МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2009 N 261
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 540 ( v0540665-09 ) від 04.06.2009
N 68 ( v0068665-10 ) від 02.02.2010
N 216 ( v0216665-10 ) від 02.03.2010 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління СБУ в Івано-Франківській
області від 26.01.2009 N 8/4-62, Управління СБУ у Вінницькій
області від 22.01.2009 N 53/8-210нт, Державної податкової
адміністрації від 26.12.2008 N 19404/5/22-6016, від 19.01.2009
N 410/5/22-6016, від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 29.04.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1
і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами
господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Управління СБУ у Вінницькій області,
Управління СБУ в Івано-Франківській області, відповідного
республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних
структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава | | | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | | | | | | тис.од.| | | | | | | | |--+-------------+---------------------------+--------+-------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+-------------------| |1 |"FARM |ПОЛЬЩА, 74-305 KARSKO UL. | 4,7 | Євро |ТОВ |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0034887106|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.| | |EQUIPMENT |GOROWSKA БАНК - N.I.P. | | |"АЛЬФАГРО" | |ВУЛ. | |України "Про |N 410/5/22-6016 від| | |INTERNATIONAL| | | | | |ЧЕХОВА, 29, | |порядок |19.01.2009 р. вх. | | |SP Z O.O." | | | | | |КВ. 405 | |здійснення |N 07/3269-09 від | | | | | | | | | | |розрахунків в|20.01.2009 р. | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |--+-------------+---------------------------+--------+-------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+-------------------| |2 |"FIRMA |ПОЛЬЩА. PL 20-572 LUBLIN, | 2,2 | Євро |ТОВ "КОНДОР |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, |0034310478|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.| | |TELEYKO" |UL. TURKUSOVA 3/32. BANK. | | |ЕКСПОРТ" | |ПР-Т МОЛОДІ, | |України "Про |N 410/5/22-6016 від| | | |PEKAO S.A. III/O LUBLIN, | | | | |3-Б/53 | |порядок |19.01.2009 р. вх. | | | |NR KONTA 10701281- | | | | | | |здійснення |N 07/3269-09 від | | | |50395-2221-01 | | | | | | |розрахунків в|20.01.2009 р. | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |--+-------------+---------------------------+--------+-------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+-------------------| |3 |"LENARCIK |ПОЛЬЩА, C. GOTARDY, POV. | 15 |Україн-|ТОВ "ОДНОВА" |ІВАНО- |КОЛОМИЙСЬКИЙ |0033278769|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |SLAVOMIR" |PUETUSK, VOY. MAZONIECKIE | | ська | |ФРАНКІВСЬКА |Р-Н, | |України "Про |Управління СБУ в | | | | | |гривня | | |С. ВЕЛИКА | |порядок |Івано- | | | | | | | | |КАМ'ЯНКА, | |здійснення |Франківській | | | | | | | | |ВУЛ. СІЧОВИХ | |розрахунків в|області вих. | | | | | | | | |СТРІЛЬЦІВ, 18 | |іноземній |N 8/4-62 від | | | | | | | | | | |валюті" |26.01.2009 р., вх. | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/5561-09 від | | | | | | | | | | | |28.01.2009 р. та | | | | | | | | | | | |ДПАУ вих. | | | | | | | | | | | |N 19404/5/22-6016 | | | | | | | | | | | |від 28.12.2008 p., | | | | | | | | | | | |вх. N 07/82904-08 | | | | | | | | | | | |від 29.12.2008 р. | |--+-------------+---------------------------+--------+-------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+-------------------| |4 |"NOWY MYSTAL |ПОЛЬЩА, 42-300, MYSZKOW, | 160 | Долар |ВАТ |ПОЛТАВСЬКА |М. КРЕМЕНЧУК, |0005756783|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.| | |SP.Z.O.O." |UL. PARTYZANOW, 21, BANK | | США |"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ| |ВУЛ. ІВАНА | |України "Про |N 410/5/22-6016 від| | | |PRZEMYSLOWO- | | |СТАЛЕЛИВАРНИЙ | |ПРИХОДЬКА, | |порядок |19.01.2009 р. вх. | | | |HANDLOWY ODDZIAL W | | |ЗАВОД" | |141 | |здійснення |07/3269-09 від | | | |ZAWIERCIU POLSKA, SWIFT: | | | | | | |розрахунків в|20.01.2009 р. | | | |BPHKPLPK, ACC. | | | | | | |іноземній | | | | |77106000760000330000406028 | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |--+-------------+---------------------------+--------+-------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+-------------------| |5 |"P.H.U ANDY" |ПОЛЬЩА, 00-785, WARSZAWA, | 0,2 | Долар |ПП ОБЕРУК |ВОЛИНСЬКА |М. ВОЛОДИМИР- |2552815051|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.| | | |UL. GROTTGERA, 11A, M/14 | | США |ВОЛОДИМИР | |ВОЛИНСЬКИЙ, | |України "Про |N 410/5/22-6016 від| | | |REGON-010113541, NIP 521- | | |ДМИТРОВИЧ | |ВУЛ. САХАРОВА,| |порядок |19.01.2009 р. вх. | | | |033-19-70 | | | | |17/6 | |здійснення |N 07/3269-09 від | | | | | | | | | | |розрахунків в|20.01.2009 р. | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |--+-------------+---------------------------+--------+-------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+-------------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "PP "LIDIA" NEWEROWSKI
ANDREAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 540
( v0540665-09 ) від 04.06.2009 }
|6 |"PP "LIDIA" |ПОЛЬЩА, 950304 RZGOW UL. | 1,9 | Євро |ПП БАЛОГ В.Д. |ЗАКАРПАТСЬКА |89625, |8392902696|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|| |NEWEROWSKI |RZENIESLNICZA HALLE D BOX | | | | |МУКАЧІВСЬКИЙ | |України "Про |N 19404/5/22-6016 | | |ANDREAS" |57-58 | | | | |Р-Н, | |порядок |від 26.12.2008 р. | | | | | | | | |С. В.ЛУЧКИ, | |здійснення |вх. N 07/82904-08 | | | | | | | | |ВУЛ. | |розрахунків в|від 29.12.2008 р. | | | | | | | | |МУКАЧІВСЬКА, | |іноземній | | | | | | | | | |85 | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |--+-------------+---------------------------+--------+-------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+-------------------| |7 |"PRIMA |ПОЛЬЩА, 41-404, MYSLOWICE, | 17,85 | Долар |ТОВ "УКРПОЛ- |ЛЬВІВСЬКА |80453, |0034792301|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.| | |SP.Z.O.O" |UL. FABRYCZNA, 14, REGON | | США |ЕКО" | |КАМ'ЯНКА- | |України "Про |N 410/5/22-6016 від| | | |240046625, NIP 5472020886 | | | | |БУЗЬКИЙ Р-Н, | |порядок |19.01.2009 р. вх. | | | | | | | | |С. ВЕЛИКОСІЛКИ| |здійснення |N 07/3269419 від | | | | | | | | | | |розрахунків в|20.01.2009 р. | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава | | | нерезидента | |заборг.,| |резидента | | резидента | | порушення | | | | | | тис.од.| | | | | | | | |--+-----------------+---------------------------+--------+------+----------+------------+---------------+----------+--------------+-------------------| |8 |"PRZEDSIEBIORSTWO|ПОЛЬЩА, 97-400, | 6,4 |Євро |ПП ШЕВЧУК |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, |2238217212|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.| | |PRODUKCYJNO- |BELCHATOWJPOLSKA, UL. | | |ВОЛОДИМИР | |ВУЛ. ЗАЦЕПИ, | |України "Про |N 410/5/22-6016 | | |HANDLOWO - |SIENKIEWICZA, 19, NORDEA | | |ІВАНОВИЧ | |3/45 | |порядок |від 19.01.2009 р. | | |USLUGOWE "ARBOR. |BANK POLSKA SA/ODDZIAL. W | | | | | | |здійснення |вх. N 07/3269-09 | | |SPOLKA Z.O.O" |BELCHATOWIE, PLN: | | | | | | |розрахунків в |від 20.01.2009 р. | | | |8414401257000000000651587 | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | | | |--------+------+----------+------------+---------------+----------+--------------+-------------------| | | | | 1,2 |Євро |ФОП |ВОЛИНСЬКА |ЛЮБЕШІВСЬКИЙ |2532322330|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.| | | | | | |КИРИЧУК | |Р-Н, С. | |України "Про |N 921/5/22-6016 | | | | | | |ПАВЛО | |ЗАРУДЧІ, | |порядок |від 30.01.2010 р., | | | | | | |МИКОЛА- | |ВУЛ. НЕЗАЛЕ- | |здійснення |вх. N 07/59В4-10 | | | | | | |ЙОВИЧ | |ЖНОСТІ, 46 | |розрахунків в |від 02.02.2010 р. | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | |--+-----------------+---------------------------+--------+------+----------+------------+---------------+----------+--------------+-------------------| |9 |"TARKOM |ПОЛЬЩА, 32-660, CHELMEK, |19,34 | Долар|ПП |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0019390156|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.| | |SP.Z.O.O." |UL. PLAC KILINSKIEGO, 1, | | США |"ІКАРУС" |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | |України "Про |N 19404/5/22-6016 | | | |NIP 873-19-23-479, FORTIS | | | | |ВУЛ. | |порядок |від 2612.2008 р. | | | |BANK S.A. | | | | |КОПЕРНІКА.25/3 | |здійснення |вх. N 07/82904-08 | | | |14160011980002002190610001 | | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | |--+-----------------+---------------------------+--------+------+----------+------------+---------------+----------+--------------+-------------------| |10|"ZAKLAD IMPORTU I|ПОЛЬЩА, 39-400, TARNOBRZEG.| 1,09 | Євро |ТОВ "ДІЯ" |ЛЬВІВСЬКА |82100, |0030444898|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.| | |PRODUKCJI PALIW |UL. M. DABROWSKIEJ, 13/22, | | | | |М. ДРОГОБИЧ, | |України "Про |N 19404/5/22-6016 | | |ALTERNATYWNYCH |NIP 867-100-73-70. KONTO | | | | |ВУЛ. ТУРАША, | |порядок |від 26.12.2008 р. | | |"BIOMASA" |BANKOWE: PEKAO SA IO/SANOK | | | | |28 | |здійснення |вх. N 07/82904-08 | | | |39124023401111000031924151,| | | | | | |розрахунків в |від 29.12.2008 р. | | | |ДИРЕКТОР - ZBIGNIEW | | | | | | |іноземній | | | | |WECIRZ | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | |--+-----------------+---------------------------+--------+------+----------+------------+---------------+----------+--------------+-------------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZAKLAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWY "DREWEX" JOZEF KUCHARSKI" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 68 ( v0068665-10 ) від
02.02.2010 }
|11|"ZAKLAD |ПОЛЬЩА, 38-535, TYRAWA, UL.| 6,56 | Євро |ПП "АГЗА |ВІННИЦЬКА |СМТ ЛІТИН, ВУЛ.|0032263070|Ст. 1 Закону |Матеріали || |PRODUKCYJNO- |WOLOSKA. 155. NIP 687-001- | | |ЛІС" | |ЛЕСІ УКРАЇНКИ, | |України "Про |Управління СБУ у | | |HANDLOWO- |16-28, KONTO BANKOWE: PEKAO| | | | |51. ДИРЕКТОР - | |порядок |Вінницькій області | | |USLUGOWY "DREWEX"|SA IO/SANOK 39 1240 2340 | | | | |А.АГИРЛАР | |здійснення |вих. N 53/8-210нт | | |JOZEF KUCHARSKI" |1111 0000 3192 4151, | | | | | | |розрахунків в |від 22.01.2009 р., | | | |ДИРЕКТОР - JOZEF | | | | | | |іноземній |вх. N 08/4917-09 | | | |KUCHARSKI | | | | | | |валюті" |від 26.01.2009 р та| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |ДПАУ вих. | | | | | | | | | | | |N 1815/5/22-6016 | | | | | | | | | | | |від 17.02.2009 р., | | | | | | | | | | | |вх. N 07/11107-09 | | | | | | | | | | | |від 19.02.2009 р. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 216 ( v0216665-10 ) від 02.03.2010 }
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
