Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю. О.
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
1 | ПП "МАРЛЕС КОМПАНІ" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ВОРОНОВИЦЯ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 55, ДИРЕКТОР - АЛІЄВ ФІЗУЛІ ІСБЕНДІЯР ОГЛИ; КОНТРАКТ № 010911 ВІД 01.09.2011 | 0037262129 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
2 | ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 103-А, КВ. 159; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК". ДИРЕКТОР - ГЕРАСИМНЮК В. М. | 0037424574 | 2,30 | Євро | "E.K.H. PLAUEN GMBH" | НІМЕЧЧИНА, SCHUETZENSTRASSE 45, D-08258 MARKNEUKIRCHEN; КОНТРАКТ № 3/03 ВІД 11.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
3 | ПП "ЗАХІДБУДУНІВЕРСАЛ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОНЯКІНА, 24; ФАКТ. АДР.: М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДІЮК, 33/А, КВ. 98 | 0034572171 | 2,36 | Долар США | "CHIMSERVISE-PRIM" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-7135, ОКНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ВОЛЧИНЕЦЬ, КОНТРАКТ № 08/09/11 ВІД 08.09.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
4 | ФОП КОРНІЙЧУК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, 106/А | 3029902625 | 2,77 | Євро | "PIOSTAR" MARCO STARKE" | НІМЕЧЧИНА, ALBERT-EINSTEIN STR. 46 23617 STOCKELSDORF; КОНТРАКТ № 3 ВІД 19.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
0,85 | Євро | P.P.H.U "DIWALD-BUD" | ПОЛЬЩА, 96-316 MIEDZYBOROW, UL.BOHATEROW, 8; КОНТРАКТ № 1 ВІД 18.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
2,10 | Євро | "DAVID ACKERMANN" | НІМЕЧЧИНА, MATTHEIDE 15, 49326 MELLE; КОНТРАКТ № 4 ВІД 01.04.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
5 | ПП "ЄВРО КОНСОЛЬ" | ЛЬВІВСЬКА | 81152, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. МИКОЛАЇВ; Р/Р У ФІЛІЇ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ЛЬВОВІ; ДИРЕКТОР - ЛАБА ЛЕСЯ ІВАНІВНА; КОНТРАКТИ № 09.11.-01 ВІД 09.11.2010, № 15-11/02 ВІД 15.11.2010, № 06.12.-01 ВІД 06.12.2010, № 21 ВІД 26.11.2010, № 01-11Н, № 02-11Р ВІД | 0035190021 |
|
| "TEXFORUM- INTERHANDEL E.K." | НІМЕЧЧИНА, D-28259 BREMEN, OBERVIELANDER STR. 18A, BRD; | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
| "KAMINHOLZ HEINRICHSDORF" | НІМЕЧЧИНА, 26810 WESTOVERLEDINGEN BROMBEERWEG 49, BRD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
|
| "UHVE-HANDEL UWE HALFPAP" | НІМЕЧЧИНА, D-02829, NEISSEAUE, TANNEWEG 32, BRD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
|
| PPH "SOLARSKI MARIUSZ" | ПОЛЬЩА, 07-140 SADOWNE SZYNKARZYNA 41 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
|
| "CANUP SP.Z O.O." | ПОЛЬЩА, 31-530 KRAKOW, UL LAZARAZA 15/8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
|
| "JOH. SINNERBRINK GMBH & CO KG" | НІМЕЧЧИНА, D-33415 VERL, KAPELLENWEG 25, BRD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
|
| "SKANDIEFIRE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-48165, MUNSTER MARKETALLE STR. 35, BRD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
6 | ТОВ "ФЕРАЛ-ТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 28; ДИРЕКТОР - ШУКАЛОВИЧ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2012 № 1 | 0037883553 | 2713,13 | Долар США |
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
7 | ТОВ "АГРАРНІ ПЕРСПЕКТИВИ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 53 | 0037478368 | 234,00 | Долар США |
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
