МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.03.2010 N 324
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 493 ( v0493665-10 ) від 29.04.2010
N 510 ( v0510665-10 ) від 06.05.2010
N 513 ( v0513665-10 ) від 06.05.2010
N 524 ( v0524665-10 ) від 11.05.2010
N 551 ( v0551665-10 ) від 14.05.2010
N 567 ( v0567665-10 ) від 19.05.2010
N 588 ( v0588665-10 ) від 27.05.2010
N 601 ( v0601665-10 ) від 31.05.2010
N 617 ( v0617665-10 ) від 03.06.2010
N 966 ( v0966665-10 ) від 03.08.2010 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
статей 330, 337, 340 і 352 Митного кодексу України ( 92-15 ),
статті 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування"
( 93/96-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних
суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій,
передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від
17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної
митної служби від 19.02.2010 N 11/9-10.35/1526, Управління Служби
безпеки України у Волинській області від 17.02.2010 N 54/6-562,
Управління Служби безпеки України в Донецькій області від
03.03.2010 N 56/3/2-487НТ, від 22.02.2010 N 56/31-104НТ,
Управління Служби безпеки України у Львівській області від
22.02.2010 N 8/3-420, від 19.02.2010 N 256, від 23.02.2010
N 8/1-511, Управління Служби безпеки України в Херсонській області
від 15.02.2010 N 71/22/3-1147, від 15.02.2010 N 71/22/3-1145,
Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та
Київській області від 19.02.2010 N 51/2/1-41457, від 19.02.2010
N 51/2/1-41464, від 19.02.2010 N 51/2/1-41461, від 19.02.2010
N 51/2/1-41455, від 19.02.2010 N 51/2/1-41474, від 19.02.2010
N 51/2/1-41472, від 12.02.2010 N 51/2/4-41201, від 19.02.2010
N 51/2/1-41471, від 19.02.2010 N 51/2/1-41458, від 19.02.2010
N 51/2/1-41490, від 19.02.2010 N 51/2/1-41460, від 19.02.2010
N 51/2/1-41459, від 19.02.2010 N 51/2/1-41469, від 19.02.2010
N 51/2/1-41470, від 17.02.2010 N 51/2/4-41376, від 19.02.2010
N 51/2/1-41466, від 19.02.2010 N 51/2/1-41462, від 19.02.2010
N 51/2/1-41456, від 19.02.2010 N 51/2/1-41473, від 19.02.2010
N 41475 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 30.04.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1-6 до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1-6 до
цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України у Волинській області,
Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління
Служби безпеки України у Львівській області, Управління Служби
безпеки України в Херсонській області, Головного управління Служби
безпеки України у м. Києві та Київській області, відповідних
структурних підрозділів обласних та Київської міської державних
адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської
міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у
додатках 1-6 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток 1до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава | | | резидента | | | |заборг.,| |нерезидента | | | | | | | | | |тис.од. | | | | | | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |1 |ПП БОЙКО О.І.|ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, |2363803357| 3,93 |Євро |"DRIAS |ГРЕЦІЯ, ДИРЕКТОР - |Ст. 1 Закону |Матеріали | | | | |ВУЛ. КРИВИЙ ВАЛ, 3, | | | |TSOKALIDIS Е|ШАЛВА ХАБЕАШВІЛІ |України "Про |Управління СБУ | | | | |КВ. 5. | | | |APOSTOLOS | |порядок |у Волинській | | | | |Р/Р 2600201010322 | | | |"PALEOKHORI-| |здійснення |області вих. | | | | |У ВФ "КРЕДИТ БАНК", | | | |KAVALA" | |розрахунків в|N 54/6-562 від | | | | |М. ЛУЦЬК | | | | | |іноземній |17.02.2010 р., | | | | | | | | | | |валюті" |вх. N | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|08/10841-10 від| | | | | | | | | | | |24.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 524
( v0524665-10 ) від 11.05.2010 }
|2 |ЗАТ "НЗСТ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|53201, М. НІКОПОЛЬ, |0030926951| 0 | |назва |адреса невідома |Ст. 330, 337 |Матеріали ДМСУ || |"ЮТІСТ" | |ПР. ТРУБНИКІВ, 56. | | | |невідома | |Митного |вих. N 11/9- | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |кодексу |10.35/1526 від | | | | |ЄСАУЛОВ М.А. | | | | | |України |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | |( 92-15 ) |вх. N | | | | | | | | | | | |07/10532-10 від| | | | | | | | | | | |23.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |3 |ТОВ "САМСОН" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50093, М. КРИВИЙ РІГ,|0031123466| 0 | |назва |адреса невідома |Ст. 18 Закону|Матеріали ДМСУ | | | | |ВУЛ. ЛІСОВОГО, | | | |невідома | |України "Про |вих. N 11/9- | | | | |9/109. ДИРЕКТОР - | | | | | |режим |10.35/1526 від | | | | |ДРАЧ О.Р. | | | | | |іноземного |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | |інвестування"|вх. N | | | | | | | | | | |( 93/96-ВР ) |07/10532-10 від| | | | | | | | | | | |23.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |4 |ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50029, М. КРИВИЙ РІГ,|0030734102| 0 | |назва |адреса невідома |Ст. 330, 340 |Матеріали ДМСУ | | |"ТОРГОВИЙ | |ВУЛ. ШОСТАКОВИЧА, 6 /| | | |невідома | |Митного |вих. N 11/9- | | |ДІМ "КОМТЕК" | |ФАКТ. АДР. 50029, | | | | | |кодексу |10.35/1526 від | | | | |М. КРИВИЙ РІГ, | | | | | |України |19.02.2010 р, | | | | |ВУЛ. НОПНА, 30. | | | | | |( 92-15 ) |вх. N | | | | |ДИРЕКТОР - ДІДОК Ю.А.| | | | | | |07/10532-10 від| | | | | | | | | | | |23.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДРУКАРНЯ "НОВИЙ
СВІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 617
( v0617665-10 ) від 03.06.2010 }
|5 |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |83062, М. ДОНЕЦЬК, |0021981901| 0 | |назва |адреса невідома |Ст. 352 |Матеріали || |"ДРУКАРНЯ | |М. 2 | | | |невідома | |Митного |Управління СБУ | | |"НОВИЙ СВІТ" | |ОЛЕКСАНДРІВКА, 32 | | | | | |кодексу |в Донецькій | | | | | | | | | | |України |області вих. | | | | | | | | | | |( 92-15 ) |N 56/3/2-487НТ | | | | | | | | | | | |від 03.03.2010 | | | | | | | | | | | |р., вх. N | | | | | | | | | | | |08/12732-10 від| | | | | | | | | | | |04.03.2010 р. | | | | | | | | | | | |та вих. | | | | | | | | | | | |N 56/3/2-487НТ | | | | | | | | | | | |від 03.03.2010 | | | | | | | | | | | |р., вх. N | | | | | | | | | | | |08/13257-10 від| | | | | | | | | | | |09.03.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНДИЦІОНЕР ЛТД"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 513
( v0513665-10 ) від 06.05.2010 }
|6 |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |84303, |0036082093| 4,78 |Євро |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |Матеріали || |"КОНДИЦІОНЕР | |М. КРАМАТОРСЬК, | | | |"ТОРГОВЫЙ |620135, |України "Про |Управління СБУ | | |ЛТД" | |ВУЛ. ВЕЛИКА | | | |ДОМ "СХМ" |Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, |порядок |в Донецькій | | | | |САДОВА, 110. | | | | |ПРОСП. КОСМОНАВТОВ, |здійснення |області вих. | | | | |Р/Р 26008301515138 | | | | |100А/ПОШ. АДР. |розрахунків в|N 56/31-104НТ | | | | |ФІЛІЇ "ВІДДІЛЕННЯ | | | | |Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, |іноземній |від | | | | |ПРОМІНВЕСТБАНКУ В | | | | |УЛ. ИЛЬИЧА, 17/177. |валюті" |22.02.2010 р., | | | | |М. КРАМАТОРСЬК", | | | | |ИНН 6673120006, |( 185/94-ВР )|вх. | | | | |МФО 334141. | | | | |КПП 667301001. Р/С | |N 08/1-1922-10 | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |407028100062160006929| |від | | | | |ПУСТОВИТ О.В. | | | | |В ОАО "УБРИР", | |01.03.2010 р. | | | | | | | | | |БИК 04657795. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |ПЛЕТНЕВ А.Н. | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності Я.Вишня
Додаток 2до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава | | | резидента | | | |заборг.,| |нерезидента | | | | | | | | | |тис.од. | | | | | | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД
ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ" скасовано згідно з Наказом
Міністерства економіки N 513 ( v0513665-10 ) від 06.05.2010 }
|7 |ВАТ |КИЇВСЬКА |М. МИРОНІВКА, |0000951770| 57 |Євро |"HUVEPHARMA |БОЛГАРІЯ |Ст. 2 Закону |Матеріали || |"МИРОНІВСЬКИЙ| |ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 1 | | | |AD" | |України "Про |Головного | | |ЗАВОД ПО | | | | | | | |порядок |управління СБУ | | |ВИГОТОВЛЕННЮ | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | |КРУП І | | | | | | | |розрахунків |Київській | | |КОМБІКОРМІВ" | | | | | | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41457 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10449-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |8 |ПП "КОРСА-2" |КИЇВСЬКА |М. БРОВАРИ, |0035875645| 0 | |назва |адреса |Ст. 352 |Матеріали | | | | |ВУЛ. РАДИСТІВ, 3 | | | |невідома |невідома |Митного |Управління СБУ | | | | | | | | | | |кодексу |у Львівській | | | | | | | | | | |України |області вих. | | | | | | | | | | |( 92-15 ) |N 8/3-420 від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 06/11990-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |01.03.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |9 |ТОВ "ДІНАР" |КИЇВСЬКА |БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, |0035964279| 420,8 |Євро |"FIRMA |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | | |С. ТРУШКИ, | | | |GAUSEPOHL | |України "Про |Головного | | | | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 45 | | | |FLEISCH | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | |GMBH" | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41464 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10403-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СП "УКРІНТЕРМ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 524
( v0524665-10 ) від 11.05.2010 }
|10|ТОВ "СП |КИЇВСЬКА |М. БІЛА ЦЕРКВА, |0020016760| 50 |Євро |"DEUTSCHE |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |Матеріали || |"УКРІНТЕРМ" | |ВУЛ. СКВИРСЬКЕ | | | |VORTEX GMBH | |України "Про |Головного | | | | |ШОССЕ, 37 | | | |& CO. KG" | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41461 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10396-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |11|ПП |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0035620566| 0 | |назва |адреса |Ст. 352 |Матеріали | | |"ЗАХІДТРАНС | |ВУЛ. ГЕНЕРАЛА | | | |невідома |невідома |Митного |Управління СБУ | | |ЛОГІСТИК" | |ЧУПРИНКИ, 119/В, | | | | | |кодексу |у Львівській | | | | |ОФ. 3 | | | | | |України |області | | | | | | | | | | |( 92-15 ) |вих. N 256 від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10331-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |12|ТОВ "ЗАХІДНА |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГНАТА |0031215089| 820 |Долар |"SINDICATE |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |Матеріали | | |ВИРОБНИЧО- | |ХОТКЕВИЧА, 62/22 | | |США |LTD" |КОРОЛІВСТВО, |України "Про |Управління СБУ | | |КОМЕРЦІЙНА | | | | | | |М. ЛОНДОН |порядок |у Львівській | | |КОМПАНІЯ" | | | | | | | |здійснення |області | | | | | | | | | | |розрахунків |вих. N 8/1-511 | | | | | | | | | | |в іноземній |від | | | | | | | | | | |валюті" |23.02.2010 р., | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. | | | | | | | | | | | |N 08/11968-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |01.03.2010 р. | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності Я.Вишня
Додаток 3до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава | | | резидента | | | |заборг.,| |нерезидента | | | | | | | | | |тис.од. | | | | | | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |13|ТОВ "СТОЖАРИ"|ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0022349826| 938 |Долар |"SINDICATE |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | | |ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367 | | | США |LTD" |КОРОЛІВСТВО, |України "Про |Управління СБУ | | | | | | | | | |М. ЛОНДОН |порядок |у Львівській | | | | | | | | | | |здійснення |області вих. | | | | | | | | | | |розрахунків |N 8/1-511 від | | | | | | | | | | |в іноземній |23.02.2010 р., | | | | | | | | | | |валюті" |вх. | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/11968-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |01.03.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |14|ПП "ВІЛЛІЯ |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |0036505128|430,66 |Росій-|"ПРОДИМПЕКС"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |Матеріали | | |ЕКСПОТРЕЙД" | |ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, | | |ський | |М. БРЯНСЬК, |України "Про |Управління СБУ | | | | |КВ. 167. | | |рубль | |ВУЛ. ДУКИ, 35 |порядок |в Херсонській | | | | |ДИРЕКТОР - | | | вип. | | |здійснення |області вих. | | | | |ЛУПАШКО І.І. | | |1997 | | |розрахунків |N 71/22/3-1147 | | | | | | | | р. | | |в іноземній |від | | | | | | | | | | |валюті" |15.02.2010 р., | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. | | | | | | | | | | | |N 08/9456-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |17.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |15|ПП "ДОРІТ" |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |0023138244| 7,66 |Долар |"HABIB |ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ |Ст. 1 Закону |Матеріали | | | | |ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, | | | США |MIDLINK |ЕМІРАТИ, М. ДУБАЙ |України "Про |Управління СБУ | | | | |187А, КВ. 2 | | | |GROUP" | |порядок |в Херсонській | | | | | | | | | | |здійснення |області вих. | | | | | | | | | | |розрахунків |N 71/22/3-1145 | | | | | | | | | | |в іноземній |від | | | | | | | | | | |валюті" |15.02.2010 р., | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. | | | | | | | | | | | |N 08/9458-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |17.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КИЇВСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-2240" скасовано згідно з Наказом
Міністерства економіки N 493 ( v0493665-10 ) від 29.04.2010 }
|16|ВАТ "КИЇВСЬКЕ|М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0005440985| 14,86 |Євро |"VFS |ШВЕЦІЯ |Ст. 2 Закону |Матеріали || |АВТО- | |ВУЛ. УСЕНКА, 8 | | | |INTERNA- | |України "Про |Головного | | |ТРАНСПОРТНЕ | | | | | |TIONAL AB" | |порядок |управління СБУ | | |ПІДПРИЄМСТВО-| | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | |2240" | | | | | | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41455 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10435-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |17|ПП "ВІМП" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0035465692| 7,5 |Євро |"TRIUMPH AND|НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | | |ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 28 | | | |AGONY GMBH" | |України "Про |Головного | | | | | | | | | | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41474 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | |--------+------+------------+---------------------+-------------|19.02.2010 р., | | | | | | | 6 |Євро |"KULT |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |вх. | | | | | | | | |MANAGEMENT |КОРОЛІВСТВО |України "Про |N 08/10429-10 | | | | | | | | |LTD" | |порядок |від | | | | | | | | | | |здійснення |22.02.2010 р. | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | | |--------+------+------------+---------------------+-------------| | | | | | | | 4 |Євро |"TWISTED |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону | | | | | | | | | |TALENT | |України "Про | | | | | | | | | |CONCERTS" | |порядок | | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності Я.Вишня
Додаток 4до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава | | | резидента | | | |заборг.,| |нерезидента | | | | | | | | | |тис.од. | | | | | | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| | | | | | |2,5 |Євро |"UTE FUSGEN/|НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону | | | | | | | | | |MAD" | |України "Про | | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | | |--------+------+------------+---------------------+-------------| | | | | | | |1,27 |Долар |"ZHANG |КИТАЙ |Ст. 2 Закону | | | | | | | | | США |JIAGANG | |України "Про | | | | | | | | | |RICHY IMP & | |порядок | | | | | | | | | |EXP CO., | |здійснення | | | | | | | | | |LTD" | |розрахунків | | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | | |--------+------+------------+---------------------+-------------| | | | | | | |0,34 |Євро |"J & MAYA" |ДАНІЯ |Ст. 2 Закону | | | | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |18|ПП |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0035617967|127,36 |Євро |"JOSEF |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |Матеріали | | |"ПРОМИСЛОВА | |ВУЛ. ГРИГОРЕНКА, 5, | | | |POJTINGER" | |України "Про |Головного | | |КОМПАНІЯ | |КВ. 133 | | | | | |порядок |управління СБУ | | |"ТАРПАК" | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41472 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10427-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |19|ПП "РЕВАЛ" |М. КИЇВ |01024, М. КИЇВ, |0023700349|22293,33|Долар |"DOSTRANS |ВІРГІНСЬКІ |Ст. 2 Закону |Матеріали | | | | |ВУЛ. АКАДЕМІКА | | | США |CO LTD" |ОСТРОВИ, |України "Про |Головного | | | | |БОГОМОЛЬЦЯ, 6 | | | | |БРИТАНСЬКІ |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/4-41201 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |12.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/9324-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |17.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ФРУКТЕКСИМ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510
( v0510665-10 ) від 06.05.2010 }
|20|ПП |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0036292021|50 |Долар |ТОВ |БІЛОРУСЬ |Ст. 1 Закону |Матеріали || |"ФРУКТЕКСИМ" | |ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 1Д | | | США |"САЛТУНЭКС" | |України "Про |Головного | | | | | | | | | | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41471 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10425-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |21|ТОВ "АМДЕС" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033998107|936,6 |Росій-|ТОВ "Ю- |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |Матеріали | | | | |ВУЛ. КЛЕМАНСЬКА, 6-8 | | |ський |ДИЗАЙН" |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |Головного | | | | | | | |рубль | | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | вип. | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | |1997 | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | р. | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41458 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | |--------+------+------------+---------------------+-------------|19.02.2010 р., | | | | | | |3077,4 |Росій-|ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |вх. | | | | | | | |ський |"ТЕРМИНАЛ" |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |N 08/10453-10 | | | | | | | |рубль | | |порядок |від | | | | | | | | вип. | | |здійснення |22.02.2010 р. | | | | | | | |1997 | | |розрахунків | | | | | | | | | р. | | |в іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності Я.Вишня
Додаток 5до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава | | | резидента | | | |заборг.,| |нерезидента | | | | | | | | | |тис.од. | | | | | | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БЮРО ВИН"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 551
( v0551665-10 ) від 14.05.2010 }
|22|ТОВ "БЮРО |М. КИЇВ |04080, М. КИЇВ, |0034817341| 6 |Євро |"CLASSICA |ІТАЛІЯ |Ст. 2 Закону |Матеріали || |ВИН" | |ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА,| | | |S.P.A." | |України "Про |Головного | | | | |64, ОФ. 315 | | | | | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41490 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10439-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |23|ТОВ "ВЕЛПАК" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0030223764| 32,69 |Долар |АТ "БУКУРИЯ"|МОЛДОВА |Ст. 1 Закону |Матеріали | | | | |ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ, 26 | | | США | | |України "Про |Головного | | | | | | | | | | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41460 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10389-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |24|ТОВ "НВП |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0016398080| 60,4 |Долар |ВАТ "ТЕЛЕ- |ТАДЖИКИСТАН |Ст. 1 Закону |Матеріали | | |"КВАНТ-ЕФІР" | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 11 / | | | США |РАДИОКОМ" | |України "Про |Головного | | | | |М. КИЇВ, | | | | | |порядок |управління СБУ | | | | |ВУЛ. ДИМИТРОВА, 5 | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41459 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10386-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |25|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032558485| 35,87 |Євро |"LIFT |ІТАЛІЯ |Ст. 1 Закону |Матеріали | | |"ТОРГОВИЙ | |ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 136, | | | |EUROPA" | |України "Про |Головного | | |ДІМ | |КВ. 34 | | | | | |порядок |управління СБУ | | |"ПРОМПОСТАЧ" | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41469 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10418-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |26|ТОВ "ТОРГОВИЙ|М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0034694747|1378,15 |Росій-|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ |Ст. 2 Закону |Матеріали | | |ДІМ "ЯМАТО | |ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНА, 3 /| | |ський |"НОРДЕКС" | |України "Про |Головного | | |УКРАЇНА" | |М. КИЇВ, | | |рубль | | |порядок |управління СБУ | | | | |ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, 9 | | | вип. | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | |1997 | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | р. | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41470 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10423-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРИДЕНТА АГРО"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 601
( v0601665-10 ) від 31.05.2010 }
|27|ТОВ "ТРИДЕНТА|М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0025591321| 44,79 |Долар |"NIDERA |НІДЕРЛАНДИ, |Ст. 1 Закону |Матеріали || |АГРО" | |ВУЛ. ЯМСЬКА, 28-А | | | США |HANDELS |WILLEMSPLEIN 492 |України "Про |Головного | | | | | | | | |COMPANIE |NI3016 |порядок |управління СБУ | | | | | | | | |B.V." |DR ROTTERDAM NI |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/4-41376 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |17.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10233-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності Я.Вишня
Додаток 6до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава | | | резидента | | | |заборг.,| |нерезидента | | | | | | | | | |тис.од. | | | | | | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНА
ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економіки N 588 ( v0588665-10 ) від 27.05.2010 }
|28|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031245438| 16 |Євро |"INTOR |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |Матеріали || |"УКРАЇНСЬКА | |ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 18/2 | | | |LAND- | |України "Про |Головного | | |АГРАРНА | | | | | |MASCHINEN | |порядок |управління СБУ | | |ЛІЗИНГОВА | | | | | |HANDEL | |здійснення |у м. Києві та | | |КОМПАНІЯ" | | | | | |FINAZIERUNG | |розрахунків |Київській | | | | | | | | |GMBH" | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41466 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10410-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------| |29|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031752989| 354 |Долар |"SPECIAL |КИТАЙ |Ст. 1 Закону |Матеріали | | |"УКРСТРОЙ- | |ВУЛ. КУЛІБІНА, 14, | | |США |TRANSEXPORT | |України "Про |Головного | | |ГІДРАВЛІКА" | |КВ. 13 | | | |TRANSPORT | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | |EXPORT AND | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | |IMPORT CO., | |розрахунків |Київській | | | | | | | | |LTD" | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41462 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10400-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮКО УКРАЇНА"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 966
( v0966665-10 ) від 03.08.2010 }
|30|ТОВ "ЮКО |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032489506| 13,08 |Долар |ТОВ "ОМА" |БІЛОРУСЬ |Ст. 1 Закону |Матеріали || |УКРАЇНА" | |БУЛ. РУСАНІВСЬКИЙ, 7 | | |США | | |України "Про |Головного | | | | | | | | | | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41456 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10447-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕМІКАЛС"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 567
( v0567665-10 ) від 19.05.2010 }
|31|ТОВ "ЮНАЙТЕД |М. КИЇВ |04050, М. КИЇВ, |0035895462| 38,48 |Долар |"UCC TRADING|КИТАЙ |Ст. 2 Закону |Матеріали || |КЕМІКАЛС" | |ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12, | | |США |LIMITED" | |України "Про |Головного | | | | |ОФ. 4 | | | | | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41473 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10428-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | |--+-------------+----------------+---------------------+----------+--------+------+------------+---------------------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮРІЯ ФАРМ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 966
( v0966665-10 ) від 03.08.2010 }
|32|ТОВ "ЮРІЯ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ |0030109129|123,02 |Долар |"GREENFORD |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону |Матеріали || |ФАРМ" | |АМОСОВА, 10 | | |США |CONTINENTAL |КОРОЛІВСТВО |України "Про |Головного | | | | | | | | |LIMITED" | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків |Київській | | | | | | | | | | |в іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-41475 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від | | | | | | | | | | | |19.02.2010 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10433-10 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.02.2010 р. | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності Я.Вишня
-
скопійовано
-
-
