МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        04.07.2011  N 548
 

        Про застосування спеціальної санкції - тимчасового
       зупинення зовнішньоекономічної діяльності
     на території України - до іноземного суб'єкта
                господарської діяльності

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                      економічного розвитку і торгівлі
   N 132 ( va132731-11 ) від 13.10.2011 }

      { Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
   чинності   Наказу  Міністерства  економіки   N  421
   ( v0421731-11 ) від 16.05.2011, до  якого вносились
   зміни }
 

     За порушення  статті 2 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній  валюті"  (  185/94-ВР  ),  відповідно  до
Положення     про     порядок     застосування     до    суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності  України  та  іноземних  суб'єктів
господарської діяльності    спеціальних    санкцій,   передбачених
статтею 37 Закону України  "Про  зовнішньоекономічну  діяльність",
затвердженого наказом  Міністерства  економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ),  зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від  24.05.2011  N   6199/5/22-6016,   вх.   від   27.05.2011
N 07/53507-11 Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно    до    статті    37   Закону   України   "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з  19.07.2011
застосувати    спеціальну    санкцію    -    тимчасове   зупинення
зовнішньоекономічної  діяльності  на  території   України   -   до
іноземного   суб'єкта   господарської  діяльності,  зазначеного  в
додатку до цього наказу, зупинивши дію наказу від 16.05.2011 N 421
(  v0421731-11  )  в  частині  застосування  спеціальної санкції -
індивідуального    режиму    ліцензування     зовнішньоекономічної
діяльності   -   до   цього   іноземного   суб'єкта  господарської
діяльності.

     2. Департаменту державного  регулювання  зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.):     в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби,  Державної податкової адміністрації,  Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим,  відповідних структурних підрозділів обласних,  Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;     забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.

 Голова комісії
 з проведення реорганізації
 Міністерства економіки України                        А.А.Максюта
 

                                      Додаток
                                 до наказу Міністерства
                                 економіки України
                                 04.07.2011  N 548
 

                             ПЕРЕЛІК
     іноземних суб'єктів господарської діяльності,
   до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
       зупинення зовнішньоекономічної діяльності
                  на території України
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|   Назва   |      Адреса нерезидента      |  Сума  |Валюта|    Назва   |Область|    Адреса резидента     |Код згідно|Тип порушення|    Підстава    |
| |нерезидента|                              |заборг.,|      |  резидента |       |                         | з ЄДРПОУ |             |                |
| |           |                              |тис.од. |      |            |       |                         |          |             |                |
|-+-----------+------------------------------+--------+------+------------+-------+-------------------------+----------+-------------+----------------|{   Щодо   переведення   на   індивідуальний   режим  ліцензування
зовнішньоекономічної  діяльності "OP EXIMENERGO LIMITED" починаючи
з  19.10.2011  див.  Наказ  Міністерства  економічного  розвитку і
торгівлі N 132 ( va132731-11 ) від 13.10.2011 }
|1|"OP        |КІПР, AISOPOU 2, AGIOS        |3607,13 |Долар |ТОВ "ХІМІЧНА|М. КИЇВ|М. КИЇВ,                 |0032163042|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ  || |EXIMENERGO |NIKOLAOS, P.C. 3100, LIMASSOL |        |США   |КОМПАНІЯ    |       |ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б|          |України "Про |вих. від        |
| |LIMITED"   |IBAN CY21 0050 0240 0002 4007,|        |      |"УКРХІМПРОМ"|       |                         |          |порядок      |24.05.2011      |
| |           |4390 9301 WITH HELLENIC BANK  |        |      |            |       |                         |          |здійснення   |N 6199/5/22-6016|
| |           |LTD., LIMASSOL. ДИРЕКТОР -    |        |      |            |       |                         |          |розрахунків в|вх. від         |
| |           |ШАТКОВСЬКИЙ С.А. (КОНТРАКТИ:  |        |      |            |       |                         |          |іноземній    |27.05.2011      |
| |           |ВІД 16.06.2010 N НК 160610,   |        |      |            |       |                         |          |валюті"      |N 07/53507-11   |
| |           |ВІД 01.07.2010 N НК 010710,   |        |      |            |       |                         |          |( 185/94-ВР )|                |
| |           |ВІД 06.07.2010 N НК 060710)   |        |      |            |       |                         |          |             |                |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заступник директора
 департаменту - начальник
 відділу контролю у сфері
 зовнішньоекономічної діяльності                       О.І.Семирга