МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.09.2010 N 1108
Про застосування спеціальноїсанкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 1611 ( v1611731-10 ) від 23.12.2010 }
За порушення статті 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), статті 1 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України у
Дніпропетровській області від 07.08.2010 N 55/6/9776, Служби
безпеки України від 29.07.2010 N 14/20548 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 21.09.2010 застосувати
спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Служби безпеки України, Управління Служби безпеки України у
Дніпропетровській області, Головного управління економіки
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Головного
управління економіки та інвестицій Київської міської державної
адміністрації; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Головному управлінню економіки Дніпропетровської обласної
державної адміністрації (Двоєносенко С.І.), Головному управлінню
економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації
(Погібко М.В.) довести цей наказ до відома суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України А.А.Максюта
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N|Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно| Сума |Валюта| Назва | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава | | | | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| |нерезидента| | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | |-+----------------+----------------+--------------------+----------+--------+------+-----------+--------------------+-------------------+-----------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ПП "СОДРУЖЕСТВО - АЛЬФА" починаючи
з 21.12.2010 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1611 ( v1611731-10 ) від 23.12.2010 }
|1|ПП "СОДРУЖЕСТВО |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0031157462| 4,20 |Долар |ТОВ |АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, |Ст. 1 Закону |Матеріали || |- АЛЬФА" | |ВУЛ. | | | США |"ТТ-ИТБ" |Г. БАКУ, |України "Про |Управління СБУ у | | | | |НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА,| | | | |НАСИМИНСКИЙ Р-Н, |порядок здійснення |Дніпропетровській| | | | |26, КОРП. 1, КВ. | | | | |УЛ. С. РАХИМОВА, |розрахунків в |області вих. від | | | | |36. КЕРІВНИК - | | | | |161. ИНН |іноземній валюті" |07.08.2010 | | | | |АЗІЗОВА МАХІРА | | | | |1400456731. |( 185/94-ВР ) |N 55/6/9776, вх. | | | | |ГАРІБА ОГЛИ | | | | |ХАТАИНСКИЙ ФИЛИАЛ | |від 09.08.2010 | | | | | | | | | |"АМРАХБАНК SB". Р/С | |N 08/56680-10 | | | | | | | | | |3301-AZN-00-15-00078| | | | | | | | |--------+------+-----------+--------------------+-------------------| | | | | | | | 3,50 |Долар |ТОВ "RUR" |АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ|Ст. 1 Закону | | | | | | | | | США | |УЛ. АТАТЮРКА, 1107. |України "Про | | | | | | | | | | |"ТЕХНИКАБАНК", ИНН |порядок здійснення | | | | | | | | | | |9900000681, КОД |розрахунків в | | | | | | | | | | |506872, К/С |іноземній валюті" | | | | | | | | | | |0137010031944, Р/С |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | | | |38130104380001 (USD)| | | | | | | | | | | |SWIFT БИК TECIAZ22 | | | | | | | | |--------+------+-----------+--------------------+-------------------| | | | | | | | 15,21 |Долар |ТОВ "О. Ш. |АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ|Ст. 1 Закону | | | | | | | | | США |ИНШААТ" |УЛ. А. АЛИЕВА, 16, |України "Про | | | | | | | | | | |КВ. 31. АКБ |порядок здійснення | | | | | | | | | | |"КАПИТАЛ БАНК", |розрахунків в | | | | | | | | | | |КАРАДАГ. ФИЛИАЛ, |іноземній валюті" | | | | | | | | | | |Р/С |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | | | |38130104380001(USD),| | | | | | | | | | | |SWIFT БИК TECIAZ 22 | | | | | | | | | | | |КОД БАНКА 200220 | | | |-+----------------+----------------+--------------------+----------+--------+------+-----------+--------------------+-------------------+-----------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ІНТРЕЙДІС-ТІКО" починаючи з
21.12.2010 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1611 ( v1611731-10 ) від 23.12.2010 }
|2|ТОВ |М. КИЇВ |01015, М. КИЇВ, ВУЛ.|0036184904| | | | |Ст. 6 Закону |Матеріали СБУ || |"ІНТРЕЙДІС-ТІКО"| |ЛЕЙПЦИГСЬКА, 5 | | | | | |України "Про |вих. від | | | | | | | | | | |зовнішньоекономічну|29.07.2010 | | | | | | | | | | |діяльність" |N 14/20548, вх. | | | | | | | | | | |( 959-12 ) |від 04.08.2010 | | | | | | | | | | | |N 07/55780-10 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності А.Мельниченко
