МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.05.2009 N 426
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 689 ( v0689665-09 ) від 09.07.2009
N 943 ( v0943665-09 ) від 01.09.2009
N 1328 ( v1328665-09 ) від 26.11.2009
N 201 ( v0201665-10 ) від 26.02.2010 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
статей 330, 337, 348 і 355 Митного кодексу України ( 92-15 ),
статті 17 Закону України "Про відходи" ( 187/98-ВР ) відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Державної митної служби від
08.04.2009 N 11/9-10.35/3272, Служби безпеки від 02.04.2009
N 8/1/4-2905, Управління СБУ у Дніпропетровській області
від 07.04.2009 N 55/23/38/1743, Управління СБУ в Черкаській
області від 13.04.2009 N 73/8/3430, Управління СБУ в Закарпатській
області від 13.03.2009 N 58/8-1071, від 14.04.2009 N 58/8-1538
Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 02.06.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками
1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до
цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Служби безпеки, Управління СБУ у
Дніпропетровській області, Управління СБУ в Черкаській області,
Управління СБУ в Закарпатській області, відповідних структурних
підрозділів обласних державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних
адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках
1 і 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N| Назва | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення | Підстава | | | резидента | | | |заборг.,| | нерезидента |нерезидента | | | | | | | | | тис.од.| | | | | | |-+-----------+------------+------------------+----------+--------+----------+---------------+------------+-----------------+------------------| |1|МПП "ГЕЛІ- |ЗАКАРПАТСЬКА|М. УЖГОРОД, ВУЛ. |0013590500| 0 | |"AIRCON BEIBARS|ОБ'ЄДНАНІ |Ст. 348 Митного |Матеріали | | |ПЕТ" | |ЖЕМАЙТЕ, 10. Р/Р | | | |(FZE)" |АРАБСЬКІ |кодексу України |Управління СБУ у | | | | |26004016754001/840| | | | |ЕМІРАТИ, |( 92-15 ) |Дніпропетровській | | | | |УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ | | | | |SHARJAH, | |області вих. | | | | |"УКРЕКСІМБАНК", | | | | |P.O.BOX | |N 55/23/38/1743 | | | | |МФО 312226. | | | | |121095. А/С | |від 07.04.2009 р.,| | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |0021-664844-| |вх. N 08/24179-09 | | | | |ТОКАЧ О.Г. | | | | |001 EMIRATES| |від 13.04.2009 р. | | | | | | | | | |ISLAMIC | | | | | | | | | | | |BANK, | | | | | | | | | | | |SHARJAH | | | | | | | | | | | |MAIN BRANCH,| | | | | | | | | | | |SWIFT: | | | | | | | | | | | |MEBLAEDXXX | | | |-+-----------+------------+------------------+----------+--------+----------+---------------+------------+-----------------+------------------| |2|ПП "КЛБ | ЛУГАНСЬКА |М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, |0030319278| 11,5 |Долар США |"ASEPRO |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 1 Закону |Матеріали Служби | | |"МЕРКУРІЙ" | |ВУЛ. НАУКИ, | | | |INTERNATIONAL |ШТАТИ |України "Про |безпеки вих. | | | | |31/136. Р/Р | | | |INC" |АМЕРИКИ, 11-|порядок |N 8/1/4-2905 | | | | |39010442130101 | | | | |15, RIVER |здійснення |від 02.04.2009 р.,| | | | |"УКРСИББАНК". | | | | |ROAD NJ |розрахунків в |вх. N 07/23827-09 | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |07410. BEN. |іноземній валюті"|від 10.04.2009 р. | | | | |ПАТЛУХ Л.В. | | | | |BANK: VALEY |( 185/94-ВР ) | | | | | | | | | | |NATIONAL | | | | | | | | | | | |BANK, | | | | | | | | | | | |PARAMUS | | | | | | | | | | | |PARK OFFISE,| | | | | | | | | | | |ABA: | | | | | | | | | | | |021201383, | | | | | | | | | | | |ACC: | | | | | | | | | | | |045678625 | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |А.КОМБИ | | | |-+-----------+------------+------------------+----------+--------+----------+---------------+------------+-----------------+------------------| |3|ПП | ЛЬВІВСЬКА |79007, М. ЛЬВІВ, |2670419077| 0 | |назва невідома |адреса |Ст. 330, 337, |Матеріали ДМСУ | | |ЗАПЖАЛ Ю.І.| |ВУЛ. ВОДНА, 4/14 | | | | |невідома |355 Митного |вих. | | | | | | | | | | |кодексу України |N 11/9-10.35/3272 | | | | | | | | | | |( 92-15 ) |від 08.04.2009 р.,| | | | | | | | | | | |вх. N 07/24097-09 | | | | | | | | | | | |від 13.04.2009 р. | |-+-----------+------------+------------------+----------+--------+----------+---------------+------------+-----------------+------------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДЕМЕТРА ПЛЮС"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 201
( v0201665-10 ) від 26.02.2010 }
|4|ПП "ДЕМЕТРА| ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. |0025583497| 248 | Євро |"HESS |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |Матеріали || |ПЛЮС" | |СУМГАЇТСЬКА, 38, | | | |MASCHINENFABRIK| |України "Про |Управління СБУ в | | | | |КВ. 50 | | | |GMBH & CO KG" | |порядок |Черкаській | | | | | | | | | | |здійснення |області вих. | | | | | | | | | | |розрахунків в |N 73/8/3430 від | | | | | | | | | | |іноземній валюті"|13.04 2009 р., | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |вх. N 08/26366-09 | | | | | | | | | | | |від 21.04.2009 р. | |-+-----------+------------+------------------+----------+--------+----------+---------------+------------+-----------------+------------------|{ Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 15.12.2009 по
відношенню до ТОВ "МОРЕ РОССА" див. Наказ Міністерства економіки
N 1328 ( v1328665-09 ) від 26.11.2009 }
|5|ТОВ "МОРЕ | ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. |0035891080|2623,75 |Російський|ТОВ "ЛЕ МАН" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |Матеріали || |РОССА" | |КІРОВА, 55, КВ. 22| | |рубль вип.| |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |Управління СБУ в | | | | | | | | 1997 р. | |М. МОСКВА |порядок |Черкаській | | | | | | | | | | |здійснення |області вих. | | | | | | | | | | |розрахунків в |N 73/8/3430 від | | | | | | | | | | |іноземній валюті"|13.04.2009 р., | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |вх. N 08/26366-09 | | | | | | | | | | | |від 21.04.2009 р. | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 689 ( v0689665-09 ) від 09.07.2009 }
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта| Назва | Адреса | Тип порушення | Підстава | | |резидента | |резидента | | заборг.,| | нерезидента| нерезидента| | | | | | | | | тис.од. | | | | | | |-+-----------+-----------+------------+-----------+---------+-------+------------+------------+-------------------------+---------------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ПФ "ІНТЕРВАЛ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 943 ( v0943665-09 ) від
01.09.2009 }
|6|ПФ |ЧЕРНІВЕЦЬКА|М. ЧЕРНІВЦІ,|0021431690 | 0 | |назва |адреса |ст. 17 Закону України |Матеріали Управління || |"ІНТЕРВАЛ" | |ВУЛ. | | | |невідома |невідома |"Про відходи" |СБУ в Закарпатській | | | | |ЯРЕМЧУКА, 1 | | | | | |( 187/98-ВР ) |області вих. | | | | | | | | | | | |N 58/8-1071 від | | | | | | | | | | | |13.03.2009 р., вх. | | | | | | | | | | | |N 08/17418-09 | | | | | | | | | | | |від 17.03.2009 р. | | | | | | | | | | | |та вих. N 58/8-1538 | | | | | | | | | | | |від 14.04.2009 р., | | | | | | | | | | | |вх. N 08/25692-09 | | | | | | | | | | | |від 16.04.2009 р. | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
