open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2010 N 224

Про застосування спеціальної

санкції - індивідуального режиму ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

економіки

N 300 ( v0300665-10 ) від 24.03.2010

N 355 ( v0355665-10 ) від 31.03.2010

N 365 ( v0365665-10 ) від 31.03.2010

N 441 ( v0441665-10 ) від 20.04.2010

N 446 ( v0446665-10 ) від 21.04.2010

N 499 ( v0499665-10 ) від 06.05.2010

N 588 ( v0588665-10 ) від 27.05.2010

N 661 ( v0661665-10 ) від 14.06.2010

N 770 ( v0770665-10 ) від 29.06.2010

N 784 ( v0784665-10 ) від 02.07.2010

N 895 ( v0895665-10 ) від 22.07.2010

N 1306 ( v1306665-10 ) від 13.10.2010

Наказами Міністерства економічного розвитку і

торгівлі

N 119 ( v0119731-11 ) від 08.02.2011

N 197 ( v0197731-11 ) від 28.02.2011

N 720 ( v0720731-11 ) від 29.08.2011

N 586 ( v0586731-13 ) від 10.06.2013 }

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 5
Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 30.01.2010 N 921/5/22-6016, вх. від 02.02.2010
N 07/5984-10 Н А К А З У Ю:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з
23.03.2010, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках
1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках
1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про
порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого
наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської
міської державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної
Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних,
Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до
відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

02.03.2010 N 224

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва резидента | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта |Назва нерезидента| Адреса нерезидента | Тип | | | | | |заборг.,| | | | порушення | | | | | |тис. од.| | | | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 1 |ПП "ПРОДОВОЛЬЧА |АВТОНОМНА |96000, |0030933340| 2,98 |Долар США |"HAKARI LTD" |АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1052, |Ст. 1 Закону | |КОМПАНІЯ |РЕСПУБЛІКА КРИМ |М. КРАСНО- | | | | |М. БАКУ, ВУЛ. АГА-НЕЙМАТУЛЛА|України "Про | |"АГРОКРИМ" | |ПЕРЕКОПСЬК, | | | | |490/42. ИНН 1500227071. |порядок | | | |1 МІКРОРАЙОН, | | | | |НАРИМАНОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ |здійснення | | | |18, КВ. 63 | | | | |МІЖНАРОДНОГО БАНКУ, В/Р |розрахунків | | | | | | | | |33813018409772339206 (USD), |в іноземній | | | | | | | | |Р/Р 33803019449772339206, |валюті" | | | | | | | | |К/С 0137010002944, КОД |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |805540, SWIFT BIKIBAZA22X, | | | | | | | | | |ИНН 9900001881 | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 2 |ПВКФ "АСТРЕЯ" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. |0020080716| 1389,8 |Російський|ТОВ "ЛЕГИОН |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | | |600-РІЧЧЯ, 17 | | |рубль вип.|ТВЕРЬ" |Г. ТВЕРЬ, УЛ. ВОЛОКОЛАМСКОЕ |України "Про | | | | | | | 1997 р. | |ШОССЕ, 15. ДИРЕКТОР - |порядок | | | | | | | | |ПИСАРЄВ О. В. Р/С |здійснення | | | | | | | | |40702840463020010210; В |розрахунків | | | | | | | | |"SBERBANK MOSCOW" |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 3 |ПП "ЕДЕЛЬВЕЙС- |ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬКИЙ Р-Н, |0034868155| 12,5 |Долар США |"PHU "POLMAX" |ПОЛЬЩА, OPOLE LUBELSKIE UL. |Ст. 2 Закону | |ГРАНД" | |С. БАКІВЦІ, ВУЛ. | | | | |ARMII KREJOWEJ, 1. "BANK |України "Про | | | |ЧЕРВОНОГО | | | | |PEKAO S.A.", IBAN PL |порядок | | | |ХРЕСТА, 12-А | | | | |94124028741978001015890169 |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 4 |ФОП КИРИЧУК |ВОЛИНСЬКА |ЛЮБЕШІВСЬКИЙ Р-Н,|2532322330| 1,2 | Євро |"PPHU "ARBOR |ПОЛЬЩА, 97-400, М. БЕЛХАТУВ,|Ст. 1 Закону | |ПАВЛО | |С. ЗАРУДЧІ, ВУЛ. | | | |SPOLKA Z.O.O." |ВУЛ. СЕНКЕВИЧА, 19 |України "Про | |МИКОЛАЙОВИЧ | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 46 | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЛІЩУК РУСЛАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 586 ( v0586731-13 ) від 10.06.2013 }
|5 |ФОП ЛІЩУК РУСЛАН|ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |2974902014| 5,4 | Євро |"EKO-JM SP.O.O." |ПОЛЬЩА, 01-919, WARSZAWA, |Ст. 1 Закону | |ВОЛОДИМИРОВИЧ | |КОПЕРНИКА, 34/96 | | | | |UL. WOLCZYNSKA, 133, |України "Про | | | | | | | | |REGON141486536, NIP |порядок | | | | | | | | |PL1181960967, "BANK |здійснення | | | | | | | | |MILLENIUM S. A.", SWIFT |розрахунків | | | | | | | | |IGBPLPW, ACC. |в іноземній | | | | | | | | |PL30116022020000000118388958|валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 6 |ФОП ПОЛЬЧУК |ВОЛИНСЬКА |М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. |2904604561| 0,9 | Євро |"PALETTEN-FABRIK |НІМЕЧЧИНА, 27211, BASSUM, |Ст. 1 Закону | |НАТАЛІЯ | |М. ЛЕВИЦЬКОГО, | | | |SAGEWERK BASSUM |CARL-ZEISS-STR, 10, |України "Про | |ДМИТРІВНА | |2/12 | | | |GMBH" |OLDENBURGISCHE LANDESBANK |порядок | | | | | | | | |BASSUM BLS 291 217 31 KONTO-|здійснення | | | | | | | | |NR. 244 5858 000, BLZ 291 |розрахунків | | | | | | | | |217 31 LANDESBANK BASSUM BLS|в іноземній | | | | | | | | |29121731, KONTO-NR. 244 5858|валюті" | | | | | | | | |000, BLZ 291 217 31 |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ НДП
"МЕХАНОБРЧОРМЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки
N 895 ( v0895665-10 ) від 22.07.2010 }
|7 |ВАТ НДП |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. КРИВИЙ РІГ, |0004689352|13502,74|Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308007,|Ст. 1 Закону | |"МЕХАНОБРЧОРМЕТ"| |ВУЛ. | | |рубль вип.|"ЦЕНТРОГИПРОРУДА"|Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МИЧУРИНА, |України "Про | | | |ТЕЛЕВІЗІЙНА, 3 | | | 1997 р. | |56 ИНН/КПП |порядок | | | | | | | | |3123095569/312301001 ОГРН |здійснення | | | | | | | | |1033107019373. Р/С |розрахунків | | | | | | | | |40702810907000104045, |в іноземній | | | | | | | | |БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592, |валюті" | | | | | | | | |Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403633, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |К/С 30101810100000000633 | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПМТЗ "ІЦ "РЕАГЕНТ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1306
( v1306665-10 ) від 13.10.2010 }
|8 |ТОВ "ПМТЗ "ІЦ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49000, |0019313492| 21,44 |Долар США |"AK-VAN BARDA |ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT STR. |Ст. 2 Закону | |"РЕАГЕНТ" | |М. ДНІПРО- | | | |KIMYA SAN VE TIC.|COLAKOGLU IS MRK B BLOK ИО |України "Про | | | |ПЕТРОВСЬК, | | | |A.S." |7 K1, KIZILTOPRAK-ISTANBUL. |порядок | | | |ВУЛ. ТРУДОВИХ | | | | |"ING BANK A.S.", SWIFT |здійснення | | | |РЕЗЕРВІВ, 6 | | | | |INGBTRIS264, ACC 7501155-MY-|розрахунків | | | | | | | | |0001, IBAN TR70 0009 9007 |в іноземній | | | | | | | | |50115500 2000 01 |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

02.03.2010 N 224

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип | | резидента | | | |заборг.,| | нерезидента | | порушення | | | | | |тис.од. | | | | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 9 |ФОП ДУБИНСЬКИЙ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|53201, |1805914755| 50 |Російський|ТОВ "САНЛАК |КАЗАХСТАН, Г. АЛМА-АТИ, |Ст. 1 Закону | |ВІКТОР ЛЬВОВИЧ | |М. НІКОПОЛЬ, | | |рубль вип.|МЕТАЛЛ" |М/Р АКАЙ-2, 40, КВ. 8, |України "Про | | | |ВУЛ. ГАГАРІНА, 96| | | 1997 р. | |РНН 600300567483, АФ |порядок | | | | | | | | |АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", |здійснення | | | | | | | | |Г. АЛМА-АТИ, БИК 190 501 |розрахунків | | | | | | | | |724, Р/С 042 160 219 |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 10|ВАТ |ДОНЕЦЬКА |83077, М. |0000214505|1209,28 |Російський|ЗАТ "СЕВКАБЕЛЬ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону | |"ДОНБАСКАБЕЛЬ" | |ДОНЕЦЬК, ВУЛ. | | |рубль вип.| |192148, Г. |України "Про | | | |ЗАВАРЗІНА, 1, | | |1997 р. | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. |порядок | | | |Р/Р | | | | |ЕЛИЗАРОВА, 31/2. Р/С |здійснення | | | |26002150450224 | | | | |40702810232000003558 В |розрахунків в| | | |В ДОФ АКБ | | | | |ОАО БАНК |іноземній | | | |"УКРСОЦБАНК", | | | | |"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", К/С |валюті" | | | |SWIFT: | | | | |30101810900000000790, |( 185/94-ВР )| | | |UKRSUAUX. | | | | |БИК 044030790 | | | | |ДИРЕКТОР - | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | |МИХАЙЛОВСЬКИЙ | | 720 |Євро |TROESTER GMBH & |HANNOVER, AM BRABRINKE |Ст. 2 Закону | | | |Д. Л. | | | |CO K" |1-4, D-30519, HANNOVER |України "Про | | | | | | | | |COMMERZBANK AG |порядок | | | | | | | | |THEATER STR. 11/12 |здійснення | | | | | | | | |D-30159, HANNOVER, ACC |розрахунків в| | | | | | | | |1800093, BANK CODE 250 |іноземній | | | | | | | | |400 66, SWIFT COBA DE |валюті" | | | | | | | | |FF 250, IBAN |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |DE28250400660180009300 | | | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 2,78 |Євро |"KLAUS SCHALLER |НІМЕЧЧИНА, JESSNER |Ст. 2 Закону | | | | | | | |CONSULTING UND |STR. 7, 10247 BERLIN. |України "Про | | | | | | | |TECHNOLOGIETRANS-|KTO-NR. 40 824 604 00 |порядок | | | | | | | |FER GMBH" |"DRESDNER BANK AG" |здійснення | | | | | | | | |BERLIN, BLZ 120 800 00 |розрахунків в| | | | | | | | |SWIFT: DRES DE FF120. |іноземній | | | | | | | | |IBAN: DE54 12080000 |валюті" | | | | | | | | |4082460400. ДИРЕКТОР |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |KLAUS SCHALLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 11|ПМВВП "ПРОТЕХ" |ДОНЕЦЬКА |М. КРАМАТОРСЬК, |0013540086|125,63 | Євро |"NEW OIL |НІМЕЧЧИНА, AMTSGERICHT |Ст. 1 Закону | | | |БУЛ. | | | |TECHNOLOGIES |HANNOVER, HRB 111097 |України "Про | | | |МАШИНОБУДІВНИКІВ,| | | |GMBH" |STEUER NR. 27/200/02903 |порядок | | | |20 | | | | |RUDOLFSTRASSE 1 30827 |здійснення | | | | | | | | |GARBSEN. "DEUTSCHE |розрахунків | | | | | | | | |BANK" HANNOVER, IBAN |в іноземній | | | | | | | | |DE14250700240020826400, |валюті" | | | | | | | | |BIC DEUTDEDBHAN, KONTO |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |0208264 00, BLZ | | | | | | | | | |25070024 | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕГАТЕКС"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 355
( v0355665-10 ) від 31.03.2010 }
|12|ТОВ "МЕГАТЕКС" |ДОНЕЦЬКА |М. КОСТЯНТИНІВКА,|0020338741|1909,6 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | | |ВУЛ. КАЛІНІНА, | | |рубль вип.|"АККУМУЛЯТОР" |РЕСПУБЛИКА КОМИ, |України "Про | | | |1-А | | | 1997 р. | |Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. |порядок | | | | | | | | |УХТИНСКОЕ ШОССЕ, 20, |здійснення | | | | | | | | |ОКПН 53706645, Р/С |розрахунків | | | | | | | | |40702810400700000010 В |в іноземній | | | | | | | | |СЫКТЫВКАРСКОМ ФИЛИАЛЕ |валюті" | | | | | | | | |ЗАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 13|ТОВ "ПО |ДОНЕЦЬКА |87515, |0033504268|407,98 |Долар США |ЧФ "OLALBO" |УЗБЕКИСТАН, 700033, |Ст. 1 Закону | |АЗОВПРОММАШ" | |М. МАРІУПОЛЬ, | | | | |Г. ТАШКЕНТ, БЕКТИМИРСКИЙ |України "Про | | | |ВУЛ. | | | | |Р-Н, УЛ. Ж ОСТАНОВА, 33 |порядок | | | |ЕНГЕЛЬСА, 26/2 | | | | |В/С |здійснення | | | | | | | | |20208840004119363001 |розрахунків | | | | | | | | |АКБ "АЛПЖАМОЛ БАНК", |в іноземній | | | | | | | | |МФО 00896, ОКПО |валюті" | | | | | | | | |18104711 |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП КАРПЕНКО ВОЛОДИМИР
ЛЕОНІДОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 499
( v0499665-10 ) від 06.05.2010 }
|14|ФОП КАРПЕНКО |ДОНЕЦЬКА |М. СЛОВ'ЯНСЬК, |2559017655| 272,4 |Російський|ТОВ "ЛОТОС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | |ВОЛОДИМИР | |ВУЛ. КОМЯХОВА, | | |рубль вип.| |346000, РОСТОВСЬКА |України "Про | |ЛЕОНІДОВИЧ | |51/24 | | | 1997 р. | |ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО, ПР. |порядок | | | | | | | | |ЮЖНИЙ, 20. ДИРЕКТОР - |здійснення | | | | | | | | |БЕЛЯНСКИЙ С.И. АСС |розрахунків | | | | | | | | |4070281042350130375 В |в іноземній | | | | | | | | |"ЮГО-ЗАПАДНИЙ БАНК СБ |валюті" | | | | | | | | |РФ", Г. РОСТОВ НА ДОНУ |( 185/94-ВР )| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 661 ( v0661665-10 ) від 14.06.2010 }
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

02.03.2010 N 224

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | | | | | | | |тис.од. | | | | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 15|ПП "ВОЛЕКС- |ЖИТОМИРСЬКА |ВОЛОДАРСЬК.- |0034151568| 1,8 | Євро |"GLORIA G.K. |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону | |СС" | |ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, | | | |GMBH" |HOSPITALSTRABE, |України "Про | | | |СМТ НОВА | | | | |12 89340 LEIPHEIM |порядок | | | |БОРОВА, ВУЛ. | | | | | |здійснення | | | |ПУШКИНА, 159, | | | | | |розрахунків | | | |KB. 24 | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 27.04.2010 по
відношенню до ФОП КОСТІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ див. Наказ
Міністерства економіки N 446 ( v0446665-10 ) від 21.04.2010 }
|16|ФОП КОСТІН |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, |2582417358| 8393 |Російський|ПП ГОНЧАРОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону | |ВОЛОДИМИР | |ПРОВ. | | |рубль вип.|ПАВЕЛ |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про | |МИКОЛАЙОВИЧ | |КОВАЛЬСЬКИЙ, | | | 1997 р. |ВЛАДИМИРОВИЧ |РОСТОВСКАЯ ОБЛ., |порядок | | | |12, КВ. 2 | | | | |П. ЧЕРТКОВО, УЛ. |здійснення | | | | | | | | |ПЕТРОВСКОГО, 223 |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "3-МОДЕ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 588 ( v0588665-10 ) від
27.05.2010 }
|17|ТОВ "3-МОДЕ" |ЗАКАРПАТСЬКА |СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, |0032417830| 7,2 | Англій- |"NTT NEW |ПАНАМА, 34-20 |Ст. 5 Закону | | | |М. СВАЛЯВА | | | ський |TREND |CALLE 34, PANAMA |України "Про | | | | | | | фунт |TRADING |5, ACC 03459101 В |операції з | | | | | | |стерлінгів|CORP" |"ДЖЕНЕРАЛ БАНК |давальницькою| | | | | | | | |ТРАСТ ЕНД КО", |сировиною у | | | | | | | | |ЛІХТЕНШТЕЙН, |зовнішньо- | | | | | | | | |М. ВАДУС, ВУЛ. |економічних | | | | | | | | |ГЕРЕНГАСЕ, 2 |відносинах" | | | | | | | | | |( 327/95-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 18|ФОП БІЛАК |ЗАКАРПАТСЬКА |ВИНОГРАДІВСЬКИЙ |2346716276| 1,93 | Євро |"AUBANCE |ФРАНЦІЯ, 49160, |Ст. 1 Закону | |ІВАН ІВАНОВИЧ | |Р-Н, | | | |BOIS" |MURS ERIGNE, 1, |України "Про | | | |СМТ КОРОЛЕВО, | | | | |GILARDIERE. SIRET |порядок | | | |ВУЛ. | | | | |48946613600020, |здійснення | | | |ЛОМОНОСОВА, 13 | | | | |CUSTOMER BANK |розрахунків | | | | | | | | |BANQUE POSTALE, 4, |в іноземній | | | | | | | | |HERRIOT 44000 |валюті" | | | | | | | | |NANTES, ACC |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |0020377310405Б. | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | |ДОМІНІК ВАТРЕ | | | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 8,91 | Євро |"FALANX-BAU |УГОРЩИНА, 2381, |Ст. 1 Закону | | | | | | | |BT" |TABORFALVA, |України "Про | | | | | | | | |TANCSICS M.U.11, |порядок | | | | | | | | |ПОДАТКОВИЙ КОД |здійснення | | | | | | | | |20972165-2-13, B/P |розрахунків | | | | | | | | |65500012330017896- |в іноземній | | | | | | | | |59000002. ДИРЕКТОР - |валюті" | | | | | | | | |ХОРВАТ ЙОЖЕФ |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 19|ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА |70450, |0034856003|189,91 |Українська|"AERO VIS |ТУРЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону | |"ЮГСПЕЦСЕРВІС | |СМТ КУШУГУМ, | | | гривня |LTD" |ВІДСУТНЯ |України "Про | |2" | |ВУЛ. | | | | | |порядок | | | |ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 2 | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТАРГЕТ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 119 ( v0119731-11 ) від 08.02.2011 }
|20|ПП "ТАРГЕТ" |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0022179637| 7,27 | Євро |"G. BAKKER |НІДЕРЛАНДИ, 2750AA |Ст. 1 Закону | | |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | | | |D. JZN" |MOERKAPELLE, |України "Про | | | |ВУЛ. | | | | |HOLLAND WAREHOUSE |порядок | | | |КРАЙКІВСЬКОГО, | | | | |AMBACHTSTRAAT, 4 |здійснення | | | |2-А | | | | |2751, GP |розрахунків | | | | | | | | |MOERKAPELLE BANK |в іноземній | | | | | | | | |ING BANK, GOUDA, |валюті" | | | | | | | | |ACC 666.713/278, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |VAT | | | | | | | | | |NL8137.93/853/B01, | | | | | | | | | |IBAN NL94 INGB | | | | | | | | | |0666 7132 78, | | | | | | | | | |SWIFT INGBNL2A. | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | |G.BAKKER | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 21|ТОВ "АГРО |ІВАНО- |ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н,|0033071864| 105,5 | Євро |"SIA "DANIJA |ЛАТВІЯ, MAZLEJAS |Ст. 1 Закону | |ГОЛД" |ФРАНКІВСЬКА |С. НОВА ГУТА, | | | |MINKA" |PU2ES PAGASTS, |України "Про | | | |ВУЛ. СУХА | | | | |VENTSPILS, LV- |порядок | | | |ЛІЩИНА, 30-А | | | | |3613. NORDEA BANK |здійснення | | | | | | | | |FINLAND PLC |розрахунків | | | | | | | | |LATVIJAS FILIALE, |в іноземній | | | | | | | | |SWIFT NDEALV2X, |валюті" | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - VALDIS |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |ERNESTS | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ГАЙДА БОГДАН
МИХАЙЛОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 588
( v0588665-10 ) від 27.05.2010 }
|22|ФОП ГАЙДА |ІВАНО- |М. ІВАНО- |2334502134| 1,1 | Євро |ІП СЕРИКОВ |КІПР, 308, AY |Ст. 1 Закону | |БОГДАН |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | | | |АНАТОЛИЙ |ANDREA STR, |України "Про | |МИХАЙЛОВИЧ | |ВУЛ. ІВАСЮКА, | | | | |ST/ANDREW COURT, |порядок | | | |40/7 | | | | |LIMASSOL |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 4

до наказу Міністерства

економіки України

02.03.2010 N 224

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва резидента | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип | | | | | |заборг.,| | нерезидента | | порушення | | | | | |тис.од. | | | | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШАХТА "САДОВА"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 441
( v0441665-10 ) від 20.04.2010 }
|23|ТОВ "ШАХТА |ЛУГАНСЬКА |М. АЛЧЕВСЬК, |0021822479|106,52 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону | |"САДОВА" | |ВУЛ. | | |рубль вип.|"ИНТЕРЭНЕРГО" |654007, Г. НОВОКУЗНЕЦК, |України "Про | | | |МОСКОВСЬКА, 6 | | | 1997 р. | |ПР. ЕРМАКОВА, 5, ОГРН |порядок | | | | | | | | |1065404099090. Р/С |здійснення | | | | | | | | |40702810300150000940 В ОАО |розрахунків | | | | | | | | |"МДМ-БАНК", К/С |в іноземній | | | | | | | | |30101810900000000738, БИК |валюті" | | | | | | | | |043209738, ACC |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |40702840500153000340, | | | | | | | | | |CORR.ACC. 746560 | | | | | | | | | |"AMERICAN EXPRESS BANK", | | | | | | | | | |SWIFT AEIBUS33 | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 24|ТОВ "РОДЕМ |МИКОЛАЇВСЬКА |54000, М. |0036486493| 108 |долар |"RODEM |КОРЕЯ, |Ст. 2 Закону | |УКРАЇНА КО" | |МИКОЛАЇВ, | | | США |STEEL |РЕСПУБЛІКА, |України "Про | | | |ВУЛ. | | | |COMPANY |720-6 |порядок | | | |АДМІРАЛЬСЬКА, 29,| | | |LIMITED" |SEOLMUN-DONG, |здійснення | | | |KB. 2 | | | | |ILSANDONG-KU, |розрахунків в| | | | | | | | |GOYANG-SI, |іноземній | | | | | | | | |KYUNGGI-DO, |валюті" | | | | | | | | |1081-600-429998 |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 25|ПП "АРТ ЛАЙН" |ОДЕСЬКА |М. ІЛЛІЧІВСЬК, |0035462618| 0 | Невідома |ВІДСУТНЯ |УКРАЄНА, ВІДСУТНЯ |Ст. 2 Закону | | | |ВУЛ. 1-ГО | | | | | |України "Про | | | |ТРАВНЯ, 7 | | | | | |порядок | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СУМСЬКЕ НВО ІМ.
М.В.ФРУНЗЕ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки
N 770 ( v0770665-10 ) від 29.06.2010 }
|26|ВАТ "СУМСЬКЕ НВО|СУМСЬКА |40004, |0005747991| 669,6 |Долар США |"GROKS LTD |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, |Ст. 1 Закону | |ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" | |М. СУМИ, ВУЛ. | | | |CO" |835 CENTRAL AVE SUITE402F |України "Про | | | |ГОРЬКОГО, 58 | | | | |HOT SPRINGS, AR 71901. |порядок | | | | | | | | |BENEFICIARY ACC |здійснення | | | | | | | | |3204112188, OGRES |розрахунків | | | | | | | | |KOMERCBANKA BRIVIBAS IELA |в іноземній | | | | | | | | |36, OGRE, SWIFT OKBALV22, |валюті" | | | | | | | | |CORR. DRESDNER BANK AG, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |SWIFT DRESDEFF, ACC | | | | | | | | | |0812204000 | | | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 376,9 |Російський|ТОВ "НК- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. |Ст. 1 Закону | | | | | | |рубль вип.|ИНЖИНИРИНГ" |АДР. 05023, Г. МОСКВА, |України "Про | | | | | | | 1997 р. | |УЛ. БУЖЕНИКОВА, 30, СТР. |порядок | | | | | | | | |2; Ф. АДР. 117292, |здійснення | | | | | | | | |Г. МОСКВА, УЛ. И. БАБУШКИНА,|розрахунків | | | | | | | | |9. ДИРЕКТОР - ЕФАНОВ Д.В. |в іноземній | | | | | | | | |Р/Р |валюті" | | | | | | | | |40702810000000001084, АБ |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |"ГАЗПРОМБАНКА", К/Р | | | | | | | | | |30101810000000000360, БИК | | | | | | | | | |044585360, ОКОНХ 62000, | | | | | | | | | |ОКПО 59761125 | | | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | |20020,5 |Долар США |"UNIVERSAL |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, |Ст. 2 Закону | | | | | | | |INVESTMENT |SUITE 351, 10 GREAT |України "Про | | | | | | | |LTD" |RUSSELL STREET, LONDON, |порядок | | | | | | | | |WC1B 3 BQ. MARFIN POPULAR |здійснення | | | | | | | | |BANK PUBLIC CO LTD |розрахунків | | | | | | | | |INTERNATIONAL BUSINESS |в іноземній | | | | | | | | |CENTRE (179) 205 MAKARIOS, |валюті" | | | | | | | | |USD ACC 179-32-191211, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |IBAN CY | | | | | | | | | |14003001790000017932191211 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 365 ( v0365665-10 ) від 31.03.2010 }
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 5

до наказу Міністерства

економіки України

02.03.2010 N 224

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва резидента| Область | Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта |Назва нерезидента| Адреса нерезидента | Тип | | | | | |заборг.,| | | | порушення | | | | | |тис.од. | | | | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 6,3 |Російський|ТОВ "ЕЛЕКТРО- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону | | | | | | |рубль вип.|ТЕХРЕСУРС" |125480, Г. МОСКВА, УЛ. |України "Про | | | | | | | 1997 р. | |ТУРИСТСКАЯ, 33, ОГРН |порядок | | | | | | | | |1067761747272, ИНН |здійснення | | | | | | | | |7733590522, КПП |розрахунків | | | | | | | | |773301001. ДИРЕКТОР - |в іноземній | | | | | | | | |ЗОСИМОВА А.В. Р/С |валюті" | | | | | | | | |40702810000000004562 В |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |ОАО КБ "СДМ-БАНК", | | | | | | | | | |Г. МОСКВА. К/С | | | | | | | | | |30101810600000000685, | | | | | | | | | |БИК 044583685 | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП МІРЦХУЛАВА МЕРАБ
ТРІФОНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 119 ( v0119731-11 ) від 08.02.2011 }
|27|ФОП |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |2158725218| 2,1 |Долар США |ІП ПУТКАРАДЗЕ АЛИ|ГРУЗІЯ, АР АДЖАРІЯ, |Ст. 1 Закону | |МІРЦХУЛАВА | |ВУЛ. | | | | |ХЕЛВАЧА-УРСЬКИЙ Р-Н, |України "Про | |МЕРАБ | |СИВАСЬКА, 12-А | | | | |С. ЧАРНАЛІ, КОД |порядок | |ТРІФОНОВИЧ | | | | | | |148391451. БЕНЕФІЦІАР |здійснення | | | | | | | | |РВ PHUTARADZE ALI, ACC |розрахунків | | | | | | | | |136120829. БАНК |в іноземній | | | | | | | | |PEOPLE'S BANK OF |валюті" | | | | | | | | |GEORGIA, SWIFT PEOBGE22 |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |FOR BATUMI BRANCH | | | | | | | | | |INTERMEDIARY DEUTCHE | | | | | | | | | |BANK TRUST COMPANY | | | | | | | | | |AMERICAS, SWIFT | | | | | | | | | |BKTRUS33 | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 28|ТОВ |ЧЕРНІВЕЦЬКА |ХОТИНСЬКИЙ |0022836526| 190,3 | Євро |"LEVEX |ПАНАМА, CENTRAL-EUROPEN |Ст. 1 Закону | |"ВИРОБНИЧО- | |Р-Н, | | | |CORPORATION" |BANK LTD., ACC |України "Про | |КОМЕРЦІЙНЕ | |С. ШИЛІВЦІ | | | | |11600060000000028245386 |порядок | |ТОВАРИСТВО | | | | | | | |здійснення | |"АРГО" | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 523,6 |Долар США |ТОВ "КОНЦЕПТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | | | | | | | |М. МОСКВА, ВУЛ. |України "Про | | | | | | | | |МАЛОМОСКОВСЬКА, 22. |порядок | | | | | | | | |ВАТ "ОТП БАНК", |здійснення | | | | | | | | |М. МОСКВА, В/Р |розрахунків | | | | | | | | |40702840200050000085 |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | |1193,4 |Долар США |ТОВ "ЛАГУНА |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | | | | | | |ТРЕЙД" |141008, МОСКОВСКАЯ |України "Про | | | | | | | | |ОБЛ., Г. МЫТИЩИ, УЛ. |порядок | | | | | | | | |МИРА, 9/1 ООО МКБ |здійснення | | | | | | | | |"МОСКОМПРИВАТБАНК", В/С |розрахунків | | | | | | | | |40702840900030259299 |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | |4270,2 |Долар США |ТОВ "АМС ИСТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | | | | | | | |МОСКОВСЬКА ОБЛ., |України "Про | | | | | | | | |М. МИТИШИ, ВУЛ. |порядок | | | | | | | | |СИЛИКАТНА, 15, ОФ. 29 |здійснення | | | | | | | | |ЗАТ "НЕФТЕПРОМБАНК", |розрахунків | | | | | | | | |В/Р |в іноземній | | | | | | | | |40702978800000001387 |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 51 |Долар США |"BAOSTEEL TRADING|НІМЕЧЧИНА, NONNENSTIEG, |Ст. 2 Закону | | | | | | | |EVROPE GMBH" |1, 20149 HAMBURG. |України "Про | | | | | | | | |DRESDNER BANK, |порядок | | | | | | | | |JUNGFERNSTIEG, 22, ACC |здійснення | | | | | | | | |645018000 |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 124,1 | Євро |"HELTEX |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 1 Закону | | | | | | | |CONTINENTAL INC" |АМЕРИКИ, 15, EAST-NORTH |України "Про | | | | | | | | |STREET, DOVER, 19901, |порядок | | | | | | | | |DELAVARE, GENERAL |здійснення | | | | | | | | |BANKING AND TRUST CO |розрахунків | | | | | | | | |LTD. BUDAPEST, IBAN |в іноземній | | | | | | | | |HU56 1056 0000 1686 |валюті" | | | | | | | | |4101 2201 0208, SWIFT |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |AEBB HUHB | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 6

до наказу Міністерства

економіки України

02.03.2010 N 224

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва резидента | Область | Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип | | | | | |заборг.,| | нерезидента | | порушення | | | | | |тис.од. | | | | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 29|ФОП |ЧЕРНІВЕЦЬКА |СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ |2834604788| 2,7 |Долар США |"ТРАНС-ФОРЕСТ" |МОЛДОВА, С. КОТЮЖАНИ, |Ст. 1 Закону | |ДРАГАНЧУК Т.І. | |Р-Н, С. НОВІ | | | |S.R.L." |БРИПАНСЬКИЙ Р-Н, Ф. |України "Про | | | |БРОСКІВЦІ | | | | |К. 1007604003689, |порядок | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ФРИШКУ |здійснення | | | | | | | | |СЕРГІЙ, S.A. |розрахунків | | | | | | | | |"МОЛДИНКОМБАНК", МФО |в іноземній | | | | | | | | |МД2X342/P0004942147 |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 3,1 |Долар США |"ТРАНС-ФОРЕСТ" |МОЛДОВА, С. КОТЮЖАНИ, |Ст. 1 Закону | | | | | | | |S.R.L." |БРИЧАНСЬКИЙ Р-Н, Ф. |України "Про | | | | | | | | |К. 1007604003689, |порядок | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ФРИШКУ |здійснення | | | | | | | | |СЕРГІЙ, S.A. |розрахунків | | | | | | | | |"МОЛДИНКОМБАНК", МФО |в іноземній | | | | | | | | |МД2X342/P0004942147 |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 0,02 |Долар США |"ALUNIS" |МОЛДОВА, М. БЕЛЬЦИ, |Ст. 1 Закону | | | | | | | |FPC S.R.L." |ВУЛ. АЛЕКСАНДРА ЧЕЛ |України "Про | | | | | | | | |БУН, 1-А, Ф. К. |порядок | | | | | | | | |1002602001192. |здійснення | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ГУЦУ А.Н. |розрахунків | | | | | | | | |BANKA SOCIALA |в іноземній | | | | | | | | |BALTI BRANCH ACC |валюті" | | | | | | | | |36129543, SWIFT BSOC |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |VD 2X, Р/Р | | | | | | | | | |2224704015905 | | | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 0,7 |Долар США |ІП "BAGRII" |МОЛДОВА, М. ЄДИНЕЦЬ, |Ст. 1 Закону | | | | | | | | |ВУЛ. ФЛОРАР, 99/18, |України "Про | | | | | | | | |Ф. К. 100460400931. |порядок | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - БАГРІЙ Б.Н. |здійснення | | | | | | | | |"ЕНЕРГОБАНК", Р/Р |розрахунків | | | | | | | | |2224153840/2224153495 |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 2,2 |Долар США |"CORSO-COM" |МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, |Ст. 1 Закону | | | | | | | |S.R.L." |ВУЛ. ЗАДНІПРУ, 2/1- |України "Про | | | | | | | | |139, Ф. К. |порядок | | | | | | | | |10066000514112, |здійснення | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - КУПЧЯ |розрахунків | | | | | | | | |ЛІЛІАН ІВАНОВИЧ, |в іноземній | | | | | | | | |"MOBIASBANKA", SA |валюті" | | | | | | | | |FIL. 2 ICAM COD TVA |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |0403429, MOBBMD | | | | | | | | | |22881, Р/Р | | | | | | | | | |22517054988038 | | | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 2,7 |Долар США |"I.I. I.A. |МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, |Ст. 1 Закону | | | | | | | |CAREPINA" |ВУЛ. ІОН |України "Про | | | | | | | | |АЛДЕТЕОДОРОВИЧ, 12/2, |порядок | | | | | | | | |КВ. 88, Ф. К. |здійснення | | | | | | | | |1003600038038 |розрахунків | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - КАРЕПІНА І.А. |в іноземній | | | | | | | | |БКА |валюті" | | | | | | | | |"ЕКСІМБАНК", SWIFT |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |EXMMMD 22, Р/Р | | | | | | | | | |222461160 | | | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 2,7 |Долар США |"S.C. |МОЛДОВА, OR. |Ст. 1 Закону | | | | | | | |IMPERNIAL- |CALARASI, STR. |України "Про | | | | | | | |COM" S.R.L. |ALEXANDRU CEL BUN, |порядок | | | | | | | | |236, Ф. К. |здійснення | | | | | | | | |1003609010848, |розрахунків | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - КОЖОКАРУ Н.С. |в іноземній | | | | | | | | |BC "MOLDOVA |валюті" | | | | | | | | |AGROINBANK", SA FIL. |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |OR. CALARASI C/B | | | | | | | | | |AGRNMD2X768, Р/Р | | | | | | | | | |2251995769 | | | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 2,2 |Долар США |ІП ФЕДОР |МОЛДОВА, |Ст. 1 Закону | | | | | | | |СКУТАР |С. КОШЕРНІЦА, |України "Про | | | | | | | | |ФЛОРЕШТСЬКИЙ Р-Н, Ф. |порядок | | | | | | | | |К. 1002607001212. |здійснення | | | | | | | | |BANKA SOCIALA BALTI |розрахунків | | | | | | | | |BRANCH BSOK MD 2X, |в іноземній | | | | | | | | |Р/Р 2224704019521 |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 7

до наказу Міністерства

економіки України

02.03.2010 N 224

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип | | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | порушення | | | | | |тис.од. | | | | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 6,1 |Долар США |"AKSAY |ТУРЕЧЧИНА, DENIZLI, HACI |Ст. 1 Закону | | | | | | | |TEKSTIL |EYYUPLU KOYU IZMIR, |України "Про | | | | | | | |SAN. VE |ASFALTI UZERI. ДИРЕКТОР - |порядок | | | | | | | |TIC. LTD. |ОСМАН АКЧАКАЯ. |здійснення | | | | | | | |STI" |ISBANKASI, DENIZLI |розрахунків | | | | | | | | |SUBESI, HESAP 1352161 |в іноземній | | | | | | | | |(USD), SWIFT |валюті" | | | | | | | | |ISBKTRILSXXX |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 6,9 |Долар США |"KISMET |ТУРЕЧЧИНА, IZMIR 662/3, |Ст. 1 Закону | | | | | | | |MOBILVA |SK. NO 8/A SIRINYER - |України "Про | | | | | | | |TEKSTIL |IZMIR. ДИРЕКТОР - МАЖАР |порядок | | | | | | | |ORMAN |ТАС. SIVIT NO TR |здійснення | | | | | | | |URUNLERI |9700206000LS002882170101 |розрахунків | | | | | | | |SAN. TIC. | |в іноземній | | | | | | | |STI" | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БУДМАШ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 197 ( v0197731-11 ) від 28.02.2011 }
|30|ВАТ "БУДМАШ" |ЧЕРНІГІВСЬКА |17501, |0000240307| 12,1 |Долар США |"APOSTRANS |КІПР, 4 PAVLOU NIRVANA |Ст. 2 Закону | | | |М. ПРИЛУКИ, | | | |TRADING |STREET, ALPHA TOWER, 1 |України "Про | | | |ВУЛ. | | | |LIMITED" |FLOOR, SUITE 13, 3021 |порядок | | | |ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, | | | | |LIMASSOL. ACC 038540- |здійснення | | | |59 | | | | |046791-48, BANK OF |розрахунків | | | | | | | | |CYPRUC 0385 I. B.U. |в іноземній | | | | | | | | |LIMASSOL CYPRUS, SWIFT |валюті" | | | | | | | | |BCYPCY2N |( 185/94-ВР )| | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 9,55 | Євро |"APOSTRANS |КІПР, 4 PAVLOU NIRVANA |Ст. 2 Закону | | | | | | | |TRADING |STREET, ALPHA TOWER, 1 |України "Про | | | | | | | |LIMITED" |FLOOR, SUITE 13, 3021 |порядок | | | | | | | | |LIMASSOL. ACC 038540- |здійснення | | | | | | | | |046791-48, BANK OF |розрахунків | | | | | | | | |CYPRUC 0385 I. B. U. |в іноземній | | | | | | | | |LIMASSOL CYPRUS, SWIFT |валюті" | | | | | | | | |BCYPCY2N |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ПВКФ "СЯЙВО"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 784
( v0784665-10 ) від 02.07.2010 }
|31|ТОВ |ЧЕРНІГІВСЬКА |16600, |0014242528| 10,6 | Євро |"VENAS, A. |СЛОВАЧЧИНА. UL. 17 |Ст. 1 Закону | |"ПРОСВІТНЬО- | |М. НІЖИН, ВУЛ. | | | |T." |NOVEMBRA, 1561/29, |України "Про | |ВИРОБНИЧО- | |МОСКОВСЬКА, | | | | |07501, TREBISOV. OTP |порядок | |КОМЕРЦІЙНА | |7-А | | | | |BANKA SLOVENSKO, A, S, |здійснення | |ФІРМА "СЯЙВО" | | | | | | |BRANCH BANK TREBISOV, |розрахунків | | | | | | | | |SWIFT OTPVSKBX, Р/Р |в іноземній | | | | | | | | |6613617/5200, SK 865200 |валюті" | | | | | | | | |0000 0000 0661 3617; |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |CORR. ADRESS UL. SKLADNA | | | | | | | | | |6, 076 31 STREDA NAD | | | | | | | | | |BODROGOM | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 32|ДП |М. КИЇВ |01023, |0030574044| 22 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | |"АГРОТЕХПРОД" | |М. КИЇВ, ВУЛ. | | |рубль вип.|"ТОРГОВИЙ |670045, РЕСПУБЛІКА |України "Про | | | |МЕЧНІКОВА, 16 | | | 1997 р. |ДІМ |БУРЯТІЯ, М. УЛАН-УДЕ, |порядок | | | | | | | |"УКРАЇНА" |ВУЛ ТРАКТОВАЯ, 18. Р/Р |здійснення | | | | | | | | |40702810000010000274 В |розрахунків | | | | | | | | |БАЙКАЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ЗАТ |в іноземній | | | | | | | | |"РУСЬ-БАНК", М. УЛАН- |валюті" | | | | | | | | |УДЕ, К/Р |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |30102810400000000714, | | | | | | | | | |ІНН 0326023211, КПП | | | | | | | | | |032601001, ОГРН | | | | | | | | | |1040302983951, БІК | | | | | | | | | |048142714 | | | | | | |--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| | | | | | 8,9 |Долар США |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | | | | | | |"ТОРГОВИЙ |670045, РЕСПУБЛІКА |України "Про | | | | | | | |ДІМ |БУРЯТІЯ, М. УЛАН-УДЕ, |порядок | | | | | | | |"УКРАЇНА" |ВУЛ. ТРАКТОВАЯ, 18 Р/Р |здійснення | | | | | | | | |40702810000010000274 В |розрахунків | | | | | | | | |БАЙКАЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ЗАТ |в іноземній | | | | | | | | |"РУСЬ-БАНК", М. УЛАН- |валюті" | | | | | | | | |УДЕ, К/Р |( 185/94-ВР )| | | | | | | | |30102810400000000714, | | | | | | | | | |ІНН 0326023211, КПП | | | | | | | | | |032601001, ОГРН | | | | | | | | | |1040302983951, БІК | | | | | | | | | |048142714 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 8

до наказу Міністерства

економіки України

02.03.2010 N 224

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип | | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | порушення | | | | | |тис.од. | | | | | --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 33|ТОВ "АКЦЕНТ- |М. КИЇВ |02099, |0035167448| 7,8 | Долар |"LITTLE |КИТАЙ, FLAT/RM 1302, 13/F, |Ст. 2 Закону | |ПРИНТ" | |М. КИЇВ, ВУЛ. | | | США |TORTOISE CO. |CRE BLDG 303, HENNESSY RD |України "Про | | | |РЕМОНТНА, 8-А | | | |LIMITED" |WANCHAI. STANDART CHARLORED,|порядок | | | | | | | | |ACC 4460085338, SWIFT |здійснення | | | | | | | | |SCBLIIKHHXXX |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АТЕМ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 300 ( v0300665-10 ) від
24.03.2010 }
|34|ТОВ "АТЕМ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0021643937|2852,94 | Долар |"DMT SAS" |ФРАНЦІЯ, B.P. 270, LE |Ст. 2 Закону | | | |ЖИЛЯНСЬКА, 19 | | | США | |BOURGET-DU-LAC, 73375. |України "Про | | | | | | | | |NATIXIS, SWIFT CCBPFRPP925, |порядок | | | | | | | | |IBAN FR76 3000 7530 |здійснення | | | | | | | | |290401926500048 |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 35|ТОВ "БАКІН |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0035059880| 97,1 | Євро |"RATIBOR S.R. |СЛОВАЧЧИНА, BANICA 705/6, |Ст. 1 Закону | |КОРПОРЕЙШН" | |ІВАНА МАЗЕПИ, | | | |O." |990 01 VELKY KRTIS, |України "Про | | | |3-Б, ОФ. 197 | | | | |ICO 43872514, |порядок | | | | | | | | |IC DPH SK 2022493539 |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 36|ТОВ "КЛК |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0035725393| 9,49 | Долар |"ALI ABDUL |БАХРЕЙН, 149, ROAD 2630, |Ст. 1 Закону | |"БУДСЕРВІС" | |ДЕРЕВООБРОБНА, | | | США |JALIF TURK |BLOCK 626 WEST AL EKER, |України "Про | | | |12, БЛОК 1, | | | |AND SUNS" |BAHRAIN. ПРЕДСТАВНИК - |порядок | | | |ОФ. 2, К. 01 | | | | |NASSERE BRAHIM FAKHRO |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 37|ТОВ "НЬЮ ВЕЙ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, Б-Р |0035634008| 0 |Невідома |ВІДСУТНЯ |УКРАЄНА, ВІДСУТНЯ |Ст. 1 Закону | |ГРУП" | |ДРУЖБИ | | | | | |України "Про | | | |НАРОДІВ, 28, | | | | | |порядок | | | |К. 720 | | | | | |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 38|ТОВ "ПОЛІБУД |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034714857| 70 | Долар |"MDC BUSUNESS |КАНАДА, 124 SATURN RO, |Ст. 2 Закону | |СПЕКТР" | |ГОРЬКОГО, 95 | | | США |SOLUTION INC" |TORONTO, ON M9C2S6. CAISSE |України "Про | | | | | | | | |CENTRALE DESJARDINS, ACC |порядок | | | | | | | | |0829001233501160 |здійснення | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| 39|ТОВ "РЕМЕКС |М. КИЇВ |01042, |0033940298| 700,1 | Долар |"REMEKS |СЛОВЕНІЯ, OF METILKA, STREET|Ст. 2 Закону | |ІНТЕРНЕШЕНЕЛ | |М. КИЇВ, ВУЛ. | | | США |INTERNATIONAL |OF NASEL'E BORISA KIDRICHA, |України "Про | |УКРАЇНА" | |ПАТРІСА | | | |GRADBENISTVO |9. POD. NOMER 14098253, БАНК|порядок | | | |ЛУМУМБИ, 15 | | | |IN TRANSPORT |SWIFT LJBAS12X, NOVA |здійснення | | | | | | | |D.O.O." |LJBLJANSKA BANKA D.D. TRG |розрахунків | | | | | | | | |REPUBLIKE 2, 1520 LJUBLJANA |в іноземній | | | | | | | | |SLOVENIA, IBAN |валюті" | | | | | | | | |S156023120254071721 |( 185/94-ВР )| --+----------------+----------------+-----------------+----------+--------+----------+-----------------+----------------------------+-------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОСФЕРА ПЛАСТ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 720 ( v0720731-11 ) від 29.08.2011 }
|40|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034180410|278.25 | Євро |"БРЕНТС |КІПР, НИКОСИЯ, УЛ. КЕННЕДІ, |Ст. 1 Закону | |"ТЕХНОСФЕРА | |СТЕЛЬМАХА, | | | |ФАЙНЕНС |8, ОФИС 101. IBAN |України "Про | |ПЛАСТ" | |10-А | | | |ЛИМИТЕД" |CY0511501001058332/ |порядок | | | | | | | | |EURCACC001, |здійснення | | | | | | | | |FBME BANK LTD., SWIFT |розрахунків | | | | | | | | |FBMECY2N |в іноземній | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: