МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.09.2008 N 436
Про застосування спеціальноїсанкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 528 ( v0528665-08 ) від 03.10.2008
N 808 ( v0808665-08 ) від 01.12.2008
N 840 ( v0840665-08 ) від 10.12.2008 }
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних
з ним законів України (стаття 1 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
статті 81, 340, 352, 355 Митного кодексу України) ( 92-15 ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ) (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на
підставі подання Служби безпеки від 06.08.2008 N 14/17094, від
12.08.2008 N 8/1/4-5996, Управління СБУ в Івано-Франківській
області від 14.07.2008 N 8/4-733, Управління СБУ в Закарпатській
області від 12.08.2008 N 58/2/3078 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 9 вересня
2008 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної політики
(Москаленко С.М.) в установленому порядку довести цей наказ до
відома Державної митної служби, Державної податкової
адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління СБУ
в Івано-Франківській області, Управління СБУ в Закарпатській
області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської
міської державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Мінекономіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської
міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у
додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва |Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава | | |резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| | | | | | | | | |тис.од. | | | | | | |-+----------+-----------+------------+----------+--------+----------+-----------+-------------------+-------------------+--------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ОДНОВА" починаючи з
10.12.2008 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 840
( v0840665-08 ) від 10.12.2008 }
|1|ТОВ |ІВАНО- |78244, |0033278769| 15 |Українська|"LENARCIK |ПОЛЬЩА, C. GOTARDY,|Ст. 1 Закону |Матеріали || |"ОДНОВА" |ФРАНКІВСЬКА|КОЛОМИЙСЬКИЙ| | | гривня |SLAVOMIR" |POV. PUETUSK, VOY. |України "Про |Управління | | | | |Р-Н, | | | | |MAZONIECKIE |порядок здійснення |СБУ в Івано- | | | | |С. ВЕЛИКА | | | | | |розрахунків в |Франківській | | | | |КАМ'ЯНКА, | | | | | |іноземній валюті" |області вих. | | | | |ВУЛ. | | | | | |( 185/94-ВР ) |N 8/4-733 | | | | |СІЧОВИХ | | | | | | |від | | | | |СТРІЛЬЦІВ, | | | | | | |14.07.2008 р.,| | | | |Р/Р | | | | | | |вх. | | | | |260048069 В | | | | | | |N 08/45538-08 | | | | |АППБ | | | | | | |від | | | | |"АВАЛЬ", | | | | | | |17.07.2008 р. | | | | |М. КОЛОМИЯ, | | | | | | | | | | | |МФО 336462. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |РІЧАРД | | | | | | | | | | | |ШТЕНДУР | | | | | | | | |-+----------+-----------+------------+----------+--------+----------+-----------+-------------------+-------------------+--------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ПП "БРІГ-ЕКСПО" починаючи з
10.12.2008 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 840
( v0840665-08 ) від 10.12.2008 }
|2|ПП "БРІГ- |ОДЕСЬКА |М. ІЛЛІ- |0020949611| 0 | | | |Ст. 81, 340, 355 |Матеріали СБУ || |ЕКСПО" | |ЧІВСЬК, | | | | | |Митного кодексу |вих. | | | | |ВУЛ. | | | | | |України |N 14/17094 від| | | | |ХАНТАДЗЕ, | | | | | |( 92-15 ) |06.08.2008 р.,| | | | |2/7-Н | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 07/51750-08 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |13.08.2008 р. | |-+----------+-----------+------------+----------+--------+----------+-----------+-------------------+-------------------+--------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ПП "СНД" починаючи з 10.12.2008
додатково див. Наказ Міністерства економіки N 840 ( v0840665-08 )
від 10.12.2008 }
|3|ПП "СНД" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0034552663| 0 | | | |Ст. 81, 340, 355 |Матеріали СБУ || | | |ВУЛ. | | | | | |Митного кодексу |вих. | | | | |ПАРКОВА, 7 | | | | | |України |N 14/17094 від| | | | | | | | | | |( 92-15 ) |06.08.2008 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 07/51750-08 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |13.08.2008 р. | |-+----------+-----------+------------+----------+--------+----------+-----------+-------------------+-------------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКП "АФРОДІТА"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 808
( v0808665-08 ) від 01.12.2008 }
|4|ВКП |ХМЕЛЬНИЦЬКА|М. ШЕПЕ- |0022766406| 0 | | | |Ст. 81, 352 Митного|Матеріали || |"АФРОДІТА"| |ТІВКА, | | | | | |кодексу України |Управління | | | | |ВУЛ. | | | | | |( 92-15 ) |СБУ в | | | | |Р. ЛЮКСЕМ- | | | | | | |Закарпатській | | | | |БУРГ, 3. | | | | | | |області вих. | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |N 58/2/3078 | | | | |ПАВЛІК А.С. | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |12.08.2008 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/52937-08 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |19.08.2008 р. | |-+----------+-----------+------------+----------+--------+----------+-----------+-------------------+-------------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Л-КОНТРАКТ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 528
( v0528665-08 ) від 03.10.2008 }
|5|ТОВ "Л- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0023536111| 0 | |"WELSH |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 6 Закону |Матеріали СБУ || |КОНТРАКТ" | |ВУЛ. | | | |TRADE LTD" |КОРОЛІВСТВО. |України "Про |вих. N 8/1/4- | | | | |ВОЛИНСЬКА, | | | | |ANNESLEU HOUSE 2 |зовнішньоекономічну|5996 від | | | | |60. | | | | |RECTORY ROAD NORTH |діяльність" |12.08.2008 р.,| | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |FARMBRIDGE |( 959-12 ) |вх. | | | | |БЕРЕ- | | | | |CHELMSFORD; SELLER:| |N 07/52369-08 | | | | |ГОВИЙ М.В. | | | | |SSSEX, CM 6NG, | |від | | | | | | | | | |BANK: NORDEA | |15.08.2008 р. | | | | | | | | | |(UNIBANK A/S | | | | | | | | | | | |INTERNATIONAL | | | | | | | | | | | |BRANCH), PO BOX | | | | | | | | | | | |850, DK-0900 | | | | | | | | | | | |COPENHAGEN C., | | | | | | | | | | | |DENMARK. ACCOUNT: | | | | | | | | | | | |DK2120005005973491,| | | | | | | | | | | |SWIFT: | | | | | | | | | | | |UNIBDKKKXXX. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - МАРК | | | | | | | | | | | |РАЙНЕР | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту
зовнішньоекономічної
політики С.Москаленко
-
скопійовано
-
-
