Про внесення змін у деякі накази Мінекономрозвитку України
У зв'язку з надходженням до Мінекономрозвитку України додаткових матеріалів щодо суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Державної фіскальної служби України вих. від 08.09.2014 № 2710/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 11.09.2014 № 03/80489-14, вих. від 10.10.2014 № 4802/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 15.10.2014 № 03/88800-14, вих. від 29.09.2014 № 3881/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 02.10.2014 № 03/84980-14, вих. від 19.11.2014 № 7245/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.11.2014 № 03/97495-14 НАКАЗУЮ:
1. Позиції 21 і 113 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 11.11.2014 № 1322 викласти в новій редакції згідно з додатком 1 до цього наказу.
2. Позицію 2 додатка до наказу Міністерства економіки України від 25.11.2009 № 1323 викласти в новій редакції згідно з додатком 2 до цього наказу.
3. Позицію 73 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 25.12.2013 № 1562 викласти в новій редакції згідно з додатком 3 до цього наказу.
4. Позицію 75 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 15.01.2013 № 36 викласти в новій редакції згідно з додатком 4 до цього наказу.
5. Позиції 78 і 101 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 06.06.2014 № 656 викласти в новій редакції згідно з додатком 5 до цього наказу.
6. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
7. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках до цього наказу.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
21 | ТОВ "ПГТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53853, АПОСТОЛІВСЬКИЙ Р-Н, Н/П ТОКІВСЬКЕ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 38; Р/Р У "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГАЙДУК І.А. | 0035852570 | 4,80 | Долар США | "CON FUTURO" PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA CENTRUM SZKOLENIOWO - TERAPEUTYCZNE" | ПОЛЬЩА, 20-447, LUBLIN, UL. DIAMENTOWA 4/104; ДИРЕКТОР - JOLANTA RUS; КОНТРАКТ ВІД 20.05.2013 № 2005/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 29.04.2014 № 7985/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 06.05.2014 № 03/44417-14 |
11,19 | Долар США | ВАТ "ДАВАЛІ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. ВЕРХНЯЯ КОЛЬЦЕВАЯ, 212, СТ. СУМГАИТ; Р/С 381600001000632 В КВ ЗАО "BANK STANDART"; ДИРЕКТОР - МЕХТИЕВ Б. Г.; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2012 № 0209/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.10.2014 № 4802/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 15.10.2014 № 03/88800-14 | |||||
113 | ТОВ "АРОМАТ" | ХАРКІВСЬКА | 62461, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІВДЕННЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 101/2; Р/Р У ХОЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, ДИРЕКТОР - БЛОХІНА В.Д. | 0030226021 | 2016,80 | Російський рубль | ООО "КАЛИСТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308002, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МИЧУРИНА, 104, ИНН 3123078073, ОКПО 05066328, ОКОНХ 71100; Р/С 40702810005250000529 В ФИЛИАЛЕ БАНКА "ВТБ"; КОНТРАКТ ВІД 02.11.2009 № 02/09/2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 29.04.2014 № 7985/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 06.05.2014 № 03/44417-14 |
62,2 | Долар США | ЧП "DOVON SIFAT BIZNES XAMKOR" | УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНГСЬКА ОБЛ., М. КОКАНД, ВУЛ. МОВАРОУННАРХ, 49; ІНН 200129236, ОКОНХ: 71150; НБУ ВЕД РУЗ, МФО 00545, SWIFT: NBAUZ2X, В/Р 2020884090025430001; ГЕНДИРЕКТОР - ИСАКОВ М. М.; КОНТРАКТ ВІД 09.12.2013 № 77 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.10.2014 № 4802/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 15.10.2014 № 03/88800-14 |
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
2 | ВКП "СПЕЦОДЯГ" ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ ВОГО "АРГО" | ВІННИЦЬКА | 21100, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 42; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК"; ДИРЕКТОР - НАРСІА МЕРАБІ ПАТІКОЄВИЧ | 0032648133 | 3,6 | Долар США | ИП "ЛАШКАРА ДЖИКИА" | ГРУЗІЯ, ЧХОРОЦКУИНСКИЙ Р-Н, С. КИРЦХИ. ІДЕНТ. НОМЕР 142265910. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Р/Р 361201011700475 "ПРОКРЕДИТ БАНК" М. ЗУГДІДІ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
6,1 | Долар США | ООО "АГРОТРЕЙД" | ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ВУЛ. ГАМРЕКЕЛІ, 35; ДИРЕКТОР - М. МАЧАРАШВИЛИ; BASISBANK, TBILISI; РАХ. № GE5656 BS00 0000 0045 8367 96; КОНТРАКТ № 20 ВІД 13.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
3,8 | Долар США | ЧП "ОТАРИ ГУРЦКАИА" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КИНДЗМАРАУЛИ, 5; КОНТРАКТ № 33 ВІД 25.12.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
73 | ПАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ" | ЛЬВІВСЬКА | 79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ХЛІБНА, 2, Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - ХРУЩ Р.А. | 0005511001 | 109,10 | Долар США | ООО "ЕКО-ФУД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125412, М. МОСКВА, КОРОВИНСЬКЕ ШОСЕ, 35. СТР. 4, ІНН 7743745246, БИК 044525225, КПП 774301001, ОГРН 1097746327546, Р/Р В ТВЕРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 7982 СБЕРБАНКА РОСІЇ ОАО: ГЕНДИРЕКТОР - МАКАРОВ І. О.; КОНТРАКТИ; 1/1-1-090310/781 ВІД 09.03.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
820,94 | Євро | "GATEBORG SOLUTIONS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 13 JOHN PRINCE'S STREET. 4 TH FLOOOR. LONDON, WIG0JR, ENGLAND, REG. № 8270917; ABLV BANK AS, RIGA, IBAN: LV62AIZK00000103593300, SWIFT: AIZKLV22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 19.11.2014 №7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.11.2014 №03/97495-14 |
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
75 | ПП "ХАННІ" | СУМСЬКА | 41000, М. СЕРЕДИНА-БУДА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1; В/Р В СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. СУМИ, МФО 337546, ДИРЕКТОР КУЛІБАБІН О.Є. | 0034205073 | 1,20 | Долар США | "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МАРО" | БІЛОРУСЬ, 222323, МИНСКАЯ ОБЛ., МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ Р-Н, Д. ОЛЕХНОВИЧИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 17-А, УНН 100262213, В/С 3012011035037/240, Р/С 3012011030016 В ЗАВОДСКОМ ОТД. ОАО БЕЛПРОМСТРОЙБАНК Г. МИНСКА, МФО 153001338; ДИРЕКТОР СУСЛИН В.А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПС вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-331 вх. від 03.10.2012 № 07/112144-12 |
6,6 | Долар США | "EXPOTRADE GROUP S.A." | ПАНАМА, 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER 19 TH, CERTIFICATE № 272318. REC.NUM. 799741; Р/Р LV84AIZK0000010371447 "ABLV BANK AS", RIGA; КОНТРАКТИ № 27/11 ВІД 28.11.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 29.09.2014 № 3881/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 02.10.2014 № 03/84980-14 |
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
78 | ПП "ОККО-БІЗНЕС" | ЛЬВІВСЬКА | 79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1; Р/Р В ПАТ "СІТІБАНК", М. КИЇВ, МФО 300584, SWIFT: CITIUAUK, ДИРЕКТОР - КУЧАБСЬКИЙ Ю. Л. | 0037278249 | 200,00 | Євро | "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛОРУССКИЙ НЕФТЯНОЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" (BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE) | БІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; ЗАО АКБ "БЕЛРОСБАНК", КОД 770, СЧ. 3012201880041 (ЕВРО), SWIFT: BROSBV22; ГЕНДИРЕКТОР - СТРЕЛЕЦКИЙ А.В. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
11750,00 | Євро | "GATEBORG SOLUTIONS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 13 JOHN PRINCH'S STREET, 4 TH FLOOOR, LONDON, WIG0JR, ENGLAND, REG. № 8270917; ABLV BANK AS 23 ELIZABETHS STREET, RIGA, IBAN LV62AIZK00000103593300, SWIFT: AIZKLV22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 08.09.2014 № 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 11.09.2014 № 03/80489-14 | |||||
101 | ТОВ "СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р ІВАНА ЛЕПСЕ, 6; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" ТА АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ЧУРКІНА Г. А. | 0035122889 | 0,26 | Долар США | "ОАО "БЕЛКАД" | БІЛОРУСЬ, УПН 500013879, ОКПО 002323254000, ОКОНХ 14341; УЛ. СЧАСТНОГО, 38, 230026Ю М. ГРОДНО; АСС № 400009904 "BANK MOSCOW-MINSK JSC MINSK, SWIFT: MMBNBY22; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2013 № 804/3014 УК/ЛАЗ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
103,13 | Євро | "ЦФ "ФРИДРИХСХАФЕН АГ" | НІМЕЧЧИНА, ТИТТЛІНГЕРШТРАССЕ, 28, ПАССАУ Д-94034, ПЛОЩА ГРАФ-ФОН-ЗОЛЬДЕН 1, 88046 ФРІДРІХСХАФЕН; COMMERZBANK BANK PASSAU, BLZ. 700 800 00. KONTO-NR.: 501 200 000. SWIFT: DEUT DE MM 750. IBAN: DEH 750 700 130 501 200 000; КОНТРАКТ ВІД 12.06.2013 № 12/06/2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
8,84 | Євро | "INOVA OTOMOTIV" | ТУРЕЧЧИНА. NOSAB 116 SOKAK NO: 9 16140 NILUFER/BURSA; YAPI KREDI BANKASI ORGANIZE SANAYI SUBESI BURSA, ACC. 568/84468464 EUR IBAN: TR760006701000000084468464, SWIFT: YAPITRIS; ДИРЕКТОР - КОРЕЙ УКАР; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 № 0502 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
0,12 | Євро | "STER SP. ZO.O." | ПОЛЬЩА, 60-434, POZNAN, UL. CZLUCHOWSKA 12; BANK MILLENIUM S.A., ODDZIAL POZNAN. IBAN: PL38 1160 2202 0000 0000 4623 8759, BIC/SWIFT: BIGBPLPWXXX; КОНТРАКТ ВІД 23.01.2013 № PL-2/01/2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
1,46 | Євро | "HURPAZ OTOBUS YEDEK PARCA PAZARLAMA SAN.INT.IHR. VE TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, ESKI GEMLIK YOLU AY SOKAK NO:5 16250 K.BALIKLI/BURSA, ASYA KATILIM BANKASI A.S., IBAN: TR910010800135001993290031, SWIFT: ASYATRIS; ДИРЕКТОР - МЕЛИХА ХЮРОГЛУ; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2013 № 1508 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 08.09.2014 № 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 11.09.2014 № 03/80489-14 |
-
скопійовано
-
-
