МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2009 N 175
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 270 ( v0270665-09 ) від 26.03.2009
N 487 ( v0487665-09 ) від 22.05.2009 }
За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління СБУ у Дніпропетровській
області від 07.02.2009 N 55/6/1088, Управління СБУ в Полтавській
області від 12.02.2009 N 8/17-577 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 17.03.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього
наказу, здійснювати - відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Управління СБУ у Дніпропетровській області,
Управління СБУ в Полтавській області, відповідних структурних
підрозділів обласних державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних
адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N|Назва резидента| Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава | | | | | | |заборг.,| |нерезидента| | | | | | | | | |тис.од. | | | | | | |-+---------------+----------------+------------------------------+----------+--------+------+-----------+---------------------+----------------+-----------------|{ Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 16.06.2009 по
відношенню до ТОВ ІВК "ГРАТЕКС" див. Наказ Міністерства економіки
N 487 ( v0487665-09 ) від 22.05.2009 }
|1|ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0035542572| 63,36 |Долар |"LIBRA COAL|ГІБРАЛТАР, SUITES 15 |Ст. 2 Закону |Матеріали || |"ІНДУСТРІАЛЬНО-| |ВУЛ. ЧКАЛОВА, 31. Р/Р | | |США |CORPORATION|& 17, WATERGARDENS 3,|України "Про |Управління СБУ у | | |ВИРОБНИЧА | |26006010056301.840-"СВЕДБАНК".| | | |LIMITED" |WATERPORT, ACC. |порядок |Дніпропетровській| | |КОМПАНІЯ | |ДИРЕКТОР - МЕЛЬЯНКОВ Г.В. | | | | |LV13RTMB0000603806904|здійснення |області вих. | | |"ГРАТЕК" | | | | | | |"RIETUMU BANK". |розрахунків в |N 55/6/1088 від | | | | | | | | | |SWIFT: RTMBLV2X. |іноземній |07.02.2009 р., | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - БРАЯН |валюті" |вх. N 08/9136-09 | | | | | | | | | |ДЕВІС |( 185/94-ВР ) |від 11.02.2009 р.| |-+---------------+----------------+------------------------------+----------+--------+------+-----------+---------------------+----------------+-----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "УКРНЕП" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 270 ( v0270665-09 ) від
26.03.2009 }
|2|ПП "УКРНЕП" |ПОЛТАВСЬКА |М. НОВІ САНЖАРИ, ВУЛ. СОСНОВА |0034171170| 9,92 |Долар |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону |Матеріали || | | |РОЩА, 2, КВ. 10. | | |США |"СЕРВИСНАЯ |КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, |України "Про |Управління СБУ в | | | | |Р/Р 26002710338091 АКБ УСБ | | | |КОМПАНИЯ |КУРГАНИНСКИЙ Р-Н, |порядок |Полтавській | | | | |М. ПОЛТАВА, МФО: 331014. | | | |"АТОН" |СТАНИЦА МИХАЙЛОВСКАЯ |здійснення |області вих. | | | | |ДИРЕКТОР - БЕЛЯЄВ Р.В. | | | | |УЛ. СОВЕТСКАЯ, 90, |розрахунків в |N 8/17-577 від | | | | | | | | | |ИНН 2339017459, КПП |іноземній |12.02.2009 р., | | | | | | | | | |233901001. Р/Р |валюті" |вх. N 08/10046-09| | | | | | | | | |40702840630410000001,|( 185/94-ВР ) |від 16.02.2009 р.| | | | | | | | | |"ЮГО-ЗАПАДНІЙ БАНК | | | | | | | | | | | |СБ РФ", SWIFT: | | | | | | | | | | | |SABRRUMMRA1, | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | |СМАЗНОВ Д.А. | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
