open
  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Зміст
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Зміст
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2012  № 1072

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 1168 від 23.10.2012
№ 1219 від 05.11.2012
№ 1220 від 05.11.2012
№ 1221 від 05.11.2012
№ 1233 від 06.11.2012
№ 1238 від 06.11.2012
№ 1261 від 12.11.2012
№ 1274 від 13.11.2012
№ 1312 від 20.11.2012
№ 1322 від 20.11.2012
№ 1335 від 23.11.2012
№ 1338 від 23.11.2012
№ 1415 від 11.12.2012
№ 1439 від 17.12.2012
№ 1467 від 21.12.2012
№ 1487 від 24.12.2012
№ 1491 від 26.12.2012
№ 1503 від 27.12.2012
№ 1519 від 28.12.2012
№ 64 від 23.01.2013
№ 65 від 23.01.2013
№ 77 від 23.01.2013
№ 108 від 05.02.2013
№ 198 від 27.02.2013
№ 199 від 27.02.2013
№ 219 від 01.03.2013
№ 286 від 22.03.2013
№ 292 від 22.03.2013
№ 336 від 28.03.2013
№ 384 від 15.04.2013
№ 407 від 17.04.2013
№ 408 від 17.04.2013
№ 496 від 22.05.2013}

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 НАКАЗУЮ:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату

В.П. Павленко




Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
28.09.2012 № 1072

ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума заборг., тис. од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САЙТЕК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1467 від 21.12.2012}

1

ТОВ "САЙТЕК"

АР КРИМ

М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГУРЗУФСЬКА, 4, КВ. 48; Р/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ДИРЕКТОР - ТЕРНОВИЙ С.В.

0036916069

29,40

Євро

"AGT AHSAP SAN. VE TIC.LTD"

ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SAN. BOL AKDENIZ BLV. ANTALIA-TURKEY TURKIYE IS BANKASI ACC.3729 (ЄВРО); ДИРЕКТОР - БАХРАМ ДАГЕСТАНЛИ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 № 150310

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2

ДП "УГК "NEMIROFF"

ВІННИЦЬКА

М. НЕМИРІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 31; Р/Р У ПАТ АКБ ФІЛІЯ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПІБ" В М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ", МФО 315278; ДИРЕКТОР - ГЛУСЬ А.С.

0030805594

832,80

Євро

"NEMIROFF INTERNATIONAL LIMITED"

КІПР, ELENION BUILDING, 2ND FLOOR, 5 THEMISTOCLES DERVIS STREET, CY-1066, NIKOSIA; БАНК. РЕКВ.: SNORAS BANK, VILNUS, LITHUANIA, LT03221, SWIFT: SNORLT22, IBAN: LT 710075800076467886; ДИРЕКТОР - CHARALAMPOS MICHAELITDES; КОНТРАКТ № 20070801/UGK ВІД 01.08.2007

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6316,10

Долар США

ООО "ТОРГОВИЙ ДОМ "НЕМІРОФФ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143345; Г. МОСКВА, УЛ. ПРОМИШЛЕННАЯ, 17, СТР. 3; ИНН 7724255045, ОКПО 13521901; В/Р 40702840800080015161/840, № 40702978800060000178/978 В ОАО "БИНБАНК" Г. МОСКВА; БИК 044525205; ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР - СЕМЕРИКОВ А. В.; КОНТРАКТ № 05/10-06 ВІД 10.10.2006

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

294,40

Долар США

"NEMIROFF INTERNATIONAL LIMITED"

КІПР, ELENION BUILDING, 2ND FLOOR, 5 THEMISTOCLES DERVIS STREET, CY-1066, NIKOSIA, БАНК. РЕКВ.: SNORAS BANK, VILNUS, LITHUANIA, LT03221, SWIFT: SNORLT22, IBAN: LT 710075800076467886; ДИРЕКТОР - CHARALAMPOS MICHAELITDES; КОНТРАКТ № 20070801/UGK ВІД 01.08.2007

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3

ДП "ВІННИЦЯ- ЛІССЕРВІС"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 26, Р/Р В "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ; В. О. ДИРЕКТОРА - ПРОНЬ О.М.

0033323120

32,40

Долар США

"ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN.VE TIC. LTD. STI."

ТУРЕЧЧИНА, KONAK MH E-5 KARAYILU UZERI NO.56 UZUNCIFTLIK/IZMIT; БАНК. РЕКВ.: HALK BANKASI A.S. KOCAELI/IZMIT SUBESI, ACC. 53000235; ДИРЕКТОР - КАДЫРОВА В. В; КОНТРАКТ № ВН-10/11-792

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4

ТОВ "СТРОЙАНАЛОГ"

ВІННИЦЬКА

ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ТИВРІВ, ВУЛ. ЗАБУЖЖЯ, 15; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - ТІТОВ В.В.

0033623172

31,00

Долар США

"PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-HANDIOWE MARIUSZ CHOJNACKI"

ПОЛЬЩА, ZLOTOPOLE 39A, 87-600 LIPNO, NIP 893-12-83-197; БАНК: BANK PEKAO S.A. ACC. 88124033921111001007611697, BIK/SWIFT: PKOPPLPW; КОНТРАКТ № 17/12-2010 ВІД 20.12.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію Наказу зупинено в частині застосовування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "Барлінек Інвест" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 407 від 17.04.2013}

5

ТОВ "БАРЛІНЕК ІНВЕСТ"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 7-В; Р/Р В АКБ ВОД "ПРАВЕКС БАНК", МФО 321983; ДИРЕКТОР - СОРОЛЬ АРТУР РИШАРД

0034004579

2569,39

Російський рубль

ООО "ЛАВЕРНА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. МЕЧНИКОВА, 19; БАНК: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, РАХ. № 40702810855100183207; ДИРЕКТОР - АНДРЮЩЕНКО А. В.; КОНТРАКТ № 20/05/2009/RF ВІД 20.05.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, 16-Б; Р/Р В "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - ЗАБРОДСЬКИЙ О.П.

0035370339

44,30

Долар США

"COMTEX TRADE LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 19 KATHLEEN ROAD, SW11 2JR, LONDON; BANK: AIZKRAUKLES BANKA, LATVIA, RIGA, IBAN: LV54AIZK0001140108095. ДИРЕКТОР - АКОСТА ЕДГАРО; КОНТРАКТ № 15 ВІД 11.01.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7

ПП "ПРИВАТ-ПРОДУКТ"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКОГО, 7, ФАКТ. АДР.: М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО, 51, КВ. 3; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 76; Р/Р В АТ "БМ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПОБЕРЕЖНИК П. В.

0036063924

5,10

Долар США

"MARK ANDERSON AGRO CO LTD"

КАМЕРУН, 51 MAKEPE ROAD, DOUALA LITTORAL REGION - CAMEROON. БАНК: ECO BANK SA, ACC. 10029-00070-01014860136-41; ДИРЕКТОР - MR. MARK ANDERSON; КОНТРАКТ № 11 ВІД 11.04.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10,3

Євро

SC "DOCO INTERNATIONAL" SRL"

РУМУНІЯ, М. БОТОШАНИ БУЛЕВАРД МИХАЙ ЕМИНЕСКУ 9; ДИРЕКТОР - МАКСИМ КОСТЕЛ; GARANTI BANK SA, В/Р RO81UGBI0000222003911 (EUR), RO78UGBI0000222003912 (USD); КОНТРАКТ № 10-01-12 ВІД 10.01.2012

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

8

ТОВ "ІНТЕР ЛАУД"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. І. БЕВЗА, 34; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", М. КИЇВ, МФО 320478; ДИРЕКТОР - ПОЛІЩУК І.М.

0036243372

1,30

Євро

"ALUMETAL TECHNIK"

ПОЛЬЩА, UL. SW. TERESY, 111, PL 91-222 LODZ; PKO BANK POLSKI S.A. I ODDZIAL W ALEKSANDROWIE LODZKIM; ДИРЕКТОР - PAWEL CIESLAW; КОНТРАКТ № 5/2011 ВІД 07.06.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

9

ТОВ "АГРОДАР-ГРУП"

ВІННИЦЬКА

ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦІ, ВУЛ. ПОЛЬВА, 1; Р/Р В "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ВІЛЬЧИНСЬКИЙ О. А., КОНТРАКТ № 79/11-10 ВІД 25.11.2010

0037085190

218,80

Долар США

ООО "ВЕКТОР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123308, Г. МОСКВА, 3-Я ХОРОШЕВСКАЯ УЛ., Д. 2, СТР. 1; ИНН 7734631186; Р/С 40702810408010000029 В БАНКЕ ОАО "КРЕДИТ-МОСКВА", БИК 044583501; ДИРЕКТОР - ОРЛОВ С. І.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10

ПП "ЛІС ЕКСПОРТ ГРУП"

ВІННИЦЬКА

М. КОЗЯТИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО- ПІДГОРБУНСЬКОГО, 1/8, КВ. 91; Р/Р В АБ "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - КІРАКОВСЬКИЙ І.А.

0037579929

27,60

Долар США

"MIADORA LIMITED"

КІПР, 8 KENNEDY AVENUE, 1-ST FLOOR, OFFICE 101, P.O.BOX 26557, CY-1640 NICOSIA. PAREX BANKAS K.KALINAUSKO STR.13, LT - 03107 VILNIUS, LITHUANIA SWIFT: INDULT2X, ACC. IBAN LT467290000004603979; ДИРЕКТОР - САЛГЕРЕЕВ САЛГЕРЕЙ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

11

ФОП БОДНАР ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА

ВІННИЦЬКА

М. ЯМПІЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 10-А; Р/Р В "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ"

2956113287

4,80

Долар США

ЧП "КОМПАС-ТАА"

БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 2, КВ. 32; УНН 191207804; ОКПО 378560145000; БАНК: Р/С (БЕЛ. РУБЛИ) 3012040900013; Р/С (РОСС. РУБЛИ) 3012040900097 В ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК", Г. МИНСК, МФО 153001272; КОНТРАКТ № 14 ВІД 07.12.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

12

ФОП НІЩУК ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ПРОВ. СЕЛЯНСЬКИЙ, 4/3; Р/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 302786

3020204735

4,30

Євро

"WORKSTATION SRL"

ІТАЛІЯ, VIA BELLUCCI 12 31010 FARRA DI SOLIGO (TREVISO); БАНК: UNICREDIT BANCA FILIALE DI PIEVE DI SOLIGO. IBAN: IT88T02008619-20000000553483. ДИРЕКТОР - GIUSEPPE DE NAPDI; КОНТРАКТ № 2 ВІД 27.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

13

ФОП ДМИТРЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 72/48; Р/Р В КБ "УКРСОЦБАНК" ТА ПАТ "УКРСОЦБАНК"

3051802759

1,40

Євро

"MPIPHARMA B.V."

НІДЕРЛАНДИ, KERKSTRAAT 31, 3741 AJ BAARN. FORTIS BANK NETHERLAND NV BLAAK 555, 3011 GB ROTTERDAM, IBAN: NL12FTSBO256249113, SWIFT: FTSBNL2R, ACC. № 25.62.49.113. ДИРЕКТОР - ПОЛ ВАН РУТСЕЛАР; КОНТРАКТ № ФОПД-МПІНЛ-010310 ВІД 01.03.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

14

ДП "СТАРОВИЖІВСЬКИЙ ЛІСГОСП"

ВОЛИНСЬКА

44400, С. СТАРА ВИЖІВКА, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 66; Р/Р В ВГРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440

0013354633

8,80

Євро

"LACKNER & MEYER GMBH" HOLZHANDEL UND CONSULTING

АВСТРІЯ, А-4810 GMUNDEN TRAUNSTEINSTRASSE 47; БАНК: UID NUMMER ATU 30131407 BANKVERBINDUNG, IBAN DE 138610541 АТ 292081509100013291; КОНТРАКТ № 2 СВ ВІД 25.05.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15

ФОП БОРИСЕВИЧ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

ВОЛИНСЬКА

44300, М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, Б. 46; Р/Р У ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО - 303398

2362710014

7,20

Євро

"PROFILEGNO" S.N.C.

ІТАЛІЯ, 36050, VALPROTO DI QUINTO VIC. VIA CASTELLO, 24, ACC. IT25PO557260560CC0950164930, SWIFT: POMAAIT2V; ДИРЕКТОР - БОЛКАТО НІКОЛА; КОНТРАКТ № 1 ВІД 21.09.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВФ "ДНІПРОТЕХСЕРВІС"згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1261 від 12.11.2012}

16

ТОВ "НВФ "ДНІПРОТЕХСЕРВІС"

ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА

49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 21, КВ. 615; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК", МФО 306500; ДИРЕКТОР - ЗІНОВ'ЄВ О.М.

0019305558

50,00

Долар США

АО "ЦЕНТРКАЗ- ЭНЕРГОМОНТАЖ"

КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, ПРОМЗОНА, РАЙОН ТЕЦ-2, 100/4; В/С 100503997/USD В ФИЛИАЛЕ АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН", КОД БАНКА 613, ОКПО 388003580843, РНН 620200284946, SWIFT: PNBPUS3NNYC. ПРЕЗИДЕНТ - АТИНОВ А. Ж.; КОНТРАКТ № 104/III ВІД 25.02.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

17

ТОВ "ДНІПРОЕНЕРГО"

ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА

53500, СМТ ТОМАКІВКА, ВУЛ. КРУТЕНЬКА, 3; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВІТЮК О.В.

0031881660

2700,00

Російський рубль

ООО "СИБТРАНСКАБЕЛЬ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630032, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 4/1, 13; ИНН 5404276973, КПП 540401001; Р/Р 40702810300000015742 В ОАО "НОМОС-БАНК СИБІР", М. НОВОСИБІРСЬК, БІК 045004897. ДИРЕКТОР - ЗЕЛЕНСКИЙ О. Н.; КОНТРАКТ № 28/07 ВІД 28.07.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

18

ТОВ "ІНТРЕЙД"

ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 55; В/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - АНТОНОВ С.М.

0031944070

24,90

Євро

"ORCHESTRA KAZIBAO S.A."

ФРАНЦІЯ, 400 AV MARCEL DASSAULT, 34170, CASTELNAU LE LEZ FRANCE; BANK: SOCIETE GENERALE, BANK CODE: 30003 COUTER 01426, ACC. 00020949453, KEY 71, DOMICILIATION: MONTHELLIER, IBAN: FR 76 30003 01426 00020949453 71, BIC SWIFT: SOGEFRPP; КОНТРАКТ № 20 ВІД 16.12.2005

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

19

ТОВ "ЛЕОН"

ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 162; В/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - ГОЛОВКО В.А.

0032007185

33,10

Долар США

"CHONGQING YUAN GROUP IMP&EXP CO.LTD"

КИТАЙ, SHANGQIAO INDUSTRIAL ZONE, SHAPINGBADIS, CHONGQING; BANK CORPORATION CHONGQING BRANCH, SWIFT: PCBCCNBJCQX, ACC. 50014060200220010077; КОНТРАКТ № YUAN/XV03-83801 ВІД 10.10.2008

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМТЕХМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1491 від 26.12.2012}

20

ТОВ "ПРОМТЕХМАШ"

ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА

49027, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ФУЧИКА, 30, КВ. 207; Р/Р У ПАТ "АКТАБАНК", МФО 307394; ДИРЕКТОР - ВАЛЕНЮК Є.В.

0032083816

24,30

Долар США

АО "КАЗВТОРЧЕРМЕТ"

КАЗАХСТАН, 050000, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ЖЕЛТОКСАН, 162; BANK: JSC KAZINVESTBANK, ALMATY. ACC: KZ 57920RUC006070495; ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ Г. А.; КОНТРАКТ ВІД 31.01.2011 № KVCHM/PTM

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

21

ТОВ "ЛАСУНКА-КИЇВ"

ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА

52042, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЮБИМІВКА, ВУЛ. ЄЛОВА, 1-А; В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300023; ДИРЕКТОР - КОТИК С.Б.

0032114833

10,50

Євро

"HOUZ INTERNATIONAL BV SAN.VE TIC.A.S."

НІДЕРЛАНДИ, ZEKERINGSTRAAT, 38A, AMSTERDAM; ACC. № 02/00/41/594 WITH "ING BANK NV" JAN VAN GALENSTRAAT 141051 KM AMSTERDAM, SWIFT: INGBNL2A, IBAN: NL 53 INGB 0020041594; ДИРЕКТОР - H. W. HUIZING; КОНТРАКТ № 101 ВІД 16.02.2007

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРНІХРОМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1338 від 23.11.2012}

22

ТОВ "УКРНІХРОМ"

ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 41; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЗЕЛЕНСЬКА Т.В.

0032613928

2,64

Долар США

"BEIJING TUNGSTEN AND MOLYBDENUM GROUP CO.LTD"

КИТАЙ, SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, CHANGPING DISTRICT, BEIJING, CHINA; ACC. № 11009656036501, BENEFICIARY BANK: ADDRESS: BLDG: NO5047, SHENNAN EAST ROAD, SHENZEHEN, GNG 518001, CHINA, SWIFT CODE: SZDBCBS, SHENZEN DEVELOPMEN BANK, CO., LTD; ДИРЕКТОР - ПАН ДЖЕКІ ЗАН

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1220 від 05.11.2012}

23

ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ"

ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКІВ, 27; Р/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380009; ДИРЕКТОР - ОСТРОВСЬКИЙ І.Р.

0032698053

10,12

Євро

"ACCIAIERIE" BERTOLI SAFAU SPA"

ІТАЛІЯ, VIA DUTTRIO, 28 FRAZIONE CARGNACCO, 33050 POZZUOLO DEL FRIULI, UDINE; БАНК: PARTITA IVA 00162880306 BANK UNICREDITO SEDE DI UDINE, SWIFT: UNCRITMMOTE, IBAN: IT 50K0200812028000000534170; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.03.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

24

ТОВ "МАЙПАК"

ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА

49057, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 189; В/Р В АБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", МФО 305749. ДИРЕКТОР - АГОШКОВ П.О.

0034916072

1164,68

Російський рубль

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛАСУНКА-КУРСК"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305025, Г. КУРСК, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, 14; Р/С 40702810401300001248 В ОАО "КУРСКПРОМБАНК", Г. КУРСК, БИК 043807708, ДИРЕКТОР - КРИВОЛАПОВА Н. Л.; КОНТРАКТ № 59 ВІД 10.01.2008

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАІСАДУР СЕМАНС УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 65 від 23.01.2013}

25

ТОВ "МАІСАДУР СЕМАНС УКРАЇНА"

ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА

51040, ЦАРИЧАНСЬКИЙ Р-Н, С. МОГИЛІВ, ВУЛ. ЛУГАНСЬКА, 50; Р/Р В ПАТ "КГБ КРЕДІ АГРІКОЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 300379; ГЕНДИРЕКТОР - МІЧЕЛОТ О.В.

0035570547

33,00

Євро

"LA SOCIETE DANTHERM FILTRATION SAS"

ФРАНЦІЯ, 6, RUE DES BOULEAUX-25150 PONT DE ROIDE; ACC. № 00021662701, IBAN: FR76 3008 7331 8000 0216 6270 103, БАНК 30087, BIC: CMCI FR PP; КОНТРАКТ № A312-111-00 ВІД 15.01.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

26

ПП "АЛЛЕГРО"

ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА

49017, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ХУЛІАНА ГРИМАУ, 3, КВ. 13; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528

0035807727

7,60

Євро

"FIRMA BIANKA TOTAL CONCTRUCT SRL"

РУМУНІЯ, 074157 SURLARI UL. DUZILOV 16; КОНТРАКТ № 03-У ВІД 18.10.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5,78

Євро

"BRICK INDUSTRIAL HOLDING S.R.L."

РУМУНІЯ, BUKURESTI VAT NR.RO 27530793 REG; КОНТРАКТ № 04-Б ВІД 05.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27

ТОВ "ГОЛДЛЕНД"

ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА

49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2-Б; В/Р У ПАТ "АКТАБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 307394; ДИРЕКТОР - ЄРШОВ В.

0035862767

14,72

Долар СІЛА

"ANHUI SHILIN LIGHTING CO., LTD"

КИТАЙ, ROOM 03, FLAT B, 5/F, ZHONG ZHOU SHI JI, GUANG CHANG, FENGYANG ROAD, HEFEI, ANHUI, 237200; BANK OF CHINA, LUAN BRANCH № 84 RENMIN ROAD, LUAN, ANHUI, 237006, CHINA SWIFT: BKCHCNBJ780 ACCOUNT: 493930189818091001, ГЕНДИРЕКТОР - SANG YONG SHU; КОНТРАКТ № GS-1.10

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,37

Російський рубль

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ЛИСМА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, 430034, Г. САРАНСК, Ш. СВЕТОТЕХНИКОВ, 5, ИНН 1327004453, КПП 132701001, ОКВЭД 31.50, ОКНО 9998159; Р/С № 40602810400000000054 В ОАО АКБ "АКТИВ БАНК", Г. САРАНСК, БИК 048952752; ГЕНДИРЕКТОР - КОЗЛОВ В. Н.; КОНТРАКТ № 314/258-И ВІД 22.10

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

28

ТОВ "ТД "МІЖГАЛУЗЕВА ПРОМИСЛОВА ГРУПА"

ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА

49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 10/218-Б; В/Р В ПАТ "АКБ "НОВИЙ", МФО 305062; ДИРЕКТОР - ТЕРЕЩЕНКО О.В.

0036365906

162,78

Російський рубль

ОАО "СИТАЛЛ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 216500, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСЛАВЛЬ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 14

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

29

ТОВ "РЕСУРС ЕНЕРГО ТРЕЙД"

ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА

49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 19/21; Р/Р В ФІЛІЇ ДРУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305266

0036440019

242,37

Долар США

"AGROLUX PROJECTS CORP."

ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY, REGISTER NUMBER 601863; CORRESPONDENT BANK: RAIFFEISEN ZENTRALBANK, VIENNA, AUSTRIA. SWIFT: RZBAATWW. BENEFICIARY BANK: JSC "REGIONAL INVESTMENT BANK" RIGA, LATVIA. CORRESPONDENT ACCOUNT:

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

208,00

Долар США

"GALAXY MANAGEMENT LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 5 VULCAN HOUSE, CALLEVA PARK, BERKS, RG 7 8PA; RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG, VIENNA, AUSTRIA, SWIFT: RZBAATWW, BEN. BANK: REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, LATVIA, SWIFT: RIBRLV22, ACC. LV59RIBR00038100N0000; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2010 № 02/RET-GLX

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

213,69

Долар США

"KRONBERG TRADING LIMITED"

НОВА ЗЕЛАНДІЯ, LEVEL 3, 60 COOK STREET, AUCKLAND 1141; КОНТРАКТ № KR-07/01/11 ВІД 19.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

30

ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ"

ДОНЕЦЬКА

84610, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 10; Р/Р У ПАТ КБ "НАДРА", МФО 321024; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПАВЛЮЧУК С.М.

0005761614

88,93

Євро

"VSS TRADING S.R.O"

СЛОВАЧЧИНА, JUZNA TREAD, 82,040 01 KOSICE; BANK CONNECTION: J&T BANKA, ACC. SK57 8320 0000 0022 0000 5374, SWIFT: JTBPSKBA, IDENTIFICATION: 3651599 140, TAX IDENTIFICATION: SK2022075077. ДИРЕКТОР - МАТУШ ОРЛОВСКИ

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

31

ЗАТ "УКРДОНПРОММЕТ"

ДОНЕЦЬКА

83114, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЩОРСА, 96-А; В/С В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЗАТИНАЦКОЙ Л.В.

0025121093

9,96

Євро

"PW GROUP GMBH"

НІМЕЧЧИНА, GOGGINGER STR.86, 86159 AUGSBURG, AMSTGERICHT AUGSBURG HRB 24265, БАНК: RAIFFEISENBANK KISSING-MERING EG, BLZ: 72069155, KTO.NR.: 342017, IBAN DE: 04720691550000342017, BIC: GENODEF1MRI, STADTSPARKASSE AUGSBURG BLS: 72050000, KTO.NR.:250349925, IBAN DE:

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

32

ТОВ "УКРПОТОК"

ДОНЕЦЬКА

87510, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ШИРШОВА, 31-А; Р/Р В ПАТ "ДОНГОРБАНК", МФО 334970, УГОДУ ПІДПИСАВ - ПОПОВ В.І.

0034908522

6,40

Долар США

"JAMA VENTURES"

МАЛАЙЗІЯ, 1, JLN 14/20, SECTION 14, PETALING JAYA, SELANGOR, 46100; БАНК. РЕКВ.: AL RAJHI BANK BERHAD, GROUND FLOOR, NO:12A, JALAN PUTERI 1/1 BANDAR PUTERI, PUCHONG 47100, SELANGOR, MALAYSIA, А/С 127001080574189; КОНТРАКТ ВІД 18.03.2010 № 1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1322 від 20.11.2012}

33

ПАТ "УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

ЖИТОМИРСЬКА

11563, КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГУЛЯНКА, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 18; В/Р В ФІЛІАЛІ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В М. КОРОСТЕНЬ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛ.", МФО 311391; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ГОПАНЧУК А.П.

0000110177

25,40

Долар США

ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕНТА-ИМПЭКС"

БІЛОРУСЬ, 220086, Г. МИНСК, УЛ. КАЛИНОВСКОГО, 111-А, КОМ. 307; БАНК. РЕКВ.: Р/С 3012042950012 В ЗАО "МТБАНК" Г. МИНСК, УНН 191210431, ОКПО 378645575000; ДИРЕКТОР - ПЕТУХОВ И. Е.; КОНТРАКТ ВІД 29.11.2010 № 30/11

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

34

ТОВ "ЛАРИСА"

ЖИТОМИРСЬКА

М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 13; Р/Р У ПАТ "ІНДЕКС-БАНК", МФО 300614, М. КИЇВ, ДИРЕКТОР - ОЛІЙНИК М.М.

0013579881

4,10

Євро

"WOOD-POL MAGDALENA JAWORSKA"

ПОЛЬЩА, UL. SWIETLIKOW 8 LOK 80, 01-389 WARSZAWA, NIP 522 289 2444; RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A., ACCOUNT: 97175000120000000012271767; ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ - MAGDALENA JAWORSKA; КОНТРАКТ ВІД 05.01.2011 № 131/UA

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

35

ТОВ "НИКО"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БОРОДІЯ, 2, КВ. 18; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ - БУРАЧЕНКО М.Г.

0024703545

1,67

Євро

"ANDUMPARK LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ROOM 104, ST FLOOR MERIDIAN, HOUSE, ROYAL HILL, GREENWICH LONDON SE 10 8 RD; БАНК: LT810075800107467742 SNORAS BANK VILNIUS SWIFT SNORLT22; ОСОБА, ЩО ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ, - ШЕХТЕР Р.; КОНТРАКТ ВІД 12.03.2011 № 1/03-2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

36

ДП "РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК"

ЖИТОМИРСЬКА

М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, 22; Р/Р В ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 311528; ДИРЕКТОР - С.В. ГРУШКО

0031124589

24,35

Долар США

"MONTGOMERY TIMBER GROUP LTD"

НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 1504 B, 363 QUEEN STREET AUCKLAND, 1010; AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA, RIGA, SWIFT: AIZKLV22; ДИРЕКТОР - JOHN KELLONG; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2011 № 2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЖИТОМИР- НАСІНТРАВ-1" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 108 від 05.02.2013}

37

ТОВ "ЖИТОМИР- НАСІНТРАВ-1"

ЖИТОМИРСЬКА

ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ГЛИБОЧИЦЯ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 3; Р/Р В ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ТУФАНОВ М.Г.

0035763507

79,40

Євро

ООО "АГРОПРОГРЕСС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТАШКЕНТСКАЯ, 4, КОРП. 1, КВ. 374, ПОЧТ. АДР.: 111621, Г. МОСКВА, УЛ. ОРЕНБУРГСКАЯ, 15; СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, Г. МОСКВА, В/С № 40702978640230000030 ЛУХОВИЦКОЕ ОСБ № 2588 СЧ. 30101810400000000225; КОНТРАКТИ № 37-З ВІД 11.03.2011, № 6-З ВІД 18.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

38

ПП "СЕНАТОРОВ"

ЖИТОМИРСЬКА

13300, М. БЕРДИЧІВ, ПРОВ. ПОШТОВИЙ, 8-А, КВ. 13; Р/Р У ФІЛІЇ "ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - СЕНАТОРОВА Г.М.

0036402785

48,60

Долар США

"SHANGHAI ESSEN IMPORT & EXPORT CO.LTD"

КИТАЙ, RM 901 WUHUA BUILDING NO 58 WUHUA ROAD SHANGHAI CHINA; БАНК. РЕКВ.: SHANGHAI TONG ZHOU ROAD SUB-BRANCH. CHINA, SWIFT: BKCHCNBJ300, IBAN: TR857017957008091014, ADD: NO.273 TONG ZHOU ROAD, SHANGHAI; КОНТРАКТ № 21/01/11 ВІД 21.01.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

39

ПП "ЗАХІДЛІС-2010"

ЖИТОМИРСЬКА

11034, ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛОПАТИЧІ, ВУЛ. ЗАРІЧНА, 11; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805

0036872729

10,00

Євро

"BRICK POWER" S.R.O

СЛОВАЧЧИНА, 07213, SENNE 232 OKR. MICHALOVCE; КОНТРАКТ № 7/1 ВІД 12.10.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

40

ПП "НІАГАРА-В"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 7-А; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", М. КИЇВ, МФО 320627

0036893838

6,10

Євро

"GRILEX" SP.J"

ПОЛЬЩА, JAN SZURA 38-322 LUZNA 710; NIP 738-000-74-42; BANK PEKAO S.A/IBAN: PL 39 1240 51 10 1978 0000 5206 2571, SWIFT: PROPPLPW; КОНТРАКТ № 9 ВІД 20.03.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

41

ТОВ "СТЕЙВ КОМПАНІ ЮЕЙ"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, М-Н СМОЛЯНСЬКИЙ, 2/137, КВ. 1; Р/Р В АТ "СВЕДБАНК" У М. ЖИТОМИРІ, МФО 300164; ДИРЕКТОР - ПІВОВАР М.М.

0037482353

20,60

Євро

"ROWOOD B.V."

НІДЕРЛАНДИ, LAANTJE 8, 2987VR RIDDERKERK, ОСОБА, ЩО ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ, - PIETER JACOB LEENDERT VERHOEVEN; КОНТРАКТ № 02 ВІД 14.02.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

42

ТОВ "ГЮНЕШ 2011"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, 74; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; КОНТРАКТ ВІД 11.02.2011 № 01-2011

0037520435

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

43

ПП "ТД "ГЛОРІЯ"

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 31

0037520456

3,79

Долар США

"MESE ORMAN URUNLERI"

ТУРЕЧЧИНА, TOPSAKAL, BUDAMIS KOYU BARAJ YOLU 3, KM; КОНТРАКТ № 190411 ВІД 19.04.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

44

ФОП СВОЯК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

12525, КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАМРИН, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 2-А; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2011 № 1

2154611970

8,30

Долар США

ИП ШАЛЬПУК ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ

БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., ПИНСКИЙ Р-Н, Д. ГАЛЕВО, УЛ. ЛЕНИНА, 47-2; УНН 290229838, Р/С 30130000006488, ФИЛИАЛ 121 В ОАО "БЕЛОРУСБАНК", Г. ПИНСК, МФО 150501854

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

45

ФОП ТАЛЯРОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

12505, М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ГЕЛЕВЕЯ, 99-А, КВ. 42; Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2011 № 1

2254611730

17,90

Долар США

ИП ШАЛЬПУК ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ

БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., ПИНСКИЙ Р-Н, Д. ГАЛЕВО, УЛ. ЛЕНИНА, 47-2; УНН 290229838, Р/С 30130000006488, ФИЛИАЛ 121 В ОАО "БЕЛОРУСБАНК", Г. ПИНСК, МФО 150501854

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

46

ФОП КОНДРАТЮК ОЛЕКСАНДР ПИЛИПОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. БІЛЬШОВИЦЬКА, 137/А, КВ. 20; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614

2665407630

2,50

Долар США

ИП СЕИПИАНОВА Ж. В.

БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., КОБРИНСКИЙ Р-Н, Д. БОЛЬШИЕ ЛЕПЕСЫ, УЛ. ЯСНАЯ, 32; БАНК. РЕКВ.: Р/С 6901808405002 ГЛАВНЫЙ ФИЛИАЛ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛ., ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. КОБРИН; КОНТРАКТ № 20/12 ВІД 20.12.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

47

ФОП СОМАР СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 58/А, КВ. 53; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767

2952410271

4,00

Євро

"GRILEX" SP.J"

ПОЛЬЩА, JAN SZURA 38-322 LUZNA 710, NIP 738-000-74-42; BANK PEKAO S.A., IBAN: PL 39 1240 51 10 1978 0000 5206 2571, SWIFT: PROPPLPW; ДИРЕКТОР - STANISLAW KOZIOL; КОНТРАКТ № SG ВІД 12.10.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

48

ФОП ЧЕРВІНСЬКИЙ АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ

ЖИТОМИРСЬКА

М. ЖИТОМИР, ПРОСПЕКТ МИРУ, 23, КВ. 80

3129603376

242,70

Російський рубль

ЧУП "МОНУМГРАН"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 8/77; КОНТРАКТ № 01 ВІД 01.04.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

49

СФГ "ПЕРЕКОП"

ЗАКАРПАТСЬКА

РАХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ В. БИЧКІВ, ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 32; В/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", М. РАХІВ, МФО 312163; ДИРЕКТОР - ДАНЧ Й.Й.

0022085623

2,90

Євро

"NESTOR S.R.O."

СЛОВАЧЧИНА, MOSARYKOVA 2040 01 KOSICE, SLOVAKIA; ICO: 362202762DIC DPH SK 2020061065 BANK ACCOUNT TATRA BANKA, A.S. 2627718664/1100 IBAN SK65 1100 0000 002627718664, SWIFT: TATRSKBX; ДИРЕКТОР - ЮЛІУС КОВАЧ; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2011 № 02/11

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

50

ПП "ІНТЕРКАРПАТИ"

ЗАКАРПАТСЬКА

ВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ВОЛОВЕЦЬ, ВУЛ. КАРПАТСЬКА, 10; В/Р В АТ "КООМІНВЕСТБАНК", МФО 312248; ДИРЕКТОР - ТАЦИНЕЦЬ М.М.

0031469651

9,50

Долар США

"M 3 EP-FA-KER KFT"

УГОРЩИНА, 1157 BUDAPEST, NYIRPALOTA UT.5; CODE 14587320, REGISTRATION: GG 01-09-910700, BUDAPEST BANK ACC: 10101470-8040 7700-01002009; ДИРЕКТОР - СЕМЕРАК СТЕПАН; КОНТРАКТ № 01/09 ВІД 01.04.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

51

ЗАТ "СКІЛУР"

ЗАКАРПАТСЬКА

М. УЖГОРОД, ВУЛ. СОБРАНЕЦЬКА, 60; В/Р В ЗФАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", М. УЖГОРОД, МФО 312668, ДИРЕКТОР - БУБЛИК О.В.

0031962854

4,10

Долар США

SRL "SOLEI-TRANS"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2001 Б.Р К. НЕГРУЦЦИ, 5, ОФ. 89, ФИСК. КОД 1003600049922Б, КОД НДС 0204869, JSCB "EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANKA", CHISINAU, SWIFT: EXMMMD22, ACC. 222451843, ДИРЕКТОР - МЕРЕАКРЕ В.; КОНТРАКТ № 22/09/10 ВІД 22.09.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "ГОЛДЕН ФУДС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1415 від 11.12.2012}

52

ДП "ГОЛДЕН ФУДС"

ЗАКАРПАТСЬКА

УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СТОРОЖНИЦЯ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 12; В/Р В АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"; ДИРЕКТОР - КАРМІС СОТІРІОС

0031972380

5,20

Долар США

"SHANDONG LIGHT M & E CO.LTD"

КИТАЙ, 613, BIAN XINDU BUILDING, 2, SHANDA ROAD, JINAN CITY, SHANDONG, ACC.380101855668091014 BANK OF CHINA JINAN BRANC; КОНТРАКТ № 2011/04/08 ВІД 08.04.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

53

ТОВ "ФУДС ФРОСТ УКРАЇНА"

ЗАКАРПАТСЬКА

90300, М. ВИНОГРАДІВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 22, ДИРЕКТОР - ТОКАРЄВА А.І.

0035798854

24,93

Долар США

"ECOTIMBER GLOBAL HOLDINGS LIMITED"

КІПР, P.O. BOX 2625, 1666 NICOSIA, ACC. 01554083716009 BANK OF CYPRUS, BRANCH CODE: 0155 P.O.BOX 21472, CY-1599 NICOSIA; ДИРЕКТОР - РОБЕРТ ФІНКЕЛЬШТЕЙН; КОНТРАКТ ВІД 13.01.2011 № 1/2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

54

ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР- ЄВРО"

ЗАКАРПАТСЬКА

М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; В/Р В "КРЕДОБАНК", М. РАХІВ, МФО 312237; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю.

0035896953

2,60

Долар США

"MARGHENIS-SERVIS" SRL

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, BELTSI, KONYEVA STR. 28/20, MOLDINCOMBANK № 2224821182; ДИРЕКТОР - МОРАНДИЧ Г. С; КОНТРАКТ ВІД 28.10.2010 № 7

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

55

ТОВ "МАЙБУТНЄ 2009"

ЗАКАРПАТСЬКА

М. УЖГОРОД, ПЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 3/9; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ШИМОН А.І.

0036658469

1,23

Долар США

"TAMI-MOBEL S.R.O."

СЛОВАЧЧИНА, 01001 ZILINA, BRATISLAVSKA 5, ICO 36396150, DIC DPH: SK2021570485; DEXIA BANKA SLOVENSKO A.S., 01001 ZILINA, HODZOVA UL.C.L 1, SWIFT: KOMASK2X, IBAN CODE: SL1456000000000707755001, ДИРЕКТОР - МАРЯН ТАШКА; КОНТРАКТ № 1 ВІД 25.02.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

56

ФОП МАШКАРИНЕЦЬ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

ЗАКАРПАТСЬКА

ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С. ПОРОШКОВО, ВУЛ. НАХІМОВА, 25; В/Р В ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", М. УЖГОРОД, МФО 312248

2400411913

1,50

Євро

"RADOSLAV HIRAK"

СЛОВАЧЧИНА, VOJNATINA 117, 07261 PORUBKA, ICO: 40821633, DIC: 1026008236; КОНТРАКТ № 2/2010 ВІД 12.10.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

57

ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "РЕФМА"

ЗАПОРІЗЬКА

72312, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРОФІНТЕРНУ, 15; Р/Р 26003010000078 В АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК", М. ЗАПОРІЖЖЯ; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ФРАНКО Д.Б.

0000217857

2656,40

Російський рубль

ОАО "БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОКПО 07523250, ОГРН 1027800509000, КПП 997850001, ИНН 7830001910; 199106, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОСАЯ ЛИНИЯ, 16; Р/С 40702810278011672901, ФИЛИАЛ № 1 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК", Г. МОСКВА; ГЕНДИРЕКТОР - ФОМІЧОВ А. Б.; КОНТРАКТ № 25/44 ВІД 25.05.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

58

УТ ТОВ "ІЗМІТ"

ЗАПОРІЗЬКА

69013, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БАЗОВА, Б. 5; Р/Р В ПАТ БАНК "КАМБІО", ДИРЕКЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ; ДИРЕКТОР - ЗАФЕР МЕТИН ЕРКАН

0024510993

16,00

Долар США

"MAHAN FILTER JONOOB"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), IRAN, EMAM AVENUE 2, AZERBAIJAN SHARGI, INDUSTRIAL CITY OF AZARSHAN (SALIMI); ДИРЕКТОР - АШГАР ЖАВАДІ; КОНТРАКТ ВІД 28.10.2010 № 28/10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

59

ТОВ "МПІ-АГРО"

ЗАПОРІЗЬКА

72311, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. КАХОВСЬКЕ ШОСЕ, 3/5; Р/Р У VTB BANK, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАСЛОВ М.Б.

0034472138

4,23

Євро

ЗАО "ЛЕГАС"

БІЛОРУСЬ, УНН 100021142, ОКПО 14529388; 22024, Г. МИНСК, УЛ. СТЕБЕНЕВА, 20, КОР. 2, КОМ. 517; Р/С 3012167032007 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 4 В Г. МИНСК, МФО 153 001 220; ДИРЕКТОР - ЛЕЩЕНКО А. А.; КОНТРАКТ № 10/2-BV ВІД 08.08.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

60

ТОВ "ТОРНАДО-БУД"

ЗАПОРІЗЬКА

69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 468, КВ. 39; Р/Р В ПАТ "БАНК ДЕМАРК" М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - МУХОРІНА О.В.

0034535805

5565,72

Російський рубль

ООО "КАРЕТТА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 644085, Г. ОМСК, УЛ. МИРА, 96, КВ. 2; ІНН 5408117935, КПП 550402001; ОМСЬКА ФІЛІЯ ВАТ "МДМ БАНК", Г. ОМСК, Р/Р 40702810206000003697; БІК 045209816, ДИРЕКТОР - БУЙ О. В.; КОНТРАКТ № 0/8/02/11-35 ВІД 08.02.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТВК "КАПІТАЛ-ТРЕЙД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1503 від 27.12.2012}

61

ТОВ "ТВК "КАПІТАЛ-ТРЕЙД"

ЗАПОРІЗЬКА

69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 41; Р/Р В ЗФ ОАО "КРЕДОБАНК", МФО 373481; ДИРЕКТОР - БАБІН І.А.

0035627446

8,40

Долар США

ООО "СОЛНЕЧНЫЕ СЕМЕНА"

БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 14-23; Р/С 3012218400013 В ФИЛИАЛЕ МИНГОРДИРЕКЦИЯ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", МФО 153001764, Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - КОЗЛОВСЬКИЙ В. П.; КОНТРАКТ № 11/09-Б ВІД 11.09.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

62

ФОП ПОВАЖНИЙ ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ

ЗАПОРІЗЬКА

69104, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЧУМАЧЕНКА, 23, КВ. 361; Р/Р АТ "МЕТА БАНК", МФО 313582

2793511410

2,50

Долар США

"PHYSICAL PERSON SUN PINGPING"

КИТАЙ, NO. 46 CHANGHONG STREET, DEQING TOWN, ZHEJIANG PROVINCE, P.R. CHINA; BANK OF CHINA DEQING SUB-BRANCH, A/C NO: 4529730-0188-036945-8, SWIFT: BKCHCNBJ 910; КОНТРАКТ № PBP08-001 ВІД 19.03.2008

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

63

МПП "МП-50"

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

КАЛУСЬКИЙ Р-Н, С. МОСТИЩЕ, ВУЛ. ЛЕОНОВА, 59; ПОШТ. АДР.: М. КАЛУШ, ВУЛ. ПУШКІНА, 8; Р/Р У КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 336677; ДИРЕКТОР - БУЛАВІНЦЯ М.Т.

0013663506

4,46

Євро

"UHVE-HANDEL UWE HALFPAP"

НІМЕЧЧИНА, D-02829. NEISSEAUE, TANNEWEG 32, DEUTSHE POSTBANK AG FRANKFURT AM MAIN; ДИРЕКТОР - UWE HALFPAP; КОНТРАКТИ № 12 ВІД 05.05.2010, № 7 ВІД 05.05.2010, № 8 ВІД 05.05.2010, № 14 ВІД 05.05.2010, № 15 ВІД 05.05.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПЕРЛАМУТР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 336 від 28.03.2013}

64

ПП "ПЕРЛАМУТР"

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. КРАЙКІВСЬКОГО, 2-А; Р/Р В ФІЛІЇ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ДИРЕКТОР - КАЧАНОВСЬКА Н.В.

0023799460

5,03

Євро

"M. A. G. CO. LTD"

УГОРЩИНА, THOMAN ISTVAN UTSA 17, 1124 BUDAPEST, INTER-EUROPA BANK 11100104-10275917-73000006, SWIFT: INEB HUHB IBAN HU35, КОНТРАКТ № 2-11 ВІД 31.01.2011; ГЕНДИРЕКТОР - Д. КАРОЛЛИ УЗА

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

65

ПП "НТФ "БІЛЕКС"

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. Д. ДУДАЄВА, 31/А; Р/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", М. КИЇВ, МФО 322948; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ М.С.

0025073017

1,05

Євро

"ILIAS IMPORT & EXPORT HOLZHANDEL EK"

НІМЕЧЧИНА, HOLZ-LAGER, D-39387 OSCHERSLEBEN, AN DER PUMPE.6, TOR-3; BANK: DEUTSCHE BANK, BLZ:81070024, KONTO: 2203370, IBAN: DE35810700240220337000, BIC: DEUTDEDB818; ДИРЕКТОР - VADYM PAVLOV

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

66

СП ТОВ "ВОРОХТЯНСЬКА ЛІСОВА КОМПАНІЯ"

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

78595, СМТ ВОРОХТА, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 119; Р/Р У І. ФОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 336462

0030556507

17,30

Євро

"CARBOARD S.R.O"

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TR. TOMASE BATI 1661, 76502, OTROKOVICE

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

67

ТОВ "НОЛТ"

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. БРАТКІВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2-Б; Р/Р У ІФ ФІЛІЇ ТОВ "УКРПРОМБАНК"

0033233335

40,60

Долар США

ООО "ОРБИТА-БЕ"

АЗЕРБАЙДЖАН, ИСМАИЛЛИНСКИЙ Р-Н, Д. МОЛЛАИСАНГЛЫ, КОНТРАКТ № 002/08 ВІД 17.03.2008

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

68

ПП "ІВОЛ ТРАНС"

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 101, КВ. 15; Р/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 336677; ДИРЕКТОР - ТРИШКАЛЮК І.М.

0035516893

3,46

Євро

"GERMABELA IMPORT-EXPORT GBR"

НІМЕЧЧИНА, KREUZBERGWEG.5 D-54550 DAUN; BANK KSK VULKANEIFEL, KONTONUMMER 66357, BLS 58651240, SWIFT: (BIG) MALADE51 DAU IB AN: DE 41586512400000066357, KOHTPAKT № 1/04 ВІД 21.04.2010; ДИРЕКТОР - БИЧКОВА ОЛЕКСАНДРА

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

69

ТОВ "ЗАХІДНО- УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ"

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СИМОНА ПЕТЛЮРИ, 10; Р/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГРЕСЬКО М.Р.

0035517415

21,35

Долар США

"AFFILIATED ENTERPRISE "KARAKALPAK VERMI"

УЗБЕКИСТАН, OFFICIAL ADDRESS: APG KUIBAK, ADDRESS FOR LETTERS: REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN, NUKUS CITY, 12, T. RAKHMANOV STREET TAX ID #205697034, ACC: 20208840704413526004 QISHLOQ QURILISH BANK, KARAKALPAK REGIONAL BRANCH NUKUS CITY, BANKE CODE #00588 SWIFT: GJSOUZ2

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

70

ТОВ "УКР-ПОЛ"

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

М. ДОЛИНА, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 5-А

0035967416

1,05

Євро

"MONIKA SP. Z O.O."

ПОЛЬЩА, 97-500 RADOMSKO, KS.KAROLA KOSCIOWA 22; КОНТРАКТ № 2 ВІД 12.05.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

71

ПП "ДУКАТ-І"

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЛЕХІВ, ВУЛ. ЖУРАВЕЛЬНА, 9-А

0036322684

4,80

Євро

"WOOD HOUSE"

ДАНІЯ, DK 88000 ARHUS C. HAVNEGADE 2D; КОНТРАКТ № 014 ВІД 25.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

72

ПП "ЯТЕКС"

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЧУБИНСЬКОГО, 13, КВ. 1; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ЯЦЕВИЧ О.М.

0036732925

0,30

Долар США

"ORALEX-PRIM SRL"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1005600018225, УЛ. ГРЕНОБЛЯ 257/25, КИШИНЕВ Ф/К. 1002600041206, БАНК ФИНКОМБАНК, ФИЛ. 3, КОД FTMDVD2X853; ДИРЕКТОР - ЧЕРНЯВСЬКАЇ ВЕРОНІКА; КОНТРАКТ № 28/09/10 ВІД 28.09.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

4,57

Долар США

"FIRMA HANDLOWO- USLUGOWA "INTER-WOOD"

ПОЛЬЩА, 42-130, WRCZYCA WIELKA, UL. MICKIEWICZA 25, IDS 241001866, NIP 5741998968 FORTIS BANK S.A.I. ODDZIAL W CZESTOCHOWIE PLN: PL80160010970002340228530001, USD: PL95160010970002340228530022 SWIFT: PPABPLPK; ДИРЕКТОР - WALDEMAR ZGIERUN; КОНТРАКТ № 17/03/2010 BI

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

73

ТОВ "ТІНА ЕКСПОРТ"

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. БАНДЕРИ, 42/59; Р/Р У OJSC "VTB BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - НАТАЛЯ ТИНКАЛЮК

0037510720

1,76

Євро

"BAUER BIOBRENNSTOFFE"

НІМЕЧЧИНА, BAUER-BIOBRENNSTOFFE, STAMPFING 13A, 94575 WINDORF; ДИРЕКТОР - НАДІЯ БАГЕР; КОНТРАКТ № 100805-EX ВІД 23.05.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

74

ТОВ "БАТ-С"

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПАСІЧНА, 52, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ, МФО 325365; ДИРЕКТОР - БАБІЙ Т.С.

0037581571

6,80

Євро

"MOLNIJA, S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 13000 PRAGA, 3, POD LIPAMI 8/2207 IC 27 561 283, RAIFFEISENBANK H.C.: 5342265001/5500; КОНТРАКТ № 010611 ВІД 01.06.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

6,10

Євро

"PROGETTO FORNITURE" DI PAOLINI STEFANO"

ІТАЛІЯ, VIA ZONA ART.LE, SN, 61028, MERCATALE DI SASSOCORVARO (PU), БАНК. РЕКВ.: COD.FISC. PLN SFN 78M241459T PARTITA IVA 02029690415; ДИРЕКТОР - DI PAOLINI STEFANO; КОНТРАКТ № 010711 ВІД 01.07.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,29

Євро

"LIGNARIUS' SEBASTIAN KRZYSZTOF KOWALCZUK"

ПОЛЬЩА, 17-200, HAJNOWKA, UL. WARSZAWSKA, NIP PL 5432056524, REG 200227223; ДИРЕКТОР - SEBASTIAN KRZYSZTOF KOWALCZUK; КОНТРАКТ № 280411 ВІД 28.04.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

75

ФОП ТЕЛЬКА ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. СЛОБІДКА, ВУЛ. ФРАНКА, 26; Р/Р В ПАТ "PLUS BANK"

2353110996

3,00

Євро

"JBS IMPORT-EXPORT"

ІТАЛІЯ, 41057, SPILAMBERTO, UL. FELLINI, 5/2

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

76

ФОП ДЖЕСУР УФУК АХМЕТ

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. УЛЯНИ КРАВЧЕНКО, 33; Р/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", М. КИЇВ, МФО 320843

2414018431

4,17

Долар США

"DURSUNBEY BIRLIK KERESTECILIK INS.NAK. TIC. VE SAN.LTD.STI"

ТУРЕЧЧИНА, SANAYI CARSISI 45 DURSUNBEY/BALIKESIR; КОНТРАКТ № 11/08 ВІД 10.08.2010; ДИРЕКТОР - МУСТАФИ ОЗЕЛЬ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

5,18

Долар США

"BEYAZ ENERJI ORMAN URUNLERI INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI"

ТУРЕЧЧИНА, MARKAZ MAH. KASAP ISMAIL SOK. AVRASIA IS MERKEZI NO 14/17, KADIKOY/ISTAMBUL; КОНТРАКТ № 20 ВІД 29.09.2010 ТА КОНТРАКТ № 20/1 ВІД 01.10.2010; ДИРЕКТОР - ОМЕР ЕРДЕМ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,04

Долар США

"DURSUNBEYLILER AGAC SAN.TIC.LTD.STI"

ТУРЕЧЧИНА, SANAYI, CARSISI № 45, DURSUNBEY BALIKESIR; КОНТРАКТ № 16/A ВІД 01.07.2010, ДИРЕКТОР - МУСТАФИ ОЗЕЛЬ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,06

Долар США

"LANTANA PARKE SANAYI TIC.A.S."

ТУРЕЧЧИНА, FENER - RALAMIS CAD.NO: 52/1 KADIKOY-ISTAMBUL-TURKEY 6080398724; КОНТРАКТ № 12/1 L ВІД 01.10.2010; ДИРЕКТОР - МЕХМЕД ІГЛДЖА

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

77

ФОП ЛАЗАРОВИЧ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

78613, КОСІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВИЖНІЙ БЕРЕЗІВ; Р/Р В "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ

2803616187

3,31

Долар США

"S.C. "CULA" S.R.L."

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ІД. КОД 1004606002744; Р-Н ОРГЕЄВ, С. ВИПРОВА, Р/Р 2224533101 ВС "МОЛДИНКОНБАНК" S.A. КОД БАНКУ MOLDMD2X333, КОНТРАКТ № 23 ВІД 10.11.2010, ДИРЕКТОР - СИРГИ ІВАНОМ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,51

Долар США

"S.C. "FARMCOMPRIM" S.R.L"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ІД. КОД 1003600116688; М. КИШИНІВ, С. БАЧОЙ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 92; Р/Р 222435645084 ВС "УНИБАНК" S.A. КОД БАНКУ JSSCUMD2X, КОНТРАКТ № 3 ВІД 15.09.2010; ДИРЕКТОР - ГОРДАШЕВИЧЕМ ВІКТОРОМ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

78

ФОП СЕМОН СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. М. ВОРОНОГО, 12, КВ. 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 336677

2843409954

4,16

Євро

UAB "PELLET BRICKET"

ЛИТВА, LT-07154, LAISVES PR.71B-50 VILNIUS LITHUANIA REG. NUMBER 300621960 NDS 100002794814 BANK: SEB VILNIAUS BANKAS IBAN: LT917044060005800903, SWIFT: CBVI LT 2X

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

79

ФОП КРИНИЦЯ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

БОГОРОДЧАНСЬКИЙ Р-Н, С. РОСІЛЬНА, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 3

2882118594

4,57

Євро

"SOTTO"

ПОЛЬЩА, 20-214, М. ЛЮБЛІН, ВУЛ. МОТОРОВА, 7/22; КОНТРАКТ № 18/03/10 ВІД 18.03.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

80

ФОП РОМАНЧУК ІРИНА ПАВЛІВНА

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. МАЗЕПИ, 298, КВ. 6; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805

3162505385

2,86

Євро

"USLUGI TRANSPORTOWE HANDEL EXPORT-IMPORT"

ПОЛЬЩА, ZGODA 6 37-500 JAROSLAW, REGON: 180345854; ДИРЕКТОР - GRAZYNA KOWAL

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

81

ФОП ЯКИМЧУК ВАСИЛЬ ІГОРОВИЧ

ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА

М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 179, КВ. 182; Р/Р У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЗАХІДНО-РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ АТ "УКРСИББАНК"

3194709613

2,64

Євро

"TEXFORUM- INTERHANDEL E.K."

НІМЕЧЧИНА, OBER VIELANDER STR/18A 28259 BREMEN; BANK: SPARKASSE BREMEN, IBAN: DE 90290501010001086370, BIC: SBREDE 22; КОНТРАКТ № 1/2010 ВІД 01.02.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПІСКІВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 496 від 22.05.2013}

82

ТОВ "ПІСКІВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"

КИЇВСЬКА

7820, БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПІСКІВКА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 1; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - ЯНКОВИЙ О.Г.

0033894121

13,40

Євро

"BUL VITA LTD"

БОЛГАРІЯ, VAT NO: BG 113821149 REG. ADDRESSS: 38, OBORISHRE STR, 9000 VARNA, BULGARIA; FACTORY ADDRESS: CANNARY BUL VITA 4127 POPOVITZA, BULGARIA, ПОСАДОВА ОСОБА - ПЛАМЕЦА МИХАЙЛОВОГО ПЕТРОВИЧА; КОНТРАКТ ВІД 12.08.2009 № 36

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

83

ТОВ "ТРЕЙНВЕЛ"

КИЇВСЬКА

9100, М. БІЛА ЦЕРКВА, БУЛЬВАР 1-ГО ТРАВНЯ, 40, КВ. 16; ДИРЕКТОР - ПІДПАЛИЙ Ю.М.

0034547543

18,26

Євро

"BIOWARM"

ДАНІЯ, DENMARK DK-4736 KARREBAEKSMINDE VESTERHAVEVEJ 204; BIOWARH 4736 KARREBAEKSMINDE V/IRINA A IENSEN CVR: 32753590; ДИРЕКТОР - I. A. JENSEN; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2011 № 5

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2,58

Євро

"HOLZPELLETSHANDEL- NORD"

НІМЕЧЧИНА, LANGEBRUGGER STR. 3 D-26160 BAD ZWISCHENAH; UST - IDENTNUMMER DE 264649190 BANKVERBINDUNG: RAIFFEISENBANK OLDENBURG BLZ 28060228 KONTO NR. 1219612600 IBAN: DE 03 2806 0228 1219 6126 00 BIC: GENODEF1OL2; ДИРЕКТОР - ANGELIKA SCHRODER; КОНТРАКТ ВІД 18.11.2009

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

15,48

Євро

"SPARKASSE HILDEN- RATINGEN-VILBERT"

НІМЕЧЧИНА, 42551 VELBERT, KONRAD-ZUSE STR. 10; BANKVERBINDUNG DES KAUFERS SPARKASSE HILDEN-RATINGEN - VELBERT BLZ 33450000 KONTO NR. 26298661 ALEXANDER SCHWIND STEUER NR. 139/5210/1109; ДИРЕКТОР - ALEXANDER SCHWINDT; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2010 № 4/2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП ШУМСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1519 від 28.12.2012}

84

ФОП ШУМСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

КИЇВСЬКА

9100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ВЕРНАДСЬКОГО, 4, КВ. 309

2856808611

2027,00

Російський рубль

ЗАО "ОРЕНБУРГ- РЕЗИНОТЕХНИКА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 460023, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, 5, БАНК. РЕКВ.: ИНН 5638023054, Р/С 40702810200000001504 ОИКБ "РУСЬ" (ООО) Г. ОРЕНБУРГ, БИК 045354886, КПП 561101001, ОКПО 13659769, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - МАГЕРКИН П. П; КОНТРАКТ ВІД 04.10.2010 № 104-ПР

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

85

ТОВ "СНВФ "ХІММАШ КОМПРЕСОР-СЕРВІС"

ЛУГАНСЬКА

М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 2-В, ФАКТ. АДР.: М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 3; ФІЛІЯ ПАТ "ПУМБ", М. ЛУГАНСЬК, МФО 304966; ДИРЕКТОР - ПАНАСОВЬКИЙ Л.В.

0021841175

122,47

Долар США

"SC SMTCL EUROPE SRL"

РУМУНІЯ, УЛ. АЭРОПОРТНАЯ № 1/КОРП. С14 ОКРУГ ЯССЫ, 700384, КОД ОКПО О22/1186/2010 ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ТОРГОВОМ РЕГИСТРЕ В Г. ЯССЫ, КОД ПЛАТЕЛЬЩИКА НДС RO27349259 Р. СЧ. В БАНКЕ ITALO ROMENA BANK, ЯССЫ РУМЫНИЯ МЕЖДУНАР. БАНК. КОД RO72BITR IS1USD036370CC01, SWIFT; BITR

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

86

ТОВ "ТД "МАРС"

ЛУГАНСЬКА

94500, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, МІКРОРАЙОН 3, БУД. 16, ФАКТ. АДР.: М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛУТУГІНСЬКА, 127-Г; Р/Р В ЛОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 304007; ДИРЕКТОР - КУЦЕВОЛ Ю.О.

0030092111

2,14

Євро

"WACHTEL GMBH & CO"

АВСТРАЛІЯ, 40721, ХИЛЬДЕН, ХАНС-ЗАГС-ШТРАССЕ, 2-Б; БАНК: LAMPE BANK IN DUSSELDORF, BLZ: 48020151, BIC: LAMPDEDD, IBAN: DE 19480201510001356070, ACC. 1356070; КОНТРАКТ № 20110808-AE 420-48 ВІД 08.08.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

87

ТОВ "БІЛОВОДСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

ЛУГАНСЬКА

92800, СМТ БІЛОВОДСЬК, ВУЛ. ХОРУНЖОГО, 1; ЛУГАНСЬКА Ф-Я ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", М. ЛУГАНСЬК, МФО 364304; ДИРЕКТОР - ПОБЕРЕЖНА Т.П.

0030419898

810,00

Російський рубль

ООО "ДАР СОНЦЯ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346000, РОСТОВСЬКА ОБЛ., С. ЧЕРТКОВО, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 69-А, ІПН 6138013229, КПП613801001, ОГРН 1116173000250, Р/С 4070281030740000018 В ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 046015211; КОНТРАКТ ВІД 14.07.2011 № ВЭД-1-11

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

88

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕТИЗКОМПЛЕКТ"

ЛУГАНСЬКА

М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. А. ЛІНЬОВА, 81-А; ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 304621; ДИРЕКТОР - КІЦАЄВ КОСТЯНТИН СЕМЕНОВИЧ

0034279559

84,38

Російський рубль

ООО "МАГИСТРАЛЬ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 160004, Г. ВОЛОГДА, ОСАНОВСКИЙ ПР., 27, ОФ. 1, ОГРН 1043500068810, ИНН 3525141222, КПП 352501001, ОКПО 73685968, Р/С 40702810401620900421 В ФИЛИАЛЕ НБ "ТРАСТ" (ОАО) В Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, КОНТРАКТ ВІД 01.03.2011 № 02011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

89

ПП "СВОРОГПОСТАВКА"

ЛУГАНСЬКА

М. ЛУГАНСЬК, КВ. ДРУЖБА, 19, ОФІС 111; ФАКТ. АДР.: М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. УЧЕБНА, 22, К. 72, ЗАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - БАТИЙЧУК ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ

0034870714

12,00

Долар США

ОАО "АГРОПРОМХИМИЯ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346580, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., СЛОБОДА РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКАЯ, УЛ. МИЧУРИНА, 23, ИНН 6130000323/613001001, Р/СЧ 40702810352410100031 В ЮГО-ЗАПАДНОМ СБ РФ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ, БИК 046015602; ДИРЕКТОР - КЛОЧКОВ В. И.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 10.08.2008

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

90

ТОВ "КФ "ЛУГАНСЬК- ВУГЛЕПЕРЕРОБКА"

ЛУГАНСЬКА

94200, М. АЛЧЕВСЬК, ВУЛ. ГМИРІ, 20/А, КВ. 16; ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ШАРОЙКІН Р.С.

0035629663

9,16

Євро

"P&P ENRGYGAS SP. Z O.O. S.K."

ПОЛЬЩА, 00-873 WARSZAWA, UL. OGRODOWA 49 F, LOK. 35, NIP 527-261-88-05, REGON 142184317; BANK: ING BANK SLASKIS.A., SWIFT: INGBPLPW, ACC PL 54 1050 1025 1000 0023 4721 7727; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2011 № LUP-EXP/11/10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

91

ТОВ "СХІДНО- ПРОМИСЛОВА ЛОГІСТИКА"

ЛУГАНСЬКА

91047, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. 26 БАКИНСЬКИХ КОМІСАРІВ, 155, ОФ. 15; ВАТ "СХІДНО- ПРОМИСЛОВИЙ КБ", М. ЛУГАНСЬК, МФО 304706; ДИРЕКТОР - НЕЧАЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

0035773803

24,60

Євро

"P.O.L.I. INVEST GMBH"

НІМЕЧЧИНА, TORSTABE 222 D - 10115, FRIEDRICH STR.61 10117, BERLIN; DRESDEN BANK BERLIN KTO 0632154900 BLZ 10080000 IBAN D49100800000632154900 BIC (SWIFT) DRES DE BB; УПРАВЛЯЮЧИЙ ДИРЕКТОР - ЙОРГ АНДРЕАС ШОРР; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2009 № 01.04.09/04-D

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

92

ТОВ "КОМПАНІЯ АМТ"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 224; Р/Р В ЗАТ АКБ "ЛЬВІВ", МФО 325268; ДИРЕКТОР - КОЛЧЕНКО А.М.

0020795361

75,00

Долар США

"BEMA GROUP INC"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 424 KINGS HWY BROOKLYN, NY 11223, БАНК: COMMERCE BANK, PAX. № 7926626172; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2008 № 12

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРЕМ'ЄР ГРУП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 408 від 17.04.2013}

93

ТОВ "ПРЕМ'ЄР ГРУП"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВЕРБОВА, 15-А; М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 115-Б; Р/Р У ЗГРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 325321; ДИРЕКТОР - ПИЩЕВ ІГОР ОЛЕГОВИЧ

0023273893

66,76

Долар США

ООО "АЛЬЯНС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., МЫТИЩИНСКИЙ Р-Н, Г. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 5, ФАКТ.: Г. МОСКВА, АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРОЕЗД, 4; ОАО КБ "СТРОЙКРЕДИТ", БИК 044585718, РАХ. В ДОЛ. США 40702840303000001754; ДИРЕКТОР - ШЛЯХОВ В. А.; КОНТРАКТ ВІД 12.07.2010 № 23273893/2010/11

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "ТЕХНІКА МОНТАЖУ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1238 від 06.11.2012}

94

ТОВ "ФІРМА "ТЕХНІКА МОНТАЖУ"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. САДОВА, 2-А; Р/Р ПАТ "БАНК КІПРУ", МФО 320940; ДИРЕКТОР - В. БЕНЬО

0030650109

6,60

Долар США

"HAIYAN HUASHENG IMPORT AND EXPORT CO.LTD"

КИТАЙ, BAICHI NORTH ROAD, WUYUAN TOWN, HAIYAN, ZHEJIANG, CHINA; БАНК: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH, A/C: JXHY1204090039814022266, SWIFT: ICBKCNBJZJP

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

95

ТОВ "КВІНТО-ПЛЮС"

ЛЬВІВСЬКА

79024, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 176; ДИРЕКТОР - БОЦЬКО ЯРОСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ

0031897102

1,41

Долар США

"MOBILEYE TECHNOLOGIES LIMITED"

КІПР, GREG TOWER, 7, FLORINIS STREET, P.O BOX 24854, NICOSIA, 1304; BANK LEUMI USA, ACC. 8700060101, BANK ROUTING № (ABA #): 122236244, SWIFT: LUMIUS3N; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2010 Б/Н

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

96

ТОВ "НВП "ТЕХНОВАГИ"

ЛЬВІВСЬКА

79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА, 66/69; Р/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - КЛОС ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

0032126739

13,90

Євро

"UGLEPROM GEORGIA" LTD"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЧАВЧАВАДЗЕ, ДОМ 29/31/33, КВ. 5; БАНК: "BANK OF GEORGIA", ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ, КОД БАНКА 220 101 502, НОМЕР СЧЕТА 703 949 900; ДИРЕКТОР - ЛАРИОНОВ В. В.; КОНТРАКТ № 1/03/2010 ВІД 26.03.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

97

ПП "ТЕХБУДКОМПЛЕКТ"

ЛЬВІВСЬКА

79031, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. Я. ГАШЕКА, 17/52; Р/Р В ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ШАМБЕЛЬ ОРЕСТ МИРОНОВИЧ

0032800526

151,69

Злотий

"TECHBUDKOMPLEKT" SP. Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 35065 RZESZOW, UL. LEWANDOWA, 19, NIP 8133067154, REGON 690684314; БАНК: RAIFFEISEN BANK S.A, ODDZIAL W RZESZOWIE, 881750122400000000124 08536 PL.; ДИРЕКТОР - JANUSZ KOSTON; КОНТРАКТ ВІД 17.03.2010 № 001/03

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

98

ПП "АГАЛ"

ЛЬВІВСЬКА

ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ТУРИНКА, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 44; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - САГАЛА В.В.

0033775547

1,36

Євро

"KOSIROWSKI DARIUSZ"

ПОЛЬЩА, 52437, WROCLAW, WOJ KARMELKOVA 31 АБО GOSCISLAW 56, 55-340 UDANIN, NIP: 384-181-77-84, REGON: 891453059; КЕРІВНИК DARIUSZ KOSIROWSKI; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: BZW BK 39109025030000000103844353; КОНТРАКТ № 01/24/09 ВІД 24.09.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

99

ТОВ "ЯРИЧІВ"

ЛЬВІВСЬКА

80463, КАМ'ЯНКА- БУЗЬКИЙ Р-Н, С. СТАРИЙ ЯРИЧІВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р У ВАТ "СЕБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300175; ДИРЕКТОР - КЛІМЧУК О.Є.

0034928161

14,80

Долар США

УЧТПП "ЛЕДЯНАЯ СТРАНА ПЛЮС"

БІЛОРУСЬ, 212015, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 8-А, БЕЛАРУСЬ; Р/С 3012300504640 В "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ-300; ДИРЕКТОР - ПАРФЕНОВ Н. Н.; КОНТРАКТ № 01-17/01 ВІД 17.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

100

ПП "БС-ТРАНС"

ЛЬВІВСЬКА

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВІЛЬХОВА, 28; БАНК ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - БЕЛОУСОВ О.Р.

0034943457

9,60

Євро

"KRIVOKLADSKA LESN SPOL.S.R.O."

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KARLOVA VES 60, 27023 KRIVOKLAT, ICO: 62955462, DIC: CZ62955462, ACC: 191705470277/0100, SWIFT: KOMBCZPPXXX, IBAN CZ 1601000000196731890227; КОНТРАКТ ПІДПИСАВ ING. LUBOSH ADACIK; КОНТРАКТ ВІД 05.05.2009 № M-2009/01

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

101

ТОВ "ТКС-ГІДРОРЕСУРС"

ЛЬВІВСЬКА

79044, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КНЯГИНІ ОЛЬГИ, 1, КОР. 5; Р/Р В ПАТ "АСТРА БАНК", М. КИЇВ, МФО 380548; ДИРЕКТОР - ФЕДОРИШИН НАЗАР ЄВСТАХІЙОВИЧ

0036610145

2809,90

Євро

"PLC TKS REAL ESTATE PUBLIC COMPANI LIMITED"

КІПР, LAMPOUSAS, 1, P.C. 1095, NICOSIA; ACC. 202-106-025473-6 (USD) ALPHA BANK GROUP, IBAN: CY60 0090 0202 0002 0210 6025 4736; CORR. BANK USD AMERICAN EXPRESS BANK NEW YORK; SWIFT: AEIBUS33, ACCOUNT № 000736025; ДИРЕКТОР - ТОРСЬКИЙ І. М.; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 18.1

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

102

ФОП СЕРГЕЄВ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

ЛЬВІВСЬКА

82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ВІТОВСЬКОГО, 26; Р/Р У СТРИЙСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗГРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

2319714952

6,07

Євро

"HS-HANDEL"

НІМЕЧЧИНА, SOLLING STR. 5, 30419 HANNOVER, BRD; BANK HANNOVER; ДИРЕКТОР - HROKHOLSKYY SERHIY; КОНТРАКТ № 02/03/10 ВІД 02.03.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1,07

Євро

"IMPORT UND EXPORT ROMAN DROZD"

НІМЕЧЧИНА, EICHENKREUZSTR. 45, 40589 DUSSELDORF, BRD; POSTBANK № 533900609, BANKLEITZAHL 50010060; ДИРЕКТОР - ROMAN DROZD; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.07.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

103

ДП "ДАНІА ХАНДЕЛ А/С"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 12-А, ОФ. 31АП; ДИРЕКТОР - РАДИК ІВАН ЛЬВОВИЧ; ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ ВІД 25.11.2010 № 25/11/2010

0030520910

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

104

ТОВ "ВОЛГАБУРМАШ- УКРАЇНА"

М.КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12-А; Р/Р В ГОУ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 300465

0031307813

136,70

Долар США

"DRILL HELLAS S.A."

ПАНАМА, AQUILINO DELA GUARDIA STR, OCEAN BUSINESS PLAZA, SUITE 1206; THE BANK "SNORAS", LITHUANIA, A.VIVULSKIO 7, 2600 VILNIUS, IBAN: LT 770075800070467358, SWIFT: SNORLT22; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2009 № 09/01-10

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

105

ТОВ "ПАЛИВНО- ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ПЕТРОГАЗ"

М. КИЇВ

01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 18/24. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - НІКОЛАЄНКО Н.В.

0032102697

2,83

Долар США

TOO "UENERGY"

КАЗАХСТАН, 050004, Г. АЛМАТЫ, УЛ. НАУРЫЗБАЙ БАТЫРА, 17, ОФ. 105, ЮР. АДР. 050020, Г. АЛМАТЫ МЕДЕУСКИЙ Р-Н, ПР. ДОСТЫК, 272, КВ. 15; РНН 600700611973. БИН 090140015007. ФИЛИАЛ ДБ АО "СБЕРБАНК", Г. АЛМАТЫ, SWIFT: SABRKZKA. ACCOUNT KZ35914840914DC30135; ГЕНДИРЕКТОР - С

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

106

ТОВ "ІНТЕРТЕХРЕСУРС"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, Б-Р ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 18, КВ. 132; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСИМ-БАНК", МФО 322313 ТА ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843

0035965890

39,20

Долар США

"KAROLIA ALLIANCE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45-51 NEWHALL STR., OFFICE B3 BIRMINGHAM, WEST MIDLANDS, B3 3QR; JSC "AIZKRAUKLES BANKA", LATVIA, SWIFT: AIZKLV22, IBAN: LV 49AIZK 0001140117109; ДИРЕКТОР - ВОЛОЩУК С. В.; КОНТРАКТ ВІД 02.10.2009 № 02-10-KAI

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФОРМАКС ПАБЛИКЕЙШНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1221 від 05.11.2012}

107

ТОВ "ФОРМАКС ПАБЛИКЕЙШНС"

М. КИЇВ

01033, М. КИЇВ, Б-Р Л. УКРАЇНКИ, 34, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 13-К, ОФ. 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - ЄПІФАНОВА Г.В.

0033153061

1,70

Долар США

"INTERNATIONAL KP ADVERTISING LIMITED"

КІПР, CRAIGMUIR CHAMBERS, PO BOX 71, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI; БАНК. РЕКВ.: HELLENIC BANK LTD. 88 DIGENIS AKRITAS AVE., 1300 NICOSIA, SWIFT: HEBACY2N, ACC. 140-07-812193-01, IBAN: CY17005001400001400781219301; ДИРЕКТОР - САДЕН ДЖЕД ЕНДРЮ; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

108

ТОВ "АТЛАС-ПРОФІЛЬ"

М. КИЇВ

01020, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43; ДИРЕКТОР - ЧАЙКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

0033153323

26,44

Долар США

"ELCON EESTI OU"

ЕСТОНІЯ, КОНТРАКТ ВІД 20.04.2007 № 010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

31,64

Долар США

"NAWHOLE TRADE INC"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, КОНТРАКТ ВІД 17.08.2007 № 24/2007-ФР

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БОНГАРД СЕРВИС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1467 від 21.12.2012}

109

ТОВ "БОНГАРД СЕРВИС"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 55, КВ. 9; Р/Р В ПАТ "ПРАВЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - МУКЕ МОРИС

0033881573

7,63

Євро

"BONGARD S.A."

ФРАНЦІЯ, B.NATIONALE DE PARIS 2, RUE DE BERNE 67300 SCHILTIGHEIM; BANQUE 30004, COMPTE 00028044349 SWIFT: BNPAFRPPSTR, IBAN: FR7630004004 850002804434954; КОНТРАКТ ВІД 29.09.2010 № 009

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

110

ТОВ "МЕРВИН"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б, КВ. 9 - 11; ДИРЕКТОР - СРІБНИЙ БОРИС ВАЛЕРІЙОВИЧ; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2010 № 10/ІМ-02

0035574688

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

111

ТОВ "МУЛЬТИМЕДІА МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 9, КВ. 56; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - МУРІН К.І.

0035690550

1,20

Євро

ООО "TELEGRAF"

ЛАТВІЯ, LV1050 РИГА, УЛ. ЭЛИЯС, 17. РЕГ. № 40003722364, НДС РЕГ.Л" LV40003722364; AC "HANSABANKA", HABALV22, СЧЕТ LV18HABA0551009199270; КОНТРАКТ ВІД 05.01.2009 № 01/020109

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

112

ТОВ "ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ "АС"

М. КИЇВ

01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНА, 12-Г, КВ. 63; ДИРЕКТОР - СНІГАЧ КЛАВДІЯ ЄВГЕНІВНА; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2011 № 28

0036424704

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

113

ТОВ "ТЮШЕ УКРАЇНА"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 33/34; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 300335; ДИРЕКТОР - СМИРНОВА О.В.

0036472517

49,83

Євро

ООО "TYCHE GEORGIA"

ГРУЗІЯ, 0162, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КИПШИДЗЕ, КОРП. 6, КВ. 75; ФАКТ. АДР.: 0171, Г. ТБИЛИСИ, ПР-Т ПЕКИНИ 4-А, VAKE BRANCH OF JSC TBC BANK GE04TB7943036120100001, SWIFT: TBCBGE22830; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2011 № 2011-001

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

114

ПП "ПОЛІСОНАР"

М. КИЇВ

01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 12-А, КВ. 3; ДИРЕКТОР - ГОЛОВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ; КОНТРАКТ ВІД 23.12.2009 № 6745/12-09

0036757727

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

115

ТОВ "АГРО СІСТЕМ"

М. КИЇВ

02098, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 8-А, КВ. 146; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЯКУБИН О.М.

0037332190

107,20

Долар США

"ANTEX WALDEMAR BIDA"

ПОЛЬЩА, 80-33 GDANSK, UL. POMORSKA 13H/8; ALIOR BANK SA, ACC. PL2424900005000046 0044372547/840, SWIFT: ALBPPLPW; ПРЕЗИДЕНТ ПРАВЛІННЯ - ВАЛЬДЕМАР ВИДА; КОНТРАКТ № 1/09 ВІД 01.09.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1274 від 13.11.2012}

116

ВАТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"

М. СЕВАСТОПОЛЬ

99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2; Р/Р У СЕВАСТОПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ПУМБ", МФО 308092. ДИРЕКТОР - ПОСОХОВ СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

0032897734

231,79

Долар США

"BAY VIEW SERVICES LTD"

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ABBOTT BLD., MAIN STR., ROAD TOWN TORTOLA; БАНК. РЕКВ.: RZBAATWWXXX, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA AT, MESSAGE OUTPUT REFERENCE: 1220 110117FUIBU2XAXXX0171652128; КОНТРАКТ № 10/01-11 ВІД 10.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

117

ПРАТ "САНТА УКРАЇНА"

МИКОЛАЇВСЬКА

55200, М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. АНДРІЯ ЧЕРНЕЦЬКОГО, 108; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300023; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ДИРДІН Є.М.

0000309571

4,99

Євро

"B&M CLOTHING COMPANY GMBH"

ПОЛЬЩА, PL 26-600 RADOM, PCK 2, POLEN; KONTO NR: 124011789-60000031- 2700-457952-001; КОНТРАКТ № 71/2007 ВІД 20.09.2007; ДИРЕКТОР - ПАН БАХНЕР

Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"

18,74

Євро

"KIRSTEN MODE DESIGN GMBH & CO.KG"

НІМЕЧЧИНА, FELDSTRASSE 4, 44867 BOHUM-WATTENSCHEID, GERMANY; BANK COMMERZBANK, DORTMUND ACC. 320 2 777 BLZ 440 400 37 SWIFT COBADEFFXXX; КОНТРАКТ № 101/2009 ВІД 28.04.2009; ДИРЕКТОР - ГЕРД СЦИПУРА

Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1168 від 23.10.2012}

118

ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"

МИКОЛАЇВСЬКА

54042, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. 1-А СЛОБІДСЬКА, 122; В/Р В АТ "МІСТО БАНК", М. ОДЕСА, МФО 328760; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - КОРОЛЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

0000952114

4,51

Долар США

"OREXIM LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 71 BRUNSWICK STREET EDINBURGH EH75HS; BANK: BNP PARIBAS (SUISSE) SA GENEVA. SWIFT: BPPBCHGG. ACC: IBAN CH09 0868 6001 0864 4100 1. BENEFICIARY'S BANK: REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, LATVIA. SWIFT: RD3RLV22. BENEFICIARY'S ACC. LV55RIBR00058020N0000

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

119

ТОВ "НИКРОС"

МИКОЛАЇВСЬКА

М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; ФАКТ. АДР.: М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 7/5; Р/Р 26000263607 В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - МИЗЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

0034651588

10,00

Долар США

ВАТ "ЛИТМАШ"

МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3300MD, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. САКРИЕРА, 2 "В"; CJSC AGROPROMBANK, TIRASPOL, MOLDOVA, ACC. № 30111840500000000002 FOR ОАО; ДИРЕКТОР - ПАНАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2011 № 1/04/29

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "БЕССАРАБІЯ-В" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1312 від 20.11.2012}

120

ПП "БЕССАРАБІЯ-В"

ОДЕСЬКА

68443, АРЦИЗЬКИЙ Р-Н, С. ХОЛМСЬКЕ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 75; Р/Р "KHRESCHATYK BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МІГОВ А.А.

0035434347

13,90

Англійський фунт стерлінгів

"NIK AUTO LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, № КОМПАНІЇ 7348706, 56 PARK END ROAD, ROMFORD, ESSEX, RM1 4AU; BARKLAYS BANK: UK STERLINQ SORT CODE: 20-72-91, ACC. 93114295, SWIFT: BARCGB22, IBAN: GB82BARC20729193114295, ДИРЕКТОР - GEORGIEV NIKOLAY; КОНТРАКТ № 2011/18/05 ВІД 18.05.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

121

ТОВ "ВААНД"

ОДЕСЬКА

65044, М. ОДЕСА, ВУЛ. ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, 14/Б, КВ. 16; ФАКТ. АДР.: М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 35; В/Р В ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" В М. ОДЕСА, МФО 328704; ДИРЕКТОР - КОЛЯНКОВСЬКИЙ Є.В.

0037136165

44,30

Долар США

СОАО "ГОМЕЛЬКАБЕЛЬ"

БІЛОРУСЬ, 246007, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, ДОМ 151, УНН 400052314, ОКПО 05755938; Р/С 3012505195138, ОТДЕЛЕНИЕ № 316 ГЛАВНОГО ФИЛИАЛА ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", МФО 151501768, SWIFT: BLBBBY2X; ЗАСТ. ДИРЕКТОРА З ЕКОНОМІКИ - ЧМЫХ В. А.; КОНТРАКТ № 242 В

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

122

ФОП ПЕТРИК АЛІК ВОЛОДИМИРОВИЧ

ОДЕСЬКА

М. ОДЕСА, ПР. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 139, КОРП. А, КВ. 206; Р/Р В ОДЕСЬКОМУ ФАБ "ЕКСПРЕС-БАНК", М. ОДЕСА, МФО 328801

2378721072

3,40

Долар США

ИП ДЕНСКЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

БІЛОРУСЬ, 220117, Г. МИНСК, УЛ. БЕЛЕЦКОГО, 10, КОРП. 2, КВ. 67, ПОЧТ.: 220025, Г. МИНСК, УЛ. СЛОБОДСКАЯ, Д. 177, КВ. 189, УНП 191179171, Р/С 3013047570018 В ЗАО "МТБАНК", Г. МИНСК, ПР-Т ПАРТИЗАНСКИЙ, 6-А, КОД 153001117

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОЛТАН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 64 від 23.01.2013}

123

ТОВ "ОЛТАН"

ПОЛТАВСЬКА

39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ХАЛАМЕНЮКА, 6, КВ. 103; Р/Р В КРЕМЕНЧУЦЬКІЙ ФІЛІЇ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331531; ДИРЕКТОР - ЛЕГЕНЬКИЙ С.М.

0021056692

140,00

Російський рубль

ЗАО "ФЕБУС"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ТЕРЕЗА, 98, КОР. 1, ЛІТ. А - А1, ОФ. 415; САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", Р/С 40702810610660086601, БІК 044030714; ДИРЕКТОР - КОСТИН В. А.; КОНТРАКТ № 812 ВІД 14.05.2008

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "ПОЛТАВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 286 від 22.03.2013}

124

ПП "ПОЛТАВСЬКИЙ ЛИВАРНО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

ПОЛТАВСЬКА

36030, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЛИВАРНА, 12, Р/Р В КРЕМЕНЧУЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", МФО 351854, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЦИЦАК Б.П.

0031495420

17,20

Долар США

"ACMOC CO.LTD"

МОНГОЛІЯ, BANK XFDAGLAMJ SCHET10000032968 COMPANY ASMOS CO.LTD, ДИРЕКТОР - Б. ЦЭДЭН; КОНТРАКТ № 2010/53 ВІД 31.11.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

125

ТОВ "АЛЬЯНС-НАФТОГАЗ"

ПОЛТАВСЬКА

36007, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ХАРЧОВИКІВ, 27-А; В/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401 В М. ПОЛТАВА, ДИРЕКТОР - КИРПОТЕНКО В.М

0032689777

2745,50

Російський рубль

ТОВ "ПТК "ТЕХЕНЕРГО- ВОСТОК"

КИРГИЗСТАН, М. ЖАЛАЛАБАТ, ВУЛ. МАНАСА, 1-1, ПОШТ. АДР.: М. МОСКВА, ПОШТОВЕ ВІДДІЛЕННЯ 312 (7743149), Р/Р 40807810138090017217, ВІДКРИТИЙ В ОЩАДБАНКУ РОСІЇ, М. МОСКВА, ДИРЕКТОР ПО ЗЕД - БАРАНОВ М. Б.; КОНТРАКТ № SPBT-003/11 ВІД 20.07.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

126

ФОП КОВАЛЬЧУК ЛЮБОВ ІВАНІВНА

ПОЛТАВСЬКА

39800, М. КОМСОМОЛЬСЬК, ПРОБ. СТЕПОВИЙ, 26; Р/Р В ФІЛІЇ "ПРИДНІПРОВСЬКЕ РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. КОМСОМОЛЬСЬК

2211523900

10,23

Долар США

ТОВ "БЕЛСОФИЛЮКС"

БІЛОРУСЬ, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. РОБОЧА, 10, Р/Р 3012402521648 "ПРИОРБАНК" ОАО, М. МІНСЬК, К/Р 320000749001 НАЦ. БАНКУ РБ, КОД 042, ЦБУ 400, М. ГОМЕЛЬ; ДИРЕКТОР - ТАМОЖЕНКО А. В.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 10.02.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

127

ФОП ЛАВРУЩЕНКО ЗОРЕСЛАВА ФЕДОРІВНА

РІВНЕНСЬКА

М. САРНИ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 2/1; Р/Р В ФІЛІЇ "ПЗРУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. РІВНЕ, МФО 333603

2545508383

44,58

Долар США

ООО "БРЕСТИМПЕКС"

БІЛОРУСЬ, М. БРЕСТ, ВУЛ. ЛЕЙТЕНАНТА РЯБЦЕВА, П. О; В/Р 3012000013618 В Ф-Л ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" № 3, МФО 150501171, УНП 290957285, ДИРЕКТОР - ЮЖАКОВА К. Н.; КОНТРАКТ № 2 ВІД 12.05.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

7,87

Російський рубль

ООО "ИНТЕРФРУТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. СТУДЕНТСЬКА, 38, ИНН 3123218644; Р/Р 40702810607000008726 В БЕЛГОРОДСЬКОМУ ОСБ № 8592, БИК 041403633, ДИРЕКТОР - САЛЬНИКОВА І. М.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 11.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОРБІТАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1168 від 23.10.2012}

128

ТОВ "ОРБІТАЛ"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

М. ТЕРЕБОВЛЯ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 21; Р/Р В ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 338783; ДИРЕКТОР - ДЗЮБАН О.Ю.

0031877261

29,40

Долар США

"SPINGRUP SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, UL. ARMII KRAJOWEJ 6/8, 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA; PEKAO S. A., ODDZIAL W WARSZAWIE, SWIFT: PKOPPLPW, ACCOUNT # PL 21 1240 6250 1111 0010 2724 9315; ДИРЕКТОР - РЕЙНОЛЬД ЄНКІНС; КОНТРАКТ № 09/2010/EX ВІД 09.08.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

129

ПП "СВІТАНОК"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ЗАЛІЩИЦЬКИЙ Р-Н, С. ДЗВИНЯЧ; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023

0032166263

6,00

Євро

"J.R LONDON LIMITED"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2NDFLOOR 400TOOTINGSTREET, LONDON SW17ORGUK; ДИРЕКТОР - РОБЕРТ ПАЛАШКЕВИЧ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.10.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

130

ФОП ДАВИДЕНКО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

М. ТЕРНОПІЛЬ, Б-Р П. КУЛІША, 8/25. Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 338783

2151502472

8,00

Долар США

"NAYFELD CORPORATION" MARK NAYFELD"

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 5229 BALBOA BLVD 3. ENCINO, CALIFORNIA 91316; КОНТРАКТ № 1 ВІД 09.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

131

ФОП БУГРОВ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

47336, ЗБАРАЗЬКИЙ Р-Н, С. ШИМКІВЦІ; Р/Р У ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 300142

2725304755

7,50

Долар США

"DONETSK CO. FOR IMPORT AND EXPORT"

ЙОРДАНІЯ, P.O.BOX 4663 AMMAN, 11953 JORDAN I CARACAS COMPLEX-YAJOUZ STREET-ALJBEHA-2ND FLOOR-OFFICE 206, THE HOUSING BANK FOR FRADE&FINANCE TLAA AL-ALI BRANCH AMMAN-JORDAN, SWIFT: HBHOJOAXXXX, ДИРЕКТОР - IBRAHIM AL SAOUDI; КОНТРАКТ № 1 ВІД 13.11.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

132

ФОП ТАРАНЕЦЬ ТЕТЯНА ЮРІЇВНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ШУХЕВИЧА, 1/6; Р/Р У ФІЛІЯ "ЗАХІДНЕ РУ АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", М. ЛЬВІВ, МФО 325923

3090103041

6,50

Євро

"NAIL ARTISTS GMBH"

НІМЕЧЧИНА, D-95233 HELMBRECHTS ZUM SCHUTZENHAUS 7-9; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 13.08.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

133

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ОСНОВНОЇ ХІМІЇ

ХАРКІВСЬКА

61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА, 25; Р/Р В АКБ "БАЗИС", МФО 351760; ДИРЕКТОР - ВАЛІЄВ Є.І.

0000209740

8841,60

Російський рубль

ОАО "УРАЛГИПРОМЕЗ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР. ЛЕНИНА, 60-А; Р/С 40702810 200060011157, ИНН 6660000128, КПП 667050001, ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "МДМ БАНК", БИК 046 577 940, ОКОГУ 49008, ОКАТО 654 013 730 00; ГЕНДИРЕКТОР - ОБУХОВ В. М.; КОНТРАКТ ВІД 21.09.2009 № 1509П

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

134

ПП "МІНКАН"

ХАРКІВСЬКА

М. ХАРКІВ, ВУЛ. ОБОЯНСЬКА, 25; Р/Р В ХАРКІВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533; КОНТРАКТ № 13 ВІД 08.09.2010

0014068941

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

135

ВАТ "АТП-16351"

ХАРКІВСЬКА

62301, М. ДЕРГАЧІ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 4; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ФАДЄЄВ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ

0014084041

3,50

Євро

"OY BETACON LTD"

ФІНЛЯНДІЯ, VAAKATIE 6A 46 00440 HELSINKI; NORDEA BANC SWIFT: NDEAFIHH IBAN: F14910233000229133; ДИРЕКТОР - ГОЧА БАКИЯ; КОНТРАКТ ВІД 22.09.2010 № 11

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "КОНЕКС, ЛТД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1335 від 23.11.2012}

136

ТОВ "ФІРМА "КОНЕКС, ЛТД"

ХАРКІВСЬКА

М. ХАРКІВ, ВУЛ. МУРАНОВА, 13; В/Р В ПУАО "СЕБ-БАНК", МФО 300175; ДИРЕКТОР - КУЛІНІЧ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

0021177990

21,36

Долар США

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. ЖЛОБИН, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 37; В/Р 3012003880027, ФИЛИАЛ № 312 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", МФО 151501673; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2010 № 10010522

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

137

ТОВ "СЕНД-А"

ХАРКІВСЬКА

М. ЛОЗОВА, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, 29-А; В/Р В ПАО "ІНДЕКС-БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - СУЗІМОВ А.О.

0022667006

15,00

Англійський фунт стерлінгів

"WESTERN HARVESTERS LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OLD WALLS ABLINGTON, BIBURY, GLOUCESTERSHIRE, GL7 5 NX; NATIONAL WESTMINSTER BANK PLS 7 CORNHILL, BURY ST EDMUNDS, SUFFOLK, IP33 IBQ GREAT BRITAIN; IBAN № GB62NWBK60041671795995; SWIFT: NWBKGB2L, SORT CODE 60-04-16, ACCOUNT NUMBER 71795995; КОНТРАКТ ВІД 2

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

138

ДП "ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН"

ХАРКІВСЬКА

61017, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЛОЗІВСЬКА, 20; В/Р В ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДИРЕКТОР - ХУДЕНКО А.В.

0030590422

3346,60

Російський рубль

ООО "ВИНЕКСИМ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140053, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЮБЕРЕЦКИЙ Р-Н, Г. КОТЕЛЬНИКИ, ЯНИЧКИН ПРОЕЗД, 6, ПОМЕЩЕНИЕ 16; В/С 40702810700770000436 В ОАО "УРАЛСИБ", Г. МОСКВА; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - РОМАНОВСКИЙ С. Ю.; КОНТРАКТ № 80-К ВІД 11.12.2008

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

139

ТОВ "ТАЙФУН-2000"

ХАРКІВСЬКА

61051, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 339; В/Р В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ЗАЙЦЕВ А.В.

0030990063

14,40

Долар США

ООО "БЕЛУКРТРЕЙД"

БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. РОГАЧЕВ, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 15, КОР. 2, ОФ. 2; УНН 490827006; ОКПО 298399243; ЗАО "АЛЬФА-БАНК", Г. МИНСК, СЧЕТ 36252226, SWIFT: ALFABY2X, СЧЕТ: 3012231024001; ДИРЕКТОР - ЗВЯГОВ С. М.; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2010 № 12/04

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

140

ПРАТ "ХЛІБЗАВОД "САЛТІВСЬКИЙ"

ХАРКІВСЬКА

61153, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГВАРДІЙЦІВ ШИРОНІНЦІВ, 1; Р/Р В ПАТ "АКБ "БАЗИС", МФО 351760; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - РУДЕНКО А.І.

0031340536

8,49

Долар США

ООО "ЛАКИ"

ГРУЗІЯ, М. ТБИЛИСИ, С. ПОНИЧАЛА, САКРЕБУЛО ПОНИЧАЛЫ; Р/С GE82TB7300236 080100001/GEL В БАНКУ ТВС BANK, Р/С GE29TB730023 6180100001, МФО 220101819; ДИРЕКТОР - ОЛЕКСАНДР ПЕТРОСЯН; КОНТРАКТ № 261 ВІД 16.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАРИТЕТ-АГРО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1233 від 06.11.2012}

141

ТОВ "ПАРИТЕТ-АГРО"

ХАРКІВСЬКА

М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА, 41, КОРП. 43; ФАКТ. АДР.: 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АРТЕМА, 24, КВ. 28; Р/Р № 26039820215661 В ПАТ "БАНК "ГРАНТ", МФО 351607; ДИРЕКТОР - БОТШТЕЙН ІГОР НАУМОВИЧ

0031642413

397500,00

Білоруський рубль

ООО "БЕЛТАРОН"

БІЛОРУСЬ, 231309, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ЛИДСКИЙ Р-Н, Д. ДУБРОВНЯ, УЛ. САДОВАЯ 1-Д; Р/С № 3012140354010 В ЦЕНТРЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ № 40 ОАО "БПС-БАНК" В Г. ЛИДЕ, МФО 153001369; ГЕНДИРЕКТОР - РАБИНОВИЧ А. Я.; КОНТРАКТ ВІД 28.01.2011 № 1603P1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

142

ТОВ "НАУКОВО- ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСТРУДЕР"

ХАРКІВСЬКА

61066, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ВИСОКОГІРНА, 2/А; Р/Р 2600606420127 В ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", М. КИЇВ, МФО 321983; ДИРЕКТОР - СУЛІМА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

0032323925

533,90

Російський рубль

ООО "ЗАВОД "АГРОСТРОЙТЕХ"

БІЛОРУСЬ, 212012, М. МОГИЛЕВ, ВУЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 140, К. 1; Р/Р 3012623375017 В ЗАО "ТРАСТ БАНК, М. МІНСЬК, МФО 153001289, SWIFT: TRUEBUY2X; ДИРЕКТОР - КАЛУГІНА Е. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 28.09.2010 № 22

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

143

ТОВ "АЛЬФТЕК"

ХАРКІВСЬКА

61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; Р/Р В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 350448

0032869686

15,60

Долар СІЛА

ООО "СИ АЛЬФТЕК ИНДАСТРИС"

БІЛОРУСЬ, 220103, Г. МИНСК, УЛ. КНОРИНА, 50; КОНТРАКТ № 11-03/2011 ВІД 11.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

144

ТОВ "КРІО-ТРЕЙД"

ХАРКІВСЬКА

61036, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 7; В/Р В ПАТ "РЕАЛ-БАНК", МФО 351588

0032947575

418,56

Долар США

"CLON PROPERTIES INC"

ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; COMMERZBANK AG, ADD: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY, SWIFT: COBADEFF, ACC: 400886442300 USD; КОНТРАКТ № 20/02/2010 ВІД 20.02.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

145

ТОВ "СПЕЦМАШ- УКРАЇНА"

ХАРКІВСЬКА

М. ХАРКІВ, САЛТІВСЬКЕ ШОСЕ, 118, КВ. 148; Р/Р 260070103003 В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ, МФО 320984; ДИРЕКТОР - УШАКОВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ

0033120036

7,00

Долар США

ЗАО "ФЕНЕК"

БІЛОРУСЬ, УНП 300127840, ОКПО 14428090; 210015, М. ВІТЕБСЬК, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 14-710; Р/Р 30231810800000000059 В ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК", МФО 272; ДИРЕКТОР - ПЕТРУШЕНКО Л.В.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

146

ПП "БАСТІОН-БУД"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 40, ОФІС 420, КІМ. 3; ФАКТ. АДР.: М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 40, КВ. 3; Р/Р У ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 350448, ДИРЕКТОР - ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ С.В.

0033815909

17,10

Євро

"ESPOCAMPO INTERNATIONAL ENGINEERING DI FIERLI PATRIZIA"

ІТАЛІЯ, VIA BATTISTELLI 13, 64032 ATRI (TE); C/C 866898900 POSTE ITALIANE (BANCO POSTA), FILIALE DI TERAMO, VIA PALADINS 42. IBAN IT 38 LO76 0115 3000 0008 6689 890; ДИРЕКТОР - FIERLI PATRIZIA; КОНТРАКТ ВІД 20.05.2009 № 804/36033596/0509-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

147

ТОВ "ЕНЕРГОУНІВЕРСАЛ-2012"

ХАРКІВСЬКА

61017, М. ХАРКІВ, ВУЛ. СЕРІКОВСЬКА, 1; Р/Р У ВАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767. ДИРЕКТОР - ТКАЧОВ С. Є. (ЗА КОНТРАКТАМИ № 17/02-11 ВІД 17.02.2011, № 06/03-2010 ВІД 06.03.2010, № 06/01-2010 ВІД 06.01.2010, № 06/01-2010 ВІД 06.01.2010)

0034391887



"AHWAZ POWER GENERATION MANAGEMENT CO"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), MASJIDSOIYMAN-AHVAZ ROAD 20 KM AHVAZ; EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN, ACCOUNT 60668, SWIFT: EDBIIRTHAWZ

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"



"BLASTING LISEK I SPOLKA, SPOLKA JAWNA"

ПОЛЬЩА, UL. DOLOMITOWA, 6, 41-935 BYTOM; PKO BP S.A., WARSAW, PL_13 1020 2313 0000 3002 0188 4949, BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

92,8

Євро

"RAMIN POWER PLANT-IRAN AHVAZ"

ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), MASJIDSOIYMAN-AHVAZ ROAD 20 KM AHVAZ; IBANK TEJARAT, SWIFT: BTEJIRTH 023, CABLE: TEJ ONE TEHRAN, BIC 173695500; ГЕНДИРЕКТОР

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

148

ТОВ "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АНТ"

ХАРКІВСЬКА

61166, М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 40, ФАКТ. АДР.: М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 31, 17; Р/Р В ФИЛИАЛЕ "СЛОБОЖАНСКОЕ РУ ПАО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", МФО 350697

0034631713

7,08

Євро

"FARMAN JAWHAR RAMAZAN RAMAZAN"

ІРАК (ПАСПОРТ G2451197, ВИДАН. 11.05.2008); IRAQ, KURDISTAN REGION. ARBIL-KOYA, QU. FEDRALI, 15; ДИРЕКТОР - ФАРМАН ДЖАВХАР РАМАЗАН РАМАЗАН; КОНТРАКТ ВІД 14.03.2011 № 1/03

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТЕХНІК-МАГІСТРАЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1439 від 17.12.2012}

149

ПП "ТЕХНІК-МАГІСТРАЛЬ"

ХАРКІВСЬКА

61046, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЄНАКІЇВСЬКА, 8; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ, МФО 320984; ДИРЕКТОР - МАТОСЯН ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ

0036226839

77,30

Російський рубль

ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, СВЯТО-ТРОИЦКИЙ БУЛЬВАР, 25; Р/С 40702810500440000010 В ФИЛИАЛЕ ОАО "ГАЗПРОМБАНК" Г. БЕЛГОРОД; ДИРЕКТОР - НИТЯГА А. П., КОНТРАКТ ВІД 12.01.2011 № 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

150

ТОВ "МОНФОРТ-УКРАЇНА"

ХАРКІВСЬКА

62370, ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОЛОНИЦІВКА, ВУЛ. БІЛГОРОДСЬКА, 5/А; Р/Р В ХАРКІВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533; ДИРЕКТОР - СОЛОВЙОВ О.В.

0036372541

26,10

Євро

"EKO-MIJA SPOLKA Z.O.O."

ПОЛЬЩА, 62-800 KALISZ, UL. BASNIOWA 5; 53-10600076-0000320001371234, BPH O/KALISZ, PELNOMOCNIK FIRMY EKO-MIJA SP.Z O.O, JANUSZ PIEKNY; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - JANUSZ PIEKNY; КОНТРАКТ ВІД 20.02.2011 № 20-02

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

151

ТОВ "ЛЕКОРНА"

ХАРКІВСЬКА

61007, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДРУГОЇ П'ЯТИРІЧКИ, 18; Р/Р "MEGABANK" PJSC, М. ХАРКІВ

0036987468

12,61

Долар США

ЧАСТНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТС-ТРАНСАВТО"

БІЛОРУСЬ, 220051, Г. МИНСК, УЛ. ЕСЕНИНА, 43, К. 2, КВ. 45; Р/С 3012000007236, ФИЛИАЛ № 4 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" Г. МИНСК, МФО 153001107, УНП 190901516; ДИРЕКТОР - КИРКИЖ М. А.; КОНТРАКТ ВІД 03.11.2010 № 0311/02

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

152

ФОП СИДОРЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

ХАРКІВСЬКА

С. ХРОЛІ, ВУЛ. САДОВА 1, КВ. 104; Р/Р В ХАРКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"

2572016417

0,20

Долар США

ЗАО "ЛАЙКА"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТАНИЦА КУШЕВСКАЯ, УЛ. ГАГАРИНА, 73; ИНН 2340011099, КПП 234001001; РОСТОВСКИЙ Ф-Л БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) Г. РОСТОВ НА ДОНУ, Р/С 40702810806600140356, БИК 046015205; ДИРЕКТОР - КОГОЛО ФРАНЧЕСКО; КОНТРАКТ № 10/11 ВІД 01.04.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

23,00

Долар США

"HCP ELHOSSARY CO FOR CHEMICALS & POLYMERS"

ЄГИПЕТ, 15 A ALAHRAM ST HELIPOLIS CAIRO; BY TYT BANK REMITS, BANK NAME: AHLI UNITED BANK EGYPT, SWIFT: DIBGCX032, THROUGH: WELLS FARGO BANK N.A., SWIFT: PNBPUS3NNYC, A/C NO: 0003-105960-002; ДИРЕКТОР - NICOLAY ELHOSSARY; КОНТРАКТ № 127 ВІД 08.08.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

153

ПАТ "ПРОТОРУС"

ХЕРСОНСЬКА

73027, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 27; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БОСАКЕВИЧА В.В.

0001350222

46,80

Долар США

ООО "ДОРЕНЕРГОСТРОЙ"

БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. ХАРЬКОВСКАЯ, 54-А-4; Р/С 3012094568019 В БЕЛ. РУБ. 3012094569018 В ВАЛЮТЕ ОАО "БЕЛОРУССКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК", Г. МИНСК, МФО 153001765; УНН 690230582, ОКПО 29184185; КОНТРАКТ ВІД 11.02.2011 № 01

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

154

ТОВ "ГК "СОДРУЖЕСТВО"

ХЕРСОНСЬКА

М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКО, 18, Р/Р В ХФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГАПОНЕНКО В.Д.

0014121018

682,49

Російський рубль

ООО "ПКФ "АРОМАТ ДОНСКОГО МЕДА-ЮГ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346720, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. АКСАЙ, УЛ. ЗАПАДНАЯ, 3. ПОЧТОВЫЙ: АКСАЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 44-Б; ИНН/КПП 6165112684/610201001, ОГРН 1046165001739; Р/С 40702810000000000410 В ФКБ "ПЕТРОКОММЕРЦ" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, БИК 046015986; ДИРЕКТОР - КУРЗАЄВ Ю. Ю.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

155

ТОВ "МНВДО "ПРОГРЕС"

ХЕРСОНСЬКА

75024, СМТ ЧОРНОБАЇВКА, ВУЛ. 152-КМ ЗАЛІЗНИЦІ ОДЕСА-ХЕРСОН, Р/Р В ХФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 352413

0031507251

6724,92

Російський рубль

ЗАО "ТИГОРД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г. ДМИТРОВ, УЛ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, 3; Р/С 40702810540080101224 В "СБЕРБАНК", Г. МОСКВА; КОНТРАКТ ВІД 10.10.2006 № 10/2006-11

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

156

ТОВ "НИКМЕТАЛ"

ХЕРСОНСЬКА

73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 40, КВ. 8; ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМУНАРІВ, 1; Р/Р У ВАТ "ВТБ БАНК", МФО 342003, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РЕЗАНОВ МИКОЛА ЄВГЕНОВИЧ

0035330191

344,32

Долар США

"ICE STEEL LTD"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, GLOBAL HOUSE, 5A SANDY'S ROW, LONDON E1 7HW; КОНТРАКТ ВІД 25.06.2010 № 3/10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

344,32

Долар США

"KRONBERG PARTNERS LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG. № OC351254 DATE 05.01.2010; ADDRESS: 5 JUPITER HOUSE, CALLEVA PARK, ALDERMASTON, READING, BERKSHIRE, UK, RG78NN; BANK INFORMATION: ACC. LV46CBBR1121229200010/ USD/EUR IN AS "AKCLIU KOMERCBANKA "BALTIKUMS" RIGA, LATVIA; REG. NUM. 40003551030, SWIFT: CB

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАМЯНКА ГЛОБАЛ ВАЙН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1219 від 05.11.2012}

157

ТОВ "КАМЯНКА ГЛОБАЛ ВАЙН"

ХЕРСОНСЬКА

74341, БЕРИСЛАВСЬКИЙ Р-Н, С. ОДРАДОКАМ'ЯНКА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 4, Р/Р В АТ "БМ БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - ОТРОК В.І.

0036805359

2,90

Долар США

ООО "ЗОЛОТОЙ КОЛОС УКРАИНЫ"

ГРУЗІЯ, 0177, М. ТБІЛІСІ, САБУРТАЛІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ДОЛІДЗЕ, БУД. 2, ІНД 205289329, Р/Р 361201015000079 В А/О "ПРОКРЕДИТБАНК", ГРУЗІЯ, КОД БАНКУ 220101922, SWIFT: MIBGGE22; КЕРІВНИК - П. АТАМАН; КОНТРАКТ ВІД 11.05.2010 № 01

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ВАЛДЕР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 292 від 22.03.2013}

158

ТОВ "ВАЛДЕР"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 8; В/Р В ХФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". ДИРЕКТОР - ЛЕСЬКОВ В.В.

0032402522

100,43

Долар США

ЧП "БЕЛПРОМСТРОЙ- АВТОМАТИКА"

БІЛОРУСЬ, 220053, Г. МИНСК, УЛ. МИРНАЯ, 37-В-2, Р/С 3012535880011 В ОАО "ПАРИТЕТЕТБАНК", КОД 782, Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - БАБИЦЬКИЙ В. В.; КОНТРАКТИ № 25 ВІД 10.02.2011, № 27/1 ВІД 04.04.2011, № 32 ВІД 29.06.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

159

ТОВ "ЗАВОД "АТОНМАШ"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

31000, М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 16; Р/Р В ПАТ "УКРІНБАНК". ДИРЕКТОР - СИЗЬКО АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ

0034543250

90,60

Євро

"HUN K3 KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT."

УГОРЩИНА, HUN K3 KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT.", БУДАПЕШТ, 1213 PULI STNY 21, ІНДИВІД. № HU 12744329; БАНК. РЕКВ.: CITIBANK ZRT HUNGARY, IBAN: HU 8810800014-20000006- 11099622, SWIFT: CITIHUHX, ДИРЕКТОР - ZOLTAN FAZAKAS; КОНТРАКТ № 01/11 ATMAS-HK3 ВІД 01.06.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІКТОРІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 384 від 15.04.2013}

160

ТОВ "ІКТОРІС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КАМ'ЯНЕЦЬКА, 74; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬКОВСЬКА Н.Ю.

0036271986

43041,80

Білоруський рубль

ООО "ИКТОРИС И КО"

БІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, УЛ. ЛЕЩИНСКОГО, 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2-Н, К. 101-А, УНП 191241300; Р/С 301202790016 В ОАО КБ "БАНК МОСКВА-МИНСК", Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - СУШКЕВИЧ Т. М.; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 11.05.2011

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

161

ДП "СЛАВУТСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ ВАТ "ТЕПЛОЕНЕРГО- МОНТАЖ"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

30100, М. НЕТІШИН, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4/5-А

0036346252

1461,30

Російський рубль

ООО "ЮТЭМ-НОРД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 770460490, КПП 772301001, ОГРН 1067758515769, КОД ОКПО 98149001, ОКВЭД 45.21.5; 109388, Г. МОСКВА, УЛ. ГУРЬЯНОВА, 2, КОРП. 1; ОАО "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК" Г. МОСКВА, Р/С 407028108 00100003129, БИК 044 525 600; ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ШАБЛИ В.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

162

ПП "МЕЛАНЖ-СЕРВІС"

ХМЕЛЬНИЦЬКА

29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 42, КВ. 305; В/Р В ХОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ГУНЬКО В.О.

0036819534

2,52

Євро

"MILUD DEUTSCHLAND GMBH"

НІМЕЧЧИНА, CARL-SCHULLER- STR.33, 1/2, 95444 BAUREUTH; NATIONALBANK AG, BOCHUM, DEUTSCHLAND, KONTO: 8476953, BLZ: 36020030, IBAN: DE2036020030 00064769 53; ВЛАСНИК - LUDGER ALBERS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.01.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

163

ФОП ЖАЛОБА АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ

ХМЕЛЬНИЦЬКА

29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 12, КВ. 214; В/Р В ПАТ "ЕРСТЕ БАНК"

2731920710

22,09

Долар США

"MUKO TARIMSAL URUNLER IC VE DIC. SAN. LTD STI"

ТУРЕЧЧИНА, MARMARA CD. PARLARSK. № 13/1A HAZNEDAR-GUNGOREN- ISTAMBUL; КОНТРАКТ № 01-10 ВІД 09.12.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАЛБІ БЕВЕРІДЖ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1487 від 24.12.2012}

164

ТОВ "МАЛБІ БЕВЕРІДЖ"

ЧЕРКАСЬКА

18030, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПАЦАЄВА, 2/1; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. КРИВИЙ РІГ, МФО 305589; ДИРЕКТОР - КРУПКА ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

0036492837

7,70

Долар США

ООО "МАЛБИ-РОСЬ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ НА ДОНУ, УЛ. ТЕМЕРНИЦКАЯ, Д. 58, ОФ. 258, ОКПО: 62264577, ОГРН: 10996171000628, ИНН: 6123016668, КПП: 616401001, В/С 40702840200050198500, РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО МОСКОВСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "МОСКОМПРИВАТБАНК", БИК 04602

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

165

ТОВ "ТРАНСПОРТНО- ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ"

ЧЕРНІВЕЦЬКА

60000, М. ХОТИН, ВУЛ. ВАСІЛЬЄВА, 61; Р/Р АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351005, ДИРЕКТОР - БУГА ІГОР ЄВГЕНОВИЧ

0036747800

30,20

Євро

"GRECE DAREX GMBH & CO.KG"

НІМЕЧЧИНА, IN DER HOLLERHECKE 1, 67547 WORMS; COMMERZBANK WORMS WILHELM-LEUSCHNER-STR. 11-13 D-67547 WORMS GERMANY BLZ 55340041, ACC. 3825007, IBAN DE3855340041 0382500700, SWIFT: COBADEFF553; ДИРЕКТОР - JACEK WALKOWIAK; КОНТРАКТ № 220510 ВІД 22.05.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10,70

Євро

"PPG POLIFARB CIESZYN SPOLKA AKCYJNA"

ПОЛЬЩА, UL. CHEMIKOW 16, 43-400 CIESZYN, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В РЕЄСТРІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА № 0000078667. DANE BANKOWE - RBS N.V. IN AMSTERDAM, IBAN - NL65RBOS0437725618; КОНТРАКТ № 004-ZIW-2010 ВІД 12.05.2010

Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2132,20

Російський рубль

ООО "АРГО-РУСКОМ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353560, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СЛАВЯНСК НА КУБАНИ, УЛ. ПРОТОЧНАЯ, 124-Б; КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО "НЕФТЕПРОМБАНК", Р/Р 40702810900107785241, ДИРЕКТОР - АГАПОВ А. А.; КОНТРАКТ № 02/11/2010-2 ВІД 07.11.2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАВАНЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1168 від 23.10.2012}

166

ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАВАНЬ"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 49, КВ. 33, В/Р В ПАТ "ПОЛІКОМБАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353100

0021391737

2,00

Долар США

"ASSIST SOLUTIONS LTD"

СЕЙШЕЛЛИ, SEYCHELLES, INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY REPUBLIC OF SEYCHELLES MAHE, VICTORIA 103 SHAM PENG TONG PLAZA, CERTIFICATE № 059596, REGISTRATION NUMBER, LV80 AIZK 0000 0103 2098 2 IN "AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA; КОНТРАКТ ВІД 14.05.2010 № 9-O

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

167

ТОВ "СІВЕРСЬКА РОСЬ"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т МИРУ, 68, КВ. 901 - 903; В/Р В ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

0022812135

81,52

Долар США

"BERG COMMERCE LLP"

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, LONDON, EC1N8PN, ACC: LT600075800110467360, AB BANKAS SNORAS, VILNIUS, LITHUANIA; КОНТРАКТ ВІД 22.07.2010 № 00016.041-C

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

168

ПВК ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНССЕРВІС"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 16, Р/Р В ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "УКРСОЦБАНК"

0032601362

12,00

Долар США

"MILENA DEVELOPMENT LIMITED"

НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 1504, 363 QUEEN STREET AUKLAND, 1010; Р/Р LV94LATB0006020129785, JSC "NORVIK BANKA", RIGA, LATVIA; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2011 № 7

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

0,60

Долар США

ООО "ММ ОРБИТА-ЛТД"

АЗЕРБАЙДЖАН, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА № 72/32, Г. БАКУ, ИНДЕКС AZ1052, ИНН: 1600276201, ОКПО 3222172; БАНК: АОА ТЕХНИКА БАНК, ИНН БАНКА: 9900000681, Р/С: 38130020530001, КОД: 506872, SWIFT: TECIAZ22; КОНТРАКТ ВІД 06.09.2010 № 01А-У/2010

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

169

ТОВ "ЯНГ УКРАЇНА"

ЧЕРНІГІВСЬКА

17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 10; Р/Р В КМФ ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ

0032921248

10,40

Долар США

ООО "УРУСВАТИ"

БІЛОРУСЬ, 223053 МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. БОРОВАЯ, 1I, ОФ.230, Р/С 3012800002911 В ФИЛИАЛЕ № 2 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" Г. МИНСК, УНП: 101261482; КОНТРАКТ ВІД 24.06.2010 № 17/IMP

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

170

ПП "ФІРМА "МАЛЮК"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. МЕНА, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 21; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005

0034224604

5,77

Долар США

USC "SPRUSAS" (ЗАО "СПРУСАС")

ЛИТВА, ФАБИОНИШКЮ 2-158, 07109, ВИЛЬНЮС, КОД П-ВА 223904870, КОД ПЛ. ПДВ LT239048716, Р.Р. LT1670440600001642893 В БАНКУ SEB VILNIAUS BANKAS SWIFT: CBVILT2X; КОНТРАКТ № A-15.2011 ВІД 23.03.2011

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

171

ТОВ "ЕКСІМТРЕЙД ПЛЮС"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. Г. ПОЛУБОТКА, 24/35, В/Р В ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 1 ПАТ "ВТБ БАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 321767

0037095323

2,10

Євро

"P.H-U "BOD-BUD"

ПОЛЬЩА, 55-220 OLAWA, UL GALCZYNSKIEGO, 13, PL24958500070010001470110001, GOSPODARCZY BANK WIEILKOPOLSKI S.A., POZNAN; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2010 № 1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

172

ТОВ "ЕКСПОРТ ПЛЮС К"

ЧЕРНІГІВСЬКА

М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 35; Р/Р У ФІЛ. ДН. РУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

0037284032

605,10

Російський рубль

ООО "ТРАНЗИТ-ТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, Д.132 Б; ИНН 3123004233; Р/С 40702810400020000864 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК", Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701; КОНТРАКТ ВІД 14.09.2010 № 14/09/10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27188,70

Російський рубль

ООО "ТОРГОВО- ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СЕМЬ КОНТИНЕНТОВ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117403, Г. МОСКВА, УЛ. НИКОПОЛЬСКАЯ, 6, СТР. 2; ИНН 7737550190, Р/С 40702810600270000651, МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ "ЗАПСИБКОМБАНК" ОАО Г. МОСКВА, БИК 044579759; КОНТРАКТ ВІД 16.09.2010 № 16/09/10-1

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

24693,10

Російський рубль

ООО "ВЕСТ ТРЕЙД"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241019, Г. БРЯНСК, ПЕР. ОСОАВИАХИМА, 3-Г, ИНН 3254507390, Р/С 40702810700000005993 В АОА КБ "МАСТ-БАНК", Г. МОСКВА, БИК 044579797; КОНТРАКТ ВІД 19.09.2010 № 19/09/10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

3138,00

Російський рубль

ООО "ВЕКТОР"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123308, Г. МОСКВА, 3-Я ХОРОШЕВСКАЯ УЛ., Д. 2, СТР. 1; ИНН 7734631186; Р/С 40702810408010000029 В БАНКЕ ОАО "КРЕДИТ-МОСКВА", БИК 044583501, ДИРЕКТОР - ОРЛОВ С. І.

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

402,50

Російський рубль

ООО "РОСИМПОРТ"

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЧИЧЕРИНА, Д. 1-К; ИНН 3123204786; Р/С 40702810407000008230, БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ № 8592 Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403633, КОНТРАКТ ВІД 16.09.2010 № 16/09/10

Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 77 від 23.01.2013, № 198 від 27.02.2013, № 199 від 27.02.2013, № 219 від 01.03.2013}

Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності





Ю.О. Петровський

WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу