МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.06.2009 N 551
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономіки
N 625 ( v0625665-09 ) від 26.06.2009 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління СБУ в Кіровоградській
області від 15.05.2009 N КЗЕ/1410, Управління СБУ в Донецькій
області від 08.05.2009 N 56/37-402, від 17.05.2009 N 56/34/1-1435
Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 30.06.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами
господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу,
здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства
економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Управління СБУ в Кіровоградській області,
Управління СБУ в Донецькій області, відповідного республіканського
органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних
підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| Підстава | | | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | | | | | | | тис.од.| | | | | | | | |-+--------------+---------------------+--------+----------+------------+--------------+---------------+----------+-------------+---------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "NIDERA HANDELS
COMPANIE B.V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки
N 625 ( v0625665-09 ) від 26.06.2009 }
|1|"NIDERA |НІДЕРЛАНДИ, | 16,79 |Долар США |ПП |КІРОВОГРАДСЬКА|25006, |0023681818|Ст. 1 Закону |Матеріали || |HANDELS |WILLEMSPLEIN 492, | | |"АГРОЕКСТРА"| |М. КІРОВОГРАД, | |України "Про |Управління СБУ | | |COMPANIE B.V."|3016, DR ROTTERDAM. | | | | |ВУЛ. | |порядок |в | | | |P.O. BOX. 676-3000 | | | | |ШЕВЧЕНКА, 6/2. | |здійснення |Кіровоградській| | | |AR ROTTERDAM - NL. | | | | |Р/Р | |розрахунків в|області вих. | | | |ACC. 456060482841 | | | | |26005420271701 | |іноземній |N КЗЕ/1410 від | | | |ABN AMRO BANK, NEW | | | | |В АКБ | |валюті" |15.05.2009 р., | | | |YORK, SWIFT: | | | | |"УКРСОЦБАНК", | |( 185/94-ВР )|вх. | | | |ABNAUS33. ДИРЕКТОР - | | | | |МФО 323293. | | |N 08/33372-09 | | | |MR. HARRY VAN DE | | | | |ДИРЕКТОР - | | |від | | | |AVOORT | | | | |ЧЕРВОНЕНКО А.Д.| | |20.05.2009 р. | |-+--------------+---------------------+--------+----------+------------+--------------+---------------+----------+-------------+---------------| |2|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 100 |Долар США |ТОВ "ДОН |ДОНЕЦЬКА |М. МАРІУПОЛЬ, |0025329043|Ст. 2 Закону |Матеріали | | |"СЕВЕРНОЕ |Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. | | |КАТО" | |ВУЛ. ТІТОВА, | |України "Про |Управління СБУ | | |МОРЕ" |БЕРЕЗОВАЯ, 25-616 | | | | |42. ДИРЕКТОР - | |порядок |в Донецькій | | | | | | | | |В.ДАНИЛЬЧЕНКО | |здійснення |області вих. | | | | | | | | | | |розрахунків в|N 56/34/1-1435 | | | | | | | | | | |іноземній |від | | | | | | | | | | |валюті" |17.05.2009 р., | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. | | | | | | | | | | | |N 08/34133-09 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |22.05.2009 р. | |-+--------------+---------------------+--------+----------+------------+--------------+---------------+----------+-------------+---------------| |3|ТОВ "СТАЛЬ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 700 |Російський|ВАТ "СІЛУР" |ДОНЕЦЬКА |М. ХАРЦИЗЬК, |0000191046|Ст. 1 Закону |Матеріали | | | |322028, Г. ОРЕЛ, УЛ. | |рубль вип.| | |ВУЛ. | |України "Про |Управління СБУ | | | |САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА, | | 1997 р. | | |ФІЛАТОВА, 9. | |порядок |в Донецькій | | | |36, ОФ. 14. ОКПО | | | | |Р/Р | |здійснення |області вих. | | | |79146787, ОГРН | | | | |26006320979904 | |розрахунків в|N 56/37-402 від| | | |1065753008683. Р/С | | | | |АБ | |іноземній |08.05.2009 р., | | | |40702810803400000140 | | | | |"ПІВДЕННИЙ", | |валюті" |вх. | | | |В Ф-ЛЕ ОАО "МИНБ", | | | | |МФО 328209. | |( 185/94-ВР )|N 08/32508-09 | | | |К/С | | | | |ДИРЕКТОР - | | |від | | | |30101810800000000790,| | | | |ЛАВРИНЕНКО С.Г.| | |18.05.2009 р. | | | |БИК 045402790. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |ВАСИЛЬЕВ Д.В. | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
