МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.08.2008 N 343
Про застосування спеціальної санкції - індивідуальногорежиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 438 ( v0438665-08 ) від 10.09.2008
N 454 ( v0454665-08 ) від 18.09.2008
N 488 ( v0488665-08 ) від 23.09.2008
N 18 ( v0018665-09 ) від 21.01.2009
N 227 ( v0227665-09 ) від 19.03.2009 }
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних
з ним законів України (статті 1, 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті
81, 232, 267, 330, 355 Митного кодексу України ( 92-15 ), стаття
24 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори" ( 60/95-ВР )) відповідно до Положення про порядок
застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних
санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Мінекономіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ) (реєстр, в Мін'юсті
05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Державної митної
служби від 24.07.2008 N 11/5-35/8216, Управління СБУ в
Закарпатській області від 30.06.2008 N 58/8-2528, від 23.07.2008
N 58/8-2861 Головного управління СБУ у м. Києві та Київській
області від 01.07.2008 N 51/2/1-44185, від 01.07.2008
N 51/2/1-44186, від 01.07.2008 N 51/2/1-44187, від 01.07.2008
N 51/2/1-44189, від 02.07.2008 N 51/2/1-44193, від 27.06.2008
N 51/2/1-44195 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 19 серпня
2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1 та 2
до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, вказаними у додатках 1 та 2 до
цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Мінекономіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту документального забезпечення (Шедін А.І.) в
установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної
служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку,
Управління СБУ в Закарпатській області, Головного управління СБУ у
м. Києві та Київській області, відповідних структурних підрозділів
обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.)
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Мінекономіки.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської
міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у
додатках 1 та 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1Наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Назва | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса |Тип порушення | Підстава | | | резидента | | | |заборг.| | нерезидента |нерезидента | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | |-+---------------+----------------+----------------+----------+-------+------+---------------+------------+--------------+-----------------| |1|ТОВ "ВКФ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49000, |0033717485| 0 | | | |Ст. 81, 267, |Матеріали | | |"ПРОКСІМА" | |МІСТО | | | | | |355 Митого |ДМСУ вих. | | | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| | | | | |Кодексу |N 11/5-35/8216 | | | | |ВУЛИЦЯ | | | | | |України |від 24.07.2006 р.| | | | |ПІСАРЖЕВСЬКОГО, | | | | | |( 92-15 ) |вх. N 07/48042-08| | | | |8/41. ДИРЕКТОР -| | | | | | |від 28 07.2008 р.| | | | |ГУРИН СЕРГІЙ | | | | | | | | | | | |ВІКТОРОВИЧ | | | | | | | | |-+---------------+----------------+----------------+----------+-------+------+---------------+------------+--------------+-----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "А.М.ІТРО"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488
( v0488665-08 ) від 23.09.2008 }
|2|ТОВ "А.М.ІТРО" |ЗАКАРПАТСЬКА |М. ІРШАВА, |0032795248| 0 | | | |Ст. 232, 330 |Матеріали || | | |ВУЛ. ГАГАРІНА, | | | | | |Митого |Управління | | | | |51. ДИРЕКТОР - | | | | | |Кодексу |СБУ в Закар- | | | | |СВИЩО М.М. | | | | | |України |патській області | | | | | | | | | | |( 92-15 ) |вих. | | | | | | | | | | | |N 58/8-2661 від | | | | | | | | | | | |23.07.2008 р., | | | | | | | | | | | |вх. N 08/47839-08| | | | | | | | | | | |від 28.07.2008 р.| |-+---------------+----------------+----------------+----------+-------+------+---------------+------------+--------------+-----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОЛІНА" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 ( v0227665-09 ) від
19.03.2009 }
|3|ТОВ "ПОЛІНА" |ЗАКАРПАТСЬКА |МУКАЧІВСЬКИЙ |0032394888| 0 | | | |Ст. 24 Закону |Матеріали || | | |Р-Н, | | | | | |України "Про |Управління | | | | |С. БЕРЕЗИНКА, | | | | | |наркотичні |СБУ в Закар- | | | | |ВУЛ. НОВА, | | | | | |засоби, |патській | | | | |68/1. ДИРЕКТОР -| | | | | |психотропні |області вих. | | | | |ШТИМАК Ю.Г. | | | | | |речовини і |N 58/8-2528 | | | | | | | | | | |прекурсори" |від 30.06.2008 р.| | | | | | | | | | |( 60/95-ВР ) |вх. N 08/42976-08| | | | | | | | | | | |від 09.07.2008 р.| |-+---------------+----------------+----------------+----------+-------+------+---------------+------------+--------------+-----------------| |4|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031866595| 36 |Долар |ТОВ "НАГА |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |Матеріали | | |"ИНТЕРНАФТОГАЗ"| |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, | | |США |СИСТЕМА" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України" Про |Головного | | | | |13 | | | | | |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | | |здійснений |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків в |Київській | | | | | | | | | | |іноземній |області вх. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-44189 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від 01.07.2008 р.| | | | | | | | | | | |вх. N 08/41180-08| | | | | | | | | | | |від 03.07.2008 р.| |-+---------------+----------------+----------------+----------+-------+------+---------------+------------+--------------+-----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДМИП" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 454 ( v0454665-08 ) від
18.09.2008 }
|5|ТОВ "ДМИП" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032530061| 36,3 |Долар |"PE GADZHIEV |АЗЕРБАЙДЖАН,|Ст. 2 Закону |Матеріали || | | |ВУЛ. ТУПОЛЕВА, | | |США |ADIL | |України" Про |Головного | | | | |17 | | | |ZEYNALABIDOGLY"| |порядок |управління СБУ | | | | | | | | | | |здійснений |у м. Києві та | | | | | | | | | | |розрахунків в |Київській області| | | | | | | | | | |іноземній |вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-44186 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від 01.07.2008 р.| | | | | | |-------+------+---------------+------------+--------------|вх. N 08/41171-08| | | | | | | 79,5 |Долар |"PE RAHIMOV |АЗЕРБАЙДЖАН,|Ст. 2 Закону |від 03.07.2008 р.| | | | | | | |США |FAIG MAGOMED | |України" Про | | | | | | | | | |OGLY" | |порядок | | | | | | | | | | | |здійснений | | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | | | | | |-------+------+---------------+------------+--------------| | | | | | | | 72 |Долар |"ERSOZ GIDA |ТУРЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону | | | | | | | | |США |TIC. VE | |України" Про | | | | | | | | | |TASIMACILIK | |порядок | | | | | | | | | |LTD. STI." | |здійснений | | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Прокопець
Додаток N 2Наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса | Тип | Підстава | | | резидента | | резидента | |заборг.| |нерезидента | нерезидента | порушення | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | |-+---------------+----------------+----------------+----------+-------+------+---------------+-------------+-------------+-----------------| |6|ТОВ "КОМПАНІЯ |М. КИІВ |М. КИЇВ, ПР-Т |003198991В|35,2 |Долар |"EI REY MORO |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 1 3акону |Матеріали | | |"ЄВРОІНВЄСТ- | |ОБОЛОНСЬКИЙ, 23А| | |США |LTD USA" |ШТАТИ |України |Головного | | |КОНСАЛТ" | | | | | | |АМЕРИКИ, |"Про порядок |управління | | | | | | | | | | |здійснення |СБУ у м. Києві та| | | | | | | | | | |розрахунків |Київській області| | | | | | | | | | |в іноземній |вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-44193 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 02.07 2008 р.| | | | | | | | | | | |вх. N 08/4119648 | | | | | | | | | | | |від 03.07.2006 р.| |-+---------------+----------------+----------------+----------+-------+------+---------------+-------------+-------------+-----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАВІТЕК" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 18 ( v0018665-09 ) від
21.01.2009 }
|7|ТОВ "МАВІТЕК" |М. КИІВ |М. КИЇВ. ПРОВ. |0032828098|1432,7 |Росій-|ТОВ "УЭТМ - |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 3акону |Матеріали || | | |НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, | | |ський |МОНТАЖ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України |Головного | | | | |19/3 | | |рубль | | |"Про порядок |управління | | | | | | | |вип. | | |здійснення |СБУ у м. Києві та| | | | | | | |1997р.| | |розрахунків |Київській області| | | | | | | | | | |в іноземній |вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-44187 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 01.07.2006 р.| | | | | | | | | | | |вх. N 08/41172-08| | | | | | | | | | | |від 03.07.006 р. | |-+---------------+----------------+----------------+----------+-------+------+---------------+-------------+-------------+-----------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОВЕСТ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 438
( v0438665-08 ) від 10.09.2008 }
|8|ТОВ "ТЕХНОВЕСТ"|М. КИЇВ |2002, М. КИЇВ, |0031665015|1169,3 |Долар |"SIEGFRIED |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 3акону |Матеріали || | | |ВУЛИЦЯ | | |США |JACOB |JACOBSTRASSE |України |Головного | | | | |ЛУНАЧАРСЬКОГО, | | | |METTALLWERKE |41-45, 58256 |"Про порядок |управління | | | | |22-А. Р/Р | | | |GMBH AND CO |ENNEPETAL. |здійснення |СБУ у м. Києві та| | | | |26005002000992 | | | |KG" |ACC. |розрахунків |Київській області| | | | |У ВАТ БАНК "БІГ | | | | |1001207545 |в іноземній |вих. | | | | |ЕНЕРГІЯ", | | | | |"WESTDEUTSCHE|валюті" |N 51/2/1-44185 | | | | |МФО 322603, | | | | |LANDESBANK", |( 185/94-ВР )|від 01.07.2008 р.| | | | |SWIFT: ZEVSUAUR | | | | |DUSSELDORF, | |вх. N 08/41169-08| | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |SWIFT: | |від 03.07.2008 р.| | | | |УСТЕНКО Г.О. | | | | |WELADEDD | | | |-+---------------+----------------+----------------+----------+-------+------+---------------+-------------+-------------+-----------------| |9|ТОВ |М. КИІВ |М. КИЇВ. |0035181394|2980,1 |Долар |"EVANDA |ПАНАМА, |Ст. 1 3акону |Матеріали | | |"ТОРГІВЕЛЬНА | |ВУЛ. МАРИНИ | | |США |TRADING S.A." | | України |Головного | | |КОМПАНІЯ-2007" | |РАСКОВОЇ, 19 | | | | | |"Про порядок |управління | | | | | | | | | | |здійснення |СБУ у м. Києві та| | | | | | | | | | |розрахунків |Київській області| | | | | | | | | | |в іноземній |вих. | | | | | | | | | | |валюті" |N 51/2/1-44195 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 27.06.2008 р.| | | | | | | | | | | |вх. N 08/41200-08| | | | | | | | | | | |від 03.07.2008 р.| | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Прокопець
-
скопійовано
-
-
