МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.03.2011 N 265
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 352 Митного
кодексу України ( 92-15 ) відповідно до Положення про порядок
застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних
санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на
підставі подань Управління Служби безпеки України в Донецькій
області від 24.02.2011 N 56/28/17-28нт, Управління Служби безпеки
України у Львівській області від 22.02.2011 N 62/8/3-531,
Управління Служби безпеки України в Сумській області від
01.03.2011 N 1660 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 12.04.2011
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області,
Управління Служби безпеки України у Львівській області, Управління
Служби безпеки України в Сумській області, відповідних структурних
підрозділів обласних державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних
адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно| Сума | Валюта |Назва нерезидента| Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава | | | | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| | | | | | | | | | | |тис.од. | | | | | | |-+------------------+----------+------------------------+----------+--------+----------+-----------------+------------------------+-------------+------------------| |1|ТОВ "НОВІ |ДОНЕЦЬКА |ЮР. АДР.: М. ГОРЛІВКА, |0034657705| 33 |Російський|ТОВ "ПРОФИЛЬДРЕВ"|БІЛОРУСЬ, 222850, |Ст. 1 Закону |Матеріали | | |ТРАНСПОРТНІ | |ВУЛ. ДУБИНІНА, 9/45. | | |рубль вип.| |МИНСКАЯ ОБЛ., |України "Про |Управління СБУ в | | |ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС" | |ФАКТ. АДР.: М. ГОРЛІВКА,| | |1997 р. | |ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОН, |порядок |Донецькій області | | | | |ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 33. | | | | |Г/П РУДЕНСК, |здійснення |вих. від | | | | |Р/Р 26003000685501 У | | | | |УЛ. РУДЕНСКАЯ, 20/9. |розрахунків в|24.02.2011 | | | | |АТ "ІНДЕКС БАНК", | | | | |Р/С 3012000008440 В |іноземній |N 56/28/17-281НТ | | | | |МФО 335850. | | | | |ФИЛИАЛЕ N 4 ОАО |валюті" |вх. від 01.03.2011| | | | |ДИРЕКТОР - ДАВИДОВ А.В. | | | | |"БЕЛГАЗПРОМБАНК". |( 185/94-ВР )|N 08/24103-11 | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |ЖУКОВСКИЙ О.И. | | | | | | | | |--------+----------+-----------------+------------------------+-------------| | | | | | | | 27 |Російський|ТОВ "АТЛ ЦЕНТР" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | | | | | | | |рубль вип.| |ЮР. АДР. 107076, |України "Про | | | | | | | | |1997 р. | |Г. МОСКВА, |порядок | | | | | | | | | | |КОЛОДЕЗНЫЙ ПЕР., 14. |здійснення | | | | | | | | | | |ФАКТ. АДР. 127521, |розрахунків в| | | | | | | | | | |Г. МОСКВА, АННЕНСКИЙ |іноземній | | | | | | | | | | |ПРОЕЗД, 15/17. |валюті" | | | | | | | | | | |ИНН 7718649556, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | | |КПП 771801001. | | | | | | | | | | | |Р/С 40702810100001408762| | | | | | | | | | | |В ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК | | | | | | | | | | | |АВСТРИЯ". ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |ВОЙСКОВЫХ Л.В. | | | |-+------------------+----------+------------------------+----------+--------+----------+-----------------+------------------------+-------------+------------------| |2|ТОВ "ШЕЛЬФ ОЙЛ |ЗАПОРІЗЬКА|69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, |0034947729| | | | |Ст. 352 |Матеріали | | |ЛТД" | |БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6. | | | | | |Митного |Управління СБУ у | | | | |Р/Р 26003315000162 В ДО | | | | | |кодексу |Львівській області| | | | |ФІЛІЇ АКБ "УКРСОЦБАНК". | | | | | |України |вих. від | | | | |ДИРЕКТОР - ТАРАСКІН О.В.| | | | | |( 92-15 ) |22.02.2011 | | | | | | | | | | | |N 62/8/3-531 вх. | | | | | | | | | | | |від 04.03.2011 | | | | | | | | | | | |N 08/25813-11 | |-+------------------+----------+------------------------+----------+--------+----------+-----------------+------------------------+-------------+------------------| |3|ТОВ "ГЛОБАЛ ОРМАН |СУМСЬКА |М. СУМИ, |0036898333| 18,66 |Долар США |"BASARAN ORMAN |ТУРЕЧЧИНА |Ст. 1 Закону |Матеріали | | |УРУНЛЕРІ" | |ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 5, | | | |URUNLERI" | |України "Про |Управління СБУ в | | | | |КВ. 64 | | | | | |порядок |Сумській області | | | | | | | | | | |здійснення |вих. від | | | | | | | | | | |розрахунків в|01.03.2011 N 1660 | | | | | | | | | | |іноземній |вх. від 10.03.2011| | | | | | | | | | |валюті" |N 08/27447-11 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності І.В.Лимар
