МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.09.2010 N 1087
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 2 ( v0002731-11 ) від 04.01.2011
N 467 ( v0467731-11 ) від 27.05.2011 }
За порушення статті 352 Митного кодексу України ( 92-15 ),
статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про
порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України та іноземних суб'єктів господарської діяльності
спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на
підставі подань Управління Служби безпеки України у Львівській
області від 30.07.2010 N 8/3-2140 та від 03.08.2010 N 8/3-2181,
Управління Служби безпеки України в Рівненській області від
03.08.2010 N 8/2055, Управління Служби безпеки України в
Черкаській області від 11.08.2010 N 73/8/9182, Управління Служби
безпеки України в Чернівецькій області від 04.08.2010 N 75/8/3895
Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 28.09.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України у Львівській області,
Управління Служби безпеки України в Рівненській області,
Управління Служби безпеки України в Черкаській області, Управління
Служби безпеки України в Чернівецькій області, відповідних
структурних підрозділів обласних державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних
адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України А.А.Максюта
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N| Назва | Область | Адреса | Код | Сума | Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення| Підстава | | | резидента | | резидента | згідно з |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | | | | | | | | ЄДРПОУ | тис. | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | |-+--------------+-----------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-------------+-------------+--------------| |1|ТОВ |ЖИТОМИРСЬКА|М. БЕРДИЧІВ, |0033874718| | | | |Ст. 352 |Матеріали | | |"МАГНІТ-АВТО" | |ВУЛ. | | | | | |Митного |Управління СБУ| | | | |ШЕЛУШКОВА, 23| | | | | |кодексу |у Львівській | | | | | | | | | | |України |області вих. | | | | | | | | | | |( 92-15 ) |від 30.07.2010| | | | | | | | | | | |N 8/3-2140, | | | | | | | | | | | |вх. від | | | | | | | | | | | |05.08.2010 | | | | | | | | | | | |N 08/56177-10 | |-+--------------+-----------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-------------+-------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "РАДЕХІВСЬКЕ
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 2 ( v0002731-11 )
від 04.01.2011 }
|2|ДП |ЛЬВІВСЬКА |М. РАДЕХІВ, |0000992378| | |"SC |НІДЕРЛАНДИ |Ст. 1 Закону |Матеріали || |"РАДЕХІВСЬКЕ | |ВУЛ. | | | |HOLZINDUSTRIE| |України "Про |Управління СБУ| | |ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ| |ВИТКІВСЬКА, | | | |SCHWEIGHOFER | |порядок |у Львівській | | |ГОСПОДАРСТВО" | |26 | | | |S.R.L." | |здійснення |області вих. | | | | | | | | | | |розрахунків в|від 03.08.2010| | | | | | | | | | |іноземній |N 8/3-2181, | | | | | | | | | | |валюті" |вх. від | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|11.08.2010 | | | | | | | | | | | |N 08/57390-10 | |-+--------------+-----------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-------------+-------------+--------------| |3|ТОВ |РІВНЕНСЬКА |М. САРНИ, |0035906128| 15,95 |Євро |"SARL |ФРАНЦІЯ, 107 |Ст. 1 Закону |Матеріали | | |"ДІОСКУРІЯ" | |ВУЛ. | | | |REVIPOL" |B AVENUE |України "Про |Управління СБУ| | | | |БЄЛГОРОДСЬКА,| | | | |VICTOR HUGO |порядок |в Рівненській | | | | |13 | | | | |16100 COGNAL.|здійснення |області вих. | | | | | | | | | |CIC BANGUE |розрахунків в|від 03.08.2010| | | | | | | | | |CIO-BRO 36 BD|іноземній |N 8/2055, вх. | | | | | | | | | |DENFERT |валюті" |від 06.08.2010| | | | | | | | | |ROCHEREU BR 6|( 185/94-ВР )|N 08/56523-10 | | | | | | | | | |16 101 COGNAL| | | | | | | | | | | |NCOMPTE | | | | | | | | | | | |00020157101, | | | | | | | | | | | |IBAN: FR 76 | | | | | | | | | | | |3004 7142 | | | | | | | | | | | |7600 0201 | | | | | | | | | | | |5710 195 BIC | | | | | | | | | | | |CMCIFRPP | | | |-+--------------+-----------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-------------+-------------+--------------| |4|ФОП ФУРСА- |ЧЕРКАСЬКА |М. ЗОЛОТО- |2914106989| 126,22 |Українська|"CH & E ROOF |КІПР, AG. |Ст. 1 Закону |Матеріали СБУ | | |БІЛЕЦЬКА | |НОША, | | | гривня |CONSTRUCTION |THEODOROU |України "Про |в Черкаській | | |КАТЕРИНА | |ВУЛ. ШЕВЧЕ- | | | |CO. LTD" |STR., 18, |порядок |області | | |МИХАЙЛІВНА | |НКА, 156, | | | | |KAMARES |здійснення |вих. від | | | | |КВ. 6 | | | | |LARNACA, |розрахунків в|11.08.2010 | | | | | | | | | |6040 / 6040, |іноземній |N 73/8/9182 | | | | | | | | | |ВАРНАКА, |валюті" |вх. від | | | | | | | | | |ВУЛ. СВЯТОГО |( 185/94-ВР )|16.08.2010 | | | | | | | | | |ФЬОДОРА, 18 | |N 08/58598-10 | | | | | | |--------+----------+-------------+-------------+-------------+--------------| | | | | | | 161,90 |Українська|"AL-BATRAA CO|СІРІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ| | | | | | | | гривня |FOR IMP&EXP" |АРАБСЬКА |України "Про |вих. від | | | | | | | | | |РЕСПУБЛІКА, |порядок |26.04.2011 | | | | | | | | | |SYRIA- |здійснення |N 5067/5/22- | | | | | | | | | |LATAKIA, |розрахунків і|6016 вх. від | | | | | | | | | |PHONE |іноземній |28.04.2011 | | | | | | | | | |452100- |валюті" |N 07/45678-11 | | | | | | | | | |452650, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | | |P.O.BOX. 1823| | | | | | | | | | | |(КОНТРАКТ ВІД| | | | | | | | | | | |06.10.2009 | | | | | | | | | | | |N 05) | | | |-+--------------+-----------+-------------+----------+--------+----------+-------------+-------------+-------------+--------------| |5|ТОВ "БЕДІР |ЧЕРНІВЕЦЬКА|М. ЧЕРНІВЦІ, |0032514558|11930,00|Долар США |"DOO PROFIT" |БОСНІЯ І |Ст. 1 Закону |Матеріали | | |КОМ" | |ВУЛ. | | | | |ГЕРЦЕГОВИНА, |України "Про |Управління СБУ| | | | |НЕМИРГВСЬКА, | | | | |MODRICA, UL. |порядок |в Чернівецькій| | | | |4-А. Р/Р | | | | |POPA SAVE |здійснення |області вих. | | | | |260016406 У | | | | |BOZICA BR 13.|розрахунків в|від 04.08.2010| | | | |"РАЙФФАЙЗЕН | | | | |ЛВ |іноземній |N 75/8/3895, | | | | |БАНК АВАЛЬ". | | | | |4400207300007|валюті" |вх. від | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |( 185/94-ВР )|06.08.2010 | | | | |АРИКАН МЕХМЕТ| | | | | | |N 08/56445-10 | | | | |ХЮСАМЕТТІН | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 467 ( v0467731-11 ) від
27.05.2011 }
Заступник начальника
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності А.Мельниченко
