МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.04.2009 N 382
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 506 ( v0506665-09 ) від 27.05.2009
N 1018 ( v1018665-10 ) від 16.08.2010 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
статей 348 і 352 Митного кодексу України ( 92-15 ), відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації
від 27.03.2009 N 3491/5/22-6016, Управління СБУ у Львівській
області від 10.03.2009 N 62/8/2/2-1293, від 17.03.2009
N 62/8/2-1382, від 24.03.2009 N 62/8/2/2-1623, від 27.03.2009
N 8/1-744, Управління СБУ в Івано-Франківській області від
20.03.2009 N 60/14/2-413нт, Управління СБУ в Одеській області від
01.04.2009 N 65/3/2-3839, Управління СБУ в Сумській області від
23.03.2009 N 6160 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 19.05.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до
цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Управління СБУ у Львівській області,
Управління СБУ в Івано-Франківській області, Управління СБУ в
Одеській області, Управління СБУ в Сумській області, відповідних
структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних
адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і
2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса | Тип | Підстава | | | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента |нерезидента| порушення | | | | | | | |тис.од. | | | | | | |-+--------------------+-----------+-----------------+----------+--------+------+----------------+-----------+-------------+---------------| |1|ПП КОЗАЧУК ОЛЕКСАНДР|ЖИТОМИРСЬКА|М. БЕРДИЧІВ, |2947104955| 0 | |"AUTOPARK- |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 352 |Матеріали | | |ПЕТРОВИЧ | |ВУЛ. ЛУПОВА, | | | |HARTMAN" |ALANDWEG, |Митного |Управління | | | | |12/67 | | | | |930510 |кодексу |СБУ у | | | | | | | | | |WENNIGSEN |України |Львівській | | | | | | | | | | |( 92-15 ) |області вих. | | | | | | | | | | | |N 62/8/2/2-1293| | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |10.03.2009 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/17815-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |19.03.2009 р. | |-+--------------------+-----------+-----------------+----------+--------+------+----------------+-----------+-------------+---------------| |2|ПП СТЕЦЮК РОМАН |ЖИТОМИРСЬКА|М. БЕРДИЧІВ, |2650609533| 0 | |"AUTOPARK- |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 352 |Матеріали | | |МИКОЛАЙОВИЧ | |ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ | | | |HARTMAN" |ALANDWEG, |Митного |Управління | | | | |КОМУНИ, 43-А/66 | | | | |930510 |кодексу |СБУ у | | | | | | | | | |WENNIGSEN |України |Львівській | | | | | | | | | | |( 92-15 ) |області вих. | | | | | | | | | | | |N 62/8/2-1382 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |17.03.2009 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/17823-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |19.03.2009 р. | |-+--------------------+-----------+-----------------+----------+--------+------+----------------+-----------+-------------+---------------| |3|ПП ЮШКОВ ДЕНИС |ЖИТОМИРСЬКА|М. БЕРДИЧІВ, |3095905395| 0 | |"AUTOPARK- |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 352 |Матеріали | | |ЮРІЙОВИЧ | |ВУЛ. | | | |HARTMAN" |ALANDWEG, |Митного |Управління | | | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | | | | |930510 |кодексу |СБУ у | | | | |17, KB. 101 | | | | |WENNIGSEN |України |Львівській | | | | | | | | | | |( 92-15 ) |області вих. | | | | | | | | | | | |N 62/8/2/2-1623| | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |24.03.2009 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/22737-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |07.04.2009 р. | |-+--------------------+-----------+-----------------+----------+--------+------+----------------+-----------+-------------+---------------| |4|ПП БАЙДЮК ВІТАЛІЙ |ІВАНО- |М. ІВАНО- |3189118974| 0 | |назва невідома |адреса |Ст. 348 |Матеріали | | |МИРОСЛАВОВИЧ |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, | | | | |невідома |Митного |Управління | | | | |ВУЛ. ХІМІКІВ, | | | | | |кодексу |СБУ в Івано- | | | | |6/40 | | | | | |України |Франківській | | | | | | | | | | |( 92-15 ) |області вих. | | | | | | | | | | | |N 60/14/2-413нт| | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |20.03.2009 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/19308-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |24.03.2009 р. | |-+--------------------+-----------+-----------------+----------+--------+------+----------------+-----------+-------------+---------------| |5|ТОВ "ЯГІДКА" |ЛЬВІВСЬКА |ПУСТОМИТІВСЬКИЙ |0020819558| 0 | |назва невідома |адреса |Ст. 352 |Матеріали | | | | |Р-Н, С. ЗИМНА | | | | |невідома |Митного |Управління | | | | |ВОДА, ВУЛ. | | | | | |кодексу |СБУ у | | | | |КАЛНИШЕВСЬКОГО, | | | | | |України |Львівській | | | | |19 | | | | | |( 92-15 ) |області вих. | | | | | | | | | | | |N 8/1-744 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |27.03.2009 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/21606-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |02.04.2009 р. | |-+--------------------+-----------+-----------------+----------+--------+------+----------------+-----------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506
( v0506665-09 ) від 27.05.2009 }
|6|ВАТ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0022465515|21,49 | Долар|"ZAO |ВІРГІНСЬКІ |Ст. 1 Закону |Матеріали || |"ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" | |НАЛИВНА, 14. | | | США |UKRTRANZITSERVIS|ОСТРОВИ, |України "Про |Управління | | | | |ДИРЕКТОР - | | | |LTD" |БРИТАНСЬКІ,|порядок |СБУ в | | | | |РОМАНОВСЬКИЙ А.М.| | | | |P.O. BOX |здійснення |Одеській | | | | | | | | | |3175, ROAD |розрахунків в|області вих. | | | | | | | | | |TOWN |іноземній |N 65/3/2-3839 | | | | | | | | | |TORTOLA |валюті" |від | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|01.04.2009 р., | | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/22063-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |03.04.2009 р. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Сума |Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип | Підстава | | |резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| | порушення | | | | | | | |тис.од. | | | | | | |--+-----------+--------+-----------------+-----------+--------+-------+-----------+-----------------------+-------------+-----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГАРАНТ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 1018 ( v1018665-10 ) від
16.08.2010 }
|7 |ВАТ |СУМСЬКА |40005, М. СУМИ, |0023820177 | 6 | Євро |"RADICAL |ІСПАНІЯ, B-33891607, |Ст. 2 |Матеріали || |"ГАРАНТ" | |ВУЛ. | | | |PLUS S.L." |C/MARQUES DE SAN |Закону |ДПАУ вих. | | | | |ТОПОЛЯНСЬКА, 9. | | | | |ESTEBAN, 8-1 A 33206 |України |N 3491/5/22-6016 | | | | |Р/Р | | | | |GIJON ASTURIAS, BANK: |"Про |від | | | | |26007750149001 | | | | |CAIXA GALICIA, |порядок |27.03.2009 р., | | | | |В АКБ | | | | |URBANA-3, GIJON |здійснення |вх. | | | | |"УКРСОЦБАНК", | | | | |33208-GIJON, |розрахунків |N 07/20479-09 | | | | |Р/Р | | | | |ASTURIAS, Р/С |в іноземній |від | | | | |26005010133152 | | | | |N 20910770193001007164.|валюті" |30.03.2009 р. та | | | | |В ВАТ | | | | |ДИРЕКТОР - |( 185/94-ВР )|Управління | | | | |"УКРЕКСІМБАНК". | | | | |ДОНДУКОВА Л.В. | |СБУ в | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |Сумській | | | | |МИРОШНІЧЕНКО Ю.В.| |--------+-------+-----------+-----------------------+-------------|області | | | | | | |49,22 | Євро |"RADICAL |ІСПАНІЯ, B-33891607, |Ст. 1 |вих. N 6160 | | | | | | | | |PLUS S.L." |C/MARQUES DE SAN |Закону |від | | | | | | | | | |ESTEBAN, 8-1 A 33206 |України |23.03.2009 р., | | | | | | | | | |GIJON ASTURIAS, BANK: |"Про |вх. | | | | | | | | | |CAIXA GALICIA, |порядок |N 08/19860-09 | | | | | | | | | |URBANA-3, GIJON |здійснення |від | | | | | | | | | |33208-GIJON, |розрахунків |26.03.2009 | | | | | | | | | |ASTURIAS, Р/С |в іноземній | | | | | | | | | | |N 20910770193001007164.|валюті" | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | | |ДОНДУКОВА Л.В. | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
