МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.03.2010 N 329
Про застосування спеціальноїсанкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономіки
N 900 ( v0900665-10 ) від 23.07.2010 }
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статей 2 і 13
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних
суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій,
передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від
17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного
управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області
від 23.02.2010 N 51/2/1-41574, від 18.02.2010 N 51/2/1-41575, від
18.02.2010 N 51/2/1-41576, від 18.02.2010 N 51/2/1-41577,
Управління Служби безпеки України в Харківській області від
17.02.2010 N 70/8-1433, Управління Служби безпеки України в
Івано-Франківській області від 17.02.2010 N 8/4-167 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 20.04.2010
застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та
Київській області, Управління Служби безпеки України в Харківській
області, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській
області, відповідного республіканського органу Автономної
Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки
України В.П.Цушко
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| Підстава | | | нерезидента | нерезидента |заборг.| |резидента| | резидента | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | | | |-+---------------+--------------+-------+------+---------+-----------+--------------+----------+-------------+------------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "AURELI INVESTS & CO. LIMITED"
починаючи з 20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 900
( v0900665-10 ) від 23.07.2010 }
|1|"AURELI INVESTS|КІПР, REG. | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |Матеріали || |& CO. LIMITED" |NO.: 00140156 | | | | | | |Закону |Головного | | | | | | | | | | |України "Про |управління СБУ у | | | | | | | | | | |оподаткування|м. Києві та | | | | | | | | | | |прибутку |Київській області | | | | | | | | | | |підприємств" |вих. | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР )|N 51/2/1-41575 від| | | | | | | | | | | |18.02.2010 р., вх.| | | | | | | | | | | |N 08/11354-10 від | | | | | | | | | | | |26.02.2010 р. | |-+---------------+--------------+-------+------+---------+-----------+--------------+----------+-------------+------------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "OISIW LIMITED" починаючи з
20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 900 ( v0900665-10 )
від 23.07.2010 }
|2|"OISIW LIMITED"|КІПР, REG. | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |Матеріали || | |NO.: 00173469 | | | | | | |Закону |Головного | | | | | | | | | | |України "Про |управління СБУ у | | | | | | | | | | |оподаткування|м. Києві та | | | | | | | | | | |прибутку |Київській області | | | | | | | | | | |підприємств" |вих. | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР )|N 51/2/1-41576 від| | | | | | | | | | | |18.02.2010 р., вх.| | | | | | | | | | | |N 08/11351-10 від | | | | | | | | | | | |26.02.2010 р. | |-+---------------+--------------+-------+------+---------+-----------+--------------+----------+-------------+------------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "INTREPRINDEREA MIXTA
"FORTAGRO-COM" SRL" починаючи з 20.07.2010 див. Наказ Міністерства
економіки N 900 ( v0900665-10 ) від 23.07.2010 }
|3|"INTREPRINDEREA|МОЛДОВА, 2001,| 4 |Долар |ПП |ІВАНО- |78613, |3008810797|Ст. 1 Закону |Матеріали || |MIXTA |Г. КИШИНЭУ, | |США |ПОПОВИЧ |ФРАНКІВСЬКА|КОСІВСЬКИЙ | |України "Про |Управління СБУ в | | |"FORTAGRO-COM" |УЛ. ТИГИНА, | | |М. І. | |Р-Н, С. НИЖНІЙ| |порядок |Івано-Франківській| | |SRL" |49/3. ФИСК. | | | | |БЕРЕЗІВ, Р/Р | |здійснення |області вих. | | | |КОД | | | | |26007177515000| |розрахунків в|N 8/4-167 від | | | |1008600006771,| | | | |В АКБ | |іноземній |17.02.2010 р., вх.| | | |Р/С | | | | |"УКРСИББАНК", | |валюті" |N 08/10047-10 від | | | |2224917111 ВС | | | | |SWIFT: KHAB | |( 185/94-ВР )|19.02.2010 р. | | | |"VICTORIABANK"| | | | |UA 2K | | | | | | |S.A.". | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |ПИРИГ П. Н. | | | | | | | | | |-+---------------+--------------+-------+------+---------+-----------+--------------+----------+-------------+------------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Р.М.П." починаючи з
20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 900 ( v0900665-10 )
від 23.07.2010 }
|4|ТОВ "Р.М.П." |РОСІЙСЬКА | 11,1 |Долар |ТОВ "ХОМ"|ХАРКІВСЬКА |61050, М. |0025453889|Ст. 1 Закону |Матеріали || | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |США | | |ХАРКІВ, ПРОСП.| |України "Про |Управління СБУ в | | | |109316, Г. | | | | |МОСКОВСЬКИЙ, | |порядок |Харківській | | | |МОСКВА, УЛ. | | | | |44, КВ. 8, | |здійснення |області вих. | | | |СТРОЙКОВСКАЯ, | | | | |ДИРЕКТОР - | |розрахунків в|N 70/8-1433 від | | | |12, КОРП. 2 | | | | |ЧЕРЕНКОВ І. В.| |іноземній |17.02.2010 р., вх.| | | | | | | | | | |валюті" |N 08/10196-10 від | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|22.02.2010 р. | |-+---------------+--------------+-------+------+---------+-----------+--------------+----------+-------------+------------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "BROTSTONE LTD" починаючи з
20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 900 ( v0900665-10 )
від 23.07.2010 }
|5|"BROTSTONE LTD"|ВІРГІНСЬКІ | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |Матеріали || | |ОСТРОВИ, | | | | | | |Закону |Головного | | | |БРИТАНСЬКІ, | | | | | | |України "Про |управління СБУ у | | | |REG. NO.: | | | | | | |оподаткування|м. Києві та | | | |00515418 | | | | | | |прибутку |Київській області | | | | | | | | | | |підприємств" |вих. | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР )|N 51/2/1-41574 від| | | | | | | | | | | |23.02.2010 р., вх.| | | | | | | | | | | |N 08/11356-10 від | | | | | | | | | | | |26.02.2010 р. | |-+---------------+--------------+-------+------+---------+-----------+--------------+----------+-------------+------------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "LIONORE CONSULTANTS LIMITED"
починаючи з 20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 900
( v0900665-10 ) від 23.07.2010 }
|6|"LIONORE |ВІРПНСЬКІ | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |Матеріали || |CONSULTANTS |ОСТРОВИ, | | | | | | |Закону |Головного | | |LIMITED" |БРИТАНСЬКІ, | | | | | | |України "Про |управління СБУ у | | | |REG. NO,. | | | | | | |оподаткування|м. Києві та | | | |00170161 | | | | | | |прибутку |Київській області | | | | | | | | | | |підприємств" |вих. | | | | | | | | | | |( 334/94-ВР )|N 51/2/1-41577 | | | | | | | | | | | |від 18.02.2010 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/11347-10 від | | | | | | | | | | | |26.02.2010 р. | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
-
скопійовано
-
-
