МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2009 N 267
Про застосуванняспеціальної санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 754 ( v0754665-09 ) від 21.07.2009
N 755 ( v0755665-09 ) від 21.07.2009
Наказом Міністерства економічного розвитку
і торгівлі
N 220 ( v0220731-11 ) від 11.03.2011 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Управління СБУ в Рівненській
області від 14.02.2009 N 28/125 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 21.04.2009
застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених в додатку
до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Управління СБУ в Рівненській області,
відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава | | |нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | | | | | |тис.од. | | | | | | | | |-+------------+---------------+--------+------+------------------+----------+------------------+----------+-------------+--------------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "MB BOIS" починаючи з 21.07.2009
додатково див. Наказ Міністерства економіки N 754 ( v0754665-09 )
від 21.07.2009 }
|1|"MB BOIS" |ФРАНЦІЯ, 158 | 12,87 | Євро |ПП КРУК МИХАЙЛО |РІВНЕНСЬКА|БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н,|2425208813|Ст. 1 Закону |Матеріали Управління|| | |AVENUY LEON | | |ДОРОФІЙОВИЧ | |С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. | |України "Про |СБУ в Рівненській | | | |BLUM. 63000, | | | | |ШЕВЧЕНКА, 79 | |порядок |області вих. | | | |CLERMONT- | | | | | | |здійснення |N 28/125 від | | | |FERRAND. БАНК. | | | | | | |розрахунків в|14.02.2009 р., вх. | | | |PEKB. SARLAU | | | | | | |іноземній |N 08/10908-09 від | | | |AU CAPITAL DE | | | | | | |валюті" |18.02.2009 р., | | | |7500 И RCS | | | | | | |( 185/94-ВР )|ДПАУ вих. | | | |CLERMONT- | | | | | | | |N 1815/5/22-6016 | | | |FERRAND | | | | | | | |від 17.02.2009 р., | | | |452067978 FR | | | | | | | |вх. | | | |95452067978 | | | | | | | |N 07/11107-09 від | | | | | | | | | | | |19.02.2009 р. | |-+------------+---------------+--------+------+------------------+----------+------------------+----------+-------------+--------------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "ECO PRODUCT LIMITED" починаючи з
21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 755
( v0755665-09 ) від 21.07.2009 }
|2|"ECO PRODUCT|СЕЙШЕЛИ, SUITE | 35,18 | Євро |ТОВ "ТНТ ВЕСТ" |РІВНЕНСЬКА|М. ВОЛОДИМИРЕЦЬ, |0030718910|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих. || |LIMITED" |13, FIRST | | | | |ВУЛ. СОБОРНА, 4 | |України "Про |N 1815/5/22-6016 | | | |FLOOR, OLIAJI | | | | | | |порядок |від 17.02.2009 р. | | | |TRADE CENTRE, | | | | | | |здійснення |вх. | | | |FRANCIS RACHEL | | | | | | |розрахунків в|N 07/11107-09 від | | | |STREET, | | | | | | |іноземній |19.02.2009 р. | | | |VICTORIE. IBC | | | | | | |валюті" | | | | |037000, KREDYT | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | |BANK S.A.03- | | | | | | | | | | | |285, ULKONDRA- | | | | | | | | | | | |TOVICHA, 35, | | | | | | | | | | | |WARSAW POLAND, | | | | | | | | | | | |ACC- | | | | | | | | | | | |84150010701210-| | | | | | | | | | | |700907044225 | | | | | | | | | | | |(EUR) SWIFT: | | | | | | | | | | | |KRDBPLPWWAB | | | | | | | | | |-+------------+---------------+--------+------+------------------+----------+------------------+----------+-------------+--------------------|{ Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до "BAYRAMLAR DIS TIC.A.S." згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 220
( v0220731-11 ) від 11.03.2011 }
{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "BAYRAMLAR DIS TIC.A.S." починаючи
з 21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 755
( v0755665-09 ) від 21.07.2009 }
|3|"BAYRAMLAR |ТУРЕЧЧИНА, | 8,06 | Долар|ПП АЛІШІРОГЛУ О.М.|ДНІПРОПЕТ-|М. ДНІПРОПЕТ- |3015424767|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих. || |DIS TIC.A.S.|SAKARYA SANAYI | | США | |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |України "Про |N 1815/5/22-6016 | | |" |SITESI E5 | | | | |ПР. КАЛІНІНА, | |порядок |від 17.02.2009 р. | | | |KARAYOLU UZERI | | | | |22/26, К. 18 | |здійснення |вх. | | | | | | | | | | |розрахунків в|N 07/11107-09 від | | | | | | | | | | |іноземній |19.02.2009 р. | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
