МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.03.2010 N 328
Про застосування спеціальноїсанкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 510 ( v0510665-10 ) від 06.05.2010
N 901 ( v0901665-10 ) від 23.07.2010 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті
337 Митного кодексу України ( 92-15 ), відповідно до Положення про
порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України та іноземних суб'єктів господарської діяльності
спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на
підставі подання Служби безпеки від 19.02.2010 N 8/4/4-2113,
Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від
17.02.2010 N 8/4-167, Управління Служби безпеки України в
Тернопільській області від 24.02.2010 N 69/8-1142, від 24.02.2010
N 69/8-1143, Управління Служби безпеки України в Харківській
області від 17.02.2010 N 70/8-1433 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 20.04.2010
застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних
адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних
адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки
України В.П.Цушко
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава | | | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | | | | | | | | |тис. од.| | | | | | |-+-----------+-------------+---------------+----------+--------+----------+---------------+--------------------+-------------+------------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ПП ПОПОВИЧ М.І. починаючи з
20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 901 ( v0901665-10 )
від 23.07.2010 }
|1|ПП ПОПОВИЧ |ІВАНО- |78613, |3008810797| 4 |Долар США |"INTREPRINDEREA|МОЛДОВА, 2001, Г. |Ст. 1 Закону |Матеріали || |М.І. |ФРАНКІВСЬКА |КОСІВСЬКИЙ Р-Н | | | |MIXTA |КИШИНЭУ, УЛ. ТИГИНА,|України "Про |Управління СБУ в | | | | |С. НИЖНІЙ | | | |"FORTAGRO-COM" |49/3. ФИСК. КОД |порядок |Івано-Франківській| | | | |БЕРЕЗІВ. Р/Р | | | |SRL" |1008600006771. Р/С |здійснення |області вих. N | | | | |26007177515000 | | | | |2224917111 ВС |розрахунків в|8/4-167 від | | | | |В АКБ | | | | |"VICTORIABANK" |іноземній |17.02.2010 р., вх.| | | | |"УКРСИББАНК", | | | | |S.A.". ДИРЕКТОР - |валюті" |N 08/10047-10 від | | | | |SWIFT: KHAB UA | | | | |ПИРИГ П. Н. |( 185/94-ВР )|19.02.2010 р. | | | | |2K | | | | | | | | |-+-----------+-------------+---------------+----------+--------+----------+---------------+--------------------+-------------+------------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ПП "МАКСЕРВІС" починаючи з
20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 901 ( v0901665-10 )
від 23.07.2010 }
|2|ПП |ОДЕСЬКА |М. ІЛЛІЧІВСЬК, |0024803809| 0 | |назва невідома |адреса невідома |Ст. 337 |Матеріали СБУ вих.|| |"МАКСЕРВІС"| |ВУЛ. | | | | | |Митного |N 8/4/4-2113 від | | | | |ПРОМИСЛОВА, 4. | | | | | |кодексу |19.02.2010 р., вх.| | | | |Р/Р | | | | | |України |N 07/10734-10 від | | | | |260070675840 В | | | | | |( 92-15 ) |24.02.2010 р. | | | | |АБ "УКРАЇНСЬКИЙ| | | | | | | | | | | |БІЗНЕС БАНК", | | | | | | | | | | | |МФО 334969. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ЗУЄВ| | | | | | | | | | | |Н. В. | | | | | | | | |-+-----------+-------------+---------------+----------+--------+----------+---------------+--------------------+-------------+------------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ШМІДТ УНД БАУЕР" починаючи з
20.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 901 ( v0901665-10 )
від 23.07.2010 }
|3|ТОВ "ШМІДТ |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|47720, |0035907692| 21,64 | Злотий |"GLOBAL HR |ПОЛЬЩА, UL. |Ст. 2 Закону |Матеріали || |УНД БАУЕР" | |ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ | | | |SP.Z.O.O." |KRUPNICZA 13, 50-075|України "Про |Управління СБУ в | | | | |Р-Н, С. | | | | |WROCLAW. NIP |порядок |Тернопільській | | | | |ПЕТРИКІВ, ВУЛ. | | | | |8971719703, REGON |здійснення |області вих. N | | | | |ОБ'ЇЗНА, 12/3. | | | | |020361113, KRS |розрахунків в|69/8-1142 від | | | | |Р/Р 260049566 | | | | |0000265895 BZWBK |іноземній |24.02.2010 р., вх.| | | | |ТОД ВАТ | | | | |S.A. WROSLAW POLSKA,|валюті" |N 08/11177-10 від | | | | |"РАЙФФАЙЗЕНБАНК| | | | |SWIFT: WBK PPLPP |( 185/94-ВР )|25.02.2010 р. та | | | | |"АВАЛЬ", МФО | | | | |48109023980000 | |вих. N 69/8-1143 | | | | |338501. | | | | |000105842208. | |від 24.02.2010 р.,| | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |ДИРЕКТОР - MARCIN | |вх. N 08/11181-10 | | | | |ТАРАНОВА Г. В. | | | | |DUBAJ | |від 25.02.2010 р. | | | | | | |--------+----------+---------------+--------------------+-------------| | | | | | | | 31,98 | Злотий |"EASTCOMPANY |ПОЛЬЩА, UL. |Ст. 2 Закону | | | | | | | | | |ANDRZEJ OBIREK"|DABROWSZCZAKOW 6 LOK|України "Про | | | | | | | | | | |303, 45-288, OPOLE. |порядок | | | | | | | | | | |NIP 7541104163, |здійснення | | | | | | | | | | |REGON 530990660. |розрахунків в| | | | | | | | | | |"RAIFFEISEN BANK |іноземній | | | | | | | | | | |POLSKA S.A. SWIFT: |валюті" | | | | | | | | | | |RCBWPLPW, PL |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | | |5017500012000000- | | | | | | | | | | | |0010346096 | | | |-+-----------+-------------+---------------+----------+--------+----------+---------------+--------------------+-------------+------------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОЛЬГА" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 ( v0510665-10 ) від
06.05.2010 }
|4|ТОВ "ОЛЬГА"|ХАРКІВСЬКА |61109, М. |0023462996| 755,6 |Російський|ОАО |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 2 Закону |Матеріали || | | |ХАРКІВ, ВУЛ. | | |рубль вип.|"КОЛЬЧУГИНСКИЙ |ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., |України "Про |Управління СБУ в | | | | |ТОМСЬКА, 10. | | | 1997 р. |ЗАВОД ПО |Г. КОЛЬЧУГИНО, УЛ. |порядок |Харківській | | | | |ДИРЕКТОР - | | | |ОБРАБОТКЕ |К. МАРКСА, 25. ИНН |здійснення |області вих. N | | | | |КОСТЕНКО І. С. | | | |ЦВЕТНЫХ |3306001342, КПП |розрахунків в|70/8-1433 від | | | | | | | | |МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ |33250001, ОКПО |іноземній |17.02.2010 р., вх.| | | | | | | | |С. |29293885. Р/С |валюті" |N 08/10196-10 від | | | | | | | | |ОРДЖОНИКИДЗЕ" |40702810000000017892|( 185/94-ВР )|22.02.2010 р. | | | | | | | | | |В ОАО | | | | | | | | | | | |"ИНВЕСТСБЕРБАНК", Г.| | | | | | | | | | | |МОСКВА, БИК | | | | | | | | | | | |044525311 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
-
скопійовано
-
-
