МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        20.04.2010  N 431
 

                   Про застосування спеціальної
            санкції - тимчасового зупинення
            зовнішньоекономічної діяльності
          на території України - до іноземних
           суб'єктів господарської діяльності

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                                             економіки
   N 906 ( v0906665-10 ) від 26.07.2010
                    Наказами Міністерства економічного
                                   розвитку і торгівлі
   N 277 ( va277731-11 ) від 29.11.2011
   N 193 ( v0193731-12 ) від 16.02.2012 }
 

     За порушення статті 1 Закону України "Про порядок  здійснення
розрахунків  в  іноземній  валюті"  (  185/94-ВР  )  відповідно до
Положення    про     порядок     застосування     до     суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  України  та  іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону    України    "Про    зовнішньоекономічну   діяльність",
затвердженого   наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ),  зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих.     від  26.02.2010  N  2001/5/22-6016,  вх.  від  27.02.2010
N 07/11688-10  Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно   до   статті   37    Закону    України    "Про
зовнішньоекономічну  діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 27.04.2010
скасувати  дію  спеціальної   санкції   -   індивідуальний   режим
ліцензування  зовнішньоекономічної діяльності на території України
-  та  застосувати  спеціальну  санкцію  -   тимчасове   зупинення
зовнішньоекономічної   діяльності   на   території  України  -  до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку
до цього наказу.

     2. Департаменту    державного    контролю    та   регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):     в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби,  Державної податкової адміністрації,  Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим,  відповідних структурних підрозділів обласних,  Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;     забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мунтіяна В.І.

 Міністр економіки
 України                                                 В.П.Цушко
 

                                      Додаток N 1
                                 до наказу Міністерства
                                 економіки України
                                 20.04.2010  N 431
 

                             ПЕРЕЛІК
     іноземних суб'єктів господарської діяльності,
   до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
             зупинення зовнішньоекономічної
            діяльності на території України
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|   Назва   |  Адреса нерезидента |  Сума |  Валюта  |    Назва    |  Область |    Адреса     |Код ЄДРПОУ|      N наказу на     |    Тип порушення   |
| |нерезидента|                     |заборг.|          |  резидента  |          |   резидента   |          |  застосування спец,  |                    |
| |           |                     |  тис. |          |             |          |               |          |        санкції       |                    |
| |           |                     |  од.  |          |             |          |               |          |                      |                    |
|-+-----------+---------------------+-------+----------+-------------+----------+---------------+----------+----------------------+--------------------|{ Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції
-   тимчасового   зупинення   зовнішньоекономічної  діяльності  на
території  України  по  відношенню до ІП ПАВЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
згідно  з  Наказом  Міністерства  економічного розвитку і торгівлі
N 193 ( v0193731-12 ) від 16.02.2012 }
{   Щодо   переведення   на   індивідуальний   режим  ліцензування
зовнішньоекономічної   діяльності  ІП  ПАВЛОВ  ВИКТОР  ГРИГОРЬЕВИЧ
починаючи  з  27.07.2010 див. Наказ Міністерства  економіки  N 906
( v0906665-10 ) від 26.07.2010 }
|1|ІП ПАВЛОВ  |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |10771,2|Українська|ФОП САПЄЛКІНА|ХАРКІВСЬКА|ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н|2672700844|від 01.10.2009 N 1079 |Ст. 1 Закону України|| |ВИКТОР     |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,   |       |гривня    |АЛЛА         |          |СМТ            |          |( v1079665-09 )       |"Про порядок        |
| |ГРИГОРЬЕВИЧ|Г. ГРАЙВОРОН, УЛ.    |       |          |ОЛЕКСАНДРІВНА|          |НОВОПОКРОВКА,  |          |                      |здійснення          |
| |           |СВЕРДЛОВА, 78. ОГРН  |       |          |             |          |ВУЛ. ЛЕНІНА,   |          |                      |розрахунків в       |
| |           |304310320200023, ИНН |       |          |             |          |10             |          |                      |іноземній валюті"   |
| |           |310800009102.        |       |          |             |          |               |          |                      |( 185/94-ВР )       |
| |           |РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881,|-------+----------+-------------+----------+---------------+----------+----------------------+--------------------|
| |           |Г. ГРАЙВОРОН,        |6566,3 |Українська|ФОП КОЛІЙ    |ХАРКІВСЬКА|ПЕЧЕНІЗЬКИЙ Р-Н|3129308838|                      |Ст. 1 Закону України|
| |           |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,   |       |гривня    |ЄВГЕН        |          |СМТ ПЕЧЕНІГИ,  |          |                      |"Про порядок        |
| |           |БИК 041403633 В      |       |          |СЕРГІЙОВИЧ   |          |ПРОВ.          |          |                      |здійснення          |
| |           |БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592|       |          |             |          |КОМСОМОЛЬСЬКИЙ,|          |                      |розрахунків         |
| |           |К/С                  |       |          |             |          |2              |          |                      |в іноземній валюті" |
| |           |30101810100000000633,|       |          |             |          |               |          |                      |( 185/94-ВР )       |
| |           |Р/С                  |       |          |             |          |               |          |                      |                    |
| |           |40802810107180100041.|       |          |             |          |               |          |                      |                    |
|-+-----------+---------------------+-------+----------+-------------+----------+---------------+----------+----------------------+--------------------|{ Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
-   тимчасового   зупинення   зовнішньоекономічної  діяльності  по
відношенню   до  ІП  МОРДАС  РОМАН  НИКОЛАЕВИЧ  згідно  з  Наказом
Міністерства   економічного    розвитку   і   торгівлі     N   277
( va277731-11 ) від 29.11.2011 }
{   Щодо   переведення   на   індивідуальний   режим  ліцензування
зовнішньоекономічної   діяльності   ІП   МОРДАС  РОМАН  НИКОЛАЕВИЧ
починаючи  з  27.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки  N  906
( v0906665-10 ) від 26.07.2010 }
|2|ІП МОРДАС  |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |82128  |Російський|ПП ПЛУГІН    |ХАРКІВСЬКА|ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н|2878816911|від 04.08.2009        |Ст. 1 Закону України|| |РОМАН      |308024, Г. БЕЛГОРОД, |78     |рубль вип.|В'ЯЧЕСЛАВ    |          |СМТ            |          |N 813                 |"Про порядок        |
| |НИКОЛАЕВИЧ |УЛ. ЩОРСА 13, КВ. 81 |       |1997 р.   |ІВАНОВИЧ     |          |НОВОПОКРОВКА,  |          |( v0813665-09 )       |здійснення          |
| |           |ИНН 312312063131,    |       |          |             |          |ВУЛ. ВЕСІЧА, 4 |          |                      |розрахунків в       |
| |           |ОГРН 305312302400021 |       |          |             |          |КВ. 14         |          |                      |іноземній валюті"   |
| |           |Р/С                  |       |          |             |          |               |          |                      |( 185/94-ВР )       |
| |           |40802810407150100441,|       |          |             |          |               |          |                      |                    |
| |           |БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N   |       |          |             |          |               |          |                      |                    |
| |           |8592.                |       |          |             |          |               |          |                      |                    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор департаменту державного
 контролю та регулювання
 зовнішньоекономічної діяльності                           Я.Вишня