МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2009 N 259
Про застосування спеціальної санкції -індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономіки
N 509 ( v0509665-10 ) від 06.05.2010
Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
N 532 ( v0532731-11 ) від 04.07.2011 }
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління СБУ у Вінницькій області
від 25.02.2009 N 53/8-649нт, від 28.02.2009 N 53/8-714нт,
Управління СБУ в Рівненській області від 09.03.2009 N 67/28/205,
Управління СБУ в Кіровоградській області від 11.03.2009
N 61/КЗЕ/773, Управління СБУ в Полтавській області від 11.03.2009
N 8/17-1185 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 29.04.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами
господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу,
здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства
економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Управління СБУ у Вінницькій області,
Управління СБУ в Рівненській області, Управління СБУ в
Кіровоградській області, Управління СБУ в Полтавській області,
відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава | | | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | | | | | |тис.од. | | | | | | | | |--+---------------+--------------------+--------+-------+---------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------| |1 |"FAGADAN |ДАНІЯ, SHODSBORGVEJ |10,09 | Євро |ТОВ "БІРЖОВО- |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0031473343|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |HARDWOODS A/S" |234, DK-2850 NAERUM | | |АУКЦІОННИЙ | |ВУЛ. СОБОРНА, | |України "Про |Управління СБУ | | | | | | |ЦЕНТР | |28 | |порядок |у Вінницькій | | | | | | |"ПОДІЛЛЯ" | | | |здійснення |області вих. | | | | | | | | | | |розрахунків в|N 53/8-714нт | | | | | | | | | | |іноземній |від | | | | | | | | | | |валюті" |28.02.2009р., | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. | | | | | | | | | | | |N 08/15106-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |06.03.2009 р. | |--+---------------+--------------------+--------+-------+---------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТИРАСМЕБЕЛЬ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509
( v0509665-10 ) від 06.05.2010 }
|2 |ВАТ |МОЛДОВА, |48,03 | Долар |ТОВ |ВІННИЦЬКА |М. КАЛИНІВКА, |0005412693|Ст. 1 Закону |Матеріали || |"ТИРАСМЕБЕЛЬ" |Г. ТИРАСПОЛЬ, | | США |"КАЛИНІВСЬКИЙ | |ВУЛ. | |України "Про |Управління СБУ | | | |УЛ. ШЕВЧЕНКО, 66 | | |ЕКСПЕРИМЕН- | |ПРОМИСЛОВА, | |порядок |у Вінницькій | | | | | | |ТАЛЬНИЙ ЗАВОД | |50 | |здійснення |області вих. | | | | | | |ДЕРЕВИННИХ | | | |розрахунків в|N 53/8-649нт | | | | | | |МАТЕРІАЛІВ" | | | |іноземній |від | | | | | | | | | | |валюті" |25.02.2009 р., | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. | | | | | | | | | | | |N 08/14405-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |04.03.2009 р. | |--+---------------+--------------------+--------+-------+---------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------| |3 |ТОВ "СКАЙ-ФМ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|492,5 |Росій- |Приватне |КІРОВО- |М. СВІТЛО- |0002970688|Ст. 1 Закону |Матеріали | | | |308034, | | ський |акціонерне |ГРАДСЬКА |ВОДСЬК, | |України "Про |Управління СБУ | | | |Г. БЕЛГОРОД, | | рубль |товариство | |ВУЛ. | |порядок |в | | | |УЛ. КОРОЛЕВА, 2-А, | | вип. |"Світловодський| |ОБСЕРВАТОРНА, | |здійснення |Кіровоградській| | | |ОФ. 61. ОГРН | |1997 р.|завод "Луч" | |5. ДИРЕКТОР - | |розрахунків в|області вих. | | | |1073123017670. ИНН | | | | |ГУБАРЄВ О.О. | |іноземній |N 61/КЗЕ/773 | | | |3123158561, КПП | | | | | | |валюті" |від | | | |312301001. Р/Р | | | | | | |( 185/94-ВР )|11.03.2009 р., | | | |40702810707000106052| | | | | | | |вх. | | | |В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ | | | | | | | |N 08/16730-09 | | | |N 8592, | | | | | | | |від | | | |БИК 041403633. | | | | | | | |16.03.2009 р. | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |ГОЛДОБИНА Т.Н. | | | | | | | | | |--+---------------+--------------------+--------+-------+---------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------| |4 |"BBK AGRO, |СЛОВАЧЧИНА, |49,17 | Євро |ЗАТ |РІВНЕНСЬКА|М. КОСТОПІЛЬ, |0030923971|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |S.R.O." |ROBOTNICKA 63/47, | | |"КОСТОПІЛЬСЬКИЙ| |ВУЛ. | |України "Про |Управління СБУ | | | |90501 SENICA, ICO: | | |ЗАВОД | |ГВАРДІЙСЬКА, | |порядок |в Рівненській | | | |44095066, DIC: | | |СКЛОВИРОБІВ" | |7 | |здійснення |області вих. | | | |2022578305, IC DPH: | | | | | | |розрахунків в|N 67/28/205 від| | | |SK2022578305. ACC. | | | | | | |іноземній |09.03.2009 р., | | | |2926788144/1100 | | | | | | |валюті" |вх. | | | |"TATRA BANKA", | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/16479-09 | | | |SWIFT: TATRSKBX. | | | | | | | |від | | | |ДИРЕКТОР П. НЕЖНИК | | | | | | | |13.03.2009 р. | |--+---------------+--------------------+--------+-------+---------------+----------+--------------+----------+-------------+---------------| |5 |ВАТ |УЗБЕКИСТАН, 700025, |44,65 | Долар |ТОВ "ТОРГОВИЙ |ПОЛТАВСЬКА|М. ПОЛТАВА, |0031758184|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |"O'ZDASTGOHAS- |М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. | | США |ДІМ ГРЛ" | |ВУЛ. | |України "Про |Управління СБУ | | |BOBUSKUNASAVDO"|КИЧИК-БЕШОГОЧ, 130. | | | | |ЗАВОДСЬКА, | |порядок |в Полтавській | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |12. Р/Р | |здійснення |області вих. | | | |ПАЙЗІЄВ Х.Р. | | | | |26005301221809| |розрахунків в|N 8/17-1185 | | | | | | | | |У ФІЛІЇ | |іноземній |від | | | | | | | | |ВІДДІЛЕННЯ ПІБ| |валюті" |11.03.2009 р., | | | | | | | | |М. ПОЛТАВИ, | |( 185/94-ВР )|вх. | | | | | | | | |МФО 331069. | | |N 08/16734-09 | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |від | | | | | | | | |ДЯДИК Г.В. | | |16.03.2009 р. | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 532 ( v0532731-11 ) від
04.07.2011 }
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
