Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу, зупинивши дію наказу Мінекономрозвитку від 18.10.2011 № 142 в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до цього суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
3. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Довбань І. М.) довести цей наказ до відома суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеного в додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю. О.
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
1 | ТОВ "ТРІНІТІ ІНВЕСТ КОМПАНІ" | М. КИЇВ | 4053, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 49, ФАКТ. АДР.: 4119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК", МФО 321637 | 0023150908 | 8965,24 | Долар США | "CASTLBERG UNIVERSAL INC" | ПАНАМА, BANK UKIO BANKAS (КАУНАС, ЛИТВА), ОСОБА, ЩО ПІДПИСАЛА ДОГОВІР - МАТВЄЄВА О. О. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
