МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        02.03.2010  N 223
 

        Про застосування спеціальної санкції - тимчасового
       зупинення зовнішньоекономічної діяльності
     на території України - до іноземних суб'єктів
                господарської діяльності

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                                             економіки
   N 733 ( v0733665-10 ) від 23.06.2010
                                 Наказами Міністерства
                      економічного розвитку і торгівлі
   N 272 ( va272731-11 ) від 29.11.2011
   N 159 ( v0159731-12 ) від 13.02.2012 }
 

     За порушення  статті 2 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній  валюті"  (  185/94-ВР  ),  відповідно  до
Положення     про     порядок     застосування     до    суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності  України  та  іноземних  суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37   Закону   України   "Про   зовнішньоекономічну    діяльність",
затвердженого наказом  Міністерства  економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ),  зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від  30.01.2010   N   921/5/22-6016,   вх.   від   02.02.2010
N 07/5984-10 Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно    до    статті    37   Закону   України   "Про
зовнішньоекономічну  діяльність"   (   959-12   ),   починаючи   з
23.03.2010,  застосувати  спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної  діяльності  на  території   України   -   до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку
до цього наказу.

     2. Департаменту   державного    контролю    та    регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):     в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби,  Державної податкової адміністрації,  Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим,  відповідних структурних підрозділів обласних,  Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;     забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  директора
департаменту      державного      контролю      та     регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.

 Міністр економіки України                           Б.М.Данилишин
 

                                      Додаток N 1
                                 до наказу Міністерства
                                 економіки України
                                 02.03.2010  N 223
 

                             ПЕРЕЛІК
     іноземних суб'єктів господарської діяльності,
   до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
       зупинення зовнішньоекономічної діяльності
                  на території України
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|    Назва    |   Адреса   |  Сума  | Валюта |    Назва    |  Область   |  Адреса    |Код ЄДРПОУ|    Тип       |
| | нерезидента |нерезидента |заборг.,|        |  резидента  |            | резидента  |          | порушення    |
| |             |            |тис.од. |        |             |            |            |          |              |
|-+-------------+------------+--------+--------+-------------+------------+------------+----------+--------------|{   Щодо   переведення   на   індивідуальний   режим  ліцензування
зовнішньоекономічної  діяльності  "JIANGYIN  XINYOU  INTERNATIONAL
TRADING  CO.,  LTD" починаючи з 23.06.2010 див. Наказ Міністерства
економіки N 733 ( v0733665-10 ) від 23.06.2010 }
|1|"JIANGYIN    |КИТАЙ,      |   0    |Невідома|ТОВ "ЮТЕК    |М. КИЇВ     |01015,      |0035311823|Ст. 2 Закону  || |XINYOU       |QINFENG     |        |        |ІНТЕРНЕШЕНЕЛ"|            |М. КИЇВ,    |          |України "Про  |
| |INTERNATIONAL|ROAD, HUASHI|        |        |             |            |ВУЛ.        |          |порядок       |
| |TRADING CO., |TOWN,       |        |        |             |            |ЦИТАДЕЛЬНА, |          |здійснення    |
| |LTD"         |JIANGYIN,   |        |        |             |            |6/8         |          |розрахунків   |
| |             |JIANGSU     |        |        |             |            |            |          |в іноземній   |
| |             |            |        |        |             |            |            |          |валюті"       |
| |             |            |        |        |             |            |            |          |( 185/94-ВР ) |
|-+-------------+------------+--------+--------+-------------+------------+------------+----------+--------------|{ Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
-   тимчасового   зупинення   зовнішньоекономічної  діяльності  по
відношенню  до  "YONGKANG HARDWARE CITY IMPORT AND EXPORT CO.,LTD"
згідно  з  Наказом  Міністерства  економічного розвитку і торгівлі
N 159 ( v0159731-12 ) від 13.02.2012 }
{   Щодо   переведення   на   індивідуальний   режим  ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "YONGKANG HARDWARE CITY IMPORT AND
EXPORT  CO.,  LTD"  починаючи з 23.06.2010 див. Наказ Міністерства
економіки N 733 ( v0733665-10 ) від 23.06.2010 }
|2|"YONGKANG    |КИТАЙ,      |   0    |Невідома|ТОВ "ЮТЕК    |М. КИЇВ     |01015,      |0035311823|Ст. 2 Закону  || |HARDWARE CITY|NO.124      |        |        |ІНТЕРНЕШЕНЕЛ"|            |М. КИЇВ,    |          |України "Про  |
| |IMPORT AND   |CHENGBEI    |        |        |             |            |ВУЛ.        |          |порядок       |
| |EXPORT CO.,  |EAST ROAD,  |        |        |             |            |ЦИТАДЕЛЬНА, |          |здійснення    |
| |LTD"         |YONGKANG    |        |        |             |            |6/8         |          |розрахунків   |
| |             |            |        |        |             |            |            |          |в іноземній   |
| |             |            |        |        |             |            |            |          |валюті"       |
| |             |            |        |        |             |            |            |          |( 185/94-ВР ) |
|-+-------------+------------+--------+--------+-------------+------------+------------+----------+--------------|{ Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
-   тимчасового   зупинення   зовнішньоекономічної  діяльності  по
відношенню  до "SANBERK OTOMOTIV INSAAT VE TASIMACILIK DIS TICARET
LIMITED   SIRKETI"  згідно  з  Наказом  Міністерства  економічного
розвитку і торгівлі N 272 ( va272731-11 ) від 29.11.2011 }
{   Щодо   переведення   на   індивідуальний   режим  ліцензування
зовнішньоекономічної   діяльності   "SANBERK  OTOMOTIV  INSAAT  VE
TASIMACILIK  DIS  TICARET  LIMITED SIRKETI" починаючи з 23.06.2010
див.  Наказ  Міністерства  економіки  N  733  (  v0733665-10 ) від
23.06.2010 }
|3|"SANBERK     |ТУРЕЧЧИНА,  |  35,5  |  Долар |ТОВ "ДАЙМОНДО|МИКОЛАЇВСЬКА|24007,      |0035563985|Ст. 2 Закону  || |OTOMOTIV     |RIHTIM CAD  |        |  США   |СЕНШО        |            |М. МИКОЛАЇВ,|          |України "Про  |
| |INSAAT VE    |UZUNHAFIZ   |        |        |УКРАЇНА"     |            |ВУЛ. КІРОВА,|          |порядок       |
| |TASIMACILIK  |SOK UZUNAL  |        |        |             |            |107         |          |здійснення    |
| |DIS TICARET  |APT 2/13    |        |        |             |            |            |          |розрахунків   |
| |LIMITED      |KADIKOY /   |        |        |             |            |            |          |в іноземній   |
| |SIRKETI"     |ISTANBUL,   |        |        |             |            |            |          |валюті"       |
| |             |ACC         |        |        |             |            |            |          |( 185/94-ВР ) |
| |             |443/9095686,|        |        |             |            |            |          |              |
| |             |TURKIYE     |        |        |             |            |            |          |              |
| |             |GARANTI     |        |        |             |            |            |          |              |
| |             |BANKASI A.S.|        |        |             |            |            |          |              |
| |             |RIHTIM      |        |        |             |            |            |          |              |
| |             |KADIKOY /   |        |        |             |            |            |          |              |
| |             |ISTANBUL.   |        |        |             |            |            |          |              |
| |             |RIHTIM      |        |        |             |            |            |          |              |
| |             |CADDESIHALIS|        |        |             |            |            |          |              |
| |             |IS HANI NO  |        |        |             |            |            |          |              |
| |             |234714      |        |        |             |            |            |          |              |
| |             |KADIKOY /   |        |        |             |            |            |          |              |
| |             |ISTANBUL    |        |        |             |            |            |          |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор департаменту державного
 контролю та регулювання
 зовнішньоекономічної діяльності                           Я.Вишня