Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 1167 від 23.10.2012
№ 1222 від 05.11.2012
№ 1313 від 20.11.2012
№ 1334 від 23.11.2012
№ 1369 від 30.11.2012
№ 1416 від 11.12.2012
№ 1438 від 17.12.2012
№ 1468 від 21.12.2012
№ 1502 від 27.12.2012
№ 1515 від 28.12.2012
№ 39 від 15.01.2013
№ 47 від 15.01.2013}
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
1 | "ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SPA" | ІТАЛІЯ, VIA DUTTRIO, 28 FRAZIONE CARGNACCO, 33050 POZZUOLO DEL FRIULI, UDINE; БАНК: PARTITA IVA 00162880306 BANK UNICREDITO SEDE DI UDINE, SWIFT: UNCRITMMOTE, IBAN: IT 50K0200812028000000534170; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.03.2011 | 10,12 | Євро | ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКІВ, 27; Р/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380009; ДИРЕКТОР - ОСТРОВСЬКИЙ І. Р. | 0032698053 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
2 | "AFFILIATED ENTERPRISE "KARAKALPAK VERMI" | УЗБЕКИСТАН, OFFICIAL ADDRESS: APG KUIBAK, ADDRESS FOR LETTERS: REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN, NUKUS CITY, 12, T. RAKHMANOV STREET TAX ID #205697034, ACC: 20208840704413526004 QISHLOQ QURILISH BANK, KARAKALPAK REGIONAL BRANCH NUKUS CITY, BANKE CODE #00588 SWIFT: GJSOUZ2 | 21,35 | Долар США | ТОВ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СИМОНА ПЕТЛЮРИ, 10; Р/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГРЕСЬКО М. Р. | 0035517415 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
3 | "AGROLUX PROJECTS CORP." | ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY, REGISTER NUMBER 601863; CORRESPONDENT BANK: RAIFFEISEN ZENTRALBANK, VIENNA, AUSTRIA. SWIFT: RZBAATWW. BENEFICIARY BANK: JSC "REGIONAL INVESTMENT BANK" RIGA, LATVIA. CORRESPONDENT ACCOUNT: | 242,37 | Долар США | ТОВ "РЕСУРС ЕНЕРГО ТРЕЙД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 19/21; Р/Р В ФІЛІЇ ДРУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305266 | 0036440019 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "AGT AHSAP SAN. VE TIC. LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1468 від 21.12.2012} | |||||||||
4 | "AGT AHSAP SAN. VE TIC. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SAN. BOL. AKDENIZ BLV. ANTALIA-TURKEY TURKIYE IS BANKASI ACC.3729 (ЄВРО); ДИРЕКТОР - БАХРАМ ДАГЕСТАНЛИ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 № 150310 | 29,40 | Євро | ТОВ "САЙТЕК" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГУРЗУФСЬКА, 4, КВ. 48; Р/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ДИРЕКТОР - ТЕРНОВИЙ С. В. | 0036916069 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
5 | "AHWAZ POWER GENERATION MANAGEMENT CO" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), MASJIDSOIYMAN-AHVAZ ROAD 20 KM AHVAZ; EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN, ACCOUNT 60668, SWIFT: EDBIIRTHAWZ |
|
| ТОВ "ХІТМАСТЕРС-ХАЕР" | ХАРКІВСЬКА | 61017, М. ХАРКІВ, ВУЛ. СЕРІКОВСЬКА, 1; Р/Р У ОАО "ВТБ БАНК" (ЗА КОНТРАКТАМИ № 17/02-11 ВІД 17.02.2011, № 06/03-2010 ВІД 06.03.2010, № 06/01-2010 ВІД 06.01.2010) | 0034391887 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
6 | "AIR GLONA PTE LTD" | СІНГАПУР, SINGAPORE, 106, GERALD DRIVE # 02-01, SELETAR SPRINGS 799035, AIPORT SELETAR, БАНК: BANKING: SINGAPORE 068809 6 SHENTON WAYDBS BUILDING DBS BANK CHIPS UID NO: 034675, ACC: 001-901561-8, SWIFT: DBSSSGSG; КОНТРАКТ ВІД 28.09.2007 № 83/07-П | 478,40 | Російський рубль | ДАП "ЛЬВІВСЬКІ АВІАЛІНІЇ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, АЕРОПОРТ ЦА; Р/Р В 1-ША ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 385424; ДИРЕКТОР - БІЛОУСОВ В. В. | 0001130644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
7 | "AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD LLP" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ROBERT S. STRAUSS BUILDING. 1333 NEW HAMPSHIRE AVENUE N. W. WASHINGTON. D. C. 20036-1564. CITIBANK NA 399 PARK AVENUE, NEW YORK. NY 10022, ACC. 3044-7604, ABA #: 0210-0008-9; КОНТРАКТ ВІД 28.12.2010 № 21-6/44 | 434,58 | Долар США | МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. О. ГОНЧАРА, 55-А; Р/Р В ДЕРЖАВНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВІ УКРАЇНИ, М. КИЇВ (МФО 820172). ДОГОВІР ВІД 28.12.2010 № 21-6/44 ПІДПИСАНО ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА МНС УКРАЇНИ БОНДАРЕНКО А. Ю. | 0000013528 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
8 | "ANDUMPARK LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ROOM 104, ST FLOOR MERIDIAN, HOUSE, ROYAL HILL, GREENWICH LONDON SE 10 8 RD, БАНК: LT810075800107467742 SNORAS BANK VILNIUS SWIFT SNORLT22; ОСОБА, ЩО ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ - ШЕХТЕР Р.; КОНТРАКТ ВІД 12.03.2011 № 1/03-2011 | 1,67 | Євро | ТОВ "НИКО" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БОРОДІЯ, 2, КВ. 18; В/РВ ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ - БУРАЧЕНКО М. Г. | 0024703545 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
9 | "ANHUI SHILIN LIGHTING CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM 03, FLAT B, 5/F, ZHONG ZHOU SHI Л, GUANG CHANG, FENGYANG ROAD, HEFEI, ANHUI, 237200; BANK OF CHINA, LUAN BRANCH № 84 RENMIN ROAD, LUAN, ANHUI, 237006, CHINA SWIFT: BKCHCNBJ780 ACCOUNT: 493930189818091001; ГЕНДИРЕКТОР SANG YONG SHU; КОНТРАКТ № GS-1.10 | 14,72 | Долар США | ТОВ "ГОЛДЛЕНД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2-Б; В/Р У ПАТ "АКТАБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 307394; ДИРЕКТОР - ЄРШОВ В. | 0035862767 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
{Дію спеціальної санкції по відношенню до "ASSIST SOLUTIONS LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1167 від 23.10.2012} | |||||||||
10 | "ASSIST SOLUTIONS LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, SEYCHELLES, INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY REPUBLIC OF SEYCHELLES MAHE, VICTORIA 103 SHAM PENG TONG PLAZA, CERTIFICATE № 059596, REGISTRATION NUMBER, LV80 AIZK 000001032098 2 IN "AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA; КОНТРАКТ ВІД 14.05.2010 № 9-O | 2,00 | Долар США | ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАВАНЬ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 49, КВ. 33; В/Р В ПАТ "ПОЛІКОМБАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353100 | 0021391737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
11 | "BAY VIEW SERVICES LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ABBOTT BLD., MAIN STR., ROAD TOWN TORTOLA; БАНК. РЕКВ.: RZBAATWWXXX, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA AT, MESSAGE OUTPUT REFERENCE: 1220 110117FUIBU2XAXXX0171652128; КОНТРАКТ № 10/01-11 ВІД 10.01.2011 | 231,79 | Долар США | ВАТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2; Р/Р У СЕВАСТОПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ПУМБ", МФО 308092. ДИРЕКТОР - ПОСОХОВ СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 0032897734 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
12 | "BEIJING TUNGSTEN AND MOLYBDENUM GROUP CO.LTD" | КИТАЙ, SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, CHANGPING DISTRICT, BEIJTNG, CHINA; ACC. № 11009656036501, BENEFICIARY BANK: ADDRESS: BLDG: NO5047, SHENNAN EAST ROAD, SHENZEHEN, GNG 518001, CHINA, SWIFT CODE: SZDBCBS, SHENZEN DEVELOPMEN BANK, CO., LTD; ДИРЕКТОР - ПАН ДЖЕКІ ЗАН | 2,64 | Долар США | ТОВ "УКРНІХРОМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 41; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЗЕЛЕНСЬКА Т. В. | 0032613928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
13 | "BEMA GROUP INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 424 KINGS HWY BROOKLYN, NY 11223, БАНК: COMMERCE BANK, РАХ. № 7926626172; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2008 № 12 | 75,00 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ АМТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 224; Р/Р В ЗАТ АКБ "ЛЬВІВ", МФО 325268; ДИРЕКТОР - КОЛЧЕНКО А. М. | 0020795361 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
14 | "BERG COMMERCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, LONDON, EC1N8PN, ACC: LT600075800110467360, AB BANKAS SNORAS, VILNIUS, LITHUANIA; КОНТРАКТ ВІД 22.07.2010 № 00016.041-C | 81,52 | Долар США | ТОВ "СІВЕРСЬКА РОСЬ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т МИРУ, 68, КВ. 901 - 903; В/Р В ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0022812135 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
15 | "BEYAZ ENERJ1 ORMAN URUNLERI INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, MARKAZ MAH. KASAP ISMAIL SOK. AVRASIA IS MERKEZI NO 14/17, KADIKOY/ISTAMBUL; КОНТРАКТ № 20 ВІД 29.09.2010 ТА КОНТРАКТ № 20/1 ВІД 01.10.2010; ДИРЕКТОР - ОМЕР ЕРДЕМ | 5,18 | Долар США | ФОП ДЖЕСУР УФУК АХМЕТ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. УЛЯНИ КРАВЧЕНКО, 33; Р/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", М. КИЇВ, МФО 320843 | 2414018431 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
16 | "BIG OZ ORGANIC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT C, 1 STRAWBERRY VALE TWICKENHAM TW1 4RX, BIG OZ INDUSTRIES LTD BANK DETAILS: BANK LLOYDS TSB, BRANCH NAME: PADDINGTON (309640) ACC NUMBER: - 2177090. SORT CODE: - 309640. BIC: LOYDGB21062. IBAN: GB49 LOYD30964002 1770 90; ДИРЕКТОР - ROBBIE SAFADI; K | 5,60 | Євро | ТОВ "МАРИЕЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 83003, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ІЛЛІЧА, 89, К. 903; Р/С В ОАО "КРЕДИТПРОМБАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПЕЛЕМБЕ К. А. | 0034094002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
17 | "BIOWARM" | ДАНІЯ, DENMARK DK-4736 KARREBAEKSMINDE VESTERHAVEVEJ 204; BIOWARH 4736 KARREBAEKSMINDE V/IRINA A IENSEN CVR:32753590, ДИРЕКТОР - I. A. JENSEN; КОНТРАКТУ ВІД 21.01.2011 № 5 | 18,26 | Євро | ТОВ "ТРЕЙНВЕЛ" | КИЇВСЬКА | 9100, М. БІЛА ЦЕРКВА, БУЛЬВАР 1-ГО ТРАВНЯ, 40, КВ. 16; ДИРЕКТОР - ПІДПАЛИЙ Ю. М. | 0034547543 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "BONGARD S.A." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1416 від 11.12.2012} | |||||||||
18 | "BONGARD S.A." | ФРАНЦІЯ, B. NATIONALE DE PARIS 2, RUE DE BERNE 67300 SCHILTIGHEIM; BANQUE 30004, COMPTE 00028044349 SWIFT: BNPAFRPPSTR, IBAN: FR7630004004 850002804434954; КОНТРАКТ ВІД 29.09.2010 № 009 | 7,63 | Євро | ТОВ "БОНГАРД СЕРВИС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 55, КВ. 9; Р/Р В ПАТ "ПРАВЕКС-БАНК", ДИРЕКТОР - МУКЕ МОРИС. | 0033881573 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
19 | "BRICK INDUSTRIAL HOLDING S.R.L." | РУМУНІЯ, BUKURESTI VAT NR.RO 27530793 REG; КОНТРАКТ № 04-Б ВІД 05.03.2011 | 5,78 | Євро | ПП "АЛЛЕГРО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49017, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ХУЛІАНА ГРИМАУ, 3, КВ. 13; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 | 0035807727 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
20 | "BRICK POWER" S.R.O | СЛОВАЧЧИНА, 07213, SENNE 232 OKR. MICHALOVCE; КОНТРАКТ № 7/1 ВІД 12.10.2010 | 10,00 | Євро | ПП"ЗАХІДЛІС-2010" | ЖИТОМИРСЬКА | 11034, ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, С ЛОПАТИШ, ВУЛ. ЗАРІЧНА, 11; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805 | 0036872729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
21 | "BUL VITA LTD" | БОЛГАРІЯ, VAT NO: BG 113821149 REG. ADDRESSS: 38, OBORISHRE STR, 9000 VARNA, BULGARIA FACTORY ADDRESS: CANNARY BUL VITA 4127 POPOVITZA, BULGARIA, ПОСАДОВА ОСОБА - ПЛАМЕЦА МИХАЙЛОВОГО ПЕТРОВИЧА, КОНТРАКТ ВІД 12.08.2009 № 36 | 13,40 | Євро | ТОВ "ПІСКІВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" | КИЇВСЬКА | 7820, БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, СТМ. ПІСКІВКА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 1; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - ЯНКОВИЙ О. Г. | 0033894121 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
22 | "CARBOARD S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TR. TOMASE BATI 1661, 76502, OTROKOVICE | 17,30 | Євро | СП ТОВ "ВОРОХТЯНСЬКА ЛІСОВА КОМПАНІЯ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 78595, СМТ ВОРОХТА, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 119; Р/Р У І. ФОД АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 336462 | 0030556507 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
23 | "CHONGQING YUAN GROUP IMP&EXP CO.LTD" | КИТАЙ, SHANGQIAO INDUSTRIAL ZONE, SHAPINGBADIS, CHONGQING; BANK CORPORATION CHONGQING BRANCH, SWIFT: PCBCCNBJCQX, ACC. 50014060200220010077; КОНТРАКТ № YUAN/XV03-83801 ВІД 10.10.2008 | 33,10 | Долар США | ТОВ "ЛЕОН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 162; В/РВ АКІБ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - ГОЛОВКО В. А. | 0032007185 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
24 | "CLON PROPERTIES INC" | ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; COMMERZBANK AG, ADD: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY, SWIFT: COBADEFF, ACC: 400886442300 USD; КОНТРАКТ № 20/02/2010 ВІД 20.02.2010 | 418,56 | Долар США | ТОВ "КРЮ-ТРЕЙД" | ХАРКІВСЬКА | 61036, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 7; В/Р В ПАТ "РЕАЛ-БАНК", МФО 351588 | 0032947575 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
25 | "COMTEX TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 19 KATHLEEN ROAD, SW11 2JR, LONDON; BANK: AIZKRAUKLES BANKA, LATVIA, RIGA, IBAN: LV54AIZK0001140108095. ДИРЕКТОР - АКОСТА ЕДГАРО; КОНТРАКТ № 15 ВІД 11.01.2010 | 44,30 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, 16-Б; Р/Р В "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - ЗАБРОДСЬКИЙ О. П. | 0035370339 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
26 | "CONG TY CO PHAN DUOC HAU GIANG" | В'ЇТНАМ, 288 BIS NGUYEN VAN CU-TP. CAN THO, VIETNAM; Р/Р № 011.1.37.000779.8 У BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - CANTHO BRANCH (VIETCOMBANK CANTHO), ДИРЕКТОР - PHAM THI VIET NGA; КОНТРАКТ ВІД 22.06.2011 № 003/FCU-DHG/2011 | 14,00 | Долар США | ТОВ "ФК "УКРІНТЕРФАРМ" | ХАРКІВСЬКА | 61121, М. ХАРКІВ, ПР. ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, 130, КВ. 39; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО - 351005; ДИРЕКТОР - МІСУЛА РУСЛАН ЗІНОВІЙОВИЧ | 0037460015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
27 | "CONNECTING TRADE AND SERVICE (CTS SARL)" | ЛІВАН, LEBANON, BADARO, SAMI SOLH STR., YOUSSEF CENTER, 5TH FLOOR, APT 51, P/O. BOX 50370 FURNEL CHEBAK, BANK AUDI SAL AIN EL REMANEH BRANCH, ARIDI STR., BEIRUT-LEBANON, SWIFT: AUDBLBBX, ACC. 72102446100203902; ДИРЕКТОР - ЖАН АБУД; АГЕНТСЬКА УГОДА № 94.228-2004 | 55,56 | Долар США | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ДОНБАСАЕРО" | ДОНЕЦЬКА | 83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВЗЛЬОТНА, 1-В; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305299, ГЕНДИРЕКТОР - ГРЕЧКО О. В. | 0032329513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
28 | "DATALUX LOGISTIC LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), DRAKE CHAMBERS, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: ACCOUNT 0251-526140-62 BANK CREDIT SUISSE. В ОСОБІ SLOBODAN PEROVIC | 445,00 | Долар США | ТОВ "ДАТАЛЮКС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 19; Р/Р 26006013002131 У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627, № 260073229601 І ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА". ДИРЕКТОР - ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ | 0031511294 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
29 | "DONETSK CO. FOR IMPORT AND EXPORT" | ЙОРДАНІЯ, P.O.BOX 4663 AMMAN, 11953 JORDAN 1 CARACAS COMPLEX-YAJOUZ STREET-ALJBEHA-2ND FLOOR-OFFICE 206, THE HOUSING BANK FOR FRADE&FINANCE TLAA AL-ALI BRANCH AMMAN-JORDAN, SWIFT: HBHOJOAXXXX, ДИРЕКТОР IBRAHIM AL SAOUDI, КОНТРАКТ № 1 ВІД 13.11.2010 | 7,50 | Долар США | ФОП БУГРОВ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 47336, ЗБАРАЗЬКИЙ Р-Н, С. ШИМКІВЦІ; Р/Р У ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 300142 | 2725304755 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
30 | "DURSUNBEY BIRLIK KERESTECILIK INS. NAK. TIC. VE SAN.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, SANAYI CARSISI 45 DURSUNBEY/BALICESIR, КОНТРАКТ № 11/08 ВІД 10.08.2010; ДИРЕКТОР - МУСТАФИ ОЗЕЛЬ | 4,17 | Долар США | ФОП ДЖЕСУР УФУК АХМЕТ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ УЛЯНИ КРАВЧЕНКО, 33; Р/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", М. КИЇВ, МФО 320843 | 2414018431 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
31 | "ECOTIMBER GLOBAL HOLDINGS LIMITED" | КІПР, P.O. BOX 2625, 1666 NICOSIA, ACC. 01554083716009 BANK OF CYPRUS, BRANCH CODE: 0155 P.O.BOX 21472, CY-1599 NICOSIA; ДИРЕКТОР - РОБЕРТ ФІНКЕЛЬШТЕЙН; КОНТРАКТ ВІД 13.01.2011 № 1/2011 | 24,93 | Долар США | ТОВ "ФУДС ФРОСТ УКРАЇНА" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90300, М. ВИНОГРАДІВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 22; ДИРЕКТОР - ТОКАРЄВА А. І. | 0035798854 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
32 | "ELCON EESTI OU" | ЕСТОНІЯ, КОНТРАКТ ВІД 20.04.2007 № 010 | 26,44 | Долар США | ТОВ "АТЛАС-ПРОФІЛЬ" | М. КИЇВ | 01020, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43; ДИРЕКТОР - ЧАЙКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 0033153323 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
33 | "EMPIRE TEAS (PVT) LTD" | ШРІ-ЛАНКА, 2/1, ANANDA BALIKA MAWATHA KOTTE; ACC. 04-01-5533, UID NO.: 0167022, БАНК: BANK OF CEYLON, METROPOLIAN BRANCH, SRI LANKA; USD А/С: 177844 SWIFT: BCEYLKLX, ГЕНДИРЕКТОР - LUSHANTHA DE SILVA; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2008 № LDP-99 | 30,00 | Долар США | ПП "ПУЛ" | ХАРКІВСЬКА | 61001, М. ХАРКІВ, ПРОВ. МОВЧАНІВСЬКИЙ, 29, КВ. 21; Р/Р В ПЕРШІЙ ХАРКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ АКБ "БАЗИС", М. ХАРКІВ, МФО 351599; ДИРЕКТОР - БЄЛЯЄВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | 0033206811 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
34 | "ENERGORESURS-POLSKA" SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 20-107, LUBLIN, UL. MISJONARSKA, 20, KREDYT BANK S.A., ODDZIAL W LUBLINIE, BENEFICIARY ACCOUNT: 5815001520 121520061640 0000, SWIFT: KRDBPLPW; КОНТРАКТ ВІД 07.09.2009 № UA/30336890/09/278 | 30,49 | Євро | КОРПОРАЦІЯ "ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ" | ЛЬВІВСЬКА | 79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 131, Р/Р 26008300001500 У ЛФ АКБ "ФОРУМ", МФО 385509, ПРЕЗИДЕНТ - НІРОНОВИЧ І. О. | 0030336890 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
35 | "ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN.VE TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, KONAK MH. E-5 KARAYTLU UZERI NO.56 UZUNCIFTLDC/IZMIT; БАНК. РЕКВ.: HALK BANKASI A.S. KOCAELI/IZMIT SUBESI, ACC. - 53000235; ДИРЕКТОР - КАДЫРОВА В. В.; КОНТРАКТ № ВН-10/11-792 | 32,40 | Долар США | ДП "ВІННИЦЯЛІССЕРВІС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 26, Р/Р В "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ; В. О. ДИРЕКТОРА - ПРОНЬ О. М. | 0033323120 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
36 | "FARMAN JAWHAR RAMAZAN RAMAZAN" | ІРАК (ПАСПОРТ G2451197 ВИДАН 11.05.2008); IRAQ, KURDISTAN REGION. ARBIL-KOYA, QU FEDRALI.15; ДИРЕКТОР - ФАРМАН ДЖАВХАР РАМАЗАН РАМАЗАН, КОНТРАКТ ВІД 14.03.2011 № 1/03 | 7,08 | Євро | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АНТ" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 40; ФАКТ. АДР.: М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 31, 17; Р/Р В ФИЛИАЛЕ "СЛОБОЖАНСКОЕ РУ ПАО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", МФО 350697 | 0034631713 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
37 | "FIRMA BIANKA TOTAL CONCTRUCT SRL" | РУМУНІЯ, 074157 SURLARI UL. DUZILOV 16, КОНТРАКТ № 03-У ВІД 18.10.2010 | 7,60 | Євро | ПП "АЛЛЕГРО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49017, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ХУЛІАНА ГРИМАУ, 3, КВ. 13; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 | 0035807727 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
38 | "GALAXY MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 5 VULCAN HOUSE, CALLEVA PARK, BERKS, RG 7 8PA; RA1FFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG, VIENNA, AUSTRIA, SWIFT: RZBAATWW, BEN. BANK: REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, LATVIA, SWIFT: RIBRLV22, ACC. LV59RIBR00038100N0000; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2010 № 02/RET-GLX | 208,00 | Долар США | ТОВ "РЕСУРС ЕНЕРГО ТРЕЙД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 19/21; Р/Р В ФІЛІЇ ДРУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305266 | 0036440019 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
39 | "HAIYAN HUASHENG IMPORT AND EXPORT CO.LTD" | КИТАЙ, BAICHI NORTH ROAD, WUYUAN TOWN, HAIYAN, ZHEJIANG, CHINA; БАНК: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH, А/С: JXHY1204090039814022266, SWIFT: ICBKCNBJZJP | 6,60 | Долар США | ТОВ "ФІРМА "ТЕХНІКА МОНТАЖУ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. САДОВА, 2-А; Р/Р ПАТ "БАНК КІПРУ", МФО 320940; ДИРЕКТОР - В. БЕНЬО | 0030650109 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
40 | "HUN K3 KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT." | УГОРЩИНА, HUN K3 KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT.", БУДАПЕШТ, 1213 PULI STNY 21, ІНДИВІД. № HU 12744329; БАНК. РЕКВ.: CITIBANK ZRT HUNGARY, IBAN: HU 8810800014-20000006-11099622, SWIFT: CITIHUHX, ДИРЕКТОР -ZOLTAN FAZAKAS; КОНТРАКТ № 01/11 ATMAS -HK3 ВІД 01.06.2011 | 90,60 | Євро | ТОВ "ЗАВОД "АТОНМАШ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31000, М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 16; Р/Р В ПАТ "УКРІНБАНК". ДИРЕКТОР - СИЗЬКО АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ | 0034543250 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
41 | "ICE STEEL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, GLOBAL HOUSE, 5A SANDY'S ROW, LONDON E1 7HW; КОНТРАКТ ВІД 25.06.2010 № 3/10 | 344,32 | Долар США | ТОВ "НИКМЕТАЛ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 40, КВ. 8; ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМУНАРІВ, 1; Р/Р У ВАТ "ВТБ БАНК", МФО 342003, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РЕЗАНОВ МИКОЛА ЄВГЕНОВИЧ | 0035330191 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
{Дію спеціальної санкції по відношенню до "INTERNATIONAL KP ADVERTISING LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1222 від 05.11.2012} | |||||||||
42 | "INTERNATIONAL KP ADVERTISING LIMITED" | КІПР, CRAIGMUIR CHAMBERS, PO BOX 71, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI; БАНК. РЕКВ.: HELLENIC BANK LTD. 88 DIGENIS AKRITAS AVE., 1300 NICOSIA, SWIFT: HEBACY2N, ACC. 140-07-812193-01, IBAN: CY17005001400001400781219301; ДИРЕКТОР - САДЕН ДЖЕД ЕНДРЮ; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2011 | 1,70 | Долар США | ТОВ "ФОРМАКС ПАБЛИКЕЙШНС" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, Б-Р. Л. УКРАЇНКИ, 34, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 13-К, ОФ. 5, Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, ДИРЕКТОР - ЄПІФАНОВА Г. В. | 0033153061 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
43 | "J.R LONDON LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2NDFLOOR 400TOOTINGSTREET, LONDON SW17ORGUK; ДИРЕКТОР - РОБЕРТ ПАЛАШКЕВИЧ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.10.2010 | 6,00 | Євро | ПП "СВІТАНОК" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ЗАЛІЩИЦКИЙ Р-Н, С. ДЗВИНЯЧ, Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 | 0032166263 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
44 | "JAMA VENTURES" | МАЛАЙЗІЯ, 1, JLN 14/20, SECTION 14, PETALING JAY A, SELANGOR, 46100; БАНК. РЕКВ.: AL RAJHI BANK BERHAD, GROUND FLOOR, NO: 12A, JALAN PUTERI 1/1 BANDAR PUTERI, PUCHONG 47100, SELANGOR, MALAYSIA, А/С 127001080574189; КОНТРАКТ ВІД 18.03.2010 № 1 | 6,40 | Долар США | ТОВ "УКРПОТОК" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ШИРШОВА, 31-А; Р/Р В ПАТ "ДОНГОРБАНК", МФО 334970, УГОДУ ПІДПИСАВ - ПОПОВ В. І. | 0034908522 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
45 | "JBS IMPORT-EXPORT" | ІТАЛІЯ, 41057, SPILAMBERTO, UL. FELLINI, 5/2 | 3,00 | Євро | ФОП ТЕЛЬКА ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. СЛОБІДКА, ВУЛ. ФРАНКА, 26; Р/Р В ПАТ "PLUS BANK" | 2353110996 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
46 | "K-4 MOSTOSTAL SEBASTIAN KRYCHNIAK" | ПОЛЬЩА, 95-060, BRZEZINY, UL. H. SIENKEWICZA, 87; BANK PEKAO SA, ACC. 51 1240 3334 1111 0010 0264 6649, IBAN CODE: PL51 1240 3334 1111 0010 0264 6649, SWIFT: PKOPPLPW 51 1240 3334 1111 0010 0264 6649; ВЛАСНИК ФІРМИ -СЕБАСТІАНА КРИХНЯК; КОНТРАКТ № Т-018/07 ВІД 15 | 79,55 | Долар США | ЗАТ "ТРУБОСТАЛЬ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ШАТРИЩАНСЬКА, 65; В/Р В АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ ТА ЗБУТУ - ГОРБАТКО Д. В. | 0013548581 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
47 | "KAROLIA ALLIANCE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45-51 NEWHALL STR., OFFICE B3 BIRMINGHAM, WEST MIDLANDS, B3 3QR, JSC "AIZKRAUKLES BANKA", LATVIA, SWIFT: AIZKLV22, IBAN: LV 49A1ZK 0001140117109, ДИРЕКТОР - ВОЛОЩУК С. В., КОНТРАКТ ВІД 02.10.2009 № 02-10-КАІ | 39,20 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРТЕХРЕСУРС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 18, КВ. 132; Р/Р В ПАТ "УКРЕКСИМБАНК", МФО 322313 ТА ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843 | 0033096323 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
48 | "KRONBERG TRADING LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, LEVEL 3, 60 COOK STREET, AUCKLAND 1141; КОНТРАКТ № KR-07/01/11 ВІД 19.01.2011 | 213,69 | Долар США | ТОВ "РЕСУРС ЕНЕРГО ТРЕЙД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 19/21; Р/Р В ФІЛІЇ ДРУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305266 | 0036440019 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
49 | "LA SOCIETE DANTHERM FILTRATION SAS" | ФРАНЦІЯ, 6, RUE DES BOULEAUX-25150 PONT DE ROIDE; ACC. № 00021662701, IBAN: FR76 3008 7331 8000 0216 6270 103, БАНК 30087, BIC: CMCI FR PP; КОНТРАКТ № A312-111-00 ВІД 15.01.2010 | 33,00 | Євро | ТОВ "МАІСАДУР СЕМАНС УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51040, ЦАРИЧАНСЬКИЙ Р-Н, С. МОГИЛІВ, ВУЛ. ЛУГАНСЬКА, 50; Р/Р В ПАТ "КІБ КРЕДІ АГРІКОЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 300379; ГЕНДИРЕКТОР - МІЧЕЛОТ О. В. | 0035570547 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
50 | "M 3 EP-FA-KER KFT" | УГОРЩИНА, 1157 BUDAPEST, NYIRPALOTA UT. 5; CODE 14587320, REGISTRATION: GG 01-09-910700, BUDAPEST BANK ACC: 10101470-8040 7700-01002009; ДИРЕКТОР СЕМЕРАК СТЕПАН, КОНТРАКТ № 01/09 ВІД 01.04.2009 | 9,50 | Долар США | ПП "ІНТЕРКАРПАТИ" | ЗАКАРПАТСЬКА | ВОЛОВЕЦЬКИИ Р-Н, СМТ ВОЛОВЕЦЬ, ВУЛ. КАРПАТСЬКА, 10; В/Р В АТ "КООМІНВЕСТБАНК", МФО 312248; ДИРЕКТОР - ТАЦИНЕЦЬ М. М. | 0031469651 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
51 | "M. A. G. CO. LTD" | УГОРЩИНА, THOMAN ISTVAN UTSA 17, 1124 BUDAPEST, INTER-EUROPA BANK 11100104-10275917-73000006, SWIFT: INEB HUHB IBAN HU35, КОНТРАКТ № 2-11 ВІД 31.01.2011; ГЕНДИРЕКТОР Д. КАРОЛЛИ УЗА | 5,03 | Євро | ПП "ПЕРЛАМУТР" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. КРАЙКІВСЬКОГО, 2-А; Р/Р В ФІЛІЇ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК; ДИРЕКТОР - КАЧАНОВСЬКА Н. В. | 0023799460 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
52 | "MAHAN FILTER JONOOB" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), IRAN, EMAM AVENUE 2, AZERBAIJAN SHARGI, INDUSTRIAL CITY OF AZARSHAN (SALIMI); ДИРЕКТОР АШГАР ЖАВАДІ; КОНТРАКТ ВІД 28.10.2010 № 28/10 | 16,00 | Долар США | УТ ТОВ "ІЗМІТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69013, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БАЗОВА, Б. 5; Р/Р В ПАТ БАНК "КАМБІО", ДИРЕКЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ; ДИРЕКТОР - ЗАФЕР МЕТИН ЕРКАН | 0024510993 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
53 | "MAJOR CHEVROLET INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 43-40 NORTHEM BLVD, LONG ISLAND CITY, NEW YORK, USA 11101; ROUTING # ABA # 021001088 SWIFT: MRMDUS33RTL BANK HSBC BANK USA. ПРЕЗИДЕНТ - ХАРОЛД БЕНДЕЛЛ; КОНТРАКТ ВІД 28.10.2010 № 2010-215 | 551,34 | Долар США | ПАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, 9-А; Р/Р В АТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ГЕНДИРЕКТОР - ПОСТЕЛЬНІКОВ В. Н. | 0024581332 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
54 | "MARGHENIS-SERVIS" SRL | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, BELTSI, KONYEVA STR. 28/20, MOLDINCOMBANK № 2224821182; ДИРЕКТОР - МОРАНДИЧ Г. С.; КОНТРАКТ ВІД 28.10.2010 № 7 | 2,60 | Долар США | ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР- ЄВРО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; В/Р В "КРЕДОБАНК", М. РАХІВ, МФО 312237; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю. Ю. | 0035896953 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
55 | "MARK ANDERSON AGRO CO LTD" | КАМЕРУН, 51 MAKEPE ROAD, DOUALA LITTORAL REGION - CAMEROON. БАНК: ECO BANK SA, ACC. 10029-00070-01014860136-41; ДИРЕКТОР - MR. MARK ANDERSON; КОНТРАКТ № 11 ВІД 11.04.2011 | 5,10 | Долар США | ПП "ПРИВАТ-ПРОДУКТ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКОГО, 7, ФАКТ. АДР: М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО, 51, КВ. 3; Р/Р В АТ "БМ БАНК", МФО 321767 | 0036063924 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
56 | "MESE ORMAN URUNLERI" | ТУРЕЧЧИНА, TOPSAKAL, BUDAMIS KOYU BARAJ YOLU 3, KM; КОНТРАКТ № 190411 ВІД 19.04.2011 | 3,79 | Долар США | ПП "ТД "ГЛОРІЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 31 | 0037520456 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
57 | "MIADORA LIMITED" | КІПР, 8 KENNEDY AVENUE, 1-ST FLOOR, OFFICE 101, P.O.BOX 26557, CY-1640 NICOSIA. PAREX BANKAS K. KALINAUSKO STR. 13, LT-03107 VILNIUS, LITHUANIA SWIFT: INDULT2X, ACC. IBAN LT467290000004603979; ДИРЕКТОР - САЛГЕРЕЕВ САЛГЕРЕЙ | 27,60 | Долар США | ПП "ЛІС ЕКСПОРТ ГРУП" | ВІННИЦЬКА | М. КОЗЯТИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО-ПІДГОРБУНСЬКОГО, 1/8, КВ. 91; Р/Р В АБ "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - КІРАКОВСЬКИЙ І. А. | 0037579929 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
58 | "MILENA DEVELOPMENT LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 1504, 363 QUEEN STREET AUKLAND, 1010; Р/Р LV94LATB0006020129785, JSC "NORVIK BANKA", RIGA, LATVIA; КОНТРАКТ ВІД 15.02.2011 № 7 | 12,00 | Долар США | ПВК ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНССЕРВІС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 16; Р/Р В ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0032601362 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
59 | "MOBILEYE TECHNOLOGIES LIMITED" | КІПР, GREG TOWER, 7, FLORINIS STREET, P.O.BOX 24854, NICOSIA, 1304, BANK LEUMI USA, ACC. 8700060101, BANK ROUTING № (ABA #): 122236244, SWIFT: LUMIUS3N; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2010 Б/Н | 1,41 | Долар США | ТОВ "КВІНТО-ПЛЮС" | ЛЬВІВСЬКА | 79024, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 176; ДИРЕКТОР - БОЦЬКО ЯРОСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 0031897102 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
60 | "MOLNIJA, S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 13000 PRAGA, 3, POD LIPAMI 8/2207 IC 27 561 283; RAIFFEISENBANK H.C.: 5342265001/5500; КОНТРАКТ № 010611 ВІД 01.06.2011 | 6,80 | Євро | ТОВ "БАТ-С" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПАСІЧНА, 52, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ, МФО 325365; ДИРЕКТОР - БАБІЙ Т. С. | 0037581571 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "MPI PHARMA B.V." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1313 від 20.11.2012} | |||||||||
61 | "MPI PHARMA B.V." | НІДЕРЛАНДИ, KERKSTRAAT 31, 3741 AJ BAARN. FORTIS BANK NETHERLAND NV BLAAK 555, 3011 GB ROTTERDAM, IBAN: NL12FTSBO256249113, SWIFT: FTSBNL2R, ACC. № 25.62.2049.113 ДИРЕКТОР - ПОЛ ВАН РУТСЕЛАР; КОНТРАКТ № ФОПД-МПІНЛ-010310 ВІД 01.03.2010 | 1,40 | Євро | ФОП ДМИТРЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 72/48; Р/Р В КБ "УКРСОЦБАНК" ТА ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 3051802759 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
62 | "MUKO TARIMSAL URUNLER IC VE DIC. SAN. LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, MARMARA CD. PARLARSK. № 13/1-А HAZNEDAR-GUNGOREN-ISTAMBUL, КОНТРАКТ № 01-10 ВІД 09.12.2010 | 22,09 | Долар США | ФОП ЖАЛОБА АНАТОЛІЙ АНДРГЙОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 12, КВ. 214; В/Р В ПАТ "ЕРСТЕ БАНК" | 2731920710 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
63 | "NAWHOLE TRADE INC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, КОНТРАКТ ВІД 17.08.2007 № 24/2007-ФР | 31,64 | Долар США | ТОВ "АТЛАС-ПРОФІЛЬ" | М. КИЇВ | 01020, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43; ДИРЕКТОР - ЧАЙКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 0033153323 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
64 | "NAYFELD CORPORATION" MARK NAYFELD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 5229 BALBOA BLVD 3. ENCINO, CALIFORNIA 91316; КОНТРАКТ № 1 ВІД 09.03.2011 | 8,00 | Долар США | ФОП ДАВИДЕНКО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, Б-Р П. КУЛІША, 8/25. Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 338783 | 2151502472 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
65 | "NEMIROFF INTERNATIONAL LIMITED" | КІПР, ELENION BUILDING, 2ND FLOOR, 5 THEMISTOCLES DERVIS STREET, CY-1066, NEKOSIA, БАНК. РЕКВ.: SNORAS BANK, VILNUS, LITHUANIA, LT03221, SWIFT: SNORLT22, IBAN: LT 710075800076467886; ДИРЕКТОР - CHARALAMPOS MICHAELITDES; КОНТРАКТ № 20070801/UGK ВІД 01.08.2007 | 294,40 | Долар США | ДП "УГК "NEMIROFF" | ВІННИЦЬКА | М. НЕМИРІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 31; Р/Р У ПАТ АКБ ФІЛІЯ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПІБ" В М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ", МФО 315278; ДИРЕКТОР - ГЛУСЬ А. С. | 0030805594 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
832,80 | Євро | ДП "УГК "NEMIROFF" | ВІННИЦЬКА | М. НЕМИРІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 31; Р/Р У ПАТ АКБ ФІЛІЯ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПІБ" В М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ", МФО 315278; ДИРЕКТОР - ГЛУСЬ А. С. | 0030805594 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
66 | "NESTOR S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, MOSARYKOVA 2040 01 KOSICE, SLOVAKIA, ICO: 362202762DIC DPH SK 2020061065 BANK ACCOUNT TATRA BANKA, A.S. 2627718664/1100 IBAN SK65 1100 0000 002627718664, SWIFT: TATRSKBX; ДИРЕКТОР - ЮЛІУС КОВАЧ; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2011 № 02/11 | 2,90 | Євро | СФГ "ПЕРЕКОП" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ В. БИЧКІВ, ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 32; В/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", М. РАХІВ, МФО 312163; ДИРЕКТОР - ДАНЧ Й. Й. | 0022085623 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
67 | "NIK AUTO LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, № КОМПАНІЇ 7348706, 56 PARK END ROAD, ROMFORD, ESSEX, RM1 4AU; BARKLAYS BANK: UK STERLINQ SORT CODE: 20-72-91, ACC. 93114295, SWIFT: BARCGB22, IBAN: GB82BARC20729193114295, ДИРЕКТОР - GEORGIEV NIKOLAY; КОНТРАКТ № 2011/18/05 ВІД 18.05.2011 | 13,90 | Англійський фунт стерлінгів | ПП "БЕССАРАБІЯ-В" | ОДЕСЬКА | 68443, АРЦИЗЬКИЙ Р-Н, С. ХОЛМСЬКЕ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 75; Р/Р "KHRESCHATYK BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МІГОВ А. А. | 0035434347 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
68 | "ORCHESTRA KAZIBAO S.A." | ФРАНЦІЯ, 400 AV MARCEL DASSAULT, 34170, CASTELNAU LE LEZ FRANCE; BANK: SOCIETE GENERALE, BANK CODE: 30003 COUTER 01426, ACC. 00020949453, KEY 71, DOMICILIATION: MONTHELLIER, IBAN: FR 76 30003 01426 00020949453 71, BIC SWIFT: SOGEFRPP; КОНТРАКТ № 20 ВІД 16.12.2005 | 24,90 | Євро | ТОВ "ІНТРЕЙД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 55; В/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - АНТОНОВ С. М. | 0031944070 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
{Дію спеціальної санкції по відношенню до "OREXIM LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1167 від 23.10.2012} | |||||||||
69 | "OREXIM LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 71 BRUNSWICK STREET EDINBURGH EH75HS; BANK: BNP PARIBAS (SUISSE) SA GENEVA. SWIFT: BPPBCHGG. ACC: IBAN CH09 0868 6001 0864 4100 1. BENEFICIARY'S BANK: REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, LATVIA. SWIFT: RIBRLV22. BENEFICIARY'S ACC. LV55RIBR00058020N0000; | 4,51 | Долар США | ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54042, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. 1-А СЛОБІДСЬКА, 122, В/Р В АТ "МІСТО БАНК", М. ОДЕСА, МФО 328760; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - КОРОЛЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 0000952114 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
70 | "OY BETACON LTD" | ФІНЛЯНДІЯ, VAAKATIE 6A 46 00440 HELSINKI; NORDEA BANC SWIFT: NDEAFIHH IBAN: F14910233000229133; ДИРЕКТОР - ГОЧА БАКИЯ; КОНТРАКТ ВІД 22.09.2010 № 11 | 3,50 | Євро | ВАТ "АТП-16351" | ХАРКІВСЬКА | 62301, М. ДЕРГАЧІ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 4; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ФАДЄЄВ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ | 0014084041 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
71 | "PHYSICAL PERSON SUN PINGPING" | КИТАЙ, NO. 46 CHANGHONG STREET, DEQING TOWN, ZHEHANG PROVINCE, PR. CHINA; BANK OF CHINA DEQING SUB-BRANCH, А/С NO: 4529730-0188-036945-8, SWIFT: BKCHCNBJ 910; КОНТРАКТ № PBP08-001 ВІД 19.03.2008 | 2,50 | Долар США | ФОП ПОВАЖНИЙ ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ | ЗАПОРІЗЬКА | 69104, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЧУМАЧЕНКА, 23, КВ. 361; Р/Р АТ "МЕТА БАНК" МФО 313582 | 2793511410 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
72 | "PLC TKS REAL ESTATE PUBLIC COMPANI LIMITED" | КІПР, LAMPOUSAS, 1, P.C. 1095, NICOSIA; ACC. 202-106-025473-6 (USD) ALPHA BANK GROUP, IBAN: CY60 0090 0202 0002 0210 6025 4736, CORR. BANK USD AMERICAN EXPRESS BANK NEW YORK; SWIFT: AEIBUS33, ACCOUNT № 000736025; ДИРЕКТОР - ТОРСЬКИЙ І. М.; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 18.1 | 2809,90 | Євро | ТОВ "ТКС-ГІДРОРЕСУРС" | ЛЬВІВСЬКА | 79044, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КНЯГИНІ ОЛЬГИ, 1, КОР. 5, Р/Р В ПАТ "АСТРА БАНК", М. КИЇВ, МФО 380548; ДИРЕКТОР - ФЕДОРИШИН НАЗАР ЄВСТАХІЙОВИЧ | 0036610145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
73 | "PROFILEGNO" S.N.C. | ІТАЛІЯ, 36050, VALPROTO DI QUINTO VIC. VIA CASTELLO, 24, ACC. 1T25PO557260560CC0950164930, SWIFT: POMAAIT2V; ДИРЕКТОР - БОЛКАТО НІКОЛА, КОНТРАКТ № 1 ВІД 21.09.2010 | 7,20 | Євро | ФОП БОРИСЕВИЧ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 44300, М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, Д. 46; Р/Р У ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 303398 | 2362710014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
74 | "PROGETTO FORNITURE" DI PAOLINI STEFANO" | ІТАЛІЯ, VIA ZONA ART. LE, SN, 61028, MERCATALE DI SASSOCORVARO(PU), БАНК. РЕКВ.: COD. FISC. PLN SFN 78M241459T PARTITA IVA 02029690415; ДИРЕКТОР DI PAOLINI STEFANO; КОНТРАКТ № 010711 ВІД 01.07.2011 | 6,10 | Євро | ТОВ "БАТ-С" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ПАСІЧНА, 52, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ, МФО 325365; ДИРЕКТОР - БАБІЙ Т. С. | 0037581571 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
75 | "RADOSLAV HIRAK" | СЛОВАЧЧИНА, VOJNATINA 117, 07261 PORUBKA, ICO: 40821633, DIC: 1026008236; КОНТРАКТ № 2/2010 ВІД 12.10.2010 | 1,50 | Євро | ФОП МАШКАРИНЕЦЬ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | ПЕРЕЧИНСЬКИЙ Р-Н, С ПОРОШКОВО, ВУЛ. НАХІМОВА, 25; В/Р В ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", М. УЖГОРОД, МФО 312248 | 2400411913 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
76 | "ROWOOD B. V." | НІДЕРЛАНДИ, LAANTJE 8, 2987VR RIDDERKERK; ОСОБА, ЩО ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ - PIETER JACOB LEENDERT VERHOEVEN, КОНТРАКТ № 02 ВІД 14.02.2011 | 20,60 | Євро | ТОВ "СТЕЙВ КОМПАНІ ЮЕЙ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, М-Н СМОЛЕНСЬКИЙ, 2/137, КВ. 1; Р/Р В АТ "СВЕДБАНК" У М. ЖИТОМИРІ, МФО 300164; ДИРЕКТОР - ПІВОВАР М. М. | 0037482353 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
77 | "S.C. "CULA" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ІД. КОД 1004606002744; Р-Н ОРГЕЄВ, С. ВИПРОВА; Р/Р 2224533101 ВС "МОЛДИНКОНБАНК" S.A. КОД БАНКУ MOLDMD2X333, КОНТРАКТ № 23 ВІД 10.11.2010, ДИРЕКТОР СИРГИ ІВАНОМ | 3,31 | Долар США | ФОП ЛАЗАРОВИЧ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 78613, КОСІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВИЖНІЙ БЕРЕЗІВ; Р/Р В "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ | 2803616187 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
78 | "SC SMTCL EUROPE SRL" | РУМУНІЯ, УЛ. АЭРОПОРТНАЯ № 1/КОРП. С14 ОКРУГ ЯССЫ, 700384, КОД ОКПО О22/1186/2010 ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ТОРГОВОМ РЕГИСТРЕ В Г. ЯССЫ, КОД ПЛАТЕЛЬЩИКА НДС RO27349259 Р. СЧ. В БАНКЕ ITALO ROMENA BANK, ЯССЫ РУМЫНИЯ МЕЖДУНАР. БАНК. КОД RO72BITR IS1USD036370CC01, SWIFT: BITR | 122,47 | Долар США | ТОВ "СНВФ "ХІММАШ КОМПРЕСОР-СЕРВІС" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 2-В, ФАКТ. АДР.: М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 3; ФІЛІЯ ПАТ "ПУМБ", М. ЛУГАНСЬК, МФО 304966; ДИРЕКТОР - ПАНАСОВЬКИЙ Л. В. | 0021841175 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
79 | "SHANDONG LIGHT M & E CO. LTD" | КИТАЙ, 613, BIAN XINDU BUILDING, 2, SHANDA ROAD, JINAN CITY, SHANDONG, ACC. 380101855668091014 BANK OF CHINA JINAN BRANC; КОНТРАКТ № 2011/04/08 ВІД 08.04.2011 | 5,20 | Долар США | ДП "ГОЛДЕН ФУДС" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СТОРОЖНИЦЯ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 12; В/Р В АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", ДИРЕКТОР - КАРМІС СОТІРІОС | 0031972380 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
80 | "SHANGHAI ESSEN IMPORT & EXPORT CO. LTD" | КИТАЙ, RM 901 WUHUA BUILDING NO 58 WUHUA ROAD SHANGHAI CHINA; БАНК. РЕКВ.: SHANGHAI TONG ZHOU ROAD SUB-BRANCH. CHINA, SWIFT: BKCHCNBJ300, IBAN: TR857017957008091014, ADD: NO. 273 TONG ZHOU ROAD, SHANGHAI; КОНТРАКТ № 21/01/11 ВІД 21.01.2011 | 48,60 | Долар США | ПП "СЕНАТОРОВ" | ЖИТОМИРСЬКА | 13300, М. БЕРДИЧІВ, ПРОВ. ПОШТОВИЙ, 8-А, КВ. 13; Р/Р У ФІЛІЇ "ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - СЕНАТОРОВА Г. М. | 0036402785 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
81 | "SUN LIGNA UG" | НІМЕЧЧИНА, UG 40627 DUSSELDORF GRAULINGERSTR, 19; Р/Р 5430050110100553286 BANK STADTSHFRKASSE; ДИРЕКТОРА - PURER EVGEN; КОНТРАКТ № 15/06-7 ВІД 21.12.2009 | 5,60 | Євро | ПП "СЛАВУТИЧ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ЗАЛІЩИЦКИЙ Р-Н, С. ДЗВИНЯЧ; Р/Р У ПАТ "КБ "НАДРА" ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ РУ, МФО 338705; ДИРЕКТОР - ВЕРХОЛА Р. І. | 0032147481 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
82 | "SUPERPELLETS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-20148 HAMBURG, MITTELWEG, 177, UID NR.: DE269766844; DRESDNER BANK, KONTO NUMMER: 0401230600, PLZ: 200 800 00, IBAN: DE84200800000401230600, BIC: DRESDEFF; ДИРЕКТОР STEFAN NEUGEBAUER; КОНТРАКТ № 3 ВІД 22.07.2010 | 12,00 | Євро | ТОВ "ФІРМА "БУДСЕРВІС" ЛТД" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. БРОДІВСЬКА, 48. Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023, ДИРЕКТОР - ГРИНДА П. З. | 0014057446 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
81 | "TAMI-MOBEL S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 01001 ZILINA, BRATISLAVSKA 5, ICO 36396150, DIC DPH: SK2021570485, DEXIA BANKA SLOVENSKO A.S., 01001 ZILINA, HODZOVA UL.C.11, SWIFT: KOMASK2X, IBAN CODE. SL1456000000000707755001; ДИРЕКТОР - МАРЯН ТАШКА; КОНТРАКТ № 1 ВІД 25.02.2011 | 1,23 | Долар США | ТОВ "МАЙБУТНЄ 2009" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ПЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 3/9; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805, ДИРЕКТОР - ШИМОН А. І. | 0036658469 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
84 | "TUNKA ARCGITECTURE AND ENGINEERING LTD" | ТУРЕЧЧИНА, INONU CADDESI, HACIIZZETPASA SOKAK, 26/7, GUMUSSUYU, BEYOGLU, 34427, D8620035584; TURKIJE GARANTI BANKASI A.S., ISTANBUL, ELMADAG BRANCH - 234, SWIFT: TGBATRIS USD, ACC. 9090664, IBAN: TR98 0006 2000 2340 0009 0906 64; КОНТРАКТ ВІД 02.12.2010 Б/Н | 12,50 | Долар США | ТОВ "КРОНВЕРК СИНЕМА УКРАЇНА" | ХАРКІВСЬКА | 61168, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ, 9; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ГЕНДИРЕКТОР - ПАРАЦЮК В. О. | 0035266006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
85 | "UGLEPROM GEORGIA" LTD" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЧАВЧАВАДЗЕ, ДОМ 29/31/33, КВ. 5; БАНК: "BANK OF GEORGIA", ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ, КОД БАНКА 220 101 502, НОМЕР СЧЕТА 703 949 900; ДИРЕКТОР ЛАРИОНОВ В. В.; КОНТРАКТ № 1/03/2010 ВІД 26.03.2010 | 13,90 | Євро | ТОВ "НВП "ТЕХНОВАГИ" | ЛЬВІВСЬКА | 79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА, 66/69; Р/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - КЛОС ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | 0032126739 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
86 | "VSS TRADING S.R.O" | СЛОВАЧЧИНА, JUZNA TREAD, 82, 040 01 KOSICE; BANK CONNECTION: J&T BANKA, ACC. SK57 8320 0000 0022 0000 5374, SWIFT: JTBPSKBA, IDENTIFICATION: 3651599 140, TAX IDENTIFICATION: SK2022075077. ДИРЕКТОР - МАТУШ ОРЛОВСКИ | 88,93 | Євро | ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" | ДОНЕЦЬКА | 84610, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 10; Р/Р У ПАТ КБ "НАДРА", МФО 321024; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПАВЛЮЧУК С. М. | 0005761614 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
87 | "WACHTEL GMBH & CO" | АВСТРАЛІЯ, 40721, ХИЛЬДЕН, ХАНС-ЗАГС-ШТРАССЕ, 2-Б; БАНК: LAMPE BANK IN DUSSELDORF, BLZ: 48020151, BIC: LAMPDEDD, IBAN: DE 19480201510001356070, ACC. 1356070; КОНТРАКТ № 20110808-AE 420-48 ВІД 08.08.2011 | 2,14 | Євро | ТОВ "ТД "МАРС" | ЛУГАНСЬКА | 94500, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, МІКРОРАЙОН 3, БУД. 16, ФАКТ. АДР.: М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛУТУГІНСЬКА, 127-Г; Р/Р В ЛОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 304007; ДИРЕКТОР - КУЦЕВОЛ Ю. О. | 0030092111 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
88 | "WESTERN HARVESTERS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OLD WALLS ABLINGTON, BIBURY, GLOUCESTERSHIRE, GL7 5 NX; NATIONAL WESTMINSTER BANK PLS 7 CORNHILL, BURY ST EDMUNDS, SUFFOLK, IP33 IBQ GREAT BRITAIN; IBAN № GB62NWBK60041671795995; SWIFT: NWBKGB2L, SORT CODE 60-04-16, ACCOUNT NUMBER 71795995; КОНТРАКТ ВІД 2 | 15,00 | Англійський фунт стерлінгів | ТОВ "СЕНД-А" | ХАРКІВСЬКА | М. ЛОЗОВА, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, 29-А; В/Р В ПАО "ІНДЕКС-БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - СУЗІМОВ А. О. | 0022667006 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
89 | "WOOD HOUSE" | ДАНІЯ, DK 88000 ARHUS C. HAVNEGADE 2D; КОНТРАКТ № 014 ВІД 25.01.2011 | 4,80 | Євро | ПП "ДУКАТ-I" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЛЕХІВ, ВУЛ. ЖУРАВЕЛЬНА, 9-А | 0036322684 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
90 | "WORKSTATION SRL" | ІТАЛІЯ, VIA BELLUCCI 12 31010 FARRADI SOLIGO (TREVISO); БАНК: UNICREDIT BANCA FILIALE DI PIEVE DI SOLIGO. IBAN: IT88T02008619-20000000553483. ДИРЕКТОР - GIUSEPPE DE NAPDI; КОНТРАКТУ № 2 ВІД 27.01.2011 | 4,30 | Євро | ФОП НІЩУК ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ПРОВ. СЕЛЯНСЬКИЙ, 4/3; Р/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 302786 | 3020204735 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
91 | "WORLD SHIPPING CO" LTD" | ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, 8, COTHALL, ROSEAU VALLEY, 00152 COMMONWEALTH OF DOMINICA. BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA, LATVIA, BIC/SWIFT: BLIBV22, USD ACCOUNT NR: LV86BLIB1001011426001; КОНТРАКТ № 91 ВІД 25.01.2010 | 7,35 | Долар США | ДП "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99014, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. РИБАКІВ, 5; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ "КРИМСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ "ЗЛАТОБАНК", М. СЕВАСТОПОЛЬ, МФО 380612. НАЧАЛЬНИК ПОРТУ - МОЗГОВИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 0020709663 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
92 | "ACMOC CO. LTD" | МОНГОЛІЯ, BANK XFDAGLAMJ SCHET10000032968 COMPANY ASMOS CO. LTD, ДИРЕКТОР - Б. ЦЭДЭН; КОНТРАКТ № 2010/53 ВІД 31.11.2010 | 17,20 | Долар США | ПП "ПОЛТАВСЬКИЙ ЛИВАРНО- МЕХАНТЧНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 36030, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЛИВАРНА, 12, Р/Р В КРЕМЕНЧУЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", МФО 351854, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЦИЦАК Б. П. | 0031495420 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
93 | SRL "SOLEI-TRANS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2001 Б. Р. К. НЕГРУЦЦИ, 5, ОФ. 89, ФИСК. КОД 1003600049922Б, КОД НДС 0204869, JSCB "EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANKA", CHISINAU, SWIFT: EXMMMD22, АСС. 222451843; ДИРЕКТОР - МЕРЕАКРЕ В.; КОНТРАКТ № 22/09/10 ВІД 22.09.2010 | 4,10 | Долар США | ЗАТ "СКІЛУР" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. СОБРАНЕЦЬКА, 60; В/Р В ЗФАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", М. УЖГОРОД, МФО 312668; ДИРЕКТОР - БУБЛИК О. В. | 0031962854 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
94 | TOO "UENERGY" | КАЗАХСТАН, 050004, Г. АЛМАТЫ, УЛ. НАУРЫЗБАЙ БАТЫРА, 17, ОФ. 105, ЮР. АДР.: 050020, Г. АЛМАТЫ МЕДЕУСКИЙ Р-Н, ПР. ДОСТЫК, 272, КВ. 15; РНН 600700611973. БИН 090140015007. ФИЛИАЛ ДБ АО "СБЕРБАНК", Г. АЛМАТИ, SWIFT: SABRKZKA. ACCOUNT KZ35914840914DC30135; ГЕНДИРЕКТОР - С. | 2,83 | Долар США | ТОВ "ПАЛИВНО- ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ПЕТРОГАЗ" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 18/24. Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - НІКОЛАЄНКО Н. В. | 0032102697 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
95 | UAB "PELLET BRICKET" | ЛИТВА, LT-07154, LAISVES PR. 71B-50 VILNIUS LITHUANIA REG. NUMBER 300621960 NDS 100002794814 BANK: SEB VILNIAUS BANKAS IBAN: LT917044060005800903, SWIFT: CBVI LT 2X | 4,16 | Євро | ФОП СЕМОН СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. М. ВОРОНОГО, 12, КВ. 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 336677 | 2843409954 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
96 | USC "SPRUSAS" (ЗАО "СПРУСАС") | ЛИТВА, ФАБИОНИШКЮ 2-158, 07109, ВИЛЬНЮС, КОД П-ВА 223904870, КОД ПЛ. ПДВ LT239048716, Р. Р. LT1670440600001642893 В БАНКУ SEB VILNIAUS BANKAS SWIFT: CBVILT2X; КОНТРАКТ № А-15.2011 ВІД 23.03.2011 | 5,77 | Долар США | ПП "ФІРМА "МАЛЮК" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. МЕНА, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 21; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 0034224604 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до АО "КАЗВТОРЧЕРМЕТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1502 від 27.12.2012} | |||||||||
97 | АО "КАЗВТОРЧЕРМЕТ" | КАЗАХСТАН, 050000, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ЖЕЛТОКСАН, 162; BANK: JSC KAZINVESTBANK, ALMATY. ACC: KZ 57920RUC006070495; ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ Г. А.; КОНТРАКТ ВІД 31.01.2011 № KVCHM/PTM | 24,30 | Долар США | ТОВ "ПРОМТЕХМАШ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49027, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ФУЧИКА, 30, КВ. 207; Р/Р У ПАТ "АКТАБАНК", МФО 307394; ДИРЕКТОР - ВАЛЕНЮК Є. В. | 0032083816 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
98 | АО "ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" | КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, ПРОМЗОНА, РАЙОН ТЕЦ-2, 100/4; В/С 100503997/USD В ФИЛИАЛЕ АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН", КОД БАНКА 613, ОКПО 388003580843, РНН 620200284946, SWIFT: PNBPUS3NNYC. ПРЕЗИДЕНТ - АТИНОВ А. Ж.; КОНТРАКТ № 104/III ВІД 25.02.2009 | 50,00 | Долар США | ТОВ "НВФ "ДНІПРОТЕХСЕРВІС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 21, КВ. 615; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК", МФО 306500; ДИРЕКТОР - ЗІНОВ'ЄВ О. М. | 0019305558 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
{Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЛИТМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1369 від 30.11.2012} | |||||||||
99 | ВАТ "ЛИТМАШ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3300MD, М. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. САКРИЕРА, 2-В; CJSC AGROPROMBANK, TIRASPOL, MOLDOVA, ACC. № 30111840500000000002 FOR ОАО; ДИРЕКТОР -ПАНАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2011 № 1/04/29 | 10,00 | Долар США | ТОВ "НИКРОС" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; ФАКТ. АДР.: М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 7/5; Р/Р 26000263607 В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805, ДИРЕКТОР - МИЗЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 0034651588 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
100 | ЗАО "ТИГОРД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДМИТРОВ, УЛ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, 3; Р/С 40702810540080101224 В "СБЕРБАНК", Г. МОСКВА; КОНТРАКТ ВІД 10.10.2006 № 10/2006-11 | 6724,92 | Російський рубль | ТОВ "МНВДО "ПРОГРЕС" | ХЕРСОНСЬКА | 75024, СМТ ЧОРНОБАЇВКА, ВУЛ. 152-КМ ЗАЛІЗНИЦІ ОДЕСА - ХЕРСОН, Р/Р В ХФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 352413 | 0031507251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
101 | ЗАО "ФЕБУС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ТЕРЕЗА, 98, КОР. 1, ЛИТ.А - А1, ОФ. 415; САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", Р/С 40702810610660086601, БІК 044030714; ДИРЕКТОР - КОСТИН В. А.; КОНТРАКТ № 812 ВІД 14.05.2008 | 140,00 | Російський рубль | ТОВ "ОЛТАН" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ХАЛАМЕНЮКА, 6, КВ. 103, Р/Р В КРЕМЕНЧУЦЬКІЙ ФІЛІЇ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331531, ДИРЕКТОР - ЛЕГЕНЬКИЙ С. М. | 0021056692 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
102 | ЗАО "ФЕНЕК" | БІЛОРУСЬ, УНП 300127840, ОКПО 14428090; 210015, М. ВІТЕБСЬК, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 14-710; Р/Р 30231810800000000059 В ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК", МФО 272; ДИРЕКТОР - ПЕТРУШЕНКО Л. В. | 7,00 | Долар США | ТОВ "СПЕЦМАШ-УКРАЇНА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, САЛТІВСЬКЕ ШОСЕ, 118, КВ. 148; Р/Р 260070103003 В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ, МФО 320984; ДИРЕКТОР - УШАКОВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ | 0033120036 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ЗАО "ОРЕНБУРГРЕЗИНОТЕХНИКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 39 від 15.01.2013} | |||||||||
103 | ЗАО "ОРЕНБУРГРЕЗИНОТЕХНИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 460023, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, 5, БАНК. РЕКВ.: ИНН 5638023054, Р/С 40702810200000001504 ОИКБ "РУСЬ" (ООО) Г. ОРЕНБУРГ, БИК 045354886, КПП 561101001, ОКПО 13659769, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - МАГЕРКИН П. П.; КОНТРАКТ ВІД 04.10.2010 № 104-ПР | 2027,00 | Російський рубль | ФОП ШУМСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | КИЇВСЬКА | 9100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ВЕРНАДСЬКОГО, 4, КВ. 309 | 2856808611 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
104 | ИП ДЕНСКЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | БІЛОРУСЬ, 220117, Г. МИНСК, УЛ. БЕЛЕЦКОГО, 10, КОРП. 2, КВ. 67, ПОЧТ.: 220025, Г. МИНСК, УЛ СЛОБОДСКАЯ, Д. 177, КВ. 189, УНП 191179171, Р/С 3013047570018 В ЗАО "МТБАНК", Г. МИНСК, ПР-Т ПАРТИЗАНСКИЙ, 6-А, КОД 153001117 | 3,40 | Долар США | ФОП ПЕТРИК АЛІК ВОЛОДИМИРОВИЧ | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПР. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 139, КОРП. A, КВ. 206; Р/Р В ОДЕСЬКОМУ ФАБ "ЕКСПРЕС-БАНК", М. ОДЕСА, МФО 328801 | 2378721072 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
105 | ИП МЕДКОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344016, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, ПЕР. 5-Й АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ, 103; ИНН 616425763096, ОГРН 307615409600136, Р/С 40802810703420900024, БИК 046015202 В ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2010 № 1-РТ | 28,70 | Російський рубль | ФОП КОЗІЯНЧУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12505, М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 24; Р/Р У ФІЛІЯ "ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 2999301614 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
106 | ИП СЕИПИАНОВА Ж. В. | БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., КОБРИНСКИИ Р-Н, Д. БОЛЬШИЕ ЛЕПЕСЫ, УЛ. ЯСНАЯ, 32; БАНК. РЕКВ.: Р/С 6901808405002 ГЛАВНЫЙ ФИЛИАЛ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛ., ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. КОБРИН; КОНТРАКТ № 20/12 ВІД 20.12.2010 | 2,50 | Долар США | ФОП КОНДРАТЮК ОЛЕКСАНДР ПИЛИПОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. БІЛЬШОВИЦЬКА, 137-А, КВ. 20, Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614 | 2665407630 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
107 | ИП ШАЛЬПУК ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ | БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., ПИНСКИЙ Р-Н, Д. ГАЛЕВО, УЛ. ЛЕНИНА, 47-2; УНН 290229838, Р/С 30130000006488, ФИЛИАЛ 121 В ОАО "БЕЛОРУСБАНК", Г. ПИНСК, МФО 150501854 | 8,30 | Долар США | ФОП СВОЯК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12525, КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАМРИН, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 2-А, Р/Р В АТ "РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2011 № 1 | 2154611970 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
17,90 | Долар США | ФОП ТАЛЯРОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12505, М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ГЕЛЕВЕЯ, 99-А, КВ. 42; Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2011 № 1 | 2254611730 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
108 | ОАО "АГРОПРОМХИМИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346580, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., СЛОБОДА РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКАЯ, УЛ. МИЧУРИНА, 23, ИНН 6130000323/613001001, Р/СЧ 40702810352410100031 В ЮГО-ЗАПАДНОМ СБ РФ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ, БИК 046015602; ДИРЕКТОР - КЛОЧКОВ В. И., КОНТРАКТ № 1 ВІД 10.08.2008 | 12,00 | Долар США | ПП "СВОРОГПОСТАВКА" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ДРУЖБА, 19, ОФІС 111; ФАКТ. АДР.: М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. УЧЕБНА, 22, К. 72; ЗАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР БАТИЙЧУК ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ | 0034870714 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
109 | ОАО "БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОКПО 07523250, ОГРН 1027800509000, КПП 997850001, ИНН 7830001910; 199106, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОСАЯ ЛИНИЯ, 16; Р/С 40702810278011672901, ФИЛИАЛ № 1 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК", Г. МОСКВА; ГЕНДИРЕКТОР ФОМІЧОВ А. Б., КОНТРАКТ № 25/44 ВІД 25.05.2010 | 2656,40 | Російський рубль | ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "РЕФМА" | ЗАПОРІЗЬКА | 72312, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРОФІНТЕРНУ, 15; Р/Р 26003010000078 В АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК", М. ЗАПОРІЖЖЯ; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ФРАНКО Д. Б. | 0000217857 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
110 | ОАО "СИТАЛЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 216500, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСЛАВЛЬ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 14 | 162,78 | Російський рубль | ТОВ "ТД "МІЖГАЛУЗЕВА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 10/218Б; В/Р В ПАТ "АКБ "НОВИЙ", МФО 305062; ДИРЕКТОР - ТЕРЕЩЕНКО О. В. | 0036365906 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
111 | ОАО "УРАЛГИПРОМЕЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЄКАТЕРЕНБУРГ, ПР. ЛЕНИНА, 60-А; Р/С 40702810 200060011157, ИНН 6660000128, КПП 667050001, ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "МДМ БАНК", БИК 046 577 940, ОКОГУ 49008, ОКАТО 654 013 730 00; ГЕНДИРЕКТОР - ОБУХОВ В. М.; КОНТРАКТ ВІД 21.09.2009 № 1509П | 8841,60 | Російський рубль | ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ОСНОВНОЇ ХІМІЇ | ХАРКІВСЬКА | 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА, 25; Р/Р В АКБ "БАЗИС", МФО 351760; ДИРЕКТОР - ВАЛІЄВ Є. І. | 0000209740 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
112 | ООО "TELEGRAF" | ЛАТВІЯ, LV1050 РИГА, УЛ. ЭЛИЯС 17, РЕГ. № 40003722364, НДС РЕГ. № LV40003722364; АС "HANSABANKA", HABALV22, СЧЕТ LV18HABA0551009199270; КОНТАКТ ВІД 05.01.2009 № 01/020109 | 1,20 | Євро | ТОВ "МУЛЬТИМЕДІА МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 9, КВ. 56; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - МУРІН К. І. | 0035690550 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
113 | ООО "TYCHE GEORGIA" | ГРУЗІЯ, 0162, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КИПШИДЗЕ, КОРП. 6, КВ. 75, ФАКТ. АДР.: 0171, Г. ТБИЛИСИ, ПР-Т ПЕКИНИ, 4-А; VAKE BRANCH OF JSC TBC BANK GE04TB7943036120100001, SWIFT: TBCBGE22830, КОНТРАКТ ВІД 01.03.2011 № 2011-001 | 49,83 | Євро | ТОВ "ТЮШЕ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 33/34; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 300335; ДИРЕКТОР - СМИРНОВА О. В. | 0036472517 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
114 | ООО "АВИАКОМПАНИЯ "ЭЙР МАНАС" | КИРГИЗСТАН, 720001, БИШКЕК, УЛ. КИЕВСКАЯ, 120-9; БАНК. РЕКВ.: Р/Р 1090120114550190 В ОАО "АТФ БАНК КЫРГЫЗСТАН" BIC: 109001; УГОДА № 94.177-09 ВІД 20.09.2009 | 76,82 | Долар США | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ДОНБАСАЕРО" | ДОНЕЦЬКА | 83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВЗЛЬОТНА, 1-В; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305299, ГЕНДИРЕКТОР - ГРЕЧКО О. В. | 0032329513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
115 | ООО "АГРОПРОГРЕСС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТАШКЕНТСКАЯ, 4, КОРП. 1, КВ. 374, ПОЧТ. АДР.: 111621, Г. МОСКВА, УЛ. ОРЕНБУРГСКАЯ, 15; СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, Г. МОСКВА, В/С № 40702978640230000030 ЛУХОВИЦКОЄ ОСБ № 2588 СЧ. 30101810400000000225; КОНТРАКТИ № 37-З ВІД 11.03.2011, № 6-З ВІД 18.01.2011 | 79,40 | Євро | ТОВ "ЖИТОМИР- НАСІНТРАВ-1" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ГЛИБОЧИЦЯ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 3; Р/Р В ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ТУФАНОВ М. Г. | 0035763507 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
116 | ООО "АЙБОЛИТ" | ТАДЖИКИСТАН, 734025, Г. ДУШАНБЕ, УЛ. КАХОРОВА, 33; В/Р 20206840914030015567 В ОТДЕЛЕНИИ АГРОИНВЕСТБАНКА ШОХМАНСУРСКИЙ Р-Н, КОД ОКПО 303102209, МФО 350101403, ИНН 040011653; ДИРЕКТОР - БОЛТАЄВА М.; КОНТРАКТ ВІД 06.12.2010 № 09/10 | 32,20 | Долар США | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - АЗІМОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 0031061220 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
117 | ООО "АЛЬЯНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., МЫТИЩИНСКИЙ Р-Н, Г. МИТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 5, ФАКТ. Г. МОСКВА, АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРОЕЗД, 4; ОАО КБ "СТРОЙКРЕДИТ", БИК 044585718, PAX. В ДОЛ. США 40702840303000001754; ДИРЕКТОР - ШЛЯХОВ В. А.; КОНТРАКТ ВІД 12.07.2010 № 23273893/2010/11 | 66,76 | Російський рубль | ТОВ "ПРЕМ'ЄР ГРУП" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВЕРБОВА, 15-А, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 115-Б; Р/Р У ЗГРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 325321; ДИРЕКТОР - ПИЩЕВ ІГОР ОЛЕГОВИЧ | 0023273893 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
118 | ООО "АРГО-РУСКОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353560, КРАСНОДОРСКИЙ КРАЙ, Г. СЛАВЯНСК НА КУБАНИ, УЛ. ПРОТОЧНАЯ 124-Б; КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО "НЕФТЕПРОМБАНК", Р/Р 40702810900107785241, ДИРЕКТОР - АГАПОВ А. А.; КОНТРАКТ № 02/11/2010-2 ВІД 07.11.2010 | 2132,20 | Російський рубль | ТОВ "ТРАНСПОРТНО- ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 60000, М. ХОТИН, ВУЛ. ВАСІЛЬЄВА, 61; Р/Р АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРЬКІВ, МФО 351005, ДИРЕКТОР - БУГА ІГОР ЄВГЕНОВИЧ | 0036747800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
119 | ООО "БЕЛТАРОН" | БІЛОРУСЬ, 231309, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ЛИДСКИЙ Р-Н, Д. ДУБРОВНЯ, УЛ. САДОВАЯ 1-Д; Р/С № 3012140354010 В ЦЕНТРЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ № 40 ОАО "БПС-БАНК" В Г. ЛИДЕ, МФО 153001369; ГЕНДИРЕКТОР - РАБИНОВИЧ А. Я.; КОНТРАКТ ВІД 28.01.2011 № 1603Р1 | 397500,00 | Білоруський рубль | ТОВ "ПАРИТЕТ-АГРО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА, 41, КОРП. 43, ФАКТ. АДР.: 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АРТЕМА, 24, КВ. 28; Р/Р № 26039820215661 В ПАТ "БАНК "ГРАНТ", МФО 351607, ДИРЕКТОР - БОТШТЕЙН ІГОР НАУМОВИЧ | 0031642413 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
120 | ООО "БЕЛУКРТРЕЙД" | БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. РОГАЧЕВ, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 15, КОР. 2, ОФ. 2; УНН 490827006; ОКПО 298399243; ЗАО "АЛЬФА-БАНК", Г. МИНСК, СЧЕТ 36252226, SWIFT: ALFABY2X, СЧЕТ: 3012231024001; ДИРЕКТОР - ЗВЯГОВ С. М.; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2010 № 12/04 | 14,40 | Долар США | ТОВ "ТАЙФУН-2000" | ХАРКІВСЬКА | 61051, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 339; В/Р В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627, ДИРЕКТОР - ЗАЙЦЕВ А. В. | 0030990063 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
121 | ООО "БРЕСТИМПЕКС" | БІЛОРУСЬ, Г. БРЕСТ, УЛ. ЛЕЙТЕНАНТА РЯБЦЕВА, ПО; В/Р 3012000013618 В Ф-ЛІ ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" № 3, МФО 150501171, УНП 290957285, ДИРЕКТОР ЮЖАКОВА К. Н.; КОНТРАКТ № 2 ВІД 12.05.2010 | 44,58 | Долар США | ФОП ЛАВРУЩЕНКО ЗОРЕСЛАВА ФЕДОРІВНА | РІВНЕНСЬКА | М. САРНИ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 2/1; Р/Р В ФІЛІЇ "ПЗРУ" АТ "БАНКУ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. РІВНЕ, МФО 333603 | 2545508383 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
122 | ООО "ВЕКТОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123308, Г. МОСКВА, 3-Я ХОРОШЕВСКАЯ УЛ., Д. 2, СТР. 1; ИНН 7734631186; Р/С 40702810408010000029 В БАНКЕ ОАО "КРЕДИТ-МОСКВА", БИК 044583501; ДИРЕКТОР - ОРЛОВ С. І. | 218,80 | Долар США | ТОВ "АГРОДАР-ГРУП" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦІ, ВУЛ. ПОЛЬВА, 1; Р/Р В "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ВІЛЬЧИНСЬКИЙ О. А.; КОНТРАКТ № 79/11-10 ВІД 25.11.2010 | 0037085190 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
3138,00 | Російський рубль | ТОВ "ЕКСПОРТ ПЛЮС К" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 35; Р/Р У ФІЛ. ДН. РУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК; КОНТРАКТ ВІД 16.09.2010 № 16/09/10-2 | 0037284032 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
123 | ООО "ВЕТФАРМ" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, П. БАДАМДАР, 3 - ПРОВУЛОК, 81, AZ 1021, БАНК. РЕКВ.: В/Р 381500001300002 JSC "BANK STANDARD" CB, SWIFT: MOSZAZ22.; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2010 № 01/01 ДИРЕКТОРА - ГУЛІЄВА Е. Е. | 6,20 | Долар США | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - АЗІМОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 0031061220 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
124 | ООО "ВИНЕКСИМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140053, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЮБЕРЕЦКИЙ Р-Н, Г. КОТЕЛЬНИКИ, ЯНИЧКИН ПРОЕЗД, 6, ПОМЕЩЕНИЕ 16, В/С 40702810700770000436 В ОАО "УРАЛСИБ", Г. МОСКВА; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - РОМАНОВСКИЙ С. Ю.; КОНТРАКТ № 80-К ВІД 11.12.2008 | 3346,60 | Російський рубль | ДП "ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН" | ХАРКІВСЬКА | 61017, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЛОЗІВСЬКА, 20; В/Р В ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДИРЕКТОР - ХУДЕНКО А. В. | 0030590422 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
125 | ООО "ВЫСТАЛЬ ИНВЕСТ" | БІЛОРУСЬ, 220026, Г. МИНСК, УЛ. ЖИЛУНОВИЧА, 15/508-А; ОАО "ПРИОРБАНК" ЦБУ 100, КОД 749, Р/С № 3012016471517, SWIFT PY2X; ДИРЕКТОР - АВСЕЦИН А. А.; КОНТРАКТИ № 63 ВІД 06.10.2010, № 10-03/11 ВІД 21.02.2011 | 22,20 | Євро | ТДВ "ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 53; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - НАРОЄК АДАМ | 0001267395 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
126 | ООО "ДАР СОНЦЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346000, РОСТОВСЬКА ОБЛ., С. ЧЕРТКОВО, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 69-А, ІПН 6138013229, КПП 613801001, ОГРН 1116173000250, Р/С 4070281030740000018 В ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 046015211; КОНТРАКТ ВІД 14.07.2011 № ВЭД-1-11 | 810,00 | Російський рубль | ТОВ "БІЛОВОДСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | ЛУГАНСЬКА | 92800, СМТ БІЛОВОДСЬК, ВУЛ. ХОРУНЖОГО, 1; ЛУГАНСЬКА Ф-Я ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", М. ЛУГАНСЬК, МФО 364304; ДИРЕКТОР - ПОБЕРЕЖНА Т. П. | 0030419898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
127 | ООО "ДОРЕНЕРГОСТРОЙ" | БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. ХАРЬКОВСКАЯ, 54-А-4; Р/С 3012094568019 В БЕЛ. РУБ. 3012094569018 В ВАЛЮТЕ ОАО "БЕЛОРУССКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК", Г. МИНСК, МФО 153001765; УНН 690230582, ОКПО 29184185; КОНТРАКТ ВІД 11.02.2011 № 01 | 46,80 | Долар США | ПАТ "ПРОТОРУС" | ХЕРСОНСЬКА | 73027, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 27; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БОСАКЕВИЧА В. В. | 0001350222 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
128 | ООО "ЗАВОД "АГРОСТРОЙТЕХ" | БІЛОРУСЬ, 212012, М. МОГИЛЕВ, ВУЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 140, К. 1; Р/Р 3012623375017 В ЗАО "ТРАСТ БАНК, М. МІНСЬК, МФО 153001289, SWIFT: TRUEBUY2X; ДИРЕКТОР - КАЛУГІНА Е. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 28.09.2010 № 22 | 533,90 | Російський рубль | ТОВ "НАУКОВО- ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСТРУДЕР" | ХАРКІВСЬКА | 61066, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ВИСОКОГІРНА, 2-А, Р/Р 2600606420127 В ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", М. КИЇВ, МФО 321983; ДИРЕКТОР - СУЛІМА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 0032323925 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
129 | ООО "ЗОЛОТОЙ КОЛОС УКРАИНЫ" | ГРУЗІЯ, 0177, М. ТБИЛІСІ, САБУРТАШНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ДОЛІДЗЕ, БУД. 2. ІНД 205289329, Р/Р 361201015000079 В А/О "ПРОКРЕДИТБАНК" ГРУЗІЯ, КОД БАНКУ 220101922, SWIFT: MIBGGE22; КЕРІВНИК - П. АТАМАН; КОНТРАКТ ВІД 11.05.2010 № 01 | 2,90 | Долар США | ТОВ "КАМЯНКА ГЛОБАЛ ВАЙН" | ХЕРСОНСЬКА | 74341, БЕРИСЛАВСЬКИЙ Р-Н, С. ОДРАДОКАМ'ЯНКА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 4, Р/Р В АТ "БМ БАНК", МФО 380913, ДИРЕКТОР - ОТРОК В. І. | 0036805359 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
130 | ООО "ИКТОРИС И КО" | БІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, УЛ. ЛЕЩИНСКОГО, 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2Н, К. 101-А, УНП 191241300; Р/С 301202790016 В ОАО КБ "БАНК МОСКВА-МИНСК", Г. МИНСК; ДИРЕКТОР СУШКЕВИЧ Т. М.; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 11.05.2011 | 43041,80 | Білоруський рубль | ТОВ "ІКТОРІС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КАМ'ЯНЕЦЬКА, 74; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬКОВСЬКА Н. Ю. | 0036271986 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
131 | ООО "КАРЕТТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 644085, Г. ОМСК, УЛ. МИРА, 96, КВ. 2; ІНН 5408117935, КПП 550402001; ОМСЬКА ФІЛІЯ ВАТ "МДМ БАНК", Г. ОМСЬК, Р/Р 40702810206000003697; БІК 045209816; ДИРЕКТОР БУЙ О. В.; КОНТРАКТ № 0/8/02/11-35 ВІД 08.02.2011 | 5565,72 | Російський рубль | ТОВ "ТОРНАДО-БУД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 468, КВ. 39, Р/Р В ПАТ "БАНК ДЕМАРК" Г. ЗАПОРІЖЖЯ, ДИРЕКТОР - МУХОРІНА О. В. | 0034535805 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
132 | ООО "ЛАВЕРНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. МЕЧНИКОВА, 19; БАНК: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, РАХ. № 40702810855100183207; ДИРЕКТОР - АНДРЮЩЕНКО А. В., КОНТРАКТ № 20/05/2009/RF ВІД 20.05.2009 | 2569,39 | Російський рубль | ТОВ "БАРЛІНЕК ІНВЕСТ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 7-В; Р/Р В АКБ ВОД "ПРАВЕКС БАНК", МФО 321983; ДИРЕКТОР - СОРОЛЬ АРТУР РИШАРД | 0034004579 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
133 | ООО "ЛАКИ" | ГРУЗЫ, М. ТБИЛИСИ, С. ПОНИЧАЛА, САКРЕБУЛО ПОНИЧАЛЫ; Р/С GE82TB7300236 080100001/GEL В БАНКУ TBC BANK, Р/С GE29TB730023 6180100001, МФО 220101819; ДИРЕКТОР - ОЛЕКСАНДР ПЕТРОСЯН, КОНТРАКТ № 261 ВІД 16.03.2011 | 8,49 | Долар США | ПРАТ "ХЛІБЗАВОД "САЛТІВСЬКИЙ" | ХАРКІВСЬКА | 61153, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГВАРДІЙЦІВ ШИРОНІНЦІВ, 1, Р/Р В ПАТ "АКБ "БАЗИС", МФО 351760; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - РУДЕНКО А. І. | 0031340536 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
134 | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 160004, Г. ВОЛОГДА, ОСАНОВСКИЙ ПР., 27, ОФ. 1, ОГРН 1043500068810, ИНН 3525141222, КПП 352501001, ОКПО 73685968, Р/С 40702810401620900421 В ФИЛИАЛЕ НБ "ТРАСТ" (ОАО) В Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, КОНТРАКТ ВІД 01.03.2011 № 02011 | 84,38 | Російський рубль | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕТИЗКОМПЛЕКТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. А. ЛІНЬОВА, 81-А; ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 304621; ДИРЕКТОР - КІЦАЄВ КОСТЯНТИН СЕМЕНОВИЧ | 0034279559 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "МАЛБИ-РОСЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 39 від 15.01.2013} | |||||||||
135 | ООО "МАЛБИ-РОСЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ТЕМЕРНИЦКАЯ, Д. 58, ОФ. 258, ОКПО: 62264577, ОГРН: 10996171000628, ИНН: 6123016668, КПП: 616401001, В/С 40702840200050198500 РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО МОСКОВСКОГО КОМЕРЧЕСКОГО БАНКА "МОСКОМПРИВАТБАНК", БИК 04602 | 7,70 | Долар США | ТОВ "МАЛБІ БЕВЕРІДЖ" | ЧЕРКАСЬКА | 18030, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПАЦАЄВА, 2/1; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. КРИВИЙ РІГ, МФО 305589; ДИРЕКТОР - КРУПКОЮ ВІТАЛІЄМ ІВАНОВИЧЕМ | 0036492837 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
136 | ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "АРАМИС И К" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ФРАНЦІСКО СКОРИНИ, 50; УНН 191213507; Р/Р 301204980016 У ОАО "БАНК МОСКВА-МІНСЬК", КОД 272, СПЕЦ. В/Р 3012041980032 У ОАО "БАНК МОСКВА-МІНСЬК", SWIFT: MMBNBY22; ПОСАДОВА ОСОБА - ЖУКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 19,23 | Долар США | ТОВ "АЛЬФА НОВА" | КИЇВСЬКА | 8154, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 66-В; Р/Р В "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ; ДИРЕКТОР - КУЦИЙ Р. В. | 0032590555 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
137 | ООО "ОРБИТА-БЕ" | АЗЕРБАЙДЖАН, ИСМАИЛЛИНСКИЙ Р-Н, Д. МОЛЛАИСАНГЛЫ, КОНТРАКТ № 002/08 ВІД 17.03.2008 | 40,60 | Долар США | ТОВ "НОЛТ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. БРАТКІВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2-Б; Р/Р У ІФ ФІЛІЇ ТОВ "УКРПРОМБАНК" | 0033233335 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
138 | ООО "ПКФ "АРОМАТ ДОНСКОГО МЕДА-ЮГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346720, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. АКСАЙ, УЛ. ЗАПАДНАЯ, 3. ПОЧТОВЫЙ: АКСАЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 44-Б; ИНН/КПП 6165112684/610201001, ОГРН 1046165001739; Р/С 40702810000000000410 В ФКБ "ПЕТРОКОММЕРЦ" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, БИК 046015986; ДИРЕКТОР КУРЗАЄВ Ю.Ю. | 682,49 | Російський рубль | ТОВ "ГК "СОДРУЖЕСТВО" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКО, 18, Р/Р В ХФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГАПОНЕНКО В.Д. | 0014121018 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1438 від 17.12.2012} | |||||||||
139 | ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, СВЯТО-ТРОИЦКИЙ БУЛЬВАР, 25; Р/С 40702810500440000010 В ФИЛИАЛЕ ОАО "ГАЗПРОМБАНК" Г. БЕЛГОРОД; ДИРЕКТОР - НИТЯГА А.П.; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2011 № 1 | 77,30 | Російський рубль | ПП "ТЕХНІК-МАГІСТРАЛЬ" | ХАРКІВСЬКА | 61046, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЄНАКІЇВСЬКА, 8; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ, МФО 320984; ДИРЕКТОР - МАТОСЯН ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ | 0036226839 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
140 | ООО "ПРОФПОСТАВКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105082, Г. МОСКВА, УЛ. Б. ПОЧТОВАЯ, 26, СТР. 1, ОФ. 505; Р/С 40702810038000011068 В МОСКОВСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНК РОССИИ ОАО Г. МОСКВА, БИК 044525225, КОРСЧЕТ 30101810400000000225, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - САВЕЛЬЕВ С. Н.; КОНТРАКТ ВІД 02.08.2010 № 003-08/10-РФ | 262,80 | Російський рубль | ТОВ "АГРОХОЛДИНГ" | КИЇВСЬКА | 82900, М. ГОСТОМЕЛЬ, ВУЛ. РАДГОСПНА, 34; Р/Р У ФІЛІЇ "ЦРУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", М. КИЇВ, МФО 300937, ТА У АТ "УКРЕКСІМБАНК"; ДИРЕКТОР - ЗАВГОРОДНЮК С.Б. | 0032754128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
141 | ООО "РОСИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ЧИЧЕРИНА, Д. 1-К; ИНН 3123204786; Р/С 40702810407000008230 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ № 8592 Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403633; КОНТРАКТ ВІД 16.09.2010 № 16/09/10 | 402,50 | Російський рубль | ТОВ "ЕКСПОРТ ПЛЮС К" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 35; Р/Р У ФІЛ. ДН. РУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 0037284032 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
142 | ООО "СИ АЛЬФТЕК ИНДАСТРИС" | БІЛОРУСЬ, 220103, Г. МИНСК, УЛ. КНОРИНА, 50; КОНТРАКТ № 11-03/2011 ВІД 11.03.2011 | 15,60 | Долар США | ТОВ "АЛЬФТЕК" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; Р/Р В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 350448 | 0032869686 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
143 | ООО "СИБТРАНСКАБЕЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630032, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 4/1, 13, ИНН 5404276973, КПП 540401001; Р/Р 40702810300000015742 В ОАО "НОМОС-БАНК СИБІР", М. НОВОСИБІРСЬК, БІК 045004897. ДИРЕКТОР - ЗЕЛЕНСКИЙ О.Н., КОНТРАКТ № 28/07 ВІД 28.07.2011 | 2700,00 | Російський рубль | ТОВ "ДНІПРОЕНЕРГО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53500, СМТ ТОМАКІВКА, ВУЛ. КРУТЕНЬКА, 3; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", М. КИЇВ.; ДИРЕКТОР - ВІТЮК О.В. | 0031881660 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
144 | ООО "СОЛНЕЧНЫЕ СЕМЕНА" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 14 - 23; Р/С 3012218400013 В ФИЛИАЛЕ МИНГОРДИРЕКЦИЯ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", МФО 153001764, Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - КОЗЛОВСЬКИЙ В. П.; КОНТРАКТ № 11/09-Б ВІД 11.09.2009 | 8,40 | Долар США | ТОВ "ТВК "КАПІТАЛ-ТРЕЙД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 41; Р/Р В ЗФ ОАО "КРЕДОБАНК", МФО 373481; ДИРЕКТОР - БАБІН І.А. | 0035627446 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
145 | ООО "СТРОЙИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 215800, СМОЛЕНСЬКА ОБЛ., М. ЯРЦЕВО, ВУЛ. ІНТЕРНАЩОНАЛЬНА, 185. Р/Р 40702810702440026481, ФІЛІАЛ № 3652 ВТБ 24 (ЗАО) М. ВОРОНІЖ, ІНН 6727018717, КПП 672701001, БІК 042007738. ДИРЕКТОР - КОРНЕВ Ф.М.; КОНТРАКТ № 11/0240/31 ВІД 31.01.2011 | 9717,74 | Російський рубль | ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 4; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ М. КРЕМЕНЧУК ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. ПОЛТАВА, МФО 331649; ПРЕЗИДЕНТ - ДАНИЛЕЙКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ | 0005762565 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
146 | ООО "ТОРГОВИЙ ДОМ "НЕМІРОФФ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143345; М. МОСКВА, ВУЛ. ПРОМИШЛЕННАЯ, 17, СТР. 3; ИНН 7724255045, ОКПО 13521901; В/Р 40702840800080015161/840, № 40702978800060000178/978 В ОАО "БИНБАНК" Г. МОСКВА; БИК 044525205; ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР - СЕМЕРИКОВ А.В.; КОНТРАКТ № 05/10-06 ВІД 10.10.2006 | 6316,10 | Долар США | ДП "УГК "NEMIROFF" | ВІННИЦЬКА | М. НЕМИРІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 31; Р/Р У ПАТ АКБ ФІЛІЯ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ГПБ" В М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ", МФО 315278; ДИРЕКТОР - ГЛУСЬ А.С. | 0030805594 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
147 | ООО "ТОРГОВО- ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНІЯ "СЕМЬ КОНТИНЕНТОВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117403, Г. МОСКВА, УЛ. НИКОПОЛЬСКАЯ, 6, СТР. 2; ИНН 7737550190, Р/С 40702810600270000651 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ "ЗАПСИБКОМБАНК" ОАО Г. МОСКВА, БИК 044579759; КОНТРАКТ ВІД 16.09.2010 № 16/09/10-1 | 27188,70 | Російський рубль | ТОВ "ЕКСПОРТ ПЛЮС К" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 35; Р/Р У ФІЛ. ДН. РУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 0037284032 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
148 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛАСУНКА-КУРСК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305025, Г. КУРСК, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, 14; Р/С 40702810401300001248 В ОАО "КУРСКПРОМБАНК", Г. КУРСК, БИК 043807708, ДИРЕКТОР - КРИВОЛАПОВА Н.Л.; КОНТРАКТ № 59 ВІД 10.01.2008 | 1164,68 | Російський рубль | ТОВ "МАЙПАК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49057, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 189; В/Р В АБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", МФО 305749. ДИРЕКТОР - АГОШКОВ П.О. | 0034916072 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
149 | ООО "ТРАНЗИТ-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, Д. 132-Б; ИНН 3123004233, Р/С 40702810400020000864 В ЗАО УКЕ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК", Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701; КОНТРАКТИ № 27/2010 ВІД 27.12.2010 ТА ВІД 14.09.2010 № 14/09/10 | 847,00 | Долар США | ТОВ "СУМСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" | СУМСЬКА | 42600, М. ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 56; ДИРЕКТОР - НАЗАРЕНКО А.О. | 0036635933 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
605,10 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕКСПОРТ ПЛЮС К" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М ПРИЛУКИ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 35; Р/Р У ФІЛ. ДН. РУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 0037284032 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
150 | ООО "УРУСВАТИ" | БІЛОРУСЬ, 223053, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. БОРОВАЯ, 11, ОФ. 230, Р/С 3012800002911 В ФИЛИАЛЕ № 2 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" Г. МИНСК УНП: 101261482, КОНТРАКТ ВІД 24.06.2010 № 17/ІМР | 10,40 | Долар США | ТОВ "ЯНГ УКРАЇНА" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 10; Р/Р В КМФ ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ | 0032921248 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
151 | ООО "ЮТЭМ-НОРД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 770460490, КПП 772301001, ОГРН 1067758515769, КОД ОКПО 98149001, ОКВЭД 45.21.5; 109388, Г. МОСКВА, УЛ. ГУРЬЯНОВА, 2, КОРП. 1; ОАО "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК" Г. МОСКВА, Р/С 407028108 00100003129, БИК 044 525 600, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ШАБЛИ В. | 1461,30 | Російський рубль | ДП "СЛАВУТСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ ВАТ "ТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30100, М. НЕТІШИН, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4/5-А | 0036346252 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
152 | ПРОФЕСІЙНИЙ ФК "ЯВОР" | СЕРБІЯ, IVANJICS, 13 SEPTEMBER BB, SRBIJA 56 COBADFEE, ACC: 400876838400 EURO, ВІДКРИТИЙ У C"OMMERZBANK AG" FRANKFURT, SWIFT: VBUBRS22, IBAN: RS35355000000200191929; ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР - РИСТИЧ ЗОРАНА | 31,80 | Євро | ТОВ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ТАВРІЯ" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ПУШКІНА, 46, Р/Р У ФІЛІЇ КД АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", МФО 384920; ГЕНДИРЕКТОР - ВАСЮКОВ Ю.М. | 0033433653 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
{Дію спеціальної санкції по відношенню до РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1334 від 23.11.2012} | |||||||||
153 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. ЖЛОБИН, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 37; В/Р 3012003880027, ФИЛИАЛ № 312 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", МФО 151501673; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2010 № 10010522 | 21,36 | Долар США | ТОВ "ФІРМА "КОНЕКС, ЛТД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. МУРАНОВА, 13, В/Р В ПУАО "СЕБ-БАНК", МФО 300175; ДИРЕКТОР - КУЛІНІЧ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ | 0021177990 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до СОАО "ГОМЕЛЬКАБЕЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1515 від 28.12.2012} | |||||||||
154 | СОАО "ГОМЕЛЬКАБЕЛЬ" | БІЛОРУСЬ, 246007, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, ДОМ 151, УНН 400052314, ОКПО 05755938; Р/С 3012505195138, ОТДЕЛЕНИЕ № 316 ГОЛОВНОГО ФИЛИАЛА ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", МФО 151501768, SWIFT: BLBBBY2X; ЗАСТДИРЕКТОРА З ЕКОНОМІКИ - ЧМЫХ В.А.; КОНТРАКТ № 242 В | 44,30 | Долар США | ТОВ "ВААНД" | ОДЕСЬКА | 65044, М. ОДЕСА, ВУЛ. ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, 14-Б, КВ. 16, ФАКТ. АДР.: М ОДЕСА, ВУЛ. БУГАІВСЬКА, 35; В/Р В ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" В М. ОДЕСА, МФО 328704; ДИРЕКТОР - КОЛЯНКОВСЬКИЙ Є.В. | 0037136165 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
155 | ТОВ "БЕЛСОФИЛЮКС" | БІЛОРУСЬ, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. РОБОЧА, 10, Р/Р 3012402521648 "ПРИОРБАНК" ОАО, М. МІНСЬК, К/Р 320000749001 НАЦБАНКУ РБ, КОД 042, ЦБУ 400, М. ГОМЕЛЬ; ДИРЕКТОР - ТАМОЖЕНКО А.В.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 10.02.2010 | 10,23 | Долар США | ФОП КОВАЛЬЧУК ЛЮБОВ ІВАНІВНА | ПОЛТАВСЬКА | 39800, М. КОМСОМОЛЬСЬК, ПРОВ. СТЕПОВИЙ, 26; Р/Р В ФІЛІЇ "ПРИДНІПРОВСЬКЕ РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. КОМСОМОЛЬСЬК | 2211523900 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
156 | ТОВ "ПТК "ТЕХЕНЕРГО- ВОСТОК" | КИРГИЗСТАН, М. ЖАЛАЛАБАТ, ВУЛ. МАНАСА, 1-1, ПОШТ. АДР.: М. МОСКВА, ПОШТОВЕ ВІДДІЛЕННЯ 312 (7743149), Р/Р 40807810138090017217, ВІДКРИТИЙ В ОЩАДБАНКУ РОСІЇ, М. МОСКВА, ДИРЕКТОР ПО ЗЕД - БАРАНОВ М.Б.; КОНТРАКТ № SPBT-003/11 ВІД 20.07.2011 | 2745,50 | Російський рубль | ТОВ "АЛЬЯНС-НАФТОГАЗ" | ПОЛТАВСЬКА | 36007, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ХАРЧОВИКІВ, 27-А; В/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401 В М. ПОЛТАВА, ДИРЕКТОР - КИРПОТЕНКО В.М. | 0032689777 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
157 | УП "МАМГУСТ ТОРГ" | БІЛОРУСЬ, 213823, Г. БОБРУЙСК, УЛ. БАХАРОВА, 206; УНН 790209823, ОКПО 292055497000; Р/С 3012056620012 В ОАО "БПС БАНК"; ДИРЕКТОР - ХАЧАТРЯН Б.Д.; КОНТРАКТ № 01/2011 ВІД 03.02.2011 | 238,00 | Російський рубль | ТОВ "ВІНІСАН" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 5; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - МАЦЬКО І.В. | 0032736671 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
158 | УЧТПП "ЛЕДЯНАЯ СТРАНА ПЛЮС" | БІЛОРУСЬ, 212015, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 8-А, БЕЛАРУСЬ; Р/С 3012300504640 В "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ-300; ДИРЕКТОР - ПАРФЕНОВ Н.Н.; КОНТРАКТ № 01-17/01 ВІД 17.01.2011 | 14,80 | Долар США | ТОВ "ЯРИЧІВ" | ЛЬВІВСЬКА | 80463, КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ Р-Н, С. СТАРИЙ ЯРИЧІВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р У ВАТ "СЕБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300175; ДИРЕКТОР - КЛІМЧУК О.Є. | 0034928161 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
159 | ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОПАН" | БІЛОРУСЬ, 231800, Г. СЛОНИМ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 73-1, Р/С 3012777777779, В/С 3012777777737 В Ф-ЛЕ 422 ОАО "АСБ "БЕЛАРУСБАНК" Г. СЛОНИМА, МФО 152101852; ДИРЕКТОР - ЖИТКЕВИЧ С.Н.; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 № 05/07 | 51,40 | Долар США | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30; Р/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - АЗІМОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 0031061220 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
160 | ЧАСТНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТС-ТРАНСАВТО" | БІЛОРУСЬ, 220051, Г. МИНСК, УЛ. ЕСЕНИНА, 43, К. 2, КВ. 45; Р\С 3012000007236 ФИЛИАЛ № 4 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" Г. МИНСК, МФО 153001107, УНП 190901516; ДИРЕКТОР - КИРКИЖ М.А.; КОНТРАКТ ВІД 03.11.2010 № 0311/02 | 12,61 | Долар США | ТОВ "ЛЕКОРНА" | ХАРКІВСЬКА | 61007, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДРУГОЇ П'ЯТИРІЧКИ, 18; Р/Р "MEGABANK" PJSC, М. ХАРКІВ | 0036987468 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
161 | ЧП "БЕЛПРОМСТРОЙАВТОМАТИКА" | БІЛОРУСЬ, 220053, Г. МИНСК, УЛ. МИРНАЯ, 37-В - 2, Р/С 3012535880011 В ОАО "ПАРИТЕТЕТБАНК", КОД 782, Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - БАБИЦЬКИЙ В. В.; КОНТРАКТИ № 25 ВІД 10.02.2011, № 27/1 ВІД 04.04.2011, № 32 ВІД 29.06.2011 | 100,43 | Долар США | ТОВ "ВАЛДЕР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 8; В/Р В ХФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". ДИРЕКТОР - ЛЕСЬКОВ В.В. | 0032402522 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
162 | ЧП "КОМПАС-ТАА" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 2, КВ. 32, УНН 191207804; ОКПО 378560145000; БАНК: Р/С (БЕЛ. РУБЛИ) 3012040900013; Р/С (РОСС. РУБЛИ) 3012040900097 В ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК", Г. МИНСК, МФО 153001272; - КОНТРАКТ № 14 ВІД 07.12.2010 | 4,80 | Долар США | ФОП БОДНАР ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА | ВІННИЦЬКА | М. ЯМПІЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 10-А; Р/Р В "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ" | 2956113287 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
163 | ЧП "ЛАЙМ ФУДС" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. МОНТАЖНИКОВ, 39, КОМ. 202, УНП 191302096, ОКПО 379209075000; А/С 3012050940001 (БЕЛ. РУБЛ), Р/С 3012050940014(ДОЛ. США), С/С 3012050940027(ДОЛ. США) В ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", Г. МИНСК, БИК 153001175, ДИРЕКТОР - ДАШКЕВИЧ В.С.; КОНТРАКТ № 2/10 ВІД 05. | 29,04 | Долар США | МПП "ЯМУНА" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДВОРЕЦЬКА, 182; В/Р У ВІДДІЛЕННІ "ВІННИЦЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ" ПАТ "КРІДІ АГРІКОЛЬ БАНК" М. ВІННИЦЯ, МФО 300614; ДИРЕКТОР - КОРЖ В.О. | 0030352116 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
164 | ЧТУП "ПРЕССБЕЛ" | БІЛОРУСЬ, 220007, Г. МИНСК, ИГУМЕНСКИЙ ТРАКТ 20-36, Р/С 3012012304011 В ЦБУ № 111 ОАО "ПРИОРБАНК" КОД 749, Г. МИНСК, УНП 190997722, ДИРЕКТОР - КОНОНОВИЧ П. В.; КОНТРАКТ № 11/03-2010 ВІД 11.03.2010 | 28,02 | Долар США | ППФ "ІНТЕРЕКОПЛАСТ" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 39; В/Р В ПАТ ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКА РОСІЇ В М. КИЇВ, МФО 330627; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЮК В. М. | 0030461096 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
165 | ЧУП "МОНУМГРАН" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 8/77, КОНТРАКТ № 01 ВІД 01.04.2011 | 242,70 | Російський рубль | ФОП ЧЕРВІНСЬКИЙ АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОСПЕКТ МИРУ, 23, КВ. 80 | 3129603376 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 47 від 15.01.2013}
