МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2009 N 260
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 1150 ( v1150665-09 ) від 20.10.2009
N 219 ( v0219665-10 ) від 02.03.2010
Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
N 505 ( v0505731-11 ) від 15.06.2011 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
статей 2 і 13 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), статті 352 Митного кодексу України
( 92-15 ) відповідно до Положення про порядок застосування до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних
суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій,
передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки
від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Служби
безпеки України від 11.02.2009 N 14/2727, Управління СБУ в
Харківській області від 20.02.2009 N 70/8-1757, Управління СБУ в
Полтавській області від 14.02.2009 N 8/17-651, від 14.02.2009
N 8/17-652, Управління СБУ в Сумській області від 24.02.2009
N 3980, Управління МВС України в Черкаській області від 11.02.2009
N 4/33-1167, від 11.02.2009 N 4/33-1168 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 07.04.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками
1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами
господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Служби безпеки України, Управління СБУ в
Харківській області, Управління СБУ в Полтавській області,
Управління СБУ в Сумській області, Управління МВС України в
Черкаській області, відповідного республіканського органу
Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава | | | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | | | | | | |тис.од. | | | | | | | | |-+-------------+------------------------+--------+----------+-------------+----------+------------------+----------+--------------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "HUIZHOU HUA YUN
TRADING CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки
N 1150 ( v1150665-09 ) від 20.10.2009 }
|1|"HUIZHOU HUA |КИТАЙ, ROOM 401, CMEC | 0 | |ТОВ |ЧЕРКАСЬКА |СМІЛЯНСЬКИЙ |0014195438|Ст. 352 Митного |Матеріали || |YUN TRADING |BUILDING, HUANG TANG | | |"КОНДИТЕРСЬКА| |РАЙОН, | |кодексу України |Управління | | |CO. LTD" |ROAD, HUIZHOU, | | |ФАБРИКА | |С. БАЛАКЛІЯ, | |( 92-15 ) |МВС України | | | |GUANGDONG. ДИРЕКТОР - | | |"МЕРКУРІЙ" | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | | |в Черкаській | | | |ЛУО ГУО-ЮН | | | | |58-Б. Р/Р | | |області вих. | | | | | | | | |26053013390211 | | |N 4/33-1168 | | | | | | | | |В ФІЛІЇ | | |від | | | | | | | | |"ЧЕРКАСЬКЕ | | |11.02.2009 р.,| | | | | | | | |ЦЕНТРАЛЬНЕ | | |вх. | | | | | | | | |ВІДДІЛЕННЯ | | |N 08/11111-09 | | | | | | | | |ПРОМІНВЕСТ-БАНКУ, | | |від | | | | | | | | |МФО 354091, | | |19.02.2009 р. | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |ТАРАН Є.В. | | | | |-+-------------+------------------------+--------+----------+-------------+----------+------------------+----------+--------------------+--------------|{ Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 23.03.2010 по
відношенню до АО "ТАМ АИР" див. Наказ Міністерства економіки N 219
( v0219665-10 ) від 02.03.2010 }
|2|АО "ТАМ АИР" |ГРУЗІЯ, 0136, | 50,72 | Долар |АВІАЦІЙНЕ |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0025469821|Ст. 1 Закону України|Матеріали || | |Г. ТБИЛИСИ, | | США |КОМУНАЛЬНЕ | |РОМАШКІНА, 1, | |"Про порядок |Управління СБУ| | | |УЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, | | |ПІДПРИЄМСТВО | |АЕРОПОРТ. Р/Р | |здійснення |в Харківській | | | |181,ОГРН 206310008. | | |"МІЖНАРОДНИЙ | |260013043420 | |розрахунків в |області вих. | | | |ДИРЕКТОР -Б.Ш.КОЦОЛАДЗЕ | | |АЕРОПОРТ | |В АКБ "ЗОЛОТІ | |іноземній валюті" |N 70/8-1757 | | | | | | |ХАРКІВ" | |ВОРОТА", МФО | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | |351931. | | |20.02.2009 р.,| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |вх. | | | | | | | | |В.Ю.БУРА | | |N 08/12310-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |24.02.2009 р. | |-+-------------+------------------------+--------+----------+-------------+----------+------------------+----------+--------------------+--------------| |3|ЗАТ "АЛМАЗ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 51,66 |Українська|ПТ |ПОЛТАВСЬКА|36000, |0023560523|Ст. 2 Закону України|Матеріали | | | |302043, Г. ОРЕЛ, | | гривня |"КОМЕРЦІЙНО- | |М. ПОЛТАВА, ВУЛ. | |"Про порядок |Управління СБУ| | | |КРОМСКОЙ ПРОЕЗД, 2. Р/Р | | |ФІНАНСОВА | |КОТЛЯРЕВСЬКОГО, | |здійснення |в Полтавській | | | |40702810347000120277 | | |ФІРМА | |1/27, К. 610-А. | |розрахунків в |області вих. | | | |В ОРЛОВСКОЕ ОСБ N 8595, | | |"ЕКОНОМ- | |Р/Р 26007170972022| |іноземній валюті" |N в/17-651 | | | |БИК 045402601, | | |СЕРВІС" | |ПФ КБ | |( 185/94-ВР ) |від | | | |ИНН 5752010205, | | | | |"ПРИВАТБАНК". МФО | | |14.02.2009 р.,| | | |КПП 675201001, | | | | |331401. ДИРЕКТОР -| | |вх. | | | |ОГРН 1025700785550. | | | | |КОРДУБАН О.І. | | |N 08/10925-09 | | | |ДИРЕКТОР - СТАЖИЛО В.М. | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |18.02.2009 р. | |-+-------------+------------------------+--------+----------+-------------+----------+------------------+----------+--------------------+--------------| |4|ТОВ "ПИНГО- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 30 049 |Російський|ВАТ |ПОЛТАВСЬКА|39600, |0014309439|Ст. 1 Закону України|Матеріали | | |АВТО" |ЮР. АДР.: | |рубль вип.|"КАРЛІВСЬКИЙ | |М. КАРЛІВКА, ВУЛ. | |"Про порядок |Управління СБУ| | | |Г. Н. НОВГОРОД, | | 97 р. |МЕХАНІЧНИЙ | |ГУРАМІШВІЛІ, 1. | |здійснення |в Полтавській | | | |УЛ. БУРНАКОВСКАЯ, | | |ЗАВОД" | |Р/Р 26006373 В | |розрахунків в |області вих. | | | |10 / ПОШТОВА АДР.: | | | | |ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", | |іноземній валюті" |N 8/17-652 | | | |Г. Н. НОВГОРОД, | | | | |МФО 380009. | |( 185/94-ВР ) |від | | | |УЛ. МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, | | | | |ДИРЕКТОР - | | |14.02.2009 р.,| | | |302/2. ОКОНХ: 71100, | | | | |БОРЕЦЬ С.М. | | |вх. | | | |71200, ОКПО: 51760770, | | | | | | | |N 08/10930-09 | | | |ОГРН: 1025202835602. | | | | | | | |від | | | |Р/Р 40702810985000000049| | | | | | | |18.02.2009 р. | | | |ОАО "БАНК САНКТ- | | | | | | | | | | | |ПЕТЕРБУРГ. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |ПАВЛЕНКОВ М.Е. | | | | | | | | | |-+-------------+------------------------+--------+----------+-------------+----------+------------------+----------+--------------------+--------------| |5|"TECHNOLINE |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 Закону |Матеріали | | |SERVICE LTD" |SE1 1XUUK, LONDON, | | | | | | |України "Про |Служби безпеки| | | |BOROUGH HIGH STREET, 30 | | | | | | |оподаткування |вих. | | | | | | | | | | |прибутку |N 14/2727 від | | | | | | | | | | |підприємств" |11.02.2009 р.,| | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) |вх. | | | | | | | | | | | |N 07/10798-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |18.02.2009 р. | |-+-------------+------------------------+--------+----------+-------------+----------+------------------+----------+--------------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "GRIBETZ INTERNATIONAL
A LEGGET & PLAT COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 505 ( v0505731-11 ) від
15.06.2011 }
|6|"GRIBETZ |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,| 0 | |ТОВ "ФІРМА |ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, |0014207584|Ст. 352 Митного |Матеріали || |INTERNATIONAL|13800 NW 4-TH STREET, | | |АКАНТ + К" | |ВУЛ. ХОМЕНКА, 15. | |кодексу України |Управління МВС| | |A LEGGET & |SUNRISE, FLORIDA 33325. | | | | |Р/Р 26063013390211| |( 92-15 ) |України в | | |PLAT COMPANY"|ДИРЕКТОР - ED GRETHER | | | | |ВАТ | | |Черкаській | | | | | | | | |"УКРІНБАНК", | | |області вих. | | | | | | | | |МФО 300142. | | |N 4/33-1167 | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |від | | | | | | | | |ГАРАСИМЕНКО С.Д. | | |11.02.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/11115-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |19.02.2009 р. | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса | Сума |Валюта| Назва |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава | | |нерезидента| нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | | | | | | |тис.од. | | | | | | | | |-+-----------+-------------------+--------+------+------------+-------+-----------------+----------+---------------------------+-----------------------| |7|"GROKS LTD.|СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |669,55 |Долар |ВАТ "СУМСЬКЕ|СУМСЬКА|М. СУМИ, ВУЛ. |0005747991|Ст. 1 Закону України "Про |Матеріали Управління | | |CO." |АМЕРИКИ, 835 | | США |НВО ІМ. | |ГОРЬКОГО, 58. Р/Р| |порядок здійснення |СБУ в Сумській області | | | |CENTRAL AVE SUITE | | |М.В.ФРУНЗЕ" | |26009002300400 В | |розрахунків в іноземній |від N 3980 від | | | |N 402F HOT SPRINGS,| | | | |"РАЙФАЙЗЕНБАНК | |валюті" ( 185/94-ВР ) |24.02.2009 р., вх. | | | |AR 71901. ACC. | | | | |АВАЛЬ", SWIFT: | | |N 08/13273- 09 | | | |3204112188 "OGRES | | | | |RZBUUAUK. | | |від 27.02.2009 р. | | | |KOMERCBANKA" SWIFT:| | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |OKBALV22 | | | | |ЛУК'ЯНЕНКО В.М. | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
