МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2013 № 206

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

О.І. Пінський

Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
27.02.2013  № 206

№

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Тип порушення

1

"A.M.T. HANDELSGMBH"

АВСТРІЯ, HEMGARTENGASSE 4. B03 A-3002 PURKERSDORF AUSTRIA; IBAN: AT22 1200 0514 1908 7901 У UNICREDIT BANK AUSTRIA AG; ДИРЕКТОР - A. TAYEL; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2011 № 2/09

5,25

Євро

ТОВ "РОЗКІШНА ПРОДУКЦІЯ"

АР КРИМ

М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ДАНІЛОВА, 62; ФАКТ. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ВУЗЛОВА, 18; Р/Р У ПАТ "ЧБРР" (МФО 384577); ДИРЕКТОР - СТЕПЕЦЬКИЙ С.О.

0036646145

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2

"AC TIR S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA, 4-HAJE, KVETNOVEHO VITEZSTVI, 945/S2A; RAIFFEISEN BANK, OLBRACHTOVA, PRAHA 4, IBAN: CZ7955000000001051109027, SWIT: RZBCCZPP, VAR. SYMB 42226; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.03.2012

7,00

Євро

ПП "БУРАК"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

59024, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРСИББАНК" В М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - ОЛЕКСИВ Д.М.

0033800405

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3

"AGRO VERMIO"

ГРЕЦІЯ, MONOSPITA-NAOUSSA, 59200, VAT 108628626; BANK REQUISITES PIRAEUS, BANK BRANCH 2244, ACC. 5244 054699 47, IBAN: GR190172 2440 005244054699047, SWIFT: PIRBGRAA, ДИРЕКТОР - PARASKEVOPOULOS STAVROS; КОНТРАКТ ВІД 07.11.2011 № 01/2011

9,30

Євро

ФОП ВОРОШИЛОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

51900, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ПР. 50 РОКІВ СРСР, 9, КВ. 19; В/Р В ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305965

2311309267

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4

"ALEX TRADE & CONSTRUCTION CO"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 651 MARTINIQUE COURT, SAN JOSE, CA 951123; BANK: CHASE BANK - SAN JOSE BRANCH, SWIFT: CHASUS 33 XXX, ACC. 969676979; ГЕНДИРЕКТОР - О. КЛЕЙМАН; КОНТРАКТ ВІД 20.01.2012 № 7

8,20

Долар США

ТОВ "МВЛ-К"

ЛУГАНСЬКА

91057, М. ЛУГАНСЬК, КВ. ВОЛКОВА, 2, КВ. 71; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ЯРЕМА М.Ю.

0037456029

Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5

"ARDA KONTRAPLAK"

ТУРЕЧЧИНА, K. BALIKL MH. KARAKAVAK SK 9/11; КОНТРАКТ № 17 ВІД 01.12.2010

9,90

Євро

ПП "БУРАК"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

59024, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРСИББАНК" В М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 351005, ДИРЕКТОР - ОЛЕКСИВ Д.М.

0033800405

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6

"ATHENS WATCH CO"

ГРЕЦІЯ, TIMEPIECES DISTRIBUTION 51 VOULIAGMENIS AVENUE VOULA 16673, IBAN GR74 01401150115002320009 759 IN THE BANK ALFA BANK, УПОВН. ОСОБА - KAROKIS MAMALIS; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2012 № 0112

1,30

Євро

ФОП ЗАЦАРНА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА

ДОНЕЦЬКА

СМТ СТАРОБЕШЕВЕ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 41, Р/Р У БАНКУ ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК"

2898918606

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7

"AVIO SOURCE S.R.O."

СЛОВАЧЧИНА, STUROVO 94301 KOMENSKEHO 21, SK 2022302590; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ ЗОЛТАН ЕМЕРІХОВИЧ; КОНТРАКТ № 001 ВІД 05.07.2011

5,70

Євро

ТОВ "КАЙНЕ ПАТРІДА"

ЗАКАРПАТСЬКА

БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ З.Е.

0035953115

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8

"CHI-TONG CLASSIC FURNITURE COMPANY"

КИТАЙ, N0.16 SHANGHUA DIRECTION LECONG TOWN SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, 528315; BANK OF CHINA, FOSHAN SHUNDE LECONG SUB-BRANCH, ACC.476405501880588134, SWIFT: BKCHCNBJ44B; ДИРЕКТОР - ХУ ЯОНГ ПІНГ; КОНТРАКТ № 11 ВІД 10.02.2012

24,50

Долар США

ТОВ "ВІЛІК БУД"

М. КИЇВ

02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32; Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О.А.

0033693145

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9

"CONMIX-MA" SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. ЯЛОВЕНЬ, УЛ. ТИМИШОАРА, 8, MD-6801; Р/Р 2251132840427, BECOMD2 632 БАНКА ДЕ ЕКОНОМИ С. А., ФИЛ. 32 Ф/К 1003600002549, ДИРЕКТОР ОЛІЙНИК МАНОЛІЙ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 23.07.2010

1,60

Долар США

ТОВ "ДЕСАЛ"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

60350, НОВОСЕЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПРИПРУТТЯ; В/Р У ВІДДІЛЕННІ "ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ШЕПТИНСЬКИЙ А.К.

0037021707

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "EUROLINE GROUP LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 495 від 22.05.2013}

10

"EUROLINE GROUP LTD"

СЕЙШЕЛЛИ, OFFICE 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE; КОНТРАКТ № 11 ВІД 12.03.2012

5,90

Долар США

ТОВ "ЯСМІНА"

ЖИТОМИРСЬКА

11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53

0037555850

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11

"HAOTESHU FURNITURE CO. LTD"

КИТАЙ, NO.1 ZHENNAN INDUSTRY ZONE, JIUJIANG TOWN 529738, NANHAI AREA, FOSHAN CITY, GUANGDONG; БАНК. РЕКВ.: HSBC HONG KONG, ACC. 411759368838/840, SWIFT: HSBCHKHHHKH; ДИРЕКТОР - ДЕВІД ВАНГ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 22.08.2011

78,40

Долар США

ТОВ "ВІЛІК БУД"

М. КИЇВ

02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32; Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О.А.

0033693145

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12

"I.M. "RI & IZ GRUP" S.R.L."

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-3051, Р-Н СОРОКА, С. ЗАСТЫНКА, УЛ. МИОРИЦА, 32; BC "MOLDOVA AGRONDBANK" SA, ФИЛИАЛ № 1 КИШИНЕВ, СЧЕТ: 22511569235 USD; ДИРЕКТОР - И. РОТАРУ; КОНТРАКТ ВІД 22.12.2010 № 29

1,70

Долар США

ПП "СПЕЦКРІОЧЕРКАСИ"

ЧЕРКАСЬКА

18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 62/1; В/Р ВІДКРИТИЙ В ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 331832; ДИРЕКТОР - ЛУКАЦЬКИЙ П.М.

0034556118

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13

"IM. BIOECO NORD SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, COD. FISC. 1006604005192, MD-7106, OR. OTACI, STR. VOITOVICI 21; BC "MOLDINCOMBANC" S.A., CHISINAU, MOLDOVA, FILIAL "FLACARA", SWIFT: MOLDMD2X326, ACC. 225171344; ДИРЕКТОР - ЧЕБОТАРЬ І. Н.; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 18.01.2011 І № 3 ВІД 30.03.2011

435,94

Долар США

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГАЛЕВ ЛТД"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 5/1; Р/Р У ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719, М. КИЇВ, У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИС О.В.

0035009159

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

14

"KAM LUNG TRADING LIMITED"

КИТАЙ, ROOM 2105 JTJ698 TREND CENTRE, 29-31, CHUNG LEE STREET. CHAI WAN, HONGKONG, SHANNGHAI HUDONG DEVELOPMENT BANK, OFFSHORE BANKING UNIT, SWIFT BIC: SPDBCNHOSA, A/C OSA 11443631439490; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2012 № CH-OBL 1

21,60

Долар США

ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПР. МИРУ, 101-Б; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" У М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ; ДИРЕКТОР - КОЗАК О.П.

0031617591

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15

"KAS COMMODITIES"

ПАКИСТАН, SUIT NO. 108, POONA WALA TRADE CENTER, OPPOSITE CITE COURT, KARACHI; IBAN: 0126200101 У "ALLIED BANK LIMITED"; ДИРЕКТОР - MOHAMMAD TARIG; КОНТРАКТ ВІД 31.01.2012 № 3101/2012

5,00

Долар США

ТОВ "РОЗКІШНА ПРОДУКЦІЯ"

АР КРИМ

М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ДАНІЛОВА, 62; ФАКТ. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ВУЗЛОВА, 18; Р/Р У ПАТ "ЧБРР" (МФО 384577); ДИРЕКТОР - СТЕПЕЦЬКИЙ С.О.

0036646145

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

16

"KASO OY"

ФІНЛЯНДІЯ, 00750, ХЕЛЬСІНКІ, ФІНЛЯНДІЯ, ВУЛ. ЛЮХТЮТІЕ, 2, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ІНН FI011097051; БАНК NORDEA BANK IBAN FI0820651800079002, Р/Р 206518-00079002; КОНТРАКТ ВІД 09.01.2012 № 01/12

ТОВ "АРТЛАЙТ"

М. КИЇВ

01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 6; ДИРЕКТОР - ЛЯШЕНКО В.В.

0032917776

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

17

"LK IMPOEXPO S.R.O"

СЛОВАЧЧИНА, 926 01 SERED, VINARSKA 130/16; БАНК. РЕКВ.: ICO: 44629231 1С DPH: SK 2022809972 CSOB BRATISLAVA AS. 4007079553/7500; ДИРЕКТОР - IVAN SLOVIK; КОНТРАКТ ВІД 06.10.2011 № 4/11

5,20

Євро

ТДВ "ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

ЗАКАРПАТСЬКА

РАХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ В. БИЧКІВ, ВУЛ. РЕПЕГІВСЬКА, 244; В/Р В АТ "КОМІНВЕСТБАНКУ", М. УЖГОРОД, МФО 312163; ДИРЕКТОР - ТКАЧ Ю.Ю.

0000377880

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

18

"MARINE TECHNICS LTD"

ГІБРАЛТАР, SUITE 31, DON HOUSE, 30 - 38 MAIN STREET; SWIFT: SNORLT22, IBAN LT980075800071467438 ACC. 800071467438; ДИРЕКТОР - DAMIAN JAMES CALDERBANK; КОНТРАКТ № PS-MT/01-10 ВІД 10.03.2010

82,67

Євро

ТОВ "ПОРТ-СЕРВІС"

МИКОЛАЇВСЬКА

54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 42/18; Р/Р У ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 326739; ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ В.М.

0031096410

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

19

"MELTEM TARIM URUNLERI SANAYI VE TIC.LTD CTI"

ТУРЕЧЧИНА, TARSUS ADANA KARA YOLU UZERI 5 KM

109,37

Долар США

ТОВ "ОВОЧ-ПІВДЕНЬ"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 168

0038152324

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

20

"NAVITOR FREIGHT SERVISE CO., LTD"

КИТАЙ, ROOM F15, 6/F, NANTIAN INT'L BUSINESS CENTER, 1 HUACHENG AV., PEARL RIVER NEW CITY, GUANGZHOU, БАНК. РЕКВ.: CHINA MERCHANTS BANK, GUANGZHOU YUANY ANG BUILDING SUB-BRANCH, ACC. 120906469232101, SWIFT: CMBCCNBS131

33,80

Долар США

ТОВ "ВІЛІК БУД"

М. КИЇВ

02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32, Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О.А.

0033693145

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

21

"POLYGATE SALES LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ВУЛ. КВІН АННЕ, 48, ЛОНДОН WIG 9JJ; ACC. 5036391326 В NORDEA BANK DANMARK A/S, IBAN: DK 1620005036391326, SWIFT: NDEADKKKXXX; ДИРЕКТОР - ДЕНІ БАНГЕРС, КОНТРАКТ № НА/РО/1116 ВІД 20.03.2012

9,70

Долар США

ПРАТ "ШАРГОРОДСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"

ВІННИЦЬКА

М. ШАРГОРОД, ВУЛ. ЛЕНІНА, 284; Р/Р У ПАТ КБ "НАДРА", М. ВІННИЦЯ; ДИРЕКТОР - СТЕПАНЮК Т.В.

0000444576

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

22

"REGGIE DESIGNS LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 14 HANWAY PLACE, LONDON, WIT 1HD; ДИРЕКТОР - ПОЛ ШАРМ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 11.07.2011

12,40

Євро

ТОВ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "ГРЕГОРІ АРБЕР"

ОДЕСЬКА

65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 111; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209, ДИРЕКТОР - ЛІСМАК Л.І.

0032093819

Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"

23

"RELL CONSULT LTD"

ЛАТВІЯ, LV-1014, RIGA, MIRDZIKEMPRES S.5/42; "BALTIKUMS BANK" AS, ACC. NLV80CBBR1120669800010, SWIFT: CBBRLV22; ДИРЕКТОР - PAVEL YUSENIS, КОНТРАКТ ВІД 22.11.2011 № 1

546,13

Долар США

ПРАТ "АЛЬБА УКРАЇНА"

КИЇВСЬКА

08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 100, Р/Р У ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - КОРЖИКОВ О.П.

0022946976

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

24

"ROLLS - ROYCE OY AB"

ФІНЛЯНДІЯ, J.P.MORGAN CHASE BANK LONDON BRANCH ENGLAND ACCOUNT: 24878102 IBAN: GB23CHAS609824224878102 SWIFT: CHASGB2L; КОНТРАКТ № RRR 90575 ВІД 06.04.2010

84,51

Євро

ТОВ "ПОРТ-СЕРВІС"

МИКОЛАЇВСЬКА

54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 42/18; Р/Р У ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 326739; ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ В.М.

0031096410

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

25

"SINTOS SERVICES INC"

ШВЕЙЦАРІЯ, GLAERNISCHSTR, 36, 8022 ZURICH, SCHWEIZ; LGT BANK (SWITZERLAND) LTD, SWIFT: BLFLCHBB, IBAN (EUR): CH6808335002220729026; КОНТРАКТ ВІД 02.12.2011 № 21EX

ТОВ "ТРАНСБІЗНЕС-К"

М. КИЇВ

01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 10/2, КВ. 126, ДИРЕКТОР - КЛИМОВ В.І.

0033998160

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

26

"TROYA INTERNATIONAL LIMITED"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ROBERTSON & GABLE, LLC 2154 FOUNTAIN SQUARE SNELLVILLE, GA 30078 USA; A/C USA 0000006567; YAPIKREDI NEDERLAND, IBAN: NL13KABA0000006567; КОНТРАКТ ВІД 24.11.2011 № 2/11

17,78

Долар США

ФОП САМОЙЛЕНКО ГЕНАДІЙ ОЛЕГОВИЧ

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 173, К. 32; ФАКТ. АДР.: МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 3-Й КІЛОМЕТР

2536100055

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27

"TW METALS LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, MAJESTIC ROAD, NURSLING, ESTATE, NURSLING, SOUTHAMPTON, HAMPSHIRE, SO16 OAF; HSBC 165 HIGH ST. SOUTHAMPTON HANTS, SO142 NZ SORT CODE 40-42-18 A/C NO 92279878 SWIFT: GB09M10L40421892279878, BIC: MIDLGB2110G; ДИРЕКТОР GAIL THOMAS

5,29

Долар США

ТОВ "ВО "ОСКАР"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 4-В; В/Р В ПАТ "АКТА БАНК", МФО 307394; ДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК О.П.

0035495711

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

28

"UFUK AMBALAJ GIDA TARIM URUNLERI PLASTIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI"

ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH. SILIFKE CAD. № 12, KARGIPINARI - ERDEMLI-MERSIN; БАНК: POST KOD: 33875, ACC. TR 53 0006 2001 2310 0009 0997 78; ДИРЕКТОР - СЕЙБАН МУХІБІДІН; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.03.2012

35,20

Долар США

ТОВ "АГРО-Р"

РІВНЕНСЬКА

33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДВОРЕЦЬКА, 93; В/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300346; ДИРЕКТОР - БЕРЛАЧ І.Р.

0031299420

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

29

"VIKING RIVER CRUISES AG"

ШВЕЙЦАРІЯ, SCHAEFERWEG 18 CH-4057, BASEL; ПРЕЗИДЕНТ - TORSTEIN HAGEN; КОНТРАКТ ВІД 06.10.2003 № 09-02-02/36

75,00

Долар США

ПАТ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 51; Р/Р В ДЕРЖАВНОМУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ, МФО 328629; ДИРЕКТОР - СЛАВОВИЙ М.А.

0000017733

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

30

"МЕДИАТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115516, Г. МОСКВА, УЛ. ЛУГАНСКАЯ, 4, КОР. 1. ИПН 7724628184, КПП 772401001; Р/Р 40702810700010003381 В ОАО "МНХБ" Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000629, ОКПО 82422558, БИК 044579629; ГЕНДИРЕКТОР - СВИСТУНОВ С. М.

1298,00

Російський рубль

ТОВ "МАКМЕН"

М. КИЇВ

03148, М. КИЇВ, ВУЛ. СЕМАШКА, 64, ФАКТ. АДР.: 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26, КВ. 81; ДИРЕКТОР - ЛАХОЦЬКИЙ О.В.

0035709209

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

31

"FOLDVAR-TAP KFT"

УГОРЩИНА, 5430 TISZAFOLDVAR DOBREI J. UT 125-127, ADOSZAM 11507202-2-16 BANK ERSTE BANK, NYRT BANKSZ SZ. 11600006-00000000-19545798; ДИРЕКТОР - АЛМАДІ ЕМІЛ; КОНТРАКТ № 001 ВІД 05.07.2011

2,99

Євро

ТОВ "КАЙНЕ ПАТРІДА"

ЗАКАРПАТСЬКА

БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ З.Е.

0035953115

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

32

O.O.O. "IFNARI"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ФАНАСКЕРТЕЛЛИ, 12, КВ. 46; КОНТРАКТ № 5 ВІД 17.04.2012

10,83

Долар США

ФОП ПИЛИПЧУК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 3-В, КВ. 5

2216816616

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

33

ООО "XOVOS MATLUBOT INVEST"

УЗБЕКИСТАН, КАХРАМОН КФЙ, УЛ. БОЛАЛАР ДУНЕСИ, 7/1, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., ХАВАСТСКИЙ Р-Н; КОНТРАКТ № 7 ВІД 10.11.2011

12,10

Долар США

ТОВ "ЯСМІНА"

ЖИТОМИРСЬКА

11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53

0037555850

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

34

S.A.S. "VOLGA-FRANCE"

ФРАНЦІЯ, RUE DE LA GARE, 60860 ST OMER EN CHAUSSEE; SOCIETE GENERALE BEAUVAIS GAMBETTA, BP 512, 15 RUE GAMBETTA, 60 000 BEAUVAIS; ACC. 00020110205, SWIFT: 108E47631, IBAN: FR76 30003 00290 00020110205 51; ДИРЕКТОР - BASTIEN FORAND; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2008 № 33

186,09

Євро

ТОВ "ВОЛЬГА-УКРАЇНА"

МИКОЛАЇВСЬКА

54029, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 31, ФАКТ. АДР.: 54053, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ, 115/Г; Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК"; ДИРЕКТОР - НИЖНИК Г.В.

0031043044

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

35

АВАЗОВ ХУДАРГАН

УЗБЕКИСТАН, ИНН 487793990; 704434, Г. ПИТНАК, УЛ. Х. АЛИМДЖАН, 5/11, КВ. 6; Р/С 20218000204866079001 "АГРО БАНК" Г. ПИТНАК; КОНТРАКТ ВІД 25.09.2011 № 2-011

8,40

Долар США

ФОП НАКОНЕЧНИЙ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

КИЇВСЬКА

08600, М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1, КВ. 26. В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 321024

2695113976

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

36

ООО "GEORGIAN INTERNATIONAL TRADE"

ГРУЗІЯ, ЦИСКАРСКИЙ ПЕР., 1, Г. ТБИЛИСИ; БАНК: BASISBANK TBILISI GEORGIA, SWIFT: CBASGE22, АСС. 29336157; ДИРЕКТОР - АСЛАНИШВИЛИ С. А.; КОНТРАКТ № 9 ВІД 09.01.2012

37,70

Долар США

ТОВ "ВП "НАДІЯ-В"

ВІННИЦЬКА

ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА, ВУЛ. ЩОРСА, 3-А; Р/Р У ВОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ПРИЛУЦЬКИЙ В.Ю.

0032938796

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

37

ООО "ГАГАРИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 215010, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН, ПР-Д СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ, 5, ИНН/КПП 7728557738/672301001, ОКПО 78545350, ОГРН 1057748057135, Р/С 40702810759030100707 В СМОЛЕНСКОМ ОСБ № 8609, БИК 046614632; ДИРЕКТОР - МНАЦАКАНЯН А. Є.; КОНТРАКТ № 09/11-2011 ВІД 09.11.2011

1690,00

Російський рубль

ТОВ "ЕКОСИСТЕМА-2010"

КІРОВОГРАДСЬКА

25006, М. КІРОВОГРАД, ПР-Т ВИННИЧЕНКА, 1; Р/Р В ПАО "АЛЬФА БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - СИДОРЮКА В.О.

0036077446

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

38

ООО "ДЕЛЬТА-МЕДИКА"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ЛИВЕСКУ ИОАН, 31; ФАКТ. АДР.: МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ, УЛ. ХРИСТО БОТЕВА, 25 ОФ. 3; BANK: JSCB "EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA", CHISINAO, MOLDOVA. SWIFT: EXMM MD 22, АСС. 225151182. ДИРЕКТОР - КУЗОВЛЕВА Л. В.

31,12

Долар США

ТОВ "ГАММА-МЕДІКА"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49094, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 78, ФАКТ.: ПР. ІМ. ГАЗЕТИ ПРАВДА, 83А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КАНІВЕЦЬ О.С.

0030443475

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

39

ООО "ДИОНИС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. МИРСКИЙ, 16, КОРП. 2; КОНТРАКТ ВІД 19.04.2012 № ОВОЧ/12-19

3,38

Долар США

ТОВ "ОВОЧ-ПІВДЕНЬ"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 168

0038152324

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

40

ООО "ПРИМА ВИТА"

ГРУЗІЯ, 0159, Г. ТБИЛИСИ, ПЕРЕХРЕСТОК УЛ. АХМЕТЕЛИ И АЛЛЕИ АГМАШЕНЕБЕЛИ; Р/С ОЕ52ВО0000000955164500, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ГРУЗИИ", КОД 220101502; ДИРЕКТОР - МЕРАП ЧІЧІНАДЗЕ; КОНТРАКТ № 1-10-Г ВІД 27.08.2010

49,78

Долар США

ТОВ "АГРОФАРМ"

КИЇВСЬКА

08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 113-А; Р/Р У АТ "КБ "ЕКСПОБАНК", МФО 322294, В/Р У ПАО "УКР. ПРОФ. БАНК", МФО 300205, ДИРЕКТОР - СОЛОГУБА П.П.

0021626643

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

41

ООО "ПРОФСНАБИНВЕСТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121151, Г. МОСКВА, УЛ. КИЕВСКАЯ 23А, ИНН 7730590958, КПП 773001001, ОГРН 5087746237431, ОКПО 88393361; Р/С 40702810200470021000 В ОТД. КБ ЛОКО-БАНК (ЗАО) Г. МОСКВА, БИК 044585161; ДИРЕКТОР - КОЧЕТКОВ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2012 № СН-12-190

345,00

Російський рубль

ТОВ "ВЕНТФАСАД"

ДОНЕЦЬКА

83004, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 2-В; В/Р В АТ "БМ БАНК" У М. ДОНЕЦЬК, МФО 380913; ДИРЕКТОР - КАРАПЕТОВ О.Т.

0035127599

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

42

ООО "РОЗАЛИ БАТУМИ"

ГРУЗІЯ, КОД 445396385; М. БАТУМІ, БУЛ. РУРУА 1, КВ. 10/11; GE 97ТР0036180070000189 "ПРИВАТБАНК", КОД БАНКА 220101702. ДИРЕКТОР - З. ДАВИТАДЗЕ; КОНТРАКТ № 12-1 ВІД 03.01.2012

18,20

Долар США

ТОВ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК"

КИЇВСЬКА

09110, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГАЙОК, 4; Р/Р У ПАТ "КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092; ДИРЕКТОР - ЦИМБАЛ В.Р.

0036360159

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

43

ПП PAVEL SVACH

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PSC 79201 BRUNTAL U.STADIONU 778/1, ICO: 47662425, DIC: CZ7001284862, EURO UCET: 43-5991550267/0100, IBAN: CZ3001000000435991550267, SWIFT: KOMBCZPPXXX, KOMERCNI BAKKA; КОНТРАКТ № 002 ВІД 02.11.2011

2,10

Євро

ТОВ "КАЙНЕ ПАТРІДА"

ЗАКАРПАТСЬКА

БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ З.Е.

0035953115

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

44

ТОВ "FLAIN"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, МУХИАНИ, 4-Б, КОРП. 41, КВ. 7; КОНТРАКТ № 2 ВІД 20.11.2011

4,18

Долар США

ФОП ПИЛИПЧУК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 3-В, КВ, 5

2216816616

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

45

ТОО "ОМИРБЕК"

КАЗАХСТАН, 03006, Г. АКТОБЕ, УЛ. ШЕРНИЯЗА, 67А; КОНТРАКТ № 11/3-180 ВІД 15.11.2011

5,40

Долар США

ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. НІЖИН, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37; Р/Р В НО ОАО БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353575

0030941828

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

46

ЧП "ЖУМАГАЛДИЕВ СЕРДОРБЕКГА"

УЗБЕКИСТАН, ХОРАЗМСКАЯ ОБЛ., Г. ХАЗОРАСП; КОНТРАКТ № 9 ВІД 12.12.2011

36,40

Долар США

ТОВ "ЯСМІНА"

ЖИТОМИРСЬКА

11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53

0037555850

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

47

ЧП "ЖУМАНИЕЗОВ ЖУРАБЕК ОТАХАНОВИЧ"

УЗБЕКИСТАН, ХОРАЗМСКАЯ ОБЛ., Г. ХАЗОРАСП; КОНТРАКТ № 10 ВІД 16.02.2012

5,20

Долар США

ТОВ "ЯСМІНА"

ЖИТОМИРСЬКА

11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53

0037555850

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

48

ЧП ИСКАНДЕРОВА МОМИНА АЛЕКБЕР

АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1022, Г. БАКУ, УЛ. С. ВУРГУН, 60; БАНК: ООО "ПАРАБАНК", Р/С 30111810900000000407, ИНН 9900004121; КОНТРАКТ ВІД 27.01.2012 № 1/12

10,82

Долар США

ТОВ "АГРО-ІНІС"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. В. ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 9А; В/Р В АКБ "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", М. КИЇВ, МФО 300498

0035385476

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності

Ю.О. Петровський