МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.07.2011 N 549
Про застосування спеціальноїсанкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі
N 721 ( v0721731-11 ) від 29.08.2011
N 131 ( va131731-11 ) від 13.10.2011
N 138 ( v0138731-11 ) від 18.10.2011 }
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016, вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 19.07.2011
застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку
до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта
Додатокдо наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких
застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N|Назва нерезидента| Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно|Тип порушення| Підстава | | | | |заборг.,| | | | | з ЄДРПОУ | | | | | | |тис.од. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+-----------------+--------------------------+--------+------+---------------------+-----------+-----------------------+----------+-------------+-------------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "DEMIR KERESTE ITH. VE
TOPTAN TICARET" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 721 ( v0721731-11 ) від
29.08.2011 }
|1|"DEMIR KERESTE |ТУРЕЧЧИНА, CAQIN ISHANI | | |ПП "БРОВАРИ" |КИЇВСЬКА |07442, БРОВАРСЬКИЙ Р-Н,|0034591739|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ || |ITH. VE TOPTAN |D 103 OSMANQASI/BURSA | | | | |СМТ ВЕЛИКА ДИМЕРКА, | |України "Про |вих. від 24.05.2011| | |TICARET" |ANTALYA KEMER ISBANKASI | | | | |ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 7 | |порядок |N 6199/5/22-6016 | | | |(ДОГОВОР ВІД 03.06.2010 | | | | | | |здійснення |вх. від 27.05.2011 | | | |N 6) | | | | | | |розрахунків в|N 07/53507-11 | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |-+-----------------+--------------------------+--------+------+---------------------+-----------+-----------------------+----------+-------------+-------------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "UAB "LINASA" починаючи
з 19.10.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 131 ( va131731-11 ) від 13.10.2011 }
|2|"UAB "LINASA" |ЛИТВА, DRAUGYSTES 40, | 19,90 |Євро |ТОВ "ЕЛІЗІУМ ПЛАСТ" |ЖИТОМИРСЬКА|11500, М. КОРОСТЕНЬ, |0032510883|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ || | |MAZEDOU. | | | | |ВУЛ. КІРОВА, 88 | |України "Про |вих. від 24 05.2011| | | |A/S LT987010800010467752 | | | | | | |порядок |N 6199/5/22-6016 | | | |АВ UKIO BANKAS MAZEIKIU | | | | | | |здійснення |вх. від 27.05.2011 | | | |FILIALAS B.K 70108. | | | | | | |розрахунків в|N 07/53507-11 | | | |ДИРЕКТОР - LINAS SANDARAS | | | | | | |іноземній | | | | |(КОНТРАКТ ВІД 30.07.2010 | | | | | | |валюті" | | | | |N 11 L) | | | | | | |( 185/94-ВР )| | |-+-----------------+--------------------------+--------+------+---------------------+-----------+-----------------------+----------+-------------+-------------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "UAB MILGINTA"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 138 ( v0138731-11 ) від 18.10.2011 }
|3|"UAB MILGINTA" |ЛИТВА, ВИТАУТО 67-1, | 3,58 |Євро |ДП "НАРОДИЦЬКЕ |ЖИТОМИРСЬКА|11400, СМТ НАРОДИЧІ, |0034283057|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ || | |КАУНАС, КОД ПІДПРИЄМСТВА -| | |СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОВЕ| |ВУЛ. ЛЕНІНА, 129 | |України "Про |вих. від 24.05 2011| | | |301151620. SEB LT08 7044 | | |ГОСПОДАРСТВО" | | | |порядок |N 6199/5/22-6016 | | | |0600 0617 1288, SWIFT: | | | | | | |здійснення |вх. від 27.05.2011 | | | |CBVILT 2X. ДИРЕКТОР - | | | | | | |розрахунків в|N 07/53507-11 | | | |АЛВИДАС РЯМЕЗА (КОНТРАКТ | | | | | | |іноземній | | | | |ВІД 30.06.2010 | | | | | | |валюті" | | | | |N 03/06/10-К) | | | | | | |( 185/94-ВР )| | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга
