Справа № 4-413/10 р.
ПОСТАНОВА
про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки
16 липня 2010 року суддя Франківського районного суду м. Львова Мартинишин М.О.,з участю секретаря Ізосімової М.М., прокурора Садлівського В.В., слідчого в ОВС СВ УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області Репія Я.В., розглянувши подання про проведення виїмки документів у банківській установі,-
ВСТАНОВИВ:
15 червня 2010 року постановою прокурора Львівської області порушено кримінальну відносно депутата Івано-Франківської обласної ради Івано-Франківської області 5-го демократичного скликання ОСОБА_2 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.211 КК України .
В ході досудового слідства встановлено, що з метою залучення коштів для будівництва стадіону на вул. Стрийській кільцевій дорозі, Львівською міською радою було випущено облігації серії С на суму 300 млн. грн. Початок розміщення облігацій 29.05.2009 року, завершення розміщення 20.12.2009 року. Емітент: Львівська міська рада. Мета запозичень використання коштів від випуску облігацій місцевої позики здійснювати виключно у рамках підготовки міста до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року на будівництво стадіону на вул. Стрийській кільцевій дорозі. .Залучення до міського бюджету м. Львова запозичень, отриманих від продажу облігацій внутрішньої місцевої позики передбачено ухвалою Львівської міської ради ( надалі ЛМР) від 16.02.2009року № 2317. В додатку №4 до даної ухвали за кодом бюджетної класифікації 203500 «Інше внутрішнє фінансування» (Фінансування бюджету за типом кредитора) та кодом бюджетної класифікації 401000 «Запозичення» (Фінансування бюджету за типом боргового зобовязання) передбачено залучення запозичень у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова на суму 370 млн. грн. Додатком 1 до даної ухвали визначено, що за рахунок даної суми запозичень (370 млн. грн.) буде профінансовано управління капітального будівництва ДЖГІ ЛМР за кодом тимчасової класифікації видатків 150101 з призначенням «Будівництво стадіону по вул. Стрийській кільцевій дорозі». Пунктом 4 ухвали ЛМР від 16.02.2009 року № 2317 визначено, що фінансування за рахунок запозичень проводиться після прийняття окремої ухвали міської ради про умови та форму здійснення запозичень до бюджету розвитку міського бюджету. На виконання вказаного пункту ухвали № 2317, Львівською міською радою 19.03.2009 року прийнято ухвалу № 2517 про здійснення запозичень до міського бюджету м. Львова у 2009 році в сумі 300 млн. грн., де пунктом 2 даної ухвали визначено мету запозичень, яка повністю відповідає меті вказаній у вищезгаданому Проспекті емісії облігацій. Випущені облігації ЛМР придбало ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України». Кошти до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м. Львова надійшли наступними платежами:
19.06.2009р. в сумі 50575 350 грн. згідно договору від 19.06.2009 №9/09А/1;310-Д/2009;
24.06.2009р. в сумі 50712 350 грн. згідно договору від 24.06.2009 №9/09А/2;312-Д/2009;
21.12.2009р. в сумі 101029 800 грн. згідно договору від 18.12.2009 №9/09А/3;343-Д/2009.
В подальшому, перший заступник міського голови м. Львова ОСОБА_2, будучи виконувачем обовязків міського голови м. Львова (розпорядження від 30.06.2009 № 540-к ), являючись посадовою особою, грубо порушивши вимоги ухвал ЛМР від 16.02.2009 № 2317 та від 19.03.2009 № 2517, діючи всупереч п.п.13 п.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (а саме: «міський голова є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою»), видав неправомірне рішення (розпорядження від 30.06.2009 №258 ), яке змінює видатки бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м. Львова всупереч встановленому Львівською міською радою порядку, що передбачає використання коштів запозичень лише на будівництво стадіону по вул. Стрийській кільцевій дорозі.
В результаті видання вище вказаного неправомірного розпорядчого акту виконавчими органами ЛМР не за цільовим призначенням використано коштів запозичень (залучених до бюджету розвитку в червні 2009 року) в загальній сумі 6871,02 тис. грн., чим спричинено тяжкі наслідки міському бюджету м. Львова, в особливо великих розмірах.
В ході проведення по даній кримінальній справі виїмок документів, встановлено, що частина вищевказаних грошових коштів були переведені виконавчими органами Львівської міської Ради на рахунки ДП «Константа Захід» як оплата за проведені роботи та надані послуги.
В судовому засіданні слідчий підтримав подання, пояснення дав аналогічні викладеним у
ньому.
Відповідно до вимог ст..60 Закону України « Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта , яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди є банківською таємницею. Згідно ст.61 Закону України « Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року банки зобов»язанні забезпечувати збереження банківської таємниці.
Відповідно до ст.178 КПК України , розголошення відомостей , що становлять банківську таємницю проводиться тільки за мотивованою постановою суду у порядку , погодженому з керівником відповідної банківської установи.
Розглянувши подання слідчого з ОВС СВ УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області , заслухавши думку прокурора , який подання підтримав, пояснення слідчого , вивчивши матеріали подані слідчим, вважаю, що подання слід задовольнити
Керуючись ст. 178 КПК України , ст. ст. 60,61 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Подання задовольнити .
Дати дозвіл про проведення виїмки в ПАТ «Фольксбанк» (МФО - 325213), що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Грабовського, 11, документів які містять банківську таємницю, а саме:
- інформації на паперовому та електронному носіях, стосовно операцій по рахунку
№26009000009010 що відкритий ДП «Константа-Захід» (ЄДРПОУ 32712109) в ПАТ
«Фольксбанк» (МФО 325213), із зазначенням дати платежу, номера платіжного
доручення, даних контрагентів та призначення платежів за період з 1 червня 2009 року
по 17 червня 2010 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя : /підпис/ Мартинишин М.О.
Копія вірно: Оригінал постанови знаходиться в справі № 4-413/10
Суддя: Мартинишин М.О.
