МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.03.2010 N 323
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 488 ( v0488665-10 ) від 29.04.2010
N 695 ( v0695665-10 ) від 17.06.2010 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Головного управління Служби безпеки
України у м. Києві та Київській області від 17.02.2010
N 51/2/4-41376, Управління Служби безпеки України в Донецькій
області від 04.03.2010 N 56/6/1-790НТ, від 22.02.2010
N 56/6/1-692НТ, від 04.03.2010 N 56/28/17-261НТ, від 25.02.2010
N 56/31-124НТ, від 28.02.2010 N 56/28/17-235НТ, від 22.02.2010
N 56/31-104НТ Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 30.04.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1
і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 і 2 до
цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та
Київській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій
області, відповідного республіканського органу Автономної
Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки
України В.П.Цушко
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва |Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| Підстава | | | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | | | | | | | | |тис. од.| | | | | | | | |-+-------------+---------------------+--------+------+--------------+--------+-----------------+----------+-------------+--------------| |1|"PTI-PLASTIK-|НІМЕЧЧИНА, ROMAIN- | 2 | Євро |ТОВ |ДОНЕЦЬКА|83017, М. ДОНЕЦЬК|0031133085|Ст. 2 Закону |Матеріали | | |TECHNIK- |ROLLAND-STRASSE 135, | | |"ЕВРОПЛАСТ" | |ВУЛ. | |України "Про |Управління СБУ| | |VERTRIEBS |D-13089 BERLIN. | | | | |КРАСНОДОНСЬКА, | |порядок |в Донецькій | | |GMBH" |BANK: SPARKASSE | | | | |58А/56. Р/Р | |здійснення |області вих. | | | |ESSEN, | | | | |26003959968008 В | |розрахунків в|N 56/6/1-790НТ| | | |VERRECHNUNGSKONTO: | | | | |ФІЛІЇ ПУМБ У М. | |іноземній |від 04.03.2010| | | |5812458, BLZ: 360 | | | | |ДОНЕЦЬКУ, МФО | |валюті" |р., вх. | | | |501 05, SWIFT: | | | | |335537. ДИРЕКТОР | |( 185/94-ВР )|N 08/13305-10 | | | |SPESDE 3 E, IBAN: DE | | | | |- БАДУРКІН В. І. | | |від 09.03.2010| | | |52 3605 0105 0005 | | | | | | | |р. | | | |8124 58. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |HALINA WITKOWSKI | | | | | | | | | |-+-------------+---------------------+--------+------+--------------+--------+-----------------+----------+-------------+--------------| |2|ТОВ "АЛУКОМ" |АЗЕРБАЙДЖАН, 1001, | 6,33 |Долар |ПП "ПОЛЮС |ДОНЕЦЬКА|83096, М. ДОНЕЦЬК|0035610762|Ст. 1 Закону |Матеріали | | | |Г. БАКУ, УЛ. | | США |ГАРАНТ ПЛЮС" | |ВУЛ. КУЙБИШЕВА, | |України "Про |Управління СБУ| | | |ГАДЖИЕВ, 51, КВ. 18. | | | | |131. Р/Р | |порядок |в Донецькій | | | |Н/Н | | | | |26003169786 У | |здійснення |області вих. | | | |0038030100944-35324, | | | | |ДОНЕЦЬКІЙ | |розрахунків в|N 56/6/1-692НТ| | | |VOEN: 1700470151 | | | | |ОБЛАСНІЙ ДИРЕКЦІЇ| |іноземній |від 22.02.2010| | | |"RUBITA BANK" ASC, | | | | |ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН | |валюті" |р., вх. | | | |MFO 506399, SWIFT: | | | | |БАНК АВАЛЬ", МФО | |( 185/94-ВР )|N 08/12575-10 | | | |RBTAAZ 22, VOEN: | | | | |380805. ДИРЕКТОР | | |від 03.03.2010| | | |9900001061, M/H | | | | |- САГАЙДАК К. А. | | |р. | | | |0133010006944. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - НАБИЕВ П. | | | | | | | | | | | |Р. | | | | | | | | | |-+-------------+---------------------+--------+------+--------------+--------+-----------------+----------+-------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "NIDERA HANDELS
COMPANIE B.V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки
N 488 ( v0488665-10 ) від 29.04.2010 }
|3|"NIDERA |НІДЕРЛАНДИ, | 44,79 |Долар |ТОВ "ТРИДЕНТА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0025591321|Ст. 1 Закону |Матеріали || |HANDELS |WILLEMSPLEIN 492 NI | | США |АГРО" | |ЯМСЬКА, 28-А | |України "Про |Головного | | |COMPANIE B. |3016 DR ROTTERDAM NI | | | | | | |порядок |управління СБУ| | |V." | | | | | | | |здійснення |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків в|Київській | | | | | | | | | | |іноземній |області вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/4-41376| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 17.02.2010| | | | | | | | | | | |р., вх. | | | | | | | | | | | |N 08/10233-10 | | | | | | | | | | | |від 22.02.2010| | | | | | | | | | | |р. | |-+-------------+---------------------+--------+------+--------------+--------+-----------------+----------+-------------+--------------| |4|"SPELKAM |ПАНАМА, ADVANCED 099 | 32,7 | Євро |ТОВ "ЧОРНОБИЛЬ|ДОНЕЦЬКА|84605, М. |0023596691|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |CORP." |TOWER, RICARDO ARIAS | | |ЛТД" | |ГОРЛІВКА, ВУЛ. | |України "Про |Управління СБУ| | | |STREET, 6-TH FLOOR, | | | | |МАТРОСОВА, | |порядок |в Донецькій | | | |PANAMA CITY. ACC: | | | | |108/21. Р/Р | |здійснення |області вих. | | | |LT | | | | |26004959969697 | |розрахунків в|N | | | |600075800085-467550 | | | | |ЗАТ "ПУМБ", М. | |іноземній |56/28/17-261НТ| | | |"SNORAS", SWIFT: | | | | |ДОНЕЦЬК, МФО | |валюті" |від 04.03.2010| | | |SNORLT 22 | | | | |335537. ДИРЕКТОР | |( 185/94-ВР )|р., вх. | | | | | | | | |- ТРЕТЬЯК В. А. | | |N 08/13701-10 | | | | | | | | | | | |від 10.03.2010| | | | | | | | | | | |р. | |-+-------------+---------------------+--------+------+--------------+--------+-----------------+----------+-------------+--------------| |5|ТОВ "ТАРЕЦ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 204,89 |Росій-|ТОВ |ДОНЕЦЬКА|84331, М. |0032737469|Ст. 1 Закону |Матеріали | | | |309530, | |ський |"КРАМХОЛОДМАШ"| |КРАМАТОРСЬК, ВУЛ.| |України "Про |Управління СБУ| | | |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., | |рубль | | |ГВАРДІЙЦІВ | |порядок |в Донецькій | | | |Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, | | вип. | | |КАНТЕМИРІВЦІВ, | |здійснення |області вих. | | | |М-Н КОРОЛЕВА, | | 1997 | | |29-76. Р/Р | |розрахунків в|N 56/31-124НТ | | | |24-70. ИНН | | р. | | |26006643103031 У | |іноземній |від 25.02.2010| | | |3128035080, КПП | | | | |ВАТ | |валюті" |р., вх. | | | |312801001. Р/С | | | | |"КРЕДИТПРОМБАНК",| |( 185/94-ВР )|N 08/13712-10 | | | |40702810100040000321 | | | | |МФО 335593. | | |від 10.03.2010| | | |В ФИЛИАЛЕ ОАО | | | | |ДИРЕКТОР - | | |р. | | | |"БЕЛГОРОДПРОМ- | | | | |КОРШЕНКО Д. А. | | | | | | |СТРОЙБАНК", Т. | | | | | | | | | | | |СТАРЫЙ ОСКОЛ, БИК | | | | | | | | | | | |041424724. ДИРЕКТОР | | | | | | | | | | | |- КАЛАШНИКОВ Ю. В. | | | | | | | | | |-+-------------+---------------------+--------+------+--------------+--------+-----------------+----------+-------------+--------------| |6|ТОВ "ТК |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 281,92 |Росій-|ПП АЛІМОВ Ф. |ДОНЕЦЬКА|84694, М. |2066320598|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |"ТЕРРАКОТА" |117574, Г. МОСКВА, | |ський |В. | |ГОРЛІВКА, ВУЛ. | |України "Про |Управління СБУ| | | |38 КМ МКАД, 4Б, | |рубль | | |ВИНОГРАДНА, 48, | |порядок |в Донецькій | | | |СТР. 2. ОГРН | | вип. | | |КВ. 20. | |здійснення |області вих. | | | |1067760086327, ИНН | | 1997 | | |26000110943 В ДОД| |розрахунків в|N | | | |7728601786, КПП | | р. | | |"РАЙФФАЙЗЕН БАНК | |іноземній |56/28/17-235НТ| | | |772801001. Р/Р | | | | |АВАЛЬ", МФО | |валюті" |від 28.02.2010| | | |40702810500000001044 | | | | |380805 | |( 185/94-ВР )|р., вх. | | | |В ООО "ЕВРОКРЕДИТ", | | | | | | | |N 08/13121-10 | | | |Г. МОСКВА, БИК | | | | | | | |від 05.03.2010| | | |044583882. ДИРЕКТОР | | | | | | | |р. | | | |- ТИХОНОВ С. В. | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава | | |нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | | | | | |тис. од.| | | | | | | | |-+-------------+---------------------+--------+------+--------------+--------+-----------------+----------+-------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СХМ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695
( v0695665-10 ) від 17.06.2010 }
|7|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 4,78 | Євро |ТОВ |ДОНЕЦЬКА|84303, М. |0036082093|Ст. 1 |Матеріали || |"ТОРГОВЫЙ |620135, Г. | | |"КОНДИЦІОНЕР | |КРАМАТОРСЬК, | |Закону |Управління | | |ДОМ "СХМ" |ЕКАТЕРИНБУРГ, ПРОСП. | | |ЛТД" | |ВУЛ. ВЕЛИКА | |України |СБУ в | | | |КОСМОНАВТОВ, 100А/ | | | | |САДОВА, 110. | |"Про |Донецькій | | | |ПОШ. АДР. Г. | | | | |Р/Р | |порядок |області вих. | | | |ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. | | | | |26008301515138 | |здійснення |N 56/31-104НТ | | | |ИЛЬИЧА, 17/177. ИНН | | | | |ФІЛІЇ | |розрахунків |від | | | |6673120006, КПП | | | | |ВІДДІЛЕННЯ | |в іноземній |22.02.2010 р. | | | |667301001. Р/С | | | | |ПРОМІНВЕСТБАНКУ | |валюті" |вх. | | | |407028100062160006929| | | | |В М. | |( 185/94-ВР )|N 08/11922-10 | | | |В ОАО "УБРИР", БИК | | | | |КРАМАТОРСЬК", | | |від | | | |04657795. ДИРЕКТОР - | | | | |МФО 334141. | | |01.03.2010 р. | | | |ПЛЕТНЕВ А. Н. | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |ПУСТОВИТ О. В. | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
-
скопійовано
-
-
