МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.02.2011 N 171
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 439 ( v0439731-11 ) від 16.05.2011 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в
Запорізькій області від 25.12.2010 N 59/6/1/1-2164НТ, Управління
Служби безпеки України в Донецькій області від 04.02.2011
N 56/34/1-292 і від 04.02.2011 N 56/6/1-506НТ Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 09.03.2011
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області,
Управління Служби безпеки України в Донецькій області,
відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України А.А.Максюта
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно|Тип порушення| Підстава | | |нерезидента| |заборг.,| | | | | з ЄДРПОУ | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | | | |-+-----------+--------------------+--------+----------+------------------------+----------+------------------+----------+-------------+--------------------| |1|"PT ANEKA |ІНДОНЕЗІЯ, J1 ASEMKA| 23,73 |Українська|ТОВ "ІМЕКС ТЕХНОЛОДЖІ |ДОНЕЦЬКА |87526, М. |0036082313|Ст. 2 Закону |Матеріали Управління| | |PAPERINDO |RUKO PINANGSIA B1 A,| |гривня |КОМПАНІ" | |МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. | |України "Про |СБУ в Донецькій | | |SEJAHTERA" |TANGERANG 15811 | | | | |ОЛІМПІЙСЬКА, 11 | |порядок |області вих. від | | | | | | | | | | |здійснення |04.02.2011 | | | | | | | | | | |розрахунків в|N 56/34/1-292 вх. | | | | | | | | | | |іноземній |від 09.02.2011 | | | | | | | | | | |валюті" |N 08/17726-11 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |-+-----------+--------------------+--------+----------+------------------------+----------+------------------+----------+-------------+--------------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "TIP TRADE INDUSTRIAL
PRODUCTS GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 439 ( v0439731-11 ) від
16.05.2011 }
|2|"TIP TRADE |НІМЕЧЧИНА, | 132,00 |Долар США |ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ |ЗАПОРІЗЬКА|69106, М. |0033701132|Ст. 1 Закону |Матеріали Управління|| |INDUSTRIAL |VOLTASTRASSE, 10, | | |ІНДУСТРІАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ| |ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. | |України "Про |СБУ в Запорізькій | | |PRODUCTS |0376, STUTTGART. | | |ЗАВОД" | |ФІНАЛЬНА, 1-Д. Р/Р| |порядок |області вих. від | | |GMBH" |ACC.: 398596000 | | | | |26004311460471 В | |здійснення |25.12.2010 | | | |(EUR) 398596050 | | | | |АКБ "УКРСОЦБАНК" | |розрахунків в|N 59/6/1/1-2164НТ | | | |(USD) "VOLKSBANK | | | | |М. ДОНЕЦЬК. | |іноземній |вх. від 13.12.2010 | | | |LUDWIGSBURG EG" BANK| | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |N 08/93454-10 | | | |CODE: 60490150. | | | | |ХАЛЬКЕВИЧ А. Н. | |( 185/94-ВР )| | | | |ДИРЕКТОР - E. | | | | | | | | | | | |GRINBLAT | | | | | | | | | |-+-----------+--------------------+--------+----------+------------------------+----------+------------------+----------+-------------+--------------------| |3|ТОВ |КАЗАХСТАН, 050014, | 53,48 |Євро |ПРАТ "ІНТЕРТЕХНІКА" |ДОНЕЦЬКА |83005, М. ДОНЕЦЬК,|0030331976|Ст. 1 Закону |Матеріали Управління| | |"ИНТЕРБИР" |Г. АЛМАТЫ, УЛ. | | | | |ВУЛ. КЕМЕРОВСЬКА, | |України "Про |СБУ в Донецькій | | | |АНГАРСКАЯ, 95 Б, РНН| | | | |5. Р/Р | |порядок |області вих. від | | | |600400507879. Р/С | | | | |26009301753982/978| |здійснення |04.02.2011 | | | |KZ87914978914DC05615| | | | |В ВАТ | |розрахунків в|N 56/6/1-506НТ вх. | | | |ДБ АО "СБЕРБАНК | | | | |"ПРОМІНВЕСТБАНК". | |іноземній |від 08.02.2011 | | | |РОССИИ". ДИРЕКТОР - | | | | |ДИРЕКТОР - ЖИДКОВ | |валюті" |N 08/16787-11 | | | |А. Г. САЛДУЗИ | | | | |Ю. В. | |( 185/94-ВР )| | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
-
скопійовано
-
-
