Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Державної податкової служби вих. від 05.06.2012 № 7886/5/22-3316, вх. від 08.06.2012 № 07/68847-12 та вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економіки Житомирської обласної державної адміністрації;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Довбань І.М.), Головному управлінню економіки Житомирської обласної державної адміністрації (Янченко З.Б.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
1 | ТОВ "УКРЛИТНАСІННЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ГЛИБОЧИЦЯ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 3; Р/Р У ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ТУФАНОВ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ | 0034400702 | 23,30 | Євро | ООО "АГРОПРОГРЕСС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТАШКЕНТСКАЯ, 4, КОРП. 1, КВ. 374; ПОЧТ. АДР.: 111621, Г. МОСКВА, УЛ. ОРЕНГБУРГСКАЯ, 15; ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г. МОСКВА, ЛУХОВИЦКОЕ ОСБ № 2588; ДИРЕКТОР - МЫШЕЛОВ А. А.; КОНТРАКТЫ № 35-3 ВІД 03.03.2011, № 14-3 ВІД 04.02.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 05.06.2012 № 7886/5/22-3316, вх. від 08.06.2012 № 07/68847-12 та вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
2 | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "УПБ", МФО 300205; ДИРЕКТОР - МАЛЕЦЬ І.О. | 0033894928 | 102,00 | Євро | "ZF PASSAU GMBH" | НІМЕЧЧИНА, DONAUSTRASSE 25-71.94034 PASSAU. "DEUTSCHE BANK AG" IBAN DE 700800000779477000; ДИРЕКТОР - БУРКХАРТ Ф.; КОНТРАКТ № 01/04/10/ZPF ВІД 01.04.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 05.06.2012 № 7886/5/22-3316, вх. від 08.06.2012 № 07/68847-12 та вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 |
54,10 | Євро | "DIAMON" | ПОЛЬЩА, 46-320 UL BYCZYNSKA, 10 PRASZKA; PEKAO SA BANK O/WIELUN 98-300 WIELUN, SWIFT: PKOPPLPW; ДИРЕКТОР - HENRYK GAJDA; КОНТРАКТ № 54/560-02/10 ВІД 21.04.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
2623,30 | Російський рубль | ТОВ "БЕЛАРУСЬКАБЕЛЬ" | БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. МОЗИРЬ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 14, 247760; УПН 7707083893; Р/С 30111810100000000090 ОАО "БПЦ-БАНК" Г. МИНСК; КОНТРАКТ № 679 ВІД 28.07.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
