МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.02.2009 N 134
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 196 ( v0196665-09 ) від 06.03.2009
N 507 ( v0507665-09 ) від 27.05.2009
N 540 ( v0540665-09 ) від 04.06.2009
N 858 ( v0858665-09 ) від 06.08.2009 }
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) і статті 352 Митного
кодексу України ( 92-15 ) відповідно до Положення про порядок
застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних
санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на
підставі подань СБУ від 05.02.2009 N 8/4/1-756, Управління СБУ у
Вінницькій області від 20.11.2008 N 53/8-3607нт, від 16.01.2009
N 53/8-161нт, від 05.02.2009 N 53/8-404нт, Управління СБУ в
Сумській області від 23.01.2009 N 1256, Управління МВС України в
Черкаській області від 19.01.2009 N 4/33-338 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 03.03.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами
господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу,
здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства
економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Мельниченко А.А.) в установленому порядку довести цей наказ до
відома Державної митної служби, Державної податкової
адміністрації, Національного банку, СБУ, Управління СБУ у
Вінницькій області, Управління СБУ в Сумській області, Управління
МВС України в Черкаській області, відповідного республіканського
органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних
підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава | | |нерезидента | |заборг.,| | | | резидента | | | | | | | |тис.од. | | | | | | | | |-+------------+----------------------+--------+----------+---------------+---------+----------------+----------+-----------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "ASTORIA CONTINENTAL
LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 858
( v0858665-09 ) від 06.08.2009 }
|1|"ASTORIA |ЛАТВІЯ, LV-5410, |18305,3 |Російський|ВАТ "КИЇВСЬКИЙ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0000480247|Ст. 1 Закону |Матеріали || |CONTINENTAL |М. ДАУГАВПІЛС. | |рубль вип.|ЕЛЕКТРО- | |ПОЛЗУНОВА, 2. | |України "Про |СБУ вих. | | |LLP" |ВУЛ. ВИШКЮ, 21-Ж; | | 1997 р. |ВАГОНОРЕ- | |ДИРЕКТОР - | |порядок |N 8/4/1-756 | | | |РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР | | |МОНТНИЙ ЗАВОД | |КУЛЮКІН С.В. | |здійснення |від | | | |ОС314382. Р/Р | | |ІМ. СІЧНЕВОГО | | | |розрахунків в |05.02.2009 р.,| | | |LV14PARX0009250170001,| | |ПОВСТАННЯ | | | |іноземній валюті"|вх. | | | |"PAREX BANK", SWIFT: | | |1918 РОКУ" | | | |( 185/94-ВР ) |N 07/8113-09 | | | |PARXLV22. ДИРЕКТОР - | | | | | | | |від | | | |КОРСАК В.С. | | | | | | | |07.02.2009 р. | |-+------------+----------------------+--------+----------+---------------+---------+----------------+----------+-----------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "PMS INDUSTRIES S.A."
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 540
( v0540665-09 ) від 04.06.2009 }
|2|"PMS |ЛЮКСЕМБУРГ, L-1150, | 0 | |ЗАТ |ЧЕРКАСЬКА|М. ШПОЛА, ВУЛ. |0032715534|Ст. 352 Митного |Матеріали || |INDUSTRIES |LUXEMBURG ROUTE | | |"ШПОЛАТЕХАГРО" | |ЛЕБЕДИНСЬКА, | |кодексу України |Управління МВС| | |S.A." |DARLON 241. ДИРЕКТОР -| | | | |131. Р/Р | |( 92-15 ) |України в | | | |S.SINGERY | | | | |26004051503058 | | |Черкаській | | | | | | | | |В ЧГРУ | | |області вих. | | | | | | | | |"ПРИВАТБАНК", | | |N 4/33-338 | | | | | | | | |М. ЧЕРКАСИ, | | |від | | | | | | | | |МФО 354347. | | |19.01.2009 р.,| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |вх. | | | | | | | | |ПОНОМАРЕНКО Л.І.| | |N 08/3868-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.01.2009 р. | |-+------------+----------------------+--------+----------+---------------+---------+----------------+----------+-----------------+--------------| |3|"TRIWOLI |МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, | 153,37 |Долар США |ПП "ТРАНС-ЛІС" |ВІННИЦЬКА|М. ЖМЕРИНКА, |0032644453|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |COM" SRL" |ВУЛ. БАЛКАНЬ, 8/80 | | | | |ВУЛ. ОДЕСЬКА, | |України "Про |Управління СБУ| | | | | | | | |136. | |порядок |у Вінницькій | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |здійснення |області вих. | | | | | | | | |ШЕВЧУК О.О. | |розрахунків в |N 53/8-3607нт | | | | | | | | | | |іноземній валюті"|від | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |20.11.2008 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/74871-08 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |27.11.2008 р.,| | | | | | | | | | | |вих. | | | | | | | | | | | |N 53/8-161нт | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |16.01.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/4295-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |23.01.2009 р. | |-+------------+----------------------+--------+----------+---------------+---------+----------------+----------+-----------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "SOCATOL AG" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 196 ( v0196665-09 ) від
06.03.2009 }
|4|"SOCATOL AG"|ШВЕЙЦАРІЯ, СН-9428, | 3,8 |Долар США |ЗАТ |ВІННИЦЬКА|М. ХМІЛЬНИК, |0005486533|Ст. 1 Закону |Матеріали || | |WALZENHAUSEN EBNI | | |"ХМІЛЬНИКМЕБЛІ"| |ПРОВ. 2 | |України "Про |Управління СБУ| | | |11205, SCHWEIZ | | | | |ЛЕНІНА, 10. | |порядок |у Вінницькій | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |здійснення |області вих. | | | | | | | | |ЗБАРАЖСЬКИЙ В.А.| |розрахунків в |N 53/8-404нт | | | | | | | | | | |іноземній валюті"|від | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |05.02.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/8395-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |09.02.2009 р. | |-+------------+----------------------+--------+----------+---------------+---------+----------------+----------+-----------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "HIDIRLAR ORMAN
URUNLERI EMPRENYE SAN VE TIC. SALIH HIDIR" скасовано згідно з
Наказом Міністерства економіки N 507 ( v0507665-09 ) від
27.05.2009 }
|5|"HIDIRLAR |ТУРЕЧЧИНА, IKITELLI | 17,48 |Долар США |ТОВ "МЕТА-М" |СУМСЬКА |М. СУМИ, |0032463430|Ст. 1 Закону |Матеріали || |ORMAN |KERESTECILER | | | | |БІЛОПІЛЬСЬКЕ | |України "Про |Управління СБУ| | |URUNLERI |SITESI 17-18. | | | | |ШОСЕ, 24-А/М. | |порядок |в Сумській | | |EMPRENYE SAN|SOKAK NO: 9-11-13-14- | | | | |СУМИ, ВУЛ. | |здійснення |області вих. | | |VE TIC. |15-16 IKITELLI - | | | | |ЛУШПИ, 54. Р/Р | |розрахунків в |N 1256 від | | |SALIH HIDIR"|ISTANBUL, IKITELLI | | | | |26005055012877 | |іноземній валюті"|23.01.2009 р.,| | | |V.D. 36109781038. | | | | |МФО 337546 СФ | |( 185/94-ВР ) |вх. | | | |IBAN KOD: | | | | |КБ "ПРИВАТ | | |N 08/4956-09 | | | |TR-750006400000- | | | | |БАНК", | | |від | | | |112860000300 SITESI | | | | |М. СУМИ, SWIFT: | | |26.01.2009 р. | | | |SUBESI 300 HESAP. | | | | |PBANUA2X. | | | | | | |ДИРЕКТОР - САЛИ ХИДИР | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |МАТВІЄНКО Ю.С. | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
