МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.04.2011 N 340
Про застосуванняспеціальної санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 427 ( v0427731-11 ) від 16.05.2011 }
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в
Полтавській області від 11.03.2011 N 66/8/16-1382, Управління
Служби безпеки України в Кіровоградській області від 09.03.2011
N 61/КЗЕ/714 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 28.04.2011
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України в Полтавській області,
Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області,
Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності
Полтавської обласної державної адміністрації, Головного управління
економіки Кіровоградської обласної державної адміністрації; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Головному управлінню економіки Полтавської обласної
державної адміністрації (Полупан О.А.), Головному управлінню
економіки Кіровоградської обласної державної адміністрації
(Лобанова С.В.) довести цей наказ до відома суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мавмазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N|Назва резидента| Область | Адреса резидента |Код згідно| Сума | Валюта |Назва нерезидента| Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава | | | | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| | | | | | | | | | | |тис.од. | | | | | | |-+---------------+--------------+--------------------------+----------+--------+----------+-----------------+------------------------+-------------+------------------| |1|ПП "ОЛЬВІЯ" |КІРОВОГРАДСЬКА|25005, М. КІРОВОГРАД, |0030462299| 45,90 |Долар США |ИП МОЛЛАЕВА |ТУРКМЕНІСТАН, МАРЫ |Ст. 1 Закону |Матеріали | | | | |ВУЛ. КОРОЛЕНКО, 28, КВ. 9,| | | |ОГУЛШЕКЕР |ВЕЛАЯТ ВЕКИЛБАЗАР ЭТРАП,|України "Про |Управління СБУ в | | | | |Р/Р 26005420885941 ОДЕСЬКА| | | |КЛЫЧМУРАДОВНА |Д/О. ДЖ. АТАДЖАНОВ, |порядок |Кіровоградській | | | | |ФІЛІЯ "УКРСПЕЦБАНК". | | | | |Р/С 2694450 БАНК |здійснення |обл. вих. від | | | | |ДИРЕКТОР - ГЕРШКУЛ С.І. | | | | |МАБ "ГАРАГУМ", |розрахунків в|09.03.2011 | | | | | | | | | |МФО 390101725, НАЛОГОВЫЙ|іноземній |N 61/КЗЕ/714 | | | | | | | | | |КОД 604122508179. |валюті" |вх. від 16.03.2011| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/29490-11 | |-+---------------+--------------+--------------------------+----------+--------+----------+-----------------+------------------------+-------------+------------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 427 ( v0427731-11 ) від 16.05.2011 }
|2|ПП "ЛИВАРНО- |ПОЛТАВСЬКА |36034, М. ПОЛТАВА, |0031495420| 295,66 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |Матеріали || |МЕХАНІЧНИЙ | |ВУЛ. ЛИВАРНА, 12, | | |рубль вип.|"СПЕЦСЕВЕРСНАБ" |678960, РЕСПУБЛИКА САХА |України "Про |Управління СБУ в | | |ЗАВОД" | |Р/Р 2600401300301/643 | | |1997 р. | |(ЯКУТИЯ), Г. НЕРЮНГРИ, |порядок |Полтавській обл. | | | | |ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ | | | | |УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 17/1,|здійснення |вих. від | | | | |ТОВ "УКРПРОМБАНК", | | | | |ОФ. 10, |розрахунків в|11.03.2011 | | | | |МФО 331821, | | | | |Р/С 40302810200001300085|іноземній |N 66/8/16-1382 | | | | |SFIFT: KUPBUAUK. | | | | |В НКБ "НЕРЮНГРИБАНК", |валюті" |вх. від 16.03.2011| | | | |ДИРЕКТОР - ЦИЦАК Б.П. | | | | |ИНН/КПП 1434032286/ |( 185/94-ВР )|N 08/29958-11 | | | | | | | | | |143401001, | | | | | | | | | | | |ОГРН 1061434012353, | | | | | | | | | | | |ГОС. РЕГИСТР N 807598. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - МАЛЮКОВ Р.С. | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
