Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 05.06.2012 № 7886/5/22-3316, вх. від 08.06.2012 № 07/68847-12 та вих. від 02.07.2012 № 9295/5/22-3316, вх. від 07.07.2012 № 07/79143-12 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю. О.
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "AGENCJA HANDLOWO- | ПОЛЬЩА, 72-100, GOLENIOW, UL. ZDZARY 10; КЕРІВНИК - KRZYSZTOF PRIEDITIS; КОНТРАКТ № 10/07-11 ВІД 10.07.2011 | 5,10 | Євро | ТОВ "АТМ-А" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРОСИН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 15-А, ФАКТ. АДР. М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЕКАРСЬКА, 24, КВ. 7-Б; Р/Р У ВІДДІЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ ПАТ "ВТБ БАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРГ Д. О. | 0036761888 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 05.06.2012 № 7886/5/22-3316 вх. від 08.06.2012 № 07/68847-12 |
2 | "AGROCOMPLEX SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, UL. STOLARSKA 3, 07-200 WYSZKOW; АСС. 65116022020000000108490836 "BANK MILLENNIUM SA", WARSZAWA; ДИРЕКТОР - КСВЯТКОВСКИЙ А.; КОНТРАКТИ № 01AGRO/11 ВІД 14.07.2011, № 02AGRO/11 ВІД 14.07.2011 | 12,83 | Долар США | ТОВ "КРЕМЕНЕЦЬКЕ МОЛОКО" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ЮР. АДР.: 47002, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. ДУБЕНСЬКА, 111. ФАКТ. АДР.: 47013, КРЕМЕНЕЦЬКИЙ Р-Н, С БІЛОКРИНИЦЯ; Р/Р В АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЗАДВОРНА Д. Б. | 0030917423 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 05.06.2012 № 7886/5/22-3316 вх. від 08.06.2012 № 07/68847-12 |
3 | "HOLZ-SCHNETTLER SOEST GMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-59494 SOEST SEIDENSTUCKERWEA. 2; Р/Р № 64416700290656681400 "DEUTSCHE BANK AG" SOEST; ДИРЕКТОР - FRANK SCHNETTLER; КОНТРАКТ ВІД 16.05.2011 № 03/UA2011 | 2,04 | Євро | ТОВ "ВЕНГЕ ЕКСКЛЮЗИВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ВОЗ'ЄДНАННЯ, 21; В/Р У ФІЛІЇ ЦРУ АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. КИЇВ, МФО 300937, ДИРЕКТОР - СВІНУХОВ В. І. | 0034875026 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 05.06.2012 № 7886/5/22-3316 вх. від 08.06.2012 № 07/68847-12 |
4 | "MAGISTRAL" | НІМЕЧЧИНА, 39340 HALDENSLEBEN INDUSTRIESTRASSE 3; BANK: "KREISSPARKASSE BORDA", IBAN: DE 17810550003400009686, BANK: "VOLKSBANK HELMSTEDT EG" IBAN: DE65271900820708092100; ДИРЕКТОР - S. PETERS; КОНТРАКТ № 804-276-20803793-0005 ВІД 21.06.2008 | 2,50 | Євро | ПП "ПОЛІТЕП" | ЛЬВІВСЬКА | 79034, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛИСТОПАДНА, 1/33; Р/Р У АТ "БМ БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - БАСКАКОВ О. Ю. | 0020803793 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 05.06.2012 № 7886/5/22-3316 вх. від 08.06.2012 № 07/68847-12 |
5 | "MARPOL" KOWAL MAREK" | ПОЛЬЩА, 36-055 BRATKOWICE 363 B; REG. 690573299, NIP 813-211-76-25; ДОГОВОР ВІД 03.02.2011 № 1-11/11 | 6,56 | Євро | ТОВ "МЕГАРЕСУРС-Т" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЮР. АДР.: 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ХРАНОВСЬКОГО, 11, КВ. 7. ФАКТ. АДР.: 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 63; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - РОГОЖИН С. В. | 0037017051 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 05.06.2012 № 7886/5/22-3316 вх. від 08.06.2012 № 07/68847-12 |
6 | "SEBA-TRANS" | ПОЛЬЩА, 26-600 RADOM POLSKA UL. TROJANSKA 1/42; NIP: 948-238-06-31, REGON 141-39-46-79; KREDYT BANK; ПРЕЗИДЕНТ - РОМУАЛЬД БУКОВСКИЙ; КОНТРАКТ ВІД 17.09.2010 № 5/2010 | 8,00 | Злотий | ТОВ "ЛАЙОН АВТО ТРАФІК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАРЛАМОВА, 1, КВ. 81; В/Р У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ПРОГУЛЬНИЙ Д. О. | 0034598954 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 05.06.2012 № 7886/5/22-3316 вх. від 08.06.2012 № 07/68847-12 |
7 | "SYSTEM TRADE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, SPARKASSE WALDECK-FRANKENBERG, KIRCHPLATZ, D-34454 BAD AROLSEN BLZ 52350005, KONTO NR.l068378 BIC HELADEF1KOR, BAN DE84 5235 0005 0001 0683 78; ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - ГАНС ПФЛАНЦ; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2010 № 8.11.10 | 2,56 | Євро | ТОВ "САГРАТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 54-Б, КВ. 197; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - САВЧУК Є. П. | 0034664670 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.07.2012 № 9295/5/22-3316 вх. від 07.07.2012 № 07/79143-12 |
