МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.05.2009 N 462
Про застосування спеціальної санкції -індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 619 ( v0619665-09 ) від 26.06.2009
N 1453 ( v1453665-09 ) від 24.12.2009 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації
від 27.04.2009 N 4873/5/22-6016, СБУ від 24.04.2009 N 8/1/4-3525,
від 24.04.2009 N 8/1/4-3526, Управління СБУ у Львівській області
від 23.04.2009 N 379(С), Управління СБУ в Івано-Франківській
області від 27.04.2009 N 60/8/2-520, Управління СБУ в Луганській
області від 21.04.2009 N 63/25/3083, Управління СБУ в
Кіровоградській області від 30.04.2009 N 61/КЗЕ/1297, Управління
СБУ в Донецькій області від 22.04.2009 N 56/6/1-1365нт
Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 16.06.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1
і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами
господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, СБУ, Управління СБУ у Львівській області,
Управління СБУ в Івано-Франківській області, Управління СБУ в
Луганській області, Управління СБУ в Кіровоградській області,
Управління СБУ в Донецькій області, відповідного республіканського
органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних
підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава | | | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | | | порушення | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | | | |-+-------------+--------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------------+----------+-------------+--------------| |1|"UTRANSKLAT" |ІТАЛІЯ, V.LE A.DE GASPERI | 84,96 |Українська|ПП "МЕРКУРІЙ"| ЛЬВІВСЬКА |М. САМБІР, |0022340222|Ст. 1 |Матеріали | | | |47, 59100, PRATO. BANKA: | | гривня | | |ВУЛ. | |Закону |Управління | | | |BANKA DI ROMA FILIALE NR. | | | | |ШЕВЧЕНКА, 72/18 | |України |СБУ у | | | |1 DI PRATO ABI3002-CAB | | | | | | |"Про |Львівській | | | |21500 C/C 9090452, SWIFT: | | | | | | |порядок |області вих. | | | |BROMITRDPOX, COD IBAN: IT | | | | | | |здійснення |N 379(С) від | | | |2610300221500000009090452.| | | | | | |розрахунків |23.04.2009 р.,| | | |ДИРЕКТОР- CICERO GIUSEPPE | | | | | | |в іноземній |вх. | | | | | | | | | | |валюті" |N 08/29434-09 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 05.05.2009| | | | | | | | | | | |р. | |-+-------------+--------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------------+----------+-------------+--------------| |2|"PAL EKC LTD"|РУМУНІЯ, 605200, DISTRICT | 116 | Євро |ТОВ | ІВАНО- |77300, М. КАЛУШ, |0033578130|Ст. 1 |Матеріали | | | |OF BACAU, COMANESTI, STR. | | |"КАРПАТСМОЛИ"|ФРАНКІВСЬКА|ВУЛ. | |Закону |Управління | | | |CRINULUI, 15. ДИРЕКТОР - | | | | |ПРОМИСЛОВА, 6. | |України |СБУ в | | | |FLOREA VASILE | | | | |Р/Р | |"Про |Івано- | | | | | | | | |26009101794001 В | |порядок |Франківській | | | | | | | | |ЗАТ "АЛЬФА-БАНК".| |здійснення |області вих. | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |розрахунків |N 60/8/2-520 | | | | | | | | |КУРПІЛЬ Б.С. | |в іноземній |від | | | | | | | | | | |валюті" |27.04.2009 р.,| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. | | | | | | | | | | | |N 08/28801-09 | | | | | | | | | | | |від 29.04.2009| | | | | | | | | | | |р. | |-+-------------+--------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------------+----------+-------------+--------------| |3|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. | 240 |Російський|ТОВ | ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0032419439|Ст. 2 |Матеріали | | |"АЭРОМАЙСТЕР"|МОСКВА, УЛ. ФИЛЕВСКАЯ, | |рубль вип.|"ЛУГАНСЬКА | |ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦІВ,| |Закону |Управління | | | |7/19, КОРП. 6 / Г. МОСКВА | | 1997 р. |ЗАГОТОВЧО- | |145/2. Р/Р | |України |СБУ в | | | |НОВОСПАССКИЙ ПЕР. 3, | | |ВИРОБНИЧА | |26004011001410 В | |"Про |Луганській | | | |КОРП. 3; ИНН/КПП | | |КОМПАНІЯ" | |ЛУГАНСЬКІЙ ФІЛІЇ | |порядок |області вих. | | | |7730526790/773001001. Р/С | | | | |АБ | |здійснення |N 63/25/3083 | | | |40702810400030010194 В ЗАО| | | | |"БРОКБІЗНЕСБАНК",| |розрахунків |від 21.04. | | | |БАНК "РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ | | | | |МФО 304632. | |в іноземній |2009 р., вх. | | | |ДОМ", БИК 044585400, ОКПО | | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |N 08/27838-09 | | | |78023373, К/С | | | | |БОНДАРЕНКО Д.В. | |( 185/94-ВР )|від | | | |30101810300000000400. | | | | | | | |27.04.2009 р. | | | |ДИРЕКТОР - ГАРМАШ И.А. | | | | | | | |та ДПАУ вих. | | | | | | | | | | | |N | | | | | | | | | | | |4873/5/22-6016| | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |27.04.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 07/28360-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |28.04.2009 р. | |-+-------------+--------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------------+----------+-------------+--------------| |4|ТОВ "ЕНИСЕЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 55,755 |Українська|ТОВ "ЗАВОД |ЗАПОРІЗЬКА |М. ЗАПОРІЖЖЯ, |0034948078|Ст. 2 |Матеріали | | |2006" |660022, Г. КРАСНОЯРСК, | | гривня |УКРАВТО- | |ВУЛ. БОРОДИНСЬКА | |Закону |Служби | | | |УЛ. ПАРТИЗАНА ЖЕЛЕЗНЯКА, | | |КОМПЛЕКТ" | |25, КВ. 139. Р/Р | |України |безпеки вих. | | | |16, КОР. Б. ИНН | | | | |26005055877628, | |"Про |N 8/1/4-3526 | | | |2465101855, КПП 246501001,| | | | |КБ "ПРИВАТБАНК", | |порядок |від | | | |Р/С 40702810200000007878, | | | | |МФО 313399. | |здійснення |24.04.2009 р.,| | | |К/С 30101810100000000819, | | | | |ДИРЕКТОР - | |розрахунків |вх. | | | |БИК 040436819, ОКПО | | | | |ДОЛГОТЕР Т.В. | |в іноземній |N 07/28647-09 | | | |95686804, ОГРН | | | | | | |валюті" |від 29.04.2009| | | |1062465068709 В ЗАО КБ | | | | | | |( 185/94-ВР )|р. | | | |"КЕДР", ИНН 24510001025. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ВИКТОРОВ В. В.| | | | | | | | | |-+-------------+--------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------------+----------+-------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПЕТРО-СОЮЗ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 619
( v0619665-09 ) від 26.06.2009 }
|5|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 17,6 |Долар США |ТОВ "АГРО ФУД|ЗАПОРІЗЬКА |69068, М. |0032875490|Ст. 1 |Матеріали || |"ПЕТРО-СОЮЗ" |193318, Г. | | |ТРАНС" | |ЗАПОРІЖЖЯ, | |Закону |Служби | | | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. | | | | |АВАЛІАНІ, 7, КВ. | |України |безпеки вих. | | | |ВОРОШИЛОВА, 2, ПОМ. 7 Н. | | | | |1. Р/Р | |"Про |N 8/1/4-3525 | | | |ИНН 7811330193. Р/С | | | | |26009338412741 В | |порядок |від 24.04.2009| | | |40702840305001001930 В ОАО| | | | |ЗОФ АКБ | |здійснення |р., вх. | | | |"БАНК ВЕФК". ДИРЕКТОР - | | | | |"УКРСОЦБАНК", МФО| |розрахунків |N 07/28642-09 | | | |ОЗОЛИНА Е. В. | | | | |313010. ДИРЕКТОР | |в іноземній |від 29.04.2009| | | | | | | | |- БЕРЕЗОВСЬКИЙ | |валюті" |р. | | | | | | | | |О.В. | |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава | | |нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | | | |-+-------------+--------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------------+----------+-------------+---------------|{ Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 12.01.2010 по
відношенню до ТОВ "ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗ" див. Наказ
Міністерства економіки N 1453 ( v1453665-09 ) від 24.12.2009 }
|6|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |1153,32 |Українська|ВАТ |КІРОВОГРАД-|25015, |0004618056|Ст. 1 |Матеріали || |"ТОРГОВО- |603004, Г. НИЖНИЙ | | гривня |"КІРОВОГРАД- | СЬКА |М.КІРОВОГРАД, | |Закону |Управління | | |ЗАКУПОЧНАЯ |НОВГОРОД, ПР. ЛЕНИНА, | | |СЬКИЙ ПКТІ | |ВУЛ. | |України |СБУ в | | |КОМПАНИЯ |88. Р/С | | |МАШТЕХ- | |ПОЛТАВСЬКА, | |"Про |Кіровоградській| | |"ГАЗ" |407028106420430000341 | | |КОМПЛЕКС" | |71. Р/Р | |порядок |області вих. | | | |В ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ | | | | |26005180877092 | |здійснення |N 61/КЗЕ/1297 | | | |СБЕРБАНКА РФ НИЖНИЙ | | | | |В ЗАТ КБ | |розрахунків |від | | | |НОВГОРОД, К/С | | | | |"ПРИВАТБАНК". | |в іноземній |30.04.2009 р., | | | |30101810900000000603, | | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |вх. | | | |БИК 042202603, ИНН | | | | |ЛОБАНОВ О.В. | |( 185/94-ВР )|N 08/30091-09 | | | |5256037915, ОКОНХ | | | | | | | |від 06.05.2009 | | | |71100, ОКПО 55861091. | | | | | | | |р. | | | |ДИРЕКТОР - ЛЕВАШОВ | | | | | | | | | | | |А.М. | | | | | | | | | |-+-------------+--------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------------+----------+-------------+---------------| |7|"RUNO LTD" |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | 465 |Долар США |ТОВ | ДОНЕЦЬКА |83048, М. |0030455339|Ст. 2 |Матеріали | | | |8С CARDREW | | |"ПЕРСПЕКТИВА"| |ДОНЕЦЬК, ПР. | |Закону |Управління | | | |INDUSTRIAL ESTATE, | | | | |ТИТОВА, 8А/1. | |України |СБУ в | | | |REDRUTH, CORNWALL | | | | |Р/Р | |"Про |Донецькій | | | | | | | | |26006562132001 | |порядок |області вих. | | | | | | | | |В ДРУ | |здійснення |N | | | | | | | | |"ПРИВАТБАНК", | |розрахунків |56/6/1-1365нт | | | | | | | | |МФО 335496. | |в іноземній |від | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |22.04.2009 р., | | | | | | | | |ПРОКОПЕНКО | |( 185/94-ВР )|вх. | | | | | | | | |С.В. | | |N 08/31267-09 | | | | | | | | | | | |від 12.05.2009 | | | | | | | | | | | |р. | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
