МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.02.2009 N 135
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 195 ( v0195665-09 ) від 06.03.2009
N 311 ( v0311665-09 ) від 03.04.2009
N 506 ( v0506665-09 ) від 27.05.2009
N 1038 ( v1038665-09 ) від 21.09.2009 }
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статей 340 і 352
Митного кодексу України ( 92-15 ), відповідно до Положення про
порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України та іноземних суб'єктів господарської діяльності
спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на
підставі подань Управління СБУ у Вінницькій області від 22.01.2009
N 53/8-211нт, від 05.02.2009 N 43/8-405нт, Управління СБУ у
Львівській області від 13.01.2009 N 62/8/1-43, від 23.01.2009
N 62/8/1-119, Управління СБУ в Сумській області від 23.01.2009
N 1256, Управління СБУ в Донецькій області від 23.01.2009
N 56/3/2-141нт, від 30.01.2009 N 56/3/2-219нт, від 09.02.2009
N 56/3/2-364нт, Управління МВС України в Черкаській області
від 19.01.2009 N 4/33-337, від 19.01.2009 N 4/33-339
Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 03.03.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками
1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Мельниченко А.А.) в установленому порядку довести цей наказ до
відома Державної митної служби, Державної податкової
адміністрації, Національного банку, Управління СБУ у Вінницькій
області, Управління СБУ у Львівській області, Управління СБУ в
Сумській області, Управління СБУ в Донецькій області,
Управління МВС України в Черкаській області, відповідних
структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних
адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках
1 і 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса | Тип порушення | Підстава | | | | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| нерезидента| | | | | | | | |тис.од. | | | | | | |-+---------------+---------+----------------+----------+--------+------+-----------+------------+-----------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ХМІЛЬНИКМЕБЛІ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 195
( v0195665-09 ) від 06.03.2009 }
|1|ЗАТ |ВІННИЦЬКА|М. ХМІЛЬНИК, |0005486533| 3,8 |Долар |"SOCATOL |ШВЕЙЦАРІЯ, |Ст. 1 Закону |Матеріали || |"ХМІЛЬНИКМЕБЛІ"| |ПРОВ. 2 | | | США |AG" |CH-9428, |України "Про |Управління | | | | |ЛЕНІНА, 10. | | | | |WALZENHAUSEN|порядок |СБУ у | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |EBNI 1205, |здійснення |Вінницькій | | | | |ЗБАРАЖСЬКИЙ В.А.| | | | |SCHWEIZ |розрахунків в |області вих. | | | | | | | | | | |іноземній валюті"|N 53/8-405нт | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | | | | |05.02.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/8394-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |09.02.2009 р. | |-+---------------+---------+----------------+----------+--------+------+-----------+------------+-----------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АГЗА ЛІС"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 311
( v0311665-09 ) від 03.04.2009 }
|2|ПП "АГЗА ЛІС" |ВІННИЦЬКА|СМТ ЛІТИН, ВУЛ. |0032263070| 6,56 | Євро |"ZAKLAD |ПОЛЬЩА, |Ст. 1 Закону |Матеріали || | | |ЛЕСІ УКРАЇНКИ, | | | |PRODUKCYJNO|38-535, |України "Про |Управління | | | | |51. ДИРЕКТОР - | | | |HANDLOWO |TYRAWA |порядок |СБУ у | | | | |А.АГИРЛАР | | | |USLUGOWI |WOLOSKA, 155|здійснення |Вінницькій | | | | | | | | |"DREWEX" | |розрахунків в |області вих. | | | | | | | | | | |іноземній валюті"|N 53/8-211нт | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | | | | |22.01.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/4915-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |26.01.2009 р. | |-+---------------+---------+----------------+----------+--------+------+-----------+------------+-----------------+--------------| |3|ТОВ "ЗУБР-2000"|ВІННИЦЬКА|М. ЛЬВІВ, ВУЛ. |0031526819| 0 | | | |Ст. 352 Митного |Матеріали | | | | |ТРАКТОРИСТІВ, 44| | | | | |кодексу України |Управління | | | | | | | | | | |( 92-15 ) |СБУ у | | | | | | | | | | | |Львівській | | | | | | | | | | | |області вих. | | | | | | | | | | | |N 62/8/1-119 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |23.01.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/6821-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |03.02.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вих. | | | | | | | | | | | |N 62/8/1-43 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |13.01.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/3152-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |20.01.2009 р. | |-+---------------+---------+----------------+----------+--------+------+-----------+------------+-----------------+--------------| |4|ТОВ "ДОНБАС- |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0034746344| 0 | | | |Ст. 352 Митного |Матеріали | | |АВТОТРАНС- | |ВУЛ. | | | | | |кодексу України |Управління | | |АГЕНТСТВО" | |ВОЇНСЬКА, 16 | | | | | |( 92-15 ) |СБУ в | | | | | | | | | | | |Донецькій | | | | | | | | | | | |області вих. | | | | | | | | | | | |N 56/3/2-219нт| | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |30.01.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/7882-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |06.02.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вих. | | | | | | | | | | | |N 56/3/2-364нт| | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |09.02.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/8615-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |10.02.2009 р. | |-+---------------+---------+----------------+----------+--------+------+-----------+------------+-----------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДПА" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 1038 ( v1038665-09 ) від
21.09.2009 }
|5|ТОВ"ДПА" |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0032123193| 0 | | | |Ст. 352 Митною |Матеріали || | | |ВУЛ. | | | | | |кодексу України |Управління | | | | |НОВОРОСІЙСЬКА, 9| | | | | |( 92-15 ) |СБУ в | | | | | | | | | | | |Донецькій | | | | | | | | | | | |області вих. | | | | | | | | | | | |N 56/3/2-141нт| | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |23.01.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/5584-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |28.01.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вих. | | | | | | | | | | | |N 56/3/2-364нт| | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |09.02.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/8615-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |10.02.2009 р. | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса | Тип порушення | Підстава | | | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| нерезидента | | | | | | | | |тис.од. | | | | | | |-+--------------+---------+----------------+----------+--------+------+-----------+-------------+-----------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕТА-М" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 ( v0506665-09 ) від
27.05.2009 }
|6|ТОВ "МЕТА-М" |СУМСЬКА |М. СУМИ, |0032463430| 17,48 |Долар |"HIDIRLAR |ТУРЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |Матеріали || | | |БІЛОПІЛЬСЬКЕ | | | США |ORMAN |IKITELLI |України "Про |Управління | | | | |ШОСЕ, 24-а / | | | |URUNLERI |KERESTECILER |порядок |СБУ в | | | | |М. СУМИ, ВУЛ. | | | |EMPRENYE |SITESI |здійснення |Сумській | | | | |ЛУШПИ, 54. Р/Р | | | |SAN |17.-18. |розрахунків в |області вих. | | | | |26005055012877 | | | |VE TIC. |SOKAK NO: |іноземній валюті"|N 1256 від | | | | |МФО 337546 | | | |SALIH |9-11-13-14- |( 185/94-ВР ) |23.01.2009 р.,| | | | |СФ КБ "ПРИВАТ | | | |HIDIR" |15-16 | |вх. | | | | |БАНК", | | | | |IKITELLI - | |N 08/4956-09 | | | | |М. СУМИ, | | | | |ISTANBUL, | |від | | | | |SWIFT: PBANUA2X.| | | | |IKITELLI V.D.| |26.01.2009 р. | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |36109781038. | | | | | | |МАТВІЄНКО Ю.С. | | | | |IBAN KOD: | | | | | | | | | | | |TR- | | | | | | | | | | | |750006400000-| | | | | | | | | | | |112860000300 | | | | | | | | | | | |SITESI SUBESI| | | | | | | | | | | |300 HESAP. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |САЛИ ХИДИР | | | |-+--------------+---------+----------------+----------+--------+------+-----------+-------------+-----------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ШПОЛАТЕХАГРО"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 195
( v0195665-09 ) від 06.03.2009 }
|7|ЗАТ |ЧЕРКАСЬКА|М. ШПОЛА, ВУЛ. |0032715534| 0 | |"PMS |ЛЮКСЕМБУРГ, |Ст. 340 Митного |Матеріали || |"ШПОЛАТЕХАГРО"| |ЛЕБЕДИНСЬКА, | | | |INDUSTRIES |L-1150, |кодексу України |Управління МВС| | | | |131. Р/Р | | | |S.A." |LUXEMBURG |( 92-15 ) |Ук раїни в | | | | |26004051503058 | | | | |ROUTE DARLON | |Черкаській | | | | |В ЧГРУ | | | | |241. | |області вих. | | | | |"ПРИВАТБАНК", | | | | |ДИРЕКТОР- | |N 4/33-337 | | | | |М. ЧЕРКАСИ, | | | | |S.SINGERY | |від | | | | |МФО 354347. | | | | | | |19.01.2009 р.,| | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |вх. | | | | |ПОНОМАРЕНКО Л.І.| | | | | | |N 08/3867-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.01.2009 р. | | | | | | | | | | | |вих. | | | | | | | | | | | |N 4/33-339 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |19.01.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/3880-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.01.2009 р. | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
