МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.09.2010 N 1089
Про застосування спеціальноїсанкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 1613 ( v1613731-10 ) від 23.12.2010 }
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статей 2 і 13
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України у
Дніпропетровській області від 07.08.2010 N 55/6/9776, Управління
Служби безпеки України у м. Києві від 04.08.2010 N 51/2/1-47758 та
від 04.08.2010 N 51/2/1-47757 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 21.09.2010
застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській
області, Управління Служби безпеки України у м. Києві,
відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України А.А.Максюта
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область |Адреса резидента|Код згідно| Тип порушення | Підстава | | |нерезидента| |заборг.,| | резидента | | | з ЄДРПОУ | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | | | |-+-----------+--------------------+--------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------------+-----------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "RUR" починаючи з 21.12.2010
додатково див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 1613 ( v1613731-10 ) від 23.12.2010 }
|1|ТОВ "RUR" |АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ| 3,50 |Долар |ПП |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. |0031157462|Ст. 1 Закону |Матеріали || | |УЛ. АТАТЮРКА, 1107. | | США |"СОДРУЖЕСТВО-| |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |України "Про |Управління СБУ у | | | |"ТЕХНИКАБАНК", ИНН | | |АЛЬФА" | |ВУЛ. | |порядок здійснення |Дніпропетровській| | | |9900000681, КОД | | | | |НЕМИРОВИЧА- | |розрахунків в |області вих. від | | | |506872, К/С | | | | |ДАНЧЕНКА, 26, | |іноземній валюті" |07.08.2010 | | | |0137010031944, Р/С | | | | |КОРП. 1, КВ. | |( 185/94-ВР ) |N 55/6/9776, вх. | | | |38130104380001 (USD)| | | | |36. КЕРІВНИК - | | |від 09.08.2010 | | | |SWIFT БИК TECIAZ22 | | | | |АЗІЗОВА МАХІРА | | |N 08/56680-10 | | | | | | | | |ГАРІБА ОГЛИ | | | | |-+-----------+--------------------+--------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------------+-----------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "О.Ш. ИНШААТ" починаючи з
21.12.2010 додатково див. Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі N 1613 ( v1613731-10 ) від 23.12.2010 }
|2|ТОВ "О.Ш. |АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ| 15,21 |Долар |ПП |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. |0031157462|Ст. 1 Закону |Матеріали || |ИНШААТ" |УЛ. А. АЛИЕВА, 16, | | США |"СОДРУЖЕСТВО-| |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |України "Про |Управління СБУ у | | | |КВ. 31. АКБ | | |АЛЬФА" | |ВУЛ. | |порядок здійснення |Дніпропетровській| | | |"КАПИТАЛ БАНК", | | | | |НЕМИРОВИЧА- | |розрахунків в |області вих. від | | | |КАРАДАГ. ФИЛИАЛ, | | | | |ДАНЧЕНКА, 26, | |іноземній валюті" |07.08.2010 | | | |Р/С 38130104380001 | | | | |КОРП. 1, КВ. | |( 185/94-ВР ) |N 55/6/9776, вх. | | | |(USD), SWIFT БИК | | | | |36. КЕРІВНИК - | | |від 09.08.2010 | | | |TECIAZ 22, КОД БАНКА| | | | |АЗІЗОВА МАХІРА | | |N 08/56680-10 | | | |200220 | | | | |ГАРІБА ОГЛИ | | | | |-+-----------+--------------------+--------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------------+-----------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ТТ-ИТБ" починаючи з
21.12.2010 додатково див. Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі N 1613 ( v1613731-10 ) від 23.12.2010 }
|3|ТОВ |АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, | 4,20 |Долар |ПП |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. |0031157462|Ст. 1 Закону |Матеріали || |"ТТ-ИТБ" |Г. БАКУ, | | США |"СОДРУЖЕСТВО-| |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |України "Про |Управління СБУ у | | | |НАСИМИНСКИЙ Р-Н, | | |АЛЬФА" | |ВУЛ. | |порядок здійснення |Дніпропетровській| | | |УЛ. С. РАХИМОВА, | | | | |НЕМИРОВИЧА- | |розрахунків в |області вих. від | | | |161. ИНН | | | | |ДАНЧЕНКА, 26, | |іноземній валюті" |07.08.2010 | | | |1400456731. | | | | |КОРП. 1, КВ. | |( 185/94-ВР ) |N 55/6/9776, вх. | | | |ХАТАИНСКИЙ ФИЛИАЛ | | | | |36. КЕРІВНИК - | | |від 09.08.2010 | | | |"АМРАХБАНК SB". Р/С | | | | |АЗІЗОВА МАХІРА | | |N 08/56680-10 | | | |3301-AZN-00-15-00078| | | | |ГАРІБА ОГЛИ | | | | |-+-----------+--------------------+--------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------------+-----------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "ЙОКСАЙД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"
починаючи з 21.12.2010 додатково див. Наказ Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 1613 ( v1613731-10 ) від
23.12.2010 }
|4|"ЙОКСАЙД |КІПР, REG: 00001234 | | | | | | |ст. 2, 13 Закону |Матеріали || |ТРЕЙДИНГ | | | | | | | |України "Про |Управління СБУ у | | |ЛІМІТЕД" | | | | | | | |зовнішньоекономічну|м. Києві вих. від| | | | | | | | | | |діяльність" |04.08.2010 N | | | | | | | | | | |( 959-12 ) |51/2/1-47758, вх.| | | | | | | | | | | |від 05.08.2010 N | | | | | | | | | | | |08/56287-10 | |-+-----------+--------------------+--------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------------+-----------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "УІЛФОРД ШВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
починаючи з 21.12.2010 додатково див. Наказ Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 1613 ( v1613731-10 ) від
23.12.2010 }
|5|"УІЛФОРД |СПОЛУЧЕНЕ | | | | | | |ст. 2, 13 Закону |Матеріали || |ШВЕСТМЕНТС |КОРОЛІВСТВО, REG: | | | | | | |України "Про |Управління СБУ у | | |ЛІМІТЕД" |50348500 | | | | | | |зовнішньоекономічну|м. Києві вих. від| | | | | | | | | | |діяльність" |04.08.2010 | | | | | | | | | | |( 959-12 ) |N 51/2/1-47757, | | | | | | | | | | | |вх. від | | | | | | | | | | | |05.08.2010 | | | | | | | | | | | |N 08/56288-10 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника відділу
контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності А.Мельниченко
-
скопійовано
-
-
