «Спецзахист» були надані документи на підтвердження фактичних витрат на відрядження, в результаті чого були завишенні витрати на 364 260,0 гривень.
Таким чином, посадовими особами ТОВ «ІПВК «Спецзахист» шляхом надання недостовірних даних щодо витрат на працівників які перебували у відряджені при виконанні договорів підряду на ВП «ЗАЕС» в 2014 – 2015 роках незаконно отримано державні кошти на загальну суму 559 270 гривень.
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкриті банківської таємниці по банківським рахункам ТОВ «ІПВК «Спецзахист».
Відповідно до довідки № 441/10/08-23-11-09 виданої Енергодарської ОДПІ в Запорізькій області у ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (ЄДРПОУ – 37778452) відкриті банківські рахунки у публічному акціонерному товаристві "Діамантбанк" (код за ЄДРПОУ: 23362711, місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А) №№ 26000300002762 (валюта рахунку – українська гривня), 26000300002762 (валюта рахунку – долар США) 26000300002762 (валюта рахунку – євро).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Крім того, з метою недопущення розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ "Діамантбанк" (код за ЄДРПОУ: 23362711).
Враховуючи те, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування,
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому Енергодарського відділення поліції Кам’янсько-Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_1 або уповноваженій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, з можливістю їх тимчасового вилучення які перебувають у Запорізькій дирекції ПАТ "Діамантбанк" (код за ЄДРПОУ: 23362711, місцезнаходження: 69000, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 198), а саме:
1) всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку клієнтом - ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (ЄДРПОУ – 37778452) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку;
2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (ЄДРПОУ – 37778452) за період з 01.01.2013 року по день винесення ухвали;
3) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтом банку ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (ЄДРПОУ – 37778452) грошових коштів із рахунків з 01.01.2013 року по день винесення ухвали;
4) виписки по банківським рахункам №№ 26000300002762 (валюта рахунку – українська гривня), 26000300002762 (валюта рахунку – долар США) 26000300002762 (валюта рахунку – євро) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2013 року по день винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали 20 днів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня оголошення.
Слідчий суддя І. В. Курач
