МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        24.04.2009  N 383
 

              Про застосування спеціальної санкції -
       тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
      діяльності до суб'єкта зовнішньоекономічної
                   діяльності України

             { Із змінами, внесеними згідно з Наказом
                          Міністерства економіки
          N 909 ( v0909665-09 ) від 18.08.2009 }
 

     За порушення  статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в  іноземній  валюті"   ( 185/94-ВР )   відповідно  до
Положення     про     порядок     застосування     до    суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності  України  та  іноземних  суб'єктів
господарської діяльності    спеціальних    санкцій,   передбачених
статтею 37 Закону України  "Про  зовнішньоекономічну  діяльність",
затвердженого наказом  Міністерства  економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ),  зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від  19.01.2009   N   410/5/22-6016,   вх.   від   20.01.2009
N 07/3269-09,   Управління   СБУ   в  Закарпатській  області  вих.
від 11.03.2009 N  58/8-1034,  вх.  від  17.03.2009  N  08/17413-09
Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно    до    статті    37   Закону   України   "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з  19.05.2009
скасувати   дію   спеціальної   санкції   -  індивідуальний  режим
ліцензування  зовнішньоекономічної   діяльності   та   застосувати
спеціальну  санкцію  -  тимчасове  зупинення  зовнішньоекономічної
діяльності до  суб'єкта  зовнішньоекономічної  діяльності  України
згідно з додатком до цього наказу.

     2. Відділу   контролю   за   зовнішньоекономічною  діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ  до  відома
Державної   митної  служби,  Державної  податкової  адміністрації,
Національного  банку,  Управління  СБУ  в  Закарпатський  області,
Головного    управління    з   питань   європейської   інтеграції,
зовнішньоекономічних зв'язків та туризму  Закарпатської  державної
адміністрації.

     3. Департаменту  адміністративно-господарської  діяльності та
інформатизації   (Дмитренко   П.В.)   і   відділу   контролю    за
зовнішньоекономічною    діяльністю    (Жижко   О.А.)   забезпечити
розміщення  інформації  про  цей  наказ  на  офіційному  веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

     4. Головному  управлінню  з  питань  європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних зв'язків та туризму  Закарпатської  державної
адміністрації (Нусер  Е.Е.)  довести  цей наказ до відома суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності України,  зазначеного у додатку до
цього наказу.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.

 Міністр економіки України                           Б.М.Данилишин
 

                                      Додаток N 1
                                 до наказу Міністерства
                                 економіки України
                                 24.04.2009  N 383
 

                             ПЕРЕЛІК
   суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
        до яких застосовано спеціальну санкцію -
        тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
                       діяльності
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва резидента|  Область   |   Адреса   |Код ЄДРПОУ|  Сума  |Валюта|Назва нерезидента  |  Адреса нерезидента  | N наказу на   |     Тип     |
| |               |            | резидента  |          |заборг.,|      |                   |                      | застосування  |  порушення  |
| |               |            |            |          |тис.од. |      |                   |                      | спец. санкції |             |
|-+---------------+------------+------------+----------+--------+------+-------------------+----------------------+---------------+-------------|{   Щодо   переведення   на   індивідуальний   режим  ліцензування
зовнішньоекономічної  діяльності  ТОВ  "ТРАНСКАРПАТІА" починаючи з
19.08.2009  додатково  див.  Наказ  Міністерства  економіки  N 909
( v0909665-09 ) від 18.08.2009 }
|1|ТОВ            |ЗАКАРПАТСЬКА|89000,      |0035095206| 53,86  | Євро |"INTERTRADECREATION|СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,|від            |Ст. 1        || |"ТРАНСКАРПАТІА"|            |М. МУКАЧЕВО,|          |        |      |LTD"               |OFFICE 11, 456-458    |05.02.2009     |Закону       |
| |               |            |ВУЛ.        |          |        |      |                   |STRAND, LONDON,       |N 94           |України      |
| |               |            |МЕНДЕЛЕЄВА, |          |--------+------|                   | WC2RODZ, BANK NAME:  |( v0094665-09 )|"Про порядок |
| |               |            |3.          |          |  0,2   |  Дол.|                   |AS RIETUMU BANKA,     |               |здійснення   |
| |               |            |ДИРЕКТОР -  |          |        |  США |                   |SWIFT: RTMBLV2X;      |               |розрахунків  |
| |               |            |МАНЯК Ю.Ю.  |          |        |      |                   |IBAN:                 |               |в іноземній  |
| |               |            |            |          |        |      |                   |LV10RTMB0000605806419;|               |валюті"      |
| |               |            |            |          |        |      |                   |ДИРЕКТОР -            |               |( 185/94-ВР )|
| |               |            |            |          |        |      |                   |А.ГИЛЕРМАН            |               |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заступник директора департаменту -
 начальник відділу контролю
 за зовнішньоекономічною
 діяльністю                                                О.Жижко