МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2011 N 147
Про застосування спеціальноїсанкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 123 ( v0123731-12 ) від 08.02.2012 }
Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), на підставі подання
Державної податкової служби вих. від 26.08.2011 N 9703/5/22-6016,
вх. від 06.09.2011 N 07/85433-11 Н А К А З У Ю:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) законів України, що
встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а
саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), починаючи з 08.11.2011
застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності України згідно з додатком до цього наказу, визнавши
таким, що втратив чинність, наказ Мінекономіки від 01.10.2009
N 1080 ( v1080665-09 ) в частині застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності - до цього суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
України.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності
(Кравченко В.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової служби, Національного банку,
Головного управління економіки Донецької обласної державної
адміністрації; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
3. Головному управлінню економіки Донецької обласної
державної адміністрації (Машошин В.О.) довести цей наказ до відома
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеного в
додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату В.П.Павленко
Додатокдо наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N| Назва |Область | Адреса |Код згідно| Сума |Валюта| Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| | резидента | | резидента | з ЄДРПОУ |заборг.,| |нерезидента| | | | | | | |тис.од. | | | | | -+-------------+--------+-------------+----------+--------+------+-----------+----------------------+-------------| Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності АТЗТ "УГОЛЬИНВЕСТ" починаючи з
08.02.2012 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 123 ( v0123731-12 ) від 08.02.2012 }
|1|АТЗТ |ДОНЕЦЬКА|М. СНІЖНЕ, |0021781993|338,10 |Долар |"CASSEL |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 1 Закону | |"УГОЛЬИНВЕСТ"| |ВУЛ. ШУБЕРТА,| | |США |GROUP LTD" |АМЕРИКИ, DELAWARE, |України "Про | | | |302 | | | | |9-TH FLOOR, ONE |порядок | | | | | | | | |COMMERCE CENTER, 1201 |здійснення | | | | | | | | |ORANGE STREET CITY OF |розрахунків | | | | | | | | |WILMINGTON, NFW CASTLE|в іноземній | | | | | | | | |COUNTRY. IBAN |валюті" | | | | | | | | |EE293300332000670001 |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |"AS SAMPO J BANK", | | | | | | | | | |ESTONIA, SWIFT - FORE | | | | | | | | | |EE 2X. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | |IELENA HAAV. (КОНТРАКТ| | | | | | | | | |N 10/05-07 ВІД | | | | | | | | | |10.05.2007) | | | | | | |--------+------+-----------+----------------------+-------------| | | | | |275,30 |Долар |"ELDEX |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 1 Закону | | | | | | |США |KOMPLEX |АМЕРИКИ, 942 WINDEMERE|України "Про | | | | | | | |LLC" |DR NW, SALEM, OR |порядок | | | | | | | | |97304-2722 REG |здійснення | | | | | | | | |N 243827-98, "PAREX |розрахунків | | | | | | | | |BANK", RIGA, ACC |в іноземній | | | | | | | | |LV78PARX000743990001, |валюті" | | | | | | | | |SWIFT PARXLV22. |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - F. MONDON | | | | | | | | | |(КОНТРАКТ N EX. 08-1 | | | | | | | | | |ВІД 25.12.2007) | | | | | | |--------+------+-----------+----------------------+-------------| | | | | |1020,00 |Долар |"TRADE |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,|Ст. 1 Закону | | | | | | |США |AGENCY LTD"|12, 2ND FLOOR, QUEENS |України "Про | | | | | | | | |HOUSE 180, TOTTENHAM |порядок | | | | | | | | |COUNT ROAD, LONDON, |здійснення | | | | | | | | |WIT 7PD ACC |розрахунків | | | | | | | | |LV82RIBR00038020N0000,|в іноземній | | | | | | | | |"REGIONAL INVESTMENT |валюті" | | | | | | | | |BANK JSC" RIGA, SWIFT |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |RIBRLV22. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | |FILIP KROGH. (КОНТРАКТ| | | | | | | | | |N IM-UA EX ВІД | | | | | | | | | |20.10.2008) | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності В.В.Кравченко
-
скопійовано
-
-
