МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2009 N 176
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 485 ( v0485665-09 ) від 22.05.2009
N 84 ( v0084665-10 ) від 05.02.2010 }
За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві
та Київській області від 10.02.2009 N 51/2/1-41444, Управління СБУ
в Одеській області від 07.02.2009 N 65/3/1/1-1324, Управління СБУ
у Дніпропетровській області від 07.02.2009 N 55/6/1088, Управління
СБУ в Полтавській області від 12.02.2009 N 8/17-577 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 17.03.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами
господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу,
здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства
економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Головного управління СБУ у м. Києві та
Київській області, Управління СБУ в Одеській області, Управління
СБУ у Дніпропетровській області, Управління СБУ в Полтавській
області, відповідного республіканського органу Автономної
Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| Підстава | | |нерезидента| |заборг.,| | | | | | | | | | | |тис.од. | | | | | | | | |-+-----------+---------------------------+--------+------+------------------------+----------------+--------------------+----------+-------------+-----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "PAPER FANTASIES DECO
A/S" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 84
( v0084665-10 ) від 05.02.2010 }
|1|"PAPER |ДАНІЯ, ENGLANDSVEJ 1, | 17,39 |Євро |ТОВ "КВІЗА-ТРЕЙД" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0030437110|Ст. 2 Закону |Матеріали || |FANTASIES |DK-5700 SVENDBORG. ACC. | | | | |ЗАЛІЗНИЧНЕ | |України "Про |Головного | | |DECO A/S" |6840255656 "SYDBANK, SWIFT:| | | | |ШОСЕ, 57. Р/Р | |порядок |управління СБУ у | | | |SYBKOK. ДИРЕКТОР - KIM | | | | |26003380691821 КОФ | |здійснення |м. Києві та | | | |TAPPING | | | | |АКБ "УКРСОЦБАНК", | |розрахунків в|Київській області| | | | | | | | |МФО 321013. | |іноземній |вих. N | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |51/2/1-41444 від | | | | | | | | |ДУШКО І.М. | |( 185/94-ВР )|10.02.2009 р., | | | | | | | | | | | |вх. N 08/9480-09 | | | | | | | | | | | |від 12.02.2009 р.| |-+-----------+---------------------------+--------+------+------------------------+----------------+--------------------+----------+-------------+-----------------| |2|"TERRMER |ФРАНЦІЯ, 305, AV. THEODORE | 76,5 |Євро |ТОВ "МАРІН МАСТЕР" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0033656894|Ст. 2 Закону |Матеріали | | |S.A.R.L" |BRAUN, 69400. VILLEFRANCHE | | | | |ВУЛ. БЕСКВІТНИЙ | |України "Про |Управління СБУ в | | | |SUR SAONE.ACC. | | | | |ПРОВУЛОК, 3 | |порядок |Одеській області | | | |FR7630003022810002035361548| | | | |ОФ. 310/М. ОДЕСА, | |здійснення |вих. | | | |"SOCIETE GENERALE", SWIFT: | | | | |ВУЛ. МАЛА | |розрахунків в|N 65/3/1/1-1324 | | | |SOGEFRPPLYE. ДИРЕКТОР - | | | | |АРНАУТСЬКА, 45. | |іноземній |від | | | |MURAT DEVLET | | | | |Р/Р 2600696202 В ООД| |валюті" |07.02.2009 р., | | | | | | | | |"РАЙФАЙЗЕН БАНК | |( 185/94-ВР )|вх. N 08/8798-09 | | | | | | | | |АВАЛЬ", SWIFT: | | |від 10.02.2009 р.| | | | | | | | |AVALUAUKODE. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |КОБАЛЬЧИНСЬКИЙ А.М. | | | | |-+-----------+---------------------------+--------+------+------------------------+----------------+--------------------+----------+-------------+-----------------|{ Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 16.06.2009 по
відношенню до "LIBRA COAL CORPORATION LIMITED" див. Наказ
Міністерства економіки N 485 ( v0485665-09 ) від 22.05.2009 }
|3|"LIBRA COAL|ГІБРАЛТАР, SUITES 15 & 17, | 63,36 |Долар |ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК |0035542572|Ст. 2 Закону |Матеріали || |CORPORATION|WATERGARDENS 3, WATERPORT, | |США |"ІНДУСТРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧА| |ВУЛ. ЧКАЛОВА, 31. | |України "Про |Управління СБУ у | | |LIMITED" |ACC. LV13RTMB0000603806904 | | |КОМПАНІЯ "ГРАТЕК" | |Р/Р | |порядок |Дніпропетровській| | | |"RIETUMU BANK", SWIFT: | | | | |26006010058301.840 | |здійснення |області вих. | | | |RTMBLV2X. ДИРЕКТОР - БРАЯН | | | | |"СВЕДБАНК". | |розрахунків в|N 55/6/1088 від | | | |ДЕВІС | | | | |ДИРЕКТОР - | |іноземній |07.02.2009 р., | | | | | | | | |МЕЛЬЯНКОВ Г.В. | |валюті" |вх. N 08/9136-09 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 11.02.2009 р.| |-+-----------+---------------------------+--------+------+------------------------+----------------+--------------------+----------+-------------+-----------------| |4|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 9,92 |Долар |ПП "УКРНЕП" |ПОЛТАВСЬКА |М. НОВІ САНЖАРИ, |0034171170|Ст. 2 Закону |Матеріали | | |"СЕРВИСНАЯ |КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, | |США | | |ВУЛ. СОСНОВА | |України "Про |Управління СБУ в | | |КОМПАНИЯ |КУРГАНИНСКИЙ Р-Н, СТАНИЦА | | | | |РОЩА, 2, КВ. 10. Р/Р| |порядок |Полтавській | | |"А-ТОН" |МИХАЙЛОВСКАЯ, УЛ. СОВЕТСКАЯ| | | | |26002710338091 АКБ | |здійснення |області вих. | | | |90, ИНН 2339017459, | | | | |УСБ М. ПОЛТАВА, | |розрахунків в|N 8/17-577 від | | | |КПП 233901001, | | | | |МФО: 331014. | |іноземній |12.02.2009 р., | | | |Р/Р 40702840630410000001, | | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |вх. N 08/10046-09| | | |"ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ РФ", | | | | |БЕЛЯЕВ Р.В. | |( 185/94-ВР )|від 16.02.2009 р.| | | |SWIFT: SABRRUMMRA1. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - СМАЗНОВ Д.А. | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
