МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.05.2009 N 425
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 689 ( v0689665-09 ) від 09.07.2009
N 1294 ( v1294665-09 ) від 23.11.2009 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
статті 348 Митного кодексу України ( 92-15 ) відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації
від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Служби безпеки від 02.04.2009
N 8/1/4-2905, від 02.04.2009 N 8/1/4-2906, від 15.04.2009
N 8/1/4-3220, від 15.04.2009 N 8/1/4-3221, Управління СБУ в
Рівненській області від 16.02.2009 N 8/374, Управління СБУ у
Дніпропетровській області від 07.04.2009 N 55/23/38/1743,
Управління СБУ у Хмельницькій області від 07.04.2009 N 72/21/2259
Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 02.06.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками
1 і 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами
господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 і 2 до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Служби безпеки, Управління СБУ в Рівненській
області, Управління СБУ у Дніпропетровській області, Управління
СБУ у Хмельницькій області, відповідного республіканського органу
Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава | | |нерезидента | |заборг.| | | | | | | | | | | |тис.од.| | | | | | | | |-+------------+------------------------+-------+----------+-----------------+------------+---------------------+----------+----------------+-------------------| |1|"AIKON.L.G."|ПОЛЬЩА, 20-601, | 13,32 | Долар США|ПП ВАКУЛЬЧУК О.О.| РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, |2916418634|Ст. 1 Закону |Матеріали | | | |LUBLIN, UL. SKIERKI 5/2;| | | | |ВУЛ. РОМАНА ШУХЕВИЧА,| |України "Про |Управління СБУ в | | | |REG. 060336905, | | | | |6, КВ. 98 | |порядок |Рівненській | | | |NIP 712-159-17-71, | | | | | | |здійснення |області вих. | | | |РКО BANK POLSKI | | | | | | |розрахунків в |N 8/374 від | | | |NO 04-10203150- | | | | | | |іноземній |16.02.2009 р., | | | |0000310200490979 | | | | | | |валюті" |вх. N 08/11517-09 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від 20.02.2009 р. | | | | | | | | | | | |та ДПАУ вих. | | | | | | | | | | | |N 1815/5/22-6016 | | | | | | | | | | | |від 17.02.2009 р., | | | | | | | | | | | |вх. N 07/11107-09 | | | | | | | | | | | |від 19.02.2009 р. | |-+------------+------------------------+-------+----------+-----------------+------------+---------------------+----------+----------------+-------------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МИЛА МОТОРС"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1294
( v1294665-09 ) від 23.11.2009 }
|2|ТОВ "МИЛА |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 8,68 | Долар США|ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ | ЗАПОРІЗЬКА |М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР-Т |0025480917|Ст. 1 Закону |Матеріали Служби || |МОТОРС" |423603, РЕСПУБЛИКА | | |АВТОМОБІЛЕ- | |ЛЕНІНА, 8. P/P | |України "Про |безпеки вих. | | | |ТАТАРСТАН, | | |БУДІВНИЙ ЗАВОД" | |ZAP-597807- | |порядок |N 8/1/4-3221 від | | | |ЕЛАБУЖСКИЙ Р-Н, | | | | |USD-3004-01 У ЗФ | |здійснення |15.04.2009 р., | | | |ТЕРРИТОРИЯ | | | | |ПЕРШОГО | |розрахунків в |вх. N 07/26305-09 | | | |ПРОМЫШЛЕННОЙ | | | | |УКРАЇНСЬКОГО | |іноземній |від 21.04.2009 р. | | | |ПЛОЩАДКИ "ЕЛАБУГА", | | | | |МІЖНАРОДНОГО | |валюті" | | | | |УЛ. 22.1., КОРП. | | | | |БАНКУ, SWIFT: | |( 185/94-ВР ) | | | | |48/3. ДИРЕКТОР - | | | | |FUIBUA2XZAP | | | | | | |ДЖОН И.МИЛОНАС | | | | | | | | | |-+------------+------------------------+-------+----------+-----------------+------------+---------------------+----------+----------------+-------------------| |3|ТОВ "ЭЛАСТ- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |2241,53|Російський|ПП "КАТО" | ЗАПОРІЗЬКА |69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, |0032068274|Ст. 2 Закону |Матеріали Служби | | |ТЕХНОЛОГИЙ" |192241, Г. САНКТ- | |рубль вип.| | |ВУЛ 40 РОКІВ | |України "Про |безпеки вих. | | | |ПЕТЕРБУРГ, ЮЖНОЕ | | 1997 р. | | |РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, | |порядок |N 8/1/4-3220 від | | | |ШОССЕ, 37, КОРП. 2. | | | | |67/63. | |здійснення |15.04.2009 р., | | | |Р/Р | | | | |Р/Р 26001050100045 | |розрахунків в |вх. N 07/26367-09 | | | |40702810012000002048 | | | | |В ЗД ТОВ "УКБ | |іноземній |від 21.04.2009 р. | | | |В ОАО "БАНК ВТБ | | | | |"КАМБИО", МФО | |валюті" | | | | |СЕВЕРО-ЗАПАД", БИК | | | | |313537. ДИРЕКТОР - | |( 185/94-ВР ) | | | | |044030791, ОКВЭД | | | | |БЕЛОНОЖКО А.В. | | | | | | |25.12;25.13;50.30, | | | | | | | | | | | |ОКПО 23143512, ОГРН | | | | | | | | | | | |1027808000978, ИНН | | | | | | | | | | | |7816100274, КПП | | | | | | | | | | | |781601001. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |ШАХОВЕЦ С.Е. | | | | | | | | | |-+------------+------------------------+-------+----------+-----------------+------------+---------------------+----------+----------------+-------------------| |4|"AIRCON |ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ | 0 | |МПП "ГЕЛІ-ПЕТ" |ЗАКАРПАТСЬКА|М. УЖГОРОД, ВУЛ. |0013590500|Ст. 348 Митного |Матеріали | | |BEIBARS |ЕМІРАТИ, SHARJAH, | | | | |ЖЕМАЙТЕ, 10. Р/Р | |кодексу України |Управління СБУ у | | |(FZE)" |P.O.BOX 121095. А/С | | | | |26004016754001/840 | |( 92-15 ) |Дніпропетровській | | | |0021-664844-001 | | | | |УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ | | |області вих. | | | |EMIRATES ISLAMIC | | | | |"УКРЕКСІМБАНК", | | |N 55/23/38/1743 від| | | |BANK, SHARJAH MAIN | | | | |МФО 312226. | | |07.04.2009 р., | | | |BRANCH, SWIFT: | | | | |ДИРЕКТОР - ТОКАЧ О.Г.| | |вх. N 08/24179-09 | | | |MEBLAEDXXX | | | | | | | |від 13.04.2009 р. | |-+------------+------------------------+-------+----------+-----------------+------------+---------------------+----------+----------------+-------------------| |5|"FORTUNA |ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ | 51 | Долар США|ТОВ | ЗАПОРІЗЬКА |69083, М. ЗАПОРІЖЖЯ, |0031757217|Ст. 2 Закону |Матеріали Служби | | |CARS" |ЕМІРАТИ, 26232, | | |"УКРСПЕЦТРЕЙД | |ВУЛ. СХІДНА, 8В | |України "Про |безпеки вих. | | | |SHARTAN, ACC. | | |КООРПОРЕЙШЕН" | | | |порядок |N 8/1/4-2906 від | | | |040-140030-211 "HSBC | | | | | | |здійснення |02.04.2009 р., | | | |BANK MIDDLE EAST", | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07/23847 09 | | | |DUBAI, SWIFT: | | | | | | |іноземній |від 10.04.2009 р. | | | |BBMEAEAD. ДИРЕКТОР - | | | | | | |валюті" | | | | |РАЧКОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 689 ( v0689665-09 ) від 09.07.2009 }
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
Додаток N 2до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва нерезидента | Адреса нерезидента| Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава | | | | |заборг.| | резидента | | | | | | | | | |тис.од.| | | | | | | | |-+-------------------+-------------------+-------+-------+--------------+------------+--------------------+-----------+------------------+---------------------| |6|"ASTRA OTOMOTIV |ТУРЕЧЧИНА, | 33 | Долар |ТОВ | ЗАПОРІЗЬКА |69083, М. ЗАПОРІЖЖЯ,| 0031757217|Ст. 2 Закону |Матеріали | | |SANAYI VE TICARET |I MEVKII PARSEL 9L,| | США |"УКРСПЕЦТРЕЙД | |ВУЛ, СХІДНА, 8В | |України "Про |Служби | | |LIMITED SIRKETI" |34957 | | |КООРПОРЕЙШЕН" | | | |порядок |безпеки вих. | | | |TUZLA\ISTANBUL. | | | | | | |здійснення |N 8/1/4-2906 від | | | |ACC. 9099202 | | | | | | |розрахунків в |02.04.2009 р., вх. | | | |"GARANTI BANKASI" | | | | | | |іноземній валюті" |N 07/23847-09 від | | | |(BRANCH CODE 599), | | | | | | |( 185/94-ВР ) |10.04.2009 р. | | | |SWIFT: TGBATRISXXX,| | | | | | | | | | | |IBAN: TR45- | | | | | | | | | | | |0006-2000-5990- | | | | | | | | | | | |0009-0992-02. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |MEHMET MIYOLLU | | | | | | | | | |-+-------------------+-------------------+-------+-------+--------------+------------+--------------------+-----------+------------------+---------------------| |7|"ASEPRO |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 11,5 | Долар |ПП "КЛБ | ЛУГАНСЬКА |М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, | 0030319278|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |INTERNATIONAL INC" |АМЕРИКИ, 11-15, | | США |"МЕРКУРІЙ" | |ВУЛ. НАУКИ, | |України "Про |Служби | | | |RIVER ROAD NJ | | | | |31/136. Р/Р | |порядок |безпеки вих. | | | |07410. BEN. | | | | |39010442130101 | |здійснення |N 8/1/4-2905 від | | | |BANK: VALEY | | | | |"УКРСИББАНК". | |розрахунків в |02.04.2009 р., вх. | | | |NATIONAL BANK, | | | | |ДИРЕКТОР - | |іноземній валюті" |N 07/23827-09 від | | | |PARAMUS PARK | | | | |ПАТЛУХ Л.В. | |( 185/94-ВР ) |10.04.2009 р. | | | |OFFISE, ABA: | | | | | | | | | | | |021201383, ACC: | | | | | | | | | | | |045678625. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - А.КОМБИ | | | | | | | | | |-+-------------------+-------------------+-------+-------+--------------+------------+--------------------+-----------+------------------+---------------------| |8|"SXAXOBID- |УЗБЕКИСТАН, | 25,46 | Долар |ТОВ | ХМЕЛЬНИЦЬКА|С. РОЗСОША | 0035479380|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |DINOV O.U." |М. БУХАРА, | | США |"ХМЕЛЬНИЦЬК- | | | |України "Про |Управління | | | |СТ. БУХАРА-2, | | |МЛИН" | | | |порядок |СБУ у | | | |ИНН 436973982. | | | | | | |здійснення |Хмельницькій | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |розрахунків в |області вих. | | | |ШАХОБІДДІНОВ ОЛІМ | | | | | | |іноземній валюті" |N 72/21/2259 | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від 07.04.2009 р., | | | | | | | | | | | |вх. N 08/23834-09 | | | | | | | | | | | |від 10.04.2009 р. | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
